7信用社自查報(bào)告4篇(存儲(chǔ)版)
【正文】 望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì) 。 我社年初進(jìn)行企業(yè)評(píng)級(jí)授信時(shí)，就嚴(yán)格控制 “ 兩高一剩 ”和落后產(chǎn)能企業(yè)的評(píng)級(jí)授信，截止目前，我社無 “ 兩高一剩 ” 和落后產(chǎn)能行業(yè)項(xiàng)目授信企業(yè)。 18 月新增貸款單筆超過 500 萬元的貸款僅一筆，為 xxx有限公司于 xx 年 x 月 xx 日發(fā)放的 800 萬元，期限一年，借款方式為抵 押，借款用途為購鋼材，符合其生產(chǎn)經(jīng)營的范圍。我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。不論是營業(yè)時(shí)間還是非營業(yè)時(shí)間都能提高警惕。熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等 制度 。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于 xx 新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。四是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對(duì)工作 。 認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。通過學(xué)習(xí)，我對(duì)這項(xiàng)工作有了較為深刻的認(rèn)識(shí)。 3 月 1 日至 3 月 31 間我社開立帳戶總數(shù) 1975 戶，保存交易記錄 9489 筆，我社職工均能自覺加強(qiáng)帳戶管理，建立健全帳戶數(shù)據(jù)信息檔案，保存客戶的帳戶資料和交易記錄，實(shí)行科學(xué)有效的交易監(jiān)測(cè)，暫未發(fā)現(xiàn)存有違反反洗錢有關(guān)規(guī)定的問題。三是能夠按 規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄，建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案，保存銀行結(jié)算賬戶存款人的信息資料等，客戶盡職調(diào)查制度得到落實(shí)，暫未發(fā)現(xiàn)有匿名、假名、證件不符合要求、數(shù)留存資料不完整的帳戶。 **市（縣） **農(nóng)村信用社反洗錢自查報(bào)告 反洗錢自查報(bào)告 根據(jù)人行 ***市支行 6 月 15 日的會(huì)議精神，我社對(duì)反洗錢工作情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下： 一、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過得去，不求過得硬。三是做到一個(gè)快。 二、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng) 在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下： 一、牢固思想防線。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問題、做工作，堅(jiān)決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。四是能夠加強(qiáng)庫房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到六無標(biāo)準(zhǔn) 。上報(bào)數(shù)以實(shí)為本，不搞憑空捏造，無中生有 。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀。 二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況。 我社基本能按照 “ 一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》 ” 的要求，加強(qiáng)對(duì)大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度。今年五月中旬，我社繼續(xù)開展對(duì)客戶的反洗錢宣傳工作，并將反洗錢培訓(xùn)擺上工作日程，開展反洗錢學(xué)習(xí)活動(dòng)，讓員工進(jìn)一步掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強(qiáng)反洗錢工作能力。 根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《 xx 市 xx 農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《 xx 市 xx 信用社會(huì)計(jì)出納人員違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》、《 xx 市 xx 農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《 xx市 xx農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《 xx 市 xx 農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)出納人 員操作規(guī)程》、《 xx 市 xx 農(nóng)村信用社 20xx 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》、《 xx 市 xx 農(nóng)村信用社干部職工勞動(dòng)管理
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