x合金公司董事會議事規(guī)則(存儲版)
【正文】 責經營和管理公司的法人財產，是公司的經營決策機構。 第八條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。未經公司章程規(guī)定或董事會的合法授權，不得以個人名義代表公司或董事會行事； （三）除經公司章程規(guī)定或者股東會批準，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進行交易； （四）不 得利用內幕信息為自己或他人謀取利益； （五）不得自營或者為他人經營與公司同類的營業(yè)。董事長和副董事長的產生辦法由公司章程規(guī)定。 （三）財務預決算工作程序：董事會委托總經理組織人員擬定公司年度財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交董事會；董事會組織有關人員審議后制定方案，提請股東會通過，由總經理組織 實施。 （三）董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。 （五）董事會會議應當有記錄，出席會議的董事（或授權委托人）和記錄人應當在會議記錄上簽名。 第二十七條 董事、總經理或公司其他高級管理人員在任期內發(fā)生違反法律、法規(guī)、公司章程，弄虛作假、假公濟私或失職瀆職等問題的，應按公 司法第十章的有關規(guī)定，承擔相應法律責任。 第三十二條 本規(guī)則由董事會負責解釋。董事會應就股東權益增長率或股東投資回報率對董事長進行考核；按董事會確定的年度經營計劃及經營目標對總經理及公司領導班子進行考核。 代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。 （二）董事長認為必要時，或三分之一以上董事聯(lián)名提議或總經 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 11 頁 理提議時，董事長可決定是否在十個工作日內召集臨時董事會會議并至少應提前三個工作日通知全體董事。 第七章 董事會工作程序 第二十二條 董事會決策程序： （一）經營決策程序：董事會委托總經理組織有關人員擬定公司中長 期發(fā)展規(guī)劃、年度經營及融資計劃以及重大的資產重組和項目投資方案，提交董事會；董事會可根據需要召集有關部門和專家進行審議，并提出審議報告，供董事參考；董事會作出決議，并報股東會審議通 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 8 頁 共 11 頁 過后由總經理組織實施。但經證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責任。 第十四條 董事承擔下列義務： （一）遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。董事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1