【正文】 團(tuán)技能和資源的消耗效益監(jiān)控XX集團(tuán)復(fù)合型的管理模式6在不同模式下，集團(tuán)的管理重點(diǎn)不同，管理深度不一模式 戰(zhàn)略管理 風(fēng)險(xiǎn)控制 運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào) 職能支持指標(biāo)管理型（房地產(chǎn)） 167。指導(dǎo)戰(zhàn)略制定167。參與戰(zhàn)略制定，決定其發(fā)展方向、業(yè)務(wù)組合及關(guān)鍵行動(dòng)策略167。監(jiān)控現(xiàn)金流及運(yùn)營(yíng)成本 167。審計(jì)部167。 中華人民共和國公司法167。 控股公司的戰(zhàn)略規(guī)劃（報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃部）191。建議運(yùn)營(yíng)管理一部和二部按照集團(tuán)對(duì)板塊的管理深度進(jìn)行分工n 在集團(tuán)的復(fù)合型管理模式中，集團(tuán)對(duì)效益監(jiān)控型、培育型板塊的管理較深，對(duì)指標(biāo)管理型、扶持型板塊的管理深度相對(duì)較淺。各部門： 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略及績(jī)效目標(biāo)制定出本部門的績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值。人力資源部 發(fā)放考核表，組織考核工作，控制考核流程，管理考核程序。人力資源部、戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)部門對(duì)績(jī)效結(jié)果進(jìn)行分析提出可能的改進(jìn)方法。Pn） /Pn Pn: n板塊預(yù)期利潤(rùn) Pn’: n板塊實(shí)際利潤(rùn)成本控制 管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際管理費(fèi)用 /預(yù)算管理費(fèi)用)*100% 　客戶方面 建立良好的企業(yè)和品牌形象 公眾對(duì)集團(tuán)形象的認(rèn)知隨機(jī)的抽樣調(diào)查檢測(cè)集團(tuán)的公眾形象 第三方評(píng)價(jià)集團(tuán)本部的績(jī)效指標(biāo) — 財(cái)務(wù)和客戶面46方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面有效的戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略調(diào)整的按計(jì)劃實(shí)施 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略調(diào)整的綜合評(píng)價(jià) 董事會(huì)評(píng)價(jià)控制投資風(fēng)險(xiǎn) 按流程嚴(yán)格審批重大投資項(xiàng)目 投資委員會(huì)審核項(xiàng)目數(shù) /總投資項(xiàng)目數(shù) 　加強(qiáng)對(duì)控股公司的運(yùn)營(yíng)管理 定期完成板塊運(yùn)營(yíng)狀況分析報(bào)告 是否定期提交板塊運(yùn)營(yíng)狀況的報(bào)告實(shí)施預(yù)算管理 完善預(yù)算管理的組織及流程體系并實(shí)施 預(yù)算管理達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建集團(tuán)信息系統(tǒng) 按計(jì)劃構(gòu)架集團(tuán)信息系統(tǒng) 信息系統(tǒng)構(gòu)建計(jì)劃完成情況建立并持續(xù)改善集團(tuán)流程和制度新的或改進(jìn)的流程和制度得到實(shí)施的百分率得到實(shí)施的流程和制度 /新的或改進(jìn)的流程和制度的總數(shù) 　提高職能管理水平 總體職能服務(wù)滿意度 各項(xiàng)職能服務(wù)滿意度的平均值 　學(xué)習(xí)成長(zhǎng)方面持續(xù)提高員工技能水平 員工年平均培訓(xùn)時(shí)間 員工每年培訓(xùn)小時(shí)數(shù)的算術(shù)平均值 　員工培訓(xùn)參加率 實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù) /規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù) *100% 　提高員工到位率 員工到位率 到位的員工數(shù)量 /公司空缺數(shù) *100% 　集團(tuán)本部的績(jī)效指標(biāo) — 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)與學(xué)習(xí)成長(zhǎng)面47方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)客戶方面 提高品牌知名度 行業(yè)品牌知名度排名由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的品牌知名度排名由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面　　　 加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目的管理 重大項(xiàng)目進(jìn)展按計(jì)劃推進(jìn)重大項(xiàng)目（時(shí)間表） 運(yùn)營(yíng)管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)保持健康、合理的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)　　持有型的物業(yè)占總開發(fā)物業(yè)的比例 持有型物業(yè)量 /總開發(fā)物業(yè)量空置率 空置面積 /開發(fā)總面積土地儲(chǔ)備面積 土地儲(chǔ)備面積控股公司績(jī)效指標(biāo) — 房地產(chǎn)板塊48方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)客戶方面建立良好的企業(yè)和品牌形象 行業(yè)綜合排名由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的行業(yè)企業(yè)綜合排名運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面加強(qiáng)重大項(xiàng)目管理　 重大項(xiàng)目進(jìn)展 重大項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展（時(shí)間表） 運(yùn)營(yíng)管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)并提出考核建議建立運(yùn)營(yíng)能力 自主或參與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的數(shù)量 自主或參與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的數(shù)量控股公司績(jī)效指標(biāo) — 基礎(chǔ)設(shè)施板塊49方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 按計(jì)劃整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的綜合評(píng)價(jià)控股公司績(jī)效指標(biāo) — 金融板塊50方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 形成主營(yíng)業(yè)務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)比率 主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn) /總資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部提出考核意見控股公司績(jī)效指標(biāo) — 高科技板塊方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)監(jiān)控板塊的營(yíng)業(yè)收入 酒店?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率 考核期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率控股公司績(jī)效指標(biāo) — 酒店板塊方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面 加速應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 /應(yīng)收帳款平均余額計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供有關(guān)數(shù)據(jù)加速存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 /存貨平均余額提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)控股公司績(jī)效指標(biāo) — 貿(mào)易板塊控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表被評(píng)價(jià)人： 評(píng)價(jià)選項(xiàng)說明選項(xiàng) 說明 分值職務(wù)： A 表現(xiàn)優(yōu)異，顯著超出標(biāo)準(zhǔn)要求 考評(píng)年度： B 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，具有部分出色表現(xiàn) 填表日期： C 基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 D 有明顯不足，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分A B C D1 工作表現(xiàn) ? 工作取得明顯成績(jī)，具有很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力? 在不斷變化的環(huán)境中能做出好的業(yè)務(wù)決策? 勇于承擔(dān)決策，行動(dòng)和中止行動(dòng)的責(zé)任? 能為完成工作任務(wù)設(shè)立有進(jìn)取心的指標(biāo)并完成□ □ □ □2 道德水準(zhǔn) ? 能遵紀(jì)守法，并能正確運(yùn)用各項(xiàng)法規(guī)和制度? 對(duì)違反道德的行為能予以制止而不是視而不見? 言必信，行必果? 杜絕不正當(dāng)使用公司資產(chǎn)? 不收受或贈(zèng)與超出規(guī)定的禮品，優(yōu)待或方便□ □ □ □54控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表（續(xù)）序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分A B C D3 對(duì)集團(tuán)的貢獻(xiàn) ? 在所轄范圍內(nèi)能貫徹運(yùn)用公司的原則、要求和目標(biāo)? 把集團(tuán)的最高利益置于所在單位和個(gè)人的利益之上? 幫助下屬認(rèn)識(shí)到如何使他們的工作對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和商業(yè)成功做出貢獻(xiàn)? 決策應(yīng)符合長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)要求而不是短期的低限□ □ □ □4 創(chuàng)新 ? 勇于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，支持新的意見和建議? 采取切實(shí)行動(dòng)使有創(chuàng)意的想法變成現(xiàn)實(shí)? 舍棄 “墨守成規(guī) ”的觀念? 鼓勵(lì)他人用新方式來不斷改進(jìn)工作效率和效果，并提高工作能力□ □ □ □5 協(xié)調(diào)與溝通 ? 加強(qiáng)與其它兄弟單位和各職能部門的合作? 讓有關(guān)人員參與問題的處理和決策? 及時(shí)將關(guān)鍵信息通報(bào)有關(guān)人員? 指導(dǎo)他人更有效地開展工作? 經(jīng)常召集有實(shí)效，相互促進(jìn)的職工會(huì)議□ □ □ □55控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表（續(xù)）序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分A B C D6 公正待人，信任和尊重下級(jí)? 所有涉及工作的決定和行動(dòng)都應(yīng)公正? 能放手讓下屬工作并能真誠的對(duì)話? 及時(shí)鼓勵(lì)并公開認(rèn)可他人的貢獻(xiàn)? 勇于承認(rèn)錯(cuò)誤而不是推卸責(zé)任? 以誠相待，不打擊報(bào)復(fù)提意見的人□ □ □ □7 鼓勵(lì)學(xué)習(xí)與職業(yè)發(fā)展? 對(duì)他人的表現(xiàn)提供真誠而及時(shí)的指導(dǎo)? 鼓勵(lì)他人學(xué)習(xí)和進(jìn)步? 按每個(gè)人的能力給與有挑戰(zhàn)性的工作? 提出嚴(yán)格要求并告知他人有成功的能力□ □ □ □平均得分評(píng)價(jià)人的其它意見：說明：1. 評(píng)價(jià)人僅需在代表 ABCD評(píng)價(jià)選項(xiàng)的方格內(nèi)畫 “?”以示選擇，由績(jī)效評(píng)價(jià)組織人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)計(jì)算平均得分2. 為使評(píng)價(jià)結(jié)果能準(zhǔn)確表達(dá)評(píng)價(jià)人的真實(shí)意圖，并評(píng)價(jià)表不記名，并不得出示給被評(píng)價(jià)人56績(jī)效管理過程涉及集團(tuán)所有部門及員工，在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及考評(píng)期間，應(yīng)設(shè)立專門的工作機(jī)構(gòu)n 領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效管理的實(shí)施過程主管副總?cè)肆Y源部績(jī)效經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部工作人員運(yùn)營(yíng)管理部工作人員財(cái)務(wù)部工作人員人力資源部部門經(jīng)理績(jī)效管理的工作機(jī)構(gòu) 績(jī)效管理的工作機(jī)構(gòu)n 負(fù)責(zé)制定績(jī)效管理計(jì)劃n 協(xié)調(diào)各部門制定績(jī)效指標(biāo)n 組織績(jī)效考核過程、績(jī)效總結(jié)與反饋，以及績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整n 根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，提出變動(dòng)收入的發(fā)放方案n 負(fù)責(zé)制作各種績(jī)效考核表格與文件n 組織各部門填報(bào)表格，收集有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行指標(biāo)的計(jì)算n 承擔(dān)績(jī)效考核過程的具體工作n 負(fù)責(zé)整理、收集、提供績(jī)效考核過程需的各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)n 承擔(dān)績(jī)效考核過程的具體工作n 協(xié)助確定績(jī)效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)，及績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整n 承擔(dān)績(jī)效考核過程的具體工作n 協(xié)助組織控股公司的績(jī)效考核，收集有關(guān)控股公司運(yùn)營(yíng)性績(jī)效指標(biāo)的數(shù)據(jù)n 承擔(dān)績(jī)效考核過程的具體工作57建議集團(tuán)采取 “以崗位和績(jī)效表現(xiàn)為基礎(chǔ) “的薪酬體系，根據(jù)員工的崗位和績(jī)效表現(xiàn)確定員工的薪酬級(jí)別n 目前集團(tuán)中高層崗位剛性很強(qiáng)，員工崗位晉升的難度很大，采取以崗位為基礎(chǔ)的薪酬體系，容易造成優(yōu)秀人才的流失n 以績(jī)效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系，對(duì)于績(jī)效考核體系要求很高，同時(shí)容易忽略員工崗位差異，不利于體現(xiàn)崗位價(jià)值n 采取以崗位為基礎(chǔ)確定薪酬級(jí)別的浮動(dòng)范圍，以員工的績(jī)效表現(xiàn)確定員工的具體薪酬級(jí)別的薪酬體系，既能充分體現(xiàn)崗位的價(jià)值（相對(duì)重要性），又能充分體現(xiàn)員工績(jī)效表現(xiàn)差異，有利于：u 留住優(yōu)秀人才u 適當(dāng)培養(yǎng)員工進(jìn)取精神u 促進(jìn)員工培養(yǎng)技能，改善工作表現(xiàn)員工績(jī)效表現(xiàn)員工崗位具體的薪酬級(jí)別薪酬級(jí)別范圍以崗位和績(jī)效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系58為了能夠衡量各個(gè)崗位的相對(duì)重要性，對(duì)所有崗位進(jìn)行評(píng)估，作為制定薪酬體系的重要輸入n 崗位總數(shù)量和崗位相對(duì)重要性的集中度是設(shè)計(jì)薪酬級(jí)別的重要依據(jù)n 崗位評(píng)估是確定內(nèi)部薪酬關(guān)系較為有效的方法n 通過崗位評(píng)估，使薪酬政策的制訂更具公正性和權(quán)威性n 崗位評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)也影響到公司薪酬體系的標(biāo)準(zhǔn)n 基于崗位評(píng)估的薪酬政策為激勵(lì)機(jī)制的制訂奠定了基礎(chǔ)崗位評(píng)估計(jì)劃本部分詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見附件： 《崗位評(píng)估計(jì)劃 》 和 《 薪資模型 》n 崗位評(píng)估計(jì)劃從三個(gè)方面評(píng)價(jià)崗位的相對(duì)重要性：技能、所需付出的努力和所需承擔(dān)的責(zé)任n 以上三個(gè)因素是以崗位的基本要求確定，而不是根據(jù)目前崗位上的具體人員確定n 每個(gè)因素都有其相應(yīng)的權(quán)重，以顯示其在不同性質(zhì)崗位中的重要程度n 采用計(jì)算點(diǎn)值的方法，對(duì)每個(gè)被評(píng)估的崗位累加上述三個(gè)因素所得的加權(quán)點(diǎn)值，得出該崗位最后點(diǎn)值n 崗位點(diǎn)值是崗位相對(duì)重要性的量化指標(biāo)崗位評(píng)估的意義59員工薪酬由固定收入和變動(dòng)收入兩部分構(gòu)成，變動(dòng)收入 *占總收入 *的比例可以根據(jù)薪酬級(jí)別或者崗位性質(zhì)確定收入總額變動(dòng)收入＝變動(dòng)收入基數(shù) 個(gè)人績(jī)效考核分值 集團(tuán)整體績(jī)效調(diào)整系數(shù)n 根據(jù)薪酬級(jí)別確定變動(dòng)收入占總收入的比例時(shí)，一般情況薪酬級(jí)別越高，變動(dòng)收入的比例越高n 根據(jù)崗位性質(zhì)確定變動(dòng)收入占總收入的比例時(shí)，一般崗位的績(jī)效指標(biāo)越客觀，越容易量化，則變動(dòng)收入比例越高；崗位的績(jī)效表現(xiàn)對(duì)集團(tuán)整體績(jī)效的影響越大，則變