【正文】 最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5％的抵押和擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審批。并改為“董事會(huì)秘書”一章：一、公司設(shè)董事會(huì)秘書，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，包括：（一）準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門要求的董事會(huì)報(bào)告和文件；（二）按法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議，做好議案審查等會(huì)前準(zhǔn)備工作；（三）列席會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄、有關(guān)資料的管理，起草董事會(huì)決議及會(huì)議紀(jì)要，確保材料準(zhǔn)確完整；嚴(yán)守保密制度和紀(jì)律，保證有權(quán)查閱資料人員及時(shí)、完整地得到相關(guān)信息；（四）負(fù)責(zé)為董事會(huì)提供法律、政策和制度方面的咨詢，幫助公司董事、監(jiān)事、高管人員了解有關(guān)法律法規(guī)、公司章程；（五）負(fù)責(zé)董事會(huì)決議向公司高層管理人員的信息發(fā)布工作及對(duì)上級(jí)管理機(jī)關(guān)的信息報(bào)送工作，保證董事會(huì)決議信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；（六）負(fù)責(zé)董事會(huì)決議貫徹及執(zhí)行情況的檢查、信息收集與反饋工作，為董事會(huì)提供決策參考；（七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)資料、董事和董事會(huì)秘書名冊(cè)資料以及董事會(huì)印章；（八）協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)決議違反法律法規(guī)、公司章程時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會(huì)議紀(jì)要上，并將會(huì)議紀(jì)要立即提交公司全體董事和監(jiān)事；；（九）公司董事會(huì)授予的其他職責(zé)。第二十四條 前面增加條款：董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三）董事會(huì)專門委員會(huì)的提案；（四）總經(jīng)理提議的事項(xiàng)；（五）公司的全資、控股、參股子公司需要由股東（會(huì)）審議的事項(xiàng)。第二十五條 后面增加條款：當(dāng)三分之一以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可以聯(lián)名提出緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。二、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)計(jì)終了四個(gè)月內(nèi)向河南省交通廳提交董事會(huì)工作報(bào)告，內(nèi)容包括：（一）公司經(jīng)營狀況；（二）公司投資情況；（三）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果分析；（四）審計(jì)情況和結(jié)果；（五）董事會(huì)日常工作情況；（六）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。第三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以維護(hù)公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。第七條 董事的權(quán)利和義務(wù)：（一）董事在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；（二）董事有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說明；（三）董事有向董事長(zhǎng)提出召開臨時(shí)會(huì)議或特別會(huì)議的建議權(quán)；（四）為了查詢或調(diào)查董事會(huì)的專項(xiàng)工作，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見公司經(jīng)理人員了解情況；（五）董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、本制度和其他公司規(guī)章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的職權(quán)為自己謀取私利。第三章 董事會(huì)議事內(nèi)容（職權(quán)）第十一條 根據(jù)公司章程，董事會(huì)議事內(nèi)容包括：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的財(cái)務(wù)方案、決算方案；（五）制訂公司報(bào)告；（六）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（八）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散、破產(chǎn)方案；（九）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)，以及重大基建、技改項(xiàng)目、對(duì)外投資、出售資產(chǎn)等事項(xiàng)；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和定員編制方案；（十一）根據(jù)董事長(zhǎng)提名聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、等高層管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。會(huì)議在公司會(huì)計(jì)的第六個(gè)月后兩個(gè)月內(nèi)召開，主要審議公司的半報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。第十三條 董事會(huì)議題確定：（一）股東會(huì)決議的內(nèi)容和授權(quán)事項(xiàng)；（二）以前董事會(huì)會(huì)議確定的事項(xiàng)；（三）董事長(zhǎng)或三分之一董事聯(lián)名提議的事項(xiàng)；（四）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（五）全體獨(dú)立董事的二分之一提議的事項(xiàng)；（六）總經(jīng)理提議的事項(xiàng)；（七）公司外部因素影響必須作出決定的事項(xiàng)；（八）董事會(huì)會(huì)議、半會(huì)議規(guī)定的事項(xiàng)。第十七條 提出補(bǔ)充議題的董事（包括獨(dú)立董事）、監(jiān)事、總經(jīng)理需在接到董事會(huì)定期會(huì)議通知之后的5日內(nèi)（臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在接到會(huì)議通知之后的1日內(nèi)），將所提補(bǔ)充議題以書面方式提交給董事會(huì)秘書。上述有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事雖不得參與表決，但有權(quán)參與該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的審議討論，并提出自己的意見。當(dāng)全體獨(dú)立董事的二分之一以上認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書面向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事應(yīng)在收到會(huì)議通知的二日內(nèi)做出表決并簽名，通知公司由專人取回或以傳真方式將表決結(jié)果送達(dá)公司。第三十條 董事會(huì)會(huì)議后，對(duì)要求保密的內(nèi)容，與會(huì)人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。第三十五條 董事會(huì)成員對(duì)公司重大違法違紀(jì)問題隱匿不報(bào)或者嚴(yán)重失職給公司和股東造成重大損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，依法及公司章程給予行政或紀(jì)律處分，直至罷免董事職務(wù)；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第四條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制訂公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定；（二）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東及實(shí)際控制人、保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；（三）組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽字；（四）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息出現(xiàn)泄露時(shí)，及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告并辦理公告；（五）關(guān)注媒體報(bào)道并主動(dòng)求證真實(shí)情況，督促董事會(huì)及時(shí)回復(fù)深圳證券交易所所有問詢；（六）組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)；（七）督促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定及公司章程，切實(shí)履行其所作出的承諾；在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，應(yīng)予以提醒并立即如實(shí)地向深圳證券交易所報(bào)告；（八）《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，證券事務(wù)代表應(yīng)代為履行其職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力。董事會(huì)秘書離任前應(yīng)接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的離任審查，在監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理的事項(xiàng)及其他待辦理事項(xiàng)。第二十條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，自公司上市之日起生效執(zhí)行。第七條 有下列情形之一的人士，不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書：（一）有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的；（二）自受到中國證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的；（三）最近三年受到深圳證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；（五）被中國證監(jiān)會(huì)宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的；（六）被中國證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的；（七）中國證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第十條 公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向深圳證券交易所提交下列資料：（一）董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議；（二）董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等；（三）公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理的事項(xiàng)以及待辦理事 項(xiàng)。對(duì)知悉的公司證券違法違規(guī)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所報(bào)告。（十）組織協(xié)調(diào)公司證券業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)工作，持續(xù)向公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人和控股股東宣傳有關(guān)上市公司治理運(yùn)作、信息披露的法律法規(guī)、政策及要求，督促公司董監(jiān)高、實(shí)際控制人、持股比例在5%以上的股東及其法定代表人參加必要的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)證券法律法規(guī)政策知識(shí)，協(xié)助其了解自身法定權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。公司董監(jiān)高和各部門、分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)支持和配合董事會(huì)秘書的工作，不得以任何理由限制、阻撓董事會(huì)秘書依法行使職權(quán)。第二十三條 公司應(yīng)建立支持董事會(huì)秘書履行職責(zé)的良好激勵(lì)機(jī)制。（2）公司治理運(yùn)作不規(guī)范，包括公司章程、“三會(huì)”運(yùn)作等制度不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或存在重大缺陷，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成結(jié)構(gòu)或董監(jiān)高任職情況不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，未得到及時(shí)糾正；股 東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議召開、表決程序不規(guī)范，相關(guān)決議事項(xiàng)違反法律法規(guī)規(guī)定；中小股東依法參與股東大會(huì)的權(quán)利受到不當(dāng)限制；公司重大投資、資產(chǎn)收購或轉(zhuǎn)讓、募集資金運(yùn)用、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)未按規(guī)定履行審批程序；公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議記錄及決議等文件未按規(guī)定保存等。第二十九條 本制度自公司董事會(huì)審議通過之日起生效施行，修改時(shí)亦同。第六章 附則第二十八條 本制度未盡事宜，依照《公司法》、上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。履職報(bào)告書應(yīng)對(duì)照董事會(huì)秘書的職責(zé)，客觀反映其履職工作情況及成效、存在的問題和有關(guān)建議。公司應(yīng)制定相應(yīng)的制度，明確各部門、分支機(jī)構(gòu)和子公司的重大信息報(bào)告義務(wù)、報(bào)告程序和相應(yīng)責(zé)任；公司財(cái)務(wù)、投資、審計(jì)等相關(guān)內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分公司、子公司以及對(duì)公司有重大影響的參股公司均應(yīng)配合董事會(huì)秘書做好信息披露和規(guī)范運(yùn)作方面的工作，保證董事會(huì)秘書能夠及時(shí)、暢通地獲取相關(guān)信息。第二十條 公司依法保障董事會(huì)秘書作為公司高管人員的地位及職權(quán)。（九）關(guān)注媒體報(bào)道并主動(dòng)求證真實(shí)情況，督促董事會(huì)及時(shí)回復(fù)廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所所有問詢。第四章 董事會(huì)秘書的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第十七條 董事會(huì)秘書對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)，履行下列職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人與證券監(jiān)管部門和證券交 易所之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，履行法定報(bào)告義務(wù)，配合證券監(jiān)管部門對(duì)公司的檢查和調(diào)查，協(xié)調(diào)落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管要求；（二）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制訂公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息 披露相關(guān)規(guī)定；（三）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東及實(shí)際控制人、保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；（四）組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽字確認(rèn)；（五）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)公司治理運(yùn)作和涉及信息披露的重大經(jīng)營管理事項(xiàng)決策程序進(jìn)行合規(guī)性審查，促使董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理層完善運(yùn)作制度，依法行使職權(quán)，維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。第十二條 董事會(huì)秘書有下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)將其解聘：（一）出現(xiàn)本制度第七條所列情形之一的；（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)的；（三）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給公司或投資者造成重大損失的；（四）違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、上市規(guī)則和深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定、公司章程或本制度，給公司或投資者造成重大損失的。在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘