【正文】 習，確保公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。公司今后將嚴格執(zhí)行《 內幕信息知情人登記和報備制度》，強化內部信息知情人的披露工作。 目前已將公司為全資子公司江蘇毅昌提供擔保的合同取 第 17 頁 共 18 頁 回，并由公司自行保管。一是公司未建立收發(fā)文管理制度，未對收發(fā)文進 行統(tǒng)一登記。公司目前執(zhí)行的《權限表》中規(guī)定很多重大事項均由董事長審批，但《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》未對董事長的權限進行明確；《權限表》中對外投資、融資、壞賬核銷的審批權限與公司《財務審批制度》、《融資管理辦法》等內部制度的相關規(guī)定不符。目前公司董事會辦公室只有董事會秘書和證券事務代表兩人，而證券事務代表還兼任公司審計部負責人，人員配備不足導致董事會基礎工作不 規(guī)范、信息披露質量不高。公司雖設立了發(fā)展戰(zhàn)略、風險管理、審計、提名與薪酬四個專門委員會，但并未實際運行。整改措施： 補齊歷次董事會、監(jiān)事會會議記錄，并要求所有出席會議的董事、監(jiān)事在會議記錄上簽字。 針對公司股東大會投票計票不規(guī)范的問題，對相關責任人董事長冼燃、董事會秘書進行公司內部通報批評，并分別罰款3000 元。2024 年第三次臨時股東大會，公司董事會秘書在高金集團、毅昌投資沒有出具書面授權委托書的情況下代表股東對各項議案進行了投票。如非生產性支出中的對外捐贈、個人借款、特殊獎勵超過 50 萬以上，單個生產類設備的固定資產屬于年度投資計劃外或金額超過 500 萬元以上、單筆貸款金額5000萬以上 20240萬 元以下由董事會決定并向大股東報備確認， 第 10 頁 共 18 頁 違反了《上市公司治理準則》第二十 五、二十六條的規(guī)定。更換浮球閥一種方案是將消防水罐放空，從內部搭架子更換；另一種方案是維修人 員直接從罐頂部透光孔穿救生衣進入罐內，在水中更換。我局將從本月起用其電壓監(jiān)測儀的相 關軟件對各電壓監(jiān)測點進行實時監(jiān)測，并用軟件對數據進行召測和統(tǒng)計。 二、局部電網薄弱，電壓質量不合格。保證今后再也不會犯這樣的失誤，并作出了深刻的反思。 ” 我校一貫重視學校安全工作，并成立了安全工作領導小組，并有專人負責學校安全工作。并一起就此情況會商。對負責檢查衛(wèi)生的少先隊干部提出更嚴格的要求。整改通知書指出，校門口 第 3 頁 共 18 頁 無證地攤很多，衛(wèi)生也很臟亂。 對私拉亂接的用戶，要求供電所對用戶限期進行整改，裸露的線路要求供電所及時更換或者用絕緣膠布進行絕緣處理，杜絕安全隱患。 第 2 頁 共 18 頁 要求各供電所倉庫管理員，規(guī)范擺放應急物資，認真盤點庫存物資，特別是應急物資，做好設備的保養(yǎng)工作，滿足應急需求。并通過了學校班子會的認真討 論，現(xiàn)將整改方案告知如下： 一、校門口無證地攤和衛(wèi)生方面。并對負責衛(wèi)生工作的彭麗平主任強 調，必須強化衛(wèi)生監(jiān)督管理職責。鎮(zhèn)政府已介入調查該問題，并派分管企業(yè)的責任領導來校實地察看。安全 第 4 頁 共 18 頁 是學校的一項重要工作， “ 生命不保，何談教育。讓這位門衛(wèi)同志對工作更感受到了責任的重大，工作更負責。供電可靠率的數據將由各供電所專責人員按照相關完整準確的建立起完整的基礎數據庫，按時完成統(tǒng)計每月本局納入可靠性考核饋路 停電事件的填報工作（供電可靠性運行情況統(tǒng)計報表），并及時送（報）局生技科可靠性專責人，局專責在接收到供電所的數據后將對數據進行核對分析后按時上報上級主管部門?，F(xiàn)我局已按照上級管理部門要求陸續(xù)在各電壓監(jiān)測點安裝了電壓監(jiān)測儀，并將在本月底全部安裝完畢。球閥距消防水罐底 ，因此更換球閥需要放空消防水罐 浮球閥更換 浮球閥距消防水罐底 ，具罐頂 。你公司正在執(zhí)行的《資金管理審批及流程表》（以下簡稱《權限表》）中規(guī)定超過一定金額的財務審批應向公司大股東報備確認。股東謝金成在股東董風、冼燃未出具書面授權委托書的情況下代表他們對各項議案進行了投票。此外，高金集團、毅昌 投資、董風已補充了書面授權委托書。會后補記錄的會議記錄內容過于簡單，對與會人員發(fā)言記錄不夠詳細。整改責任人：董事長冼燃、董事會秘書楊歡整改時間：已完成問題五：專門委員會未實際運作。整改責任人：董事長冼燃、董事會秘書楊歡整改時間：已完成問題七：公司證券事務工作人員配備不足。整改責任人：總經理丁金鐸、董事會秘書楊歡整改時間：已完成問題二：公司資金管理審批制度不完善。整改責任人：財務副總經理葉昌焱整改時間：已完成問題四：收發(fā)文、印章使用不規(guī)范。整改措施：加強法務人員對于合同的審核和管理。整改措施：公司已完善內幕信息知情人名單，將定期報告審計的會計師登入內幕信息知情人名單中。廣州毅昌科技股份有限公司董事會 2024 年 3 月 31