4農(nóng)村供電服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 供電質(zhì)量監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)不規(guī)范，報(bào)送的供 電可靠率、電壓合格率數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。 三、部分停電事件沒(méi)有納入供電可靠性統(tǒng)計(jì)。 消防水罐內(nèi)部進(jìn)水口的浮球控制閥損壞，消防罐進(jìn)水時(shí)不能自動(dòng)控制，目前消防水滿(mǎn)罐，已將進(jìn)水閥關(guān)閉。公司在收悉《告知書(shū)》后，將該文轉(zhuǎn)發(fā)給了公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。 重新修訂《資金管理審批及流程表》，超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限的事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議，大股東僅通過(guò)股東大會(huì)行使其職權(quán)。此外，董風(fēng)、冼燃已補(bǔ)充了書(shū)面 授權(quán)委托書(shū)。 公司今后將嚴(yán)格按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)會(huì)議記錄必須經(jīng)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)書(shū)面簽名確認(rèn)。整改措施： 董事王雅濤、獨(dú)立董事李非分別補(bǔ)充出具了《關(guān)于第二屆董事會(huì) 第一次會(huì)議授權(quán)委托書(shū)的說(shuō)明》，確認(rèn)了他們以視頻、通訊方式參加了會(huì)議，并口頭委托其他董事現(xiàn)場(chǎng)簽署相關(guān)文件。公司于 2024 年 8 月 26 日召開(kāi)第一屆第十六次會(huì)議，對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉，換屆選舉后 第 14 頁(yè) 共 18 頁(yè) 公司未與公司董事重新簽訂聘任合同，明確公司與董事之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任等內(nèi) 容，不符合《上市公司治理準(zhǔn)則》第三十二條的要求。公司近年來(lái)迅速擴(kuò)張，目前已設(shè)立 9 個(gè)子公司，但公司仍未制定專(zhuān)項(xiàng)制度對(duì)各子公司加強(qiáng)管理。整改措施： 公司已于 2024 年 12 月 31 日將 70 萬(wàn)元?dú)w還募集資金賬戶(hù)。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題五：合同管理不規(guī)范。整改措施：已制定《廣州毅昌科技股份有限公司公告審批表》，今后的定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告嚴(yán)格按照規(guī)定，履行書(shū)面審批程序。整改措施：已對(duì)投資者的來(lái)訪(fǎng)進(jìn)行了及時(shí)登記，并形成談話(huà)記錄，來(lái)訪(fǎng)的投資者也根據(jù)公司的要求簽訂《保密協(xié)議 》。整改措施：已制定《對(duì)外信息報(bào)送和使用管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí) 第 18 頁(yè) 共 18 頁(yè) 行。現(xiàn)已將部分未簽署日期的三方監(jiān)管協(xié)議由三方重新確認(rèn)，補(bǔ)簽了日期。整改措施： 已制定了《收發(fā)文管理制度》，對(duì)收發(fā)文進(jìn)行統(tǒng)一管理。整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)副總經(jīng)理葉昌焱、董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題三：違規(guī)使用募集資金。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成 三、公司內(nèi)部控制不完善問(wèn)題一：公司部分內(nèi)部制度需進(jìn)一步完善。整改措施：公司今后將嚴(yán)格遵守四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議事規(guī)則，針對(duì)相關(guān)事項(xiàng)與專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員進(jìn)行充分溝通，并形成溝通記錄，保障專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的正常運(yùn)行。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題四：董事以視頻、通訊方式參加會(huì)議時(shí)授權(quán)不規(guī)范。整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)冼燃、董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題二：股東大會(huì)會(huì)議記錄未有監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)簽字，違反了《公司章程》第七十三條有關(guān)出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名的要求。整改措施： 已由高金集團(tuán)的法定代表人鳳翔、毅昌投資的法定代表人李華翔分別在其相應(yīng)的授權(quán)委托書(shū)上補(bǔ)充簽名。 公司的《資金管理審批及流程表》對(duì)董事會(huì)的財(cái)務(wù)審批權(quán)限做了清晰的界定，但經(jīng)董事會(huì)審批后增加了向公司大股東報(bào)備確認(rèn)的程序。 水罐的打開(kāi)和進(jìn)入內(nèi)部更換浮球閥，需要安全科、生產(chǎn)科協(xié)調(diào)維修隊(duì)解決。 城固電力局生技科二〇〇八年十月十三日 第四篇：消防水罐檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改方案消防水罐存在問(wèn)題的整改方案 一、存在問(wèn)題 消防水罐液位計(jì)顯示不準(zhǔn)； 消 防水罐進(jìn)水口浮球閥損壞 第 8 頁(yè) 共 18 頁(yè) 二、問(wèn)題描述 消防水罐采用的是磁性浮球液位計(jì)，液位計(jì)顯示不準(zhǔn)的問(wèn)題出現(xiàn)后，大港站請(qǐng)儀表代維檢查過(guò)，判斷是浮球卡死，需要拆卸后檢查維修。這在偏遠(yuǎn)地區(qū)更為突出。今后我們一定要樹(shù)立“ 學(xué)校無(wú)小事，處處皆教育 ” 的育人思想，身體力行和認(rèn)真實(shí)踐上級(jí)指示精神，盡快走出一條適合我校的素質(zhì)教育之路。經(jīng)學(xué)校班子會(huì)討論，由學(xué)校負(fù)責(zé)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)肖正生副書(shū)記親自查實(shí)情況并做出整改。而且他們廠(chǎng)還留了專(zhuān)人在此看護(hù)煙窗的安全情況，一旦發(fā)現(xiàn)有異動(dòng)的情況，會(huì)及時(shí)向我們學(xué)校反映。讓責(zé)任分擔(dān)到每一個(gè)學(xué)生的衛(wèi)生工作中去。我校也派值日老師協(xié)助他們清理無(wú)證地?cái)偣ぷ?。正在整改中? 此次專(zhuān)項(xiàng)檢查主要存在的問(wèn)題整改情況匯報(bào)如下： 一、此次檢查中暴露出的問(wèn)題： 節(jié)日期間各供電所已制定保供電方案，但多不結(jié)合供電所實(shí)際，在實(shí)施過(guò)程中較難按照方案執(zhí)行，起不到指引的作用； 應(yīng)急物資儲(chǔ)備基本滿(mǎn)足應(yīng)急需求，部分供電所應(yīng)急物資管理較為混亂，應(yīng)急設(shè)備擺放不規(guī)范； 對(duì)走訪(fǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)私拉亂接的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，居民生活用電線(xiàn)路絕緣老化，導(dǎo)線(xiàn)裸露，部分線(xiàn)路在接電處未用絕緣膠帶包裹，存在較大的安全隱患，特別是冬春季節(jié)，氣候干燥，裸露的線(xiàn)路
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