【正文】 第四條、基本原則 集團(tuán)各單位應(yīng)按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應(yīng)性及成本效益原則實(shí)施內(nèi)部控制。 第十條、集團(tuán)各單位應(yīng)將內(nèi)部控制建設(shè)情況納入績(jī)效考評(píng)體系，將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果和整改情況作為內(nèi)部績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。 第十五條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組 織對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，是其內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)貢集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)日常管理和監(jiān)督工作，并組織實(shí)施集團(tuán)各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個(gè)集團(tuán)的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作。 明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)； 制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實(shí)施方案，經(jīng)董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮? 編制《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》和《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》； 協(xié)同 IT 流程部門督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊(cè)》及運(yùn)行； 組織實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，審核各單位內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)審批后，按規(guī)定程 序?qū)ν馀叮? 跟蹤各單位缺陷整改。 第二十八條、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可，任何個(gè)人或權(quán)屬單位不得對(duì)外公布涉及內(nèi)部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。 四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。 十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款 10 元，二次罰款 20 元，三次辭退。 十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。工作態(tài)度和風(fēng)貌。 10 分鐘和下班前 10 分鐘對(duì)辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。 。本制度自董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。 (四 )庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財(cái)務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實(shí)相符。 (五 )收到貨款，約定時(shí)間給銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)相關(guān)人員，及時(shí)記錄往來明細(xì)賬。 四、現(xiàn)金盤點(diǎn)制度 (一 )盤點(diǎn)前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。 (二 )如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款 105000 元。 其次公司的一切經(jīng)費(fèi)支付均由校長(zhǎng) “ 一支筆 ” 審批，限額大的必須經(jīng)校委會(huì)審核通過。采用分線負(fù)責(zé)制，各線都有確定主要負(fù)責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人，教師需要 時(shí)，向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度。 四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度 每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊(cè)征訂更要分發(fā)及時(shí)，以保證能按時(shí)正常開學(xué)。 對(duì)于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。 不準(zhǔn)遲到，需提前 5 分鐘到達(dá)辦公室（特殊情況必須說明），如果不能遵守，遲到一次扣除 5 元（從當(dāng)月工資中扣除）。 員工應(yīng)該熱愛自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學(xué)習(xí)，積極開拓進(jìn)取，不怕吃苦，沒有業(yè)務(wù)和任務(wù)的 .時(shí)候要努力學(xué)習(xí)新的技術(shù)，不斷加強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)能力。 以上規(guī)定在通知之日起實(shí)行，望各位員工共同遵守。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的 39。 七、公司每周一早上 8:00 舉行例會(huì) 。先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。員工病假扣除當(dāng)日工資。經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 1本規(guī)章制度自制定日 20__年 10 月 1 日起開始實(shí)施，解釋權(quán)和補(bǔ)充權(quán)歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。 員工對(duì)待客戶應(yīng)該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對(duì)客戶所提的問題應(yīng)該耐心解釋。 組織少先隊(duì)員每日巡查衛(wèi)生，并及時(shí)公布檢查中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)對(duì)維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。 每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)比。物品采購，驗(yàn)收、入庫、入賬三個(gè)環(huán)節(jié)要相互制約，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。會(huì)計(jì)人員要嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀(jì)、不道德行為。 六、獎(jiǎng)罰規(guī)定 (一 )盤點(diǎn)工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款 1050 元。如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付 。 (三 )凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時(shí)送存銀行，以保證現(xiàn)金安全 。如出現(xiàn)例會(huì)因故不能按期召開的情況，例會(huì)召集人要及時(shí)發(fā)出通告。 ，說明去向，并在公司前臺(tái)工作簿上登記。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。 二、適用范圍 本制度適用于本公司所有員工。違者，對(duì)司機(jī)一次罰款 50 元，對(duì)看坑跟車人員一次罰款 10 元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款 50 元。 十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款 1001000元。 三、工作時(shí)間不請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資 40 元，年連續(xù)曠工 7 天者、累計(jì)曠工 15 天者辭 退。 第六章、獎(jiǎng)懲 第二十六條、對(duì)于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導(dǎo)致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時(shí)，包括設(shè)計(jì)和運(yùn)行活動(dòng)中的相關(guān)人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。 第三章、內(nèi)部控制程序與方法 第二十條、集團(tuán)須建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)并明確匯報(bào)機(jī)制； 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，按照 SOPIC 創(chuàng)新變革實(shí)施方案，確定集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)整體目標(biāo)。具體包括： 批準(zhǔn)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施的工作計(jì)劃： 批準(zhǔn)年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的工作方 案； 批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制的重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制： 審閱和批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告： 批準(zhǔn)內(nèi)部控制重要、重大缺陷認(rèn)定報(bào)告（含缺陷整改方案）： 批準(zhǔn)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的重要文檔及重大、重要報(bào)告； 批準(zhǔn)內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及職責(zé)方案： 督導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育； 批準(zhǔn)按照公司章程規(guī)定由董事會(huì)批準(zhǔn)的內(nèi)部控制管理相關(guān)制度以及其他事項(xiàng)。 第八條、集團(tuán)各單位根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)強(qiáng)化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，減少人為操縱。 第二條、內(nèi)部控制定義 本 管理辦法所稱內(nèi)部控制，是由集團(tuán)及其各單位、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程，內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息總實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。 第十一條實(shí)行合同會(huì)審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審，其審核要點(diǎn)是： （一）經(jīng)濟(jì)性。 授權(quán)簽章的，被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權(quán)限范圍所簽訂合同無效。影響和損失。 第八條聘用審批：綜合辦公室對(duì)所有通過人員進(jìn)行審核，并填寫《聘用審批表》，對(duì)擬聘用人員報(bào)部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用。 為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對(duì)部門人員狀況進(jìn)行分析，按照實(shí)際需求制定年度用人計(jì)劃。 二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德，對(duì)所有應(yīng)聘者的個(gè)人資料保密。如遇緊急情況，給予領(lǐng)取，事后應(yīng)補(bǔ)辦領(lǐng)物申請(qǐng)手 續(xù)。 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律規(guī)定，做好物品管理工作。、 出庫必須按申領(lǐng)程序、未經(jīng)審核、簽批、不得發(fā)放 。網(wǎng)內(nèi)用戶不得無故撥打他人電話，違者，取消入網(wǎng)資格，并按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。 第七十條：如因工作需要出現(xiàn)話費(fèi)量增加的，由本人提出申請(qǐng)，并附前 3 個(gè)月的通話記錄，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)董事長(zhǎng)、總裁批準(zhǔn)后，給予相應(yīng)增加其報(bào)銷金額或報(bào)銷額度。包月期限內(nèi)手機(jī)損壞或丟失的職責(zé)自負(fù)。如有私話隱瞞或盜用密碼者，除從工資中扣除全部費(fèi)用外，并按照情節(jié)輕重予以 50 元的罰款，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。對(duì)因工作需要 不能按時(shí)就餐或有臨時(shí)客餐的，須有事先預(yù)約或通知，保證供應(yīng)。 第五章：食堂管理 第五十五條：?jiǎn)T工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的用餐時(shí)間，用餐買菜要自覺排隊(duì)，禮貌有序，不得插隊(duì)、擠鬧、起哄，違者罰款 50 元，情節(jié)嚴(yán)重者將開除出廠。 第五十條：醫(yī)務(wù)室實(shí)行藥品與帳款分開管理。上班時(shí)間如有公事外出，務(wù)必填好外出登記表。 第三十九條：管理員做好衣服存放箱鑰匙的發(fā)放和收取工作；管理好浴室內(nèi)的所有設(shè)施。 第四節(jié)：租房管理 第三十三條：?jiǎn)T工租住公司的房屋，統(tǒng)一到后勤部簽訂租房協(xié)議，每月在工資中扣除租金及水電費(fèi)。 第二十七條：宿舍內(nèi)不得存放易燃、易爆等危險(xiǎn)品，禁 止使用煤氣灶和電爐。 第十九條：全體住宿人員務(wù)必?zé)o條件配合后勤處對(duì)宿舍區(qū)的檢查工作，服從管理、派遣與監(jiān)督，不得拒絕和阻攔。 第十三條：住宿員工及家屬應(yīng)持續(xù)宿舍區(qū)的清潔、衛(wèi)生，做到無垃圾，不隨地吐痰，嚴(yán)禁向窗外或陽臺(tái)下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。年終對(duì)駕駛員全年的職責(zé)事故、交通罰款、服務(wù)態(tài)度、車輛保養(yǎng)、行駛里程進(jìn)行考核，考核總分為 100 分，滿 100 分給予 3000 元的獎(jiǎng)勵(lì)，不足100 分，則按比例計(jì)算給予獎(jiǎng)勵(lì)。 第八條：及時(shí)做好車輛維修和保養(yǎng)工作，確保車況良好、車容整潔，無特殊狀況，有車庫車輛務(wù)必入庫，不得隨意停放， 違者每次罰款 10 元。 （十三）聘請(qǐng)的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》（隨車工具注冊(cè)登記，期滿移交，缺者駕駛員如數(shù)賠償）。 （八）車輛維修、加油務(wù)必在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行。 第五條：對(duì)大客車駕駛員的要求與獎(jiǎng)罰 （一）大客車務(wù)必依照公司的安排，定時(shí)定點(diǎn)接送員工，確保員工上下班不遲到。 第二章：車輛管理 第一節(jié)：大客車的管理 第四條：?jiǎn)T工乘坐規(guī)則： （一）員工憑本人上崗證或穿工作服上車，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間前到指定站點(diǎn)候車。決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 車輛停運(yùn)后 ,有閑余時(shí)間 ,司機(jī)在不影響本職工作情況下 ,要參加力所能及的勞動(dòng)。開車時(shí)系好安全帶 ,確保生命財(cái)產(chǎn)的安全。 必須熟知交通法規(guī) ,認(rèn)真學(xué)習(xí)了解國家有關(guān)法律法規(guī) ,服從交通指揮 ,接受交通檢查。 妥善保管好隨車工具和各種證件 ,如有丟失由司機(jī)按價(jià)賠償和補(bǔ)辦。 三、鼓勵(lì)員工積極參與公司的 39。 第三條：本集團(tuán)各級(jí)員工，均應(yīng)遵守本制度各項(xiàng)規(guī)定。 （七）非本公司員工確需乘公司大客車的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并到人事部門辦理乘車證，憑證乘車。 （七）做好車輛性能的日常維護(hù)、保養(yǎng)，持續(xù)車輛清潔、美觀，確保安全接送員工。 （十二）務(wù)必停在公司外過夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。若無派車單擅自出車，視為出私車。 為鼓勵(lì)駕駛員安全行駛、禮貌服務(wù)，特設(shè)立駕駛員安全禮貌獎(jiǎng)。貼合條件的職工入住公司宿舍