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20xx年三季度案件防控工作匯報(bào)合集5篇(存儲(chǔ)版)

2025-10-15 04:26上一頁面

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【正文】 F)3客戶提交他行承兌的銀行承兌匯票,會(huì)計(jì)部門在審驗(yàn)其票據(jù)為真 后,即可辦理貼現(xiàn)資金劃賬手續(xù)。(F)五好錢捆的含義是:點(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、墩齊、捆緊、印章清晰。通過第 三方信息驗(yàn)證如工商信息查詢、身份核查等進(jìn)行交叉驗(yàn)證。開戶后管理:開立賬戶后應(yīng)按照規(guī)定交接保管印鑒卡、賬戶資料,嚴(yán)防檔案缺損、信息泄密。分批支付的,必須由借款人本人依 據(jù)合同約定的用款計(jì)劃到貸款機(jī)構(gòu)辦理手續(xù)。對(duì)大額貸款和出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭的貸款,應(yīng)雙人或換人進(jìn)行貸后檢查,確保問題早發(fā)現(xiàn),及早處置。幫教責(zé)任人要通過談心勸導(dǎo)、家庭走訪、誡勉談話等措施,幫助異常行為員工正確 認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤,端正思想態(tài)度,自覺規(guī)范個(gè)人行為。以《中小金融機(jī)構(gòu)案件防控實(shí)務(wù)》作為培訓(xùn)教材,確保培訓(xùn)的有效性和針對(duì)性。年內(nèi)開展假冒名貸款、抵質(zhì)押貸款、置換貸款三個(gè)領(lǐng) 域的操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治。對(duì)異常行為員工實(shí)施的監(jiān)控措施主要包括: 對(duì)異常行為員工實(shí)施的監(jiān)控措施主要包括:嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律,從嚴(yán)控制異常行為員工的事假、病假;不得安排異常行為員工單人值班、加班、辦理“一手清”業(yè)務(wù);對(duì)異常行為員工經(jīng)辦的業(yè)務(wù)要勤檢查、勤過問;對(duì)異常行為員工“八小時(shí)”以外的行為表現(xiàn)要持續(xù)關(guān)注,及時(shí)進(jìn)行分析判斷,主動(dòng) 采取有效措施,排除違規(guī)隱患。貸后管理環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施做好貸后的跟蹤檢查、定期檢查和特別檢查,及時(shí)掌握借款人(擔(dān)保人)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況,確保貸款按合同約定使用。委托第三方代理開戶的,應(yīng)嚴(yán)格審查代理手續(xù)及代理人身份。受理開戶 業(yè)務(wù),單位經(jīng)辦人應(yīng)親到銀行對(duì)公柜臺(tái)辦理開戶并現(xiàn)場(chǎng)預(yù)留印鑒卡。認(rèn)真審核并換人復(fù)核單位開戶資料的完整性、真實(shí)性、合規(guī)性。(T)3收到客戶銷戶退回的空白重要憑證,截角后附當(dāng)日傳票裝訂即可,不需設(shè)置登記簿管理。(F)如果客戶申請(qǐng)開立全額保證金銀行承兌匯票,銀行無需對(duì)其進(jìn)行 貸款“三查”審核即可與其簽訂承兌協(xié)議。(F)2執(zhí)行存款實(shí)名制只要客戶提交了真實(shí)的身份證件即可為其開戶。(T)1銀行業(yè)中小金融機(jī)構(gòu)科學(xué)薪酬分配制度的核心是業(yè)績(jī),業(yè)績(jī)決定 員工的職級(jí)調(diào)整、績(jī)效工資的分配。(F)內(nèi)部控制制度五大要素中內(nèi)部控制措施是內(nèi)部控制制度的核心和 中樞。1案件防控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)要求在公司治理方面實(shí)施以下內(nèi)容(ABCD)A、規(guī)范公司治理機(jī)制 B、完善風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)架C、強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程管理D、推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)。建立重點(diǎn)員工關(guān)注檔案,進(jìn)行跟蹤 管理。C、稽核體系直接對(duì)董監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé),以增強(qiáng)其獨(dú)立性和權(quán)威性。我行黨委高度重視,將重點(diǎn)行案件專項(xiàng)治理活動(dòng)納入黨委的議事日程,行長(zhǎng)親自過問并合理地調(diào)集了各方面力量,成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,于6月13日組織相關(guān)人員召開專門會(huì)議落實(shí)該項(xiàng)工作,結(jié)合本行實(shí)際制定了本行的具體治理方案,明確各職能部門負(fù)責(zé)人為本部門案件專項(xiàng)治理工作的主責(zé)任人,按照職責(zé)分工分別制定本條線的檢查方案,落實(shí)檢查責(zé)任和重點(diǎn)檢查事項(xiàng),按業(yè)務(wù)條線分別組織了信貸業(yè)務(wù)、財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)等四個(gè)專業(yè)檢查組,根據(jù)職責(zé)分工和治理方案,分別制定出各條線的檢查方案,明確檢查責(zé)任,重點(diǎn)治理的內(nèi)容和措施,結(jié)合本行業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管,采取現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的方式, 對(duì)重點(diǎn)行案件專項(xiàng)治理活動(dòng)三大項(xiàng)內(nèi)容中,涉及到本單位本部門落實(shí)的事項(xiàng)組織進(jìn)行了本部門自查并對(duì)基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了檢查。多形式、多層次、多角度地分析多發(fā)、高發(fā)違規(guī)違紀(jì)問題的規(guī)律和特征及全市農(nóng)行系統(tǒng)案件形勢(shì),揭示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),研究部署案件防控工作的措施和對(duì)策,提高案防工作的針對(duì)性和有效性。尤其是加大了檢查力度和范圍,不僅檢查勞動(dòng)紀(jì)律和在崗位情況,而且檢查要害部門的安全防范和全行的安全保衛(wèi)工作等,從而培養(yǎng)了大家有章必循、違章必究的遵章守紀(jì)意識(shí),增強(qiáng)了執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度的自覺性和主動(dòng)性,為全面完成今年的各項(xiàng)工作目標(biāo)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。突出重點(diǎn),扎實(shí)推進(jìn)。通過市銀監(jiān)局最近的工作檢查來看,沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。二季度,我行已收回6份由企業(yè)提供的我行員工在企業(yè)借款借物情況表,目前尚未發(fā)現(xiàn)員工在企業(yè)有借款借物的問題存在。在與廣大員工人人簽訂了案件防控責(zé)任書后,我行還加大了員工的風(fēng)險(xiǎn)排查。每半年召開一次所轄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員座談會(huì),于6月23日召開了銀企座談會(huì),了解工作中存在的問題,查找干部職工在貸款管理中的“吃、拿、卡、要、借”現(xiàn)象,促進(jìn)廉潔自律,預(yù)防案件發(fā)生。在警示教育中,我行把近年來金融系統(tǒng)發(fā)生的案例整理成冊(cè),定期組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí),通過用系統(tǒng)內(nèi)的案件和身邊發(fā)生的案例,讓員工深刻認(rèn)識(shí)到,一旦思想防線崩潰,就會(huì)走向犯罪的道路,后果不堪設(shè)想?!白セ貋怼本褪羌訌?qiáng)監(jiān)督檢查和綜合反饋,及時(shí)掌握案件防控工作的具體情況,認(rèn)真解決存在問題和矛盾。三是重點(diǎn)突出排查部室主管及其他重要崗位人員、前臺(tái)操作人員。重視并做好日常的安全檢查工作,進(jìn)行定期不定期的抽查,把事故苗頭消滅在萌芽。同時(shí)市郵政局、市分行分別組織了對(duì)網(wǎng)點(diǎn)防搶報(bào)警器的全面巡查,親自培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)人員正確使用防盜防搶報(bào)警裝置,正確進(jìn)行撤防、布防,保證了全市網(wǎng)點(diǎn)全部與110指揮平臺(tái)正常聯(lián)網(wǎng)。六是所有網(wǎng)點(diǎn)24小時(shí)ATM未安裝緊急求助按鈕,不能實(shí)現(xiàn)報(bào)警、圖像、監(jiān)控、對(duì)講遠(yuǎn)程傳輸。三、強(qiáng)化監(jiān)督檢查,及時(shí)消除各類安全隱患在日常工作中,市局和市分行將“案防”工作與金融業(yè)安全評(píng)估、網(wǎng)點(diǎn)升級(jí)達(dá)標(biāo)工作相結(jié)合,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)安全防范的各項(xiàng)規(guī)定,研究解決自身存在的問題,對(duì)照考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)逐條逐項(xiàng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,扎實(shí)有效地開展了自驗(yàn)、自查、自糾、自改工作。第五,加強(qiáng)了應(yīng)急預(yù)案的演練,上半年全市郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)、金庫、押運(yùn)鈔開展防搶劫預(yù)案演練達(dá)到100%,有效提高了從業(yè)人員處置突發(fā)事件的組織協(xié)調(diào)和應(yīng)對(duì)能力。第四,為所有郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)建立了安全管理檔案,從網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)信息資料、安全組織及責(zé)任書、安全管理制度、安全操作規(guī)程、各類應(yīng)急預(yù)案等五各方面細(xì)化了網(wǎng)點(diǎn)安全管理,規(guī)范了網(wǎng)點(diǎn)人員日常的安全管理行為。通過市局、市分行在物防、技防上的不斷投入,有效增強(qiáng)了安全防范能力。五是代理網(wǎng)點(diǎn)和金庫未安裝光報(bào)警設(shè)備,個(gè)別一類網(wǎng)點(diǎn)和代理網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金區(qū)域后門未安裝聯(lián)動(dòng)門。市分行針對(duì)個(gè)別支行電視監(jiān)控存在的盲區(qū)和監(jiān)控探頭配置不齊、布置不合理的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了探頭增配和位置調(diào)整,新增主機(jī)5臺(tái)、監(jiān)控探頭55路,保障了網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控實(shí)時(shí)、有效。三是繼續(xù)加大監(jiān)督檢查的力度,確保檢查的頻次和檢查質(zhì)量,特別是要做好節(jié)日期間、重大活動(dòng)的專項(xiàng)檢查工作。二是首先采取全行員工自查、互查的方式,然后各部室互查對(duì)每位員工的思想、工作、生活、家庭等方面的綜合評(píng)價(jià),并組織員工對(duì)本部室平常也較注重員工的思想狀況,與他們交心談心,溝通思想,同時(shí),在工作上幫助他們,生活上關(guān)心他們,為員工排憂解難,使員工感到支行集體這個(gè)大家庭的溫暖。二、加強(qiáng)責(zé)任管理,健全防控體系為了使案件防控措施落實(shí)到實(shí)處,我們弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神,積極推行責(zé)任制管理,提出了“分出去、抓回來、統(tǒng) 起來、推上去”的管理思路,“分出去”就是按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則,將責(zé)任一一分解,使主管領(lǐng)導(dǎo)和職能部室成為責(zé)任主體?;具@樣的認(rèn)識(shí),我行黨支部在案件防控攻堅(jiān)年活動(dòng)中,從抓關(guān)鍵入手,在員工中廣泛開展警示教育和合規(guī)教育兩個(gè)教育。每年四次定期召開職工座談會(huì)議,傾聽職工的呼聲,解決職工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn)問題,順應(yīng)職工意愿,推動(dòng)各項(xiàng)工作;三是建立銀企座談會(huì)議制度。由于教育深刻、制度有力、監(jiān)督到位,我行上半年沒有發(fā)生任何案件;四是加強(qiáng)了員工風(fēng)險(xiǎn)排查。同時(shí),在行內(nèi)設(shè)立意見箱,公開舉報(bào)電話,從而形成從上到下,從內(nèi)到外的龐大的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。并對(duì)銀監(jiān)局“三個(gè)辦法,一個(gè)指引”進(jìn)行回頭看,認(rèn)真檢查存在問題。四、整肅工作紀(jì)律,落實(shí)“五個(gè)不準(zhǔn)”9月份,我行根據(jù)省委《關(guān)于進(jìn)一步整肅工作紀(jì)律狠剎不良風(fēng)氣的通知》精神,在全行開展了勞動(dòng)紀(jì)律在整頓。此項(xiàng)勞動(dòng)紀(jì)律大整頓,可謂重點(diǎn)突出,措施得力。組織召開案件分析會(huì)。認(rèn)真開展重點(diǎn)行治理工作。B、內(nèi)部稽核是監(jiān)督控制力,可保障中小金融機(jī)構(gòu)在合法、合規(guī)、有序的 軌道上運(yùn)行。C、加強(qiáng)對(duì)員工日常行為的管理。F、加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)力量,增強(qiáng)自我糾錯(cuò)能力。(T)充分考慮到業(yè)務(wù)過程中各個(gè)
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