【正文】 單位報送工程結算書（結算書中結算資料必須是原件，復印件無效）， 經監(jiān)理單位初步審核 并出具初審結果 后報送工程部，工程部填寫《工程結算工作交接單》，所填寫交接單內容要求準確、全面、簡練，工程部填寫完成后報送 項目 預算部， 項目 預算部對 竣工 結算 資料的完整性、真實性進行審核，該部分資料 主要 包括 甲方供材明細 、材料批價單 明細 、工程簽證單、工程變更等 。 審核完成后由 項目 預算部組織填寫《工程竣工結算確認書》， 結算造價在 50 萬元（含）以下的結算， 經由 業(yè)務分管領 導 和項目公司 總 經理 簽字后報送資料管理人員分發(fā)和存檔，同時由項目預算部報成本管理中心備案。 （ 6） 甲供材料分析表 統(tǒng)計匯總結算書中甲供材料的規(guī)格型號、數量、單價等。 （三） 需要工程咨詢機構審核的工程結算，原則上由成本管理中心統(tǒng)一委托。 由 造價 咨詢公司 審核的工程結算 ， 項目 預算 部 協(xié)調 配合。 八 、 工程索賠管理 細則 37 工程索賠由工程部負責組織。 （二） 資料要求 工程簽證單的整理嚴格按照 項目 預算部的交底標準執(zhí)行，如果有異議， 以項目 預算部的解釋為準； 每月的變更結算書要求有封 面、編制說明、取費表、 人材機匯總表、 材差表、預算表； 編制說明內容包括：本結算書包含的工程簽證單編號、采用定額、取費標準、材料價格采用標準及其它需要說明的內容； 預算表要求按照工程簽證單的編號順序 套用定額或套用合同單價 ，每份工程簽證單上的項目分部小計，不排序合并； 審定的 簽證、 變更結算書要求施工單位、監(jiān)理 單位 合同中約定的負責人簽字并加蓋公司公章， 工程部 、項目 預算部負責人簽字。 （十三） 變更減少簽證要求： 屬于造價減少的工程變更，施工單位也應在規(guī)定的時間內以“工程簽證單”的形式報審。 簽證單編號規(guī)則為：項目名稱 施工單位名稱 工程名稱 專業(yè)名稱 簽證序列號。對于現場發(fā)生的無變更指令性文件的變更，更應該將簽證的原因敘述清楚，事件發(fā)生的責任單位、責任人、是否應該扣款、扣款標準等等，必要時，可后附情況說明。預算金額超過 1 萬元的《工程量簽證單》經 成本管理中心 以 電子 郵件的形式 審核同意后 辦理 ； （四） 項目 預算部 根據 工程 量 簽證 單 評審結果 ，申請 項目公司簽證 用章 （合同專用章） ， 工程 量 簽證單 加蓋 項目公司 合同專用 章后方可生效 ，資料管理人員對簽證進行分發(fā)及存檔 ； （五） 工程 簽證辦理 以隨發(fā)生隨辦理 的方式進行。 項目 預算部 同時 將 《工程進度款審核確認單》 報成本管理中心一份留存； 27 （八） 項目 預算 部 在組織審核 工程進度款 期間，如需工程部、施工單位、監(jiān)理 單位 等人員配合，相關人員應予以積極配合。 （三） 工程節(jié)點及相關工作完成且自檢合格后，施工單位向監(jiān)理公司報送付款申請。 （一） 測、預算工作指 在工程開工前的 工程 預算及 相關 部門所需的 分部分項工程 單價的測算； （二） 要求 預算 部進行的測 、預算工作的部門或個人，均需以 《 工作聯系單 》 形 式 明確需要測、預算的具體工作 ； （三） 需要測、預算的 工程 ， 其詳細做法、工期、測預算 完成時間等均應在工作聯系單中注明，對于測、預算所需圖紙等資料由 需要 測、預算 的 部門提供；如果 預算部 在時間、具體要求等方面有異 議，雙方可以協(xié)商后確定，并在 《工作聯系單》 上 標注清楚； （四） 預算 部組織完成測、預算 工作 后， 將結 果交 給 所需部門， 預算部自留一份 ， 并 將完整的測 、預 算結果 存檔。 工程合同編號 23 （ 1） 各項目公司合同應由預算部連續(xù)統(tǒng)一編號；因主合同的變更、解除等訂立的補充協(xié)議，在主合同編號后添加（補1）、（補 2）、……；合同有關部門皆應采用統(tǒng)一編號。 合同變更的管理 合同訂 立后，因客觀條件發(fā)生變化需要變更合同內容的，或者簽約單位提出變更要求的，業(yè)務部門應及時向業(yè)務分管領導請示報告，業(yè)務分管領導同意變更的，業(yè)務部門、預算部在與對方協(xié)商一致后起草變更后的條款，再按照合同訂立的有關程序辦理，嚴禁擅自變更合同。 （ 7） 保修條款：對施工合同，為保證工程質量，保護公司利益，應在合同中約定保修范圍、保修期限、維修質量既保證措施等條款。 當客觀條件發(fā)生重大變化、原有合同標準文本不再適用時，業(yè)務部門應及時提出與相關部門共同修改。負責合同及相關資料的收集、整理、歸檔、保存。除下列情況外的所有合同的合作方均應通過招標方式確定：（ 1）某些政府壟斷工程；（ 2）某些經公司有關負責 人集體會簽批準，可采用考察比價的方法確定合作方的項目。 將詢價采購結果通知所有被詢價供應商，并以書面形式將詢價結果通知主體施工單位，由主體施工單位與最終選定單位簽訂采購合同。 詢價、報價 。 14 （ 3） 中標人確定后，由成本管理中心按招標文件和中標人的投標文件與中標單位訂立書面合同，并向政府主管部門進行合同備案。 招標文件、招標控制價審核 成本管理中心負責組織招標文件、工程量清單、招標控制價編制、評審工作，程序同邀請招標文件評審。 12 （ 7） 成本管理中心（預算部）于定標后 3 個工作日內向中標人發(fā)出中標 通知書， 同時將中標結果通知所有未中標人。 11 （ 3） 談判由成本管理中心（預算部） 組織 ，但與承包商的談判應有兩個部門以上的人員參與，并就 談判 結果填寫《談判記錄》。 評標 10 招 標委員會按照招標文件確定的評標標準和方法，遵循公平、公正、合理的原則，對投標單位的投標書進行綜合評議，推薦擬中標單位、擬定評標結果，形成《 評標報告 》 。 （ 9） 招標申請部門應組織相關部門定期（每半年一次）對合格承包 （ 供應 ） 商資格進行評審，評審依據包括履約情 9 況、合作情況、技術能力和經濟能力變化 狀況等，對不合適的承包 （ 供應 ） 商應及時從合格承包 （ 供應 ） 商名錄中刪除。 （ 3） 參與投標的單位是通過資格審查或在《合格供方名錄》選擇的單位。 3）財務部負責對付款、結算方式等條款的審查。 招標文件 （ 1） 招標文件編制 1） 招標申請部門負責提供滿足招標需要的有關設計圖紙和技術資料等。 5 預算部主要職能：按成本管理辦法規(guī)定，負責組織預算投資額度 50萬元及以下項目招標工作，組織投標單位資質審查，編制招標文件并組織評審，組織發(fā)標、接標、開標，主持評審經濟標，主持談判。組織投標單位資質審查 ，編制招標文件并組織評審，組織發(fā)標、接標、開標，主持評審經濟標，主持談判。 （三） 招標原則 透明公正原則：招標過程必須有充分的 透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標決策應公開決策，杜絕暗箱操作。 （二） 本細則適用范圍 本細則適用于祥泰實業(yè)有限公司各項目公司的所有工程施工、材料設備采購等業(yè)務。按成本管理辦法規(guī)定，負責組織所有主體工程招標工作及預算投資額度 50 萬元以上項目招標工作。 建立及維護合格供方名錄 。避免標段過小導致承建方不能發(fā)揮規(guī)模效益，而提高 6 報價；也要防止標段劃分過大導致不能按時竣工或者降低工程質量。 7 2）項目預算部負責對招標文件的投標報價說明、評分辦法、工程量清單、結算約定等經濟類條款的審查； 負責對主要條款完備性、文字表述準確性等事項的審查。多標段同時發(fā)標時，一個標段不得少于 3家投標單位，同一單位不應參加 2個以上的標段投標，總體中標率不得高于 50%。 （ 8） 合格承包 （ 供應 ） 商應符合以下要求：證照齊全、守法經營、管理規(guī)范；技術力量和資金實力雄厚，滿足相應投標工程的需求；重合同、守信用，信譽良好；近三年無重大質量、安全事故；近三年與祥泰實業(yè)有限公司無訴訟，無舞弊、賄賂、串標等行為。 （ 2） 開標會議公開進行，時間、地點按招標文件約定。若意向中標人的合作條件符合市場行情，應避免再就中標條件進行反復談判。 （ 6） 下列情況不應確定中標單位，應作為廢標，須重新招標： 1） 投標單位相互串通投標； 2） 開標后發(fā)現所有投標皆不滿意；如各標價皆高出 預期，不在合理報價范圍之內。