【正文】 位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期審核開始公司經(jīng)營戰(zhàn)略市場(chǎng)調(diào)研營銷戰(zhàn)略方案設(shè)計(jì)廣告、公關(guān)策劃審批確定方案 廣告推廣監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)修正方案 修正后推出結(jié)束繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃公關(guān)活動(dòng)實(shí)施審批38 / 71市場(chǎng)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn) A2，公司經(jīng)營戰(zhàn)略1. 總經(jīng)理組織制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略。2. 制定合格的廣告創(chuàng)意方案，上交營銷副總審批。節(jié)點(diǎn) D7，廣告推廣1. 市場(chǎng)部收到審批合格的廣告、攻關(guān)方案后，準(zhǔn)備按此方案進(jìn)行推廣實(shí)39 / 71施，按確定后的廣告方案進(jìn)行廣告宣傳與制作。節(jié)點(diǎn) A8，審批1. 總經(jīng)理對(duì)有修改意見的廣告、攻關(guān)方案進(jìn)行審批，簽署意見。2．總經(jīng)理對(duì)方案進(jìn)行審批。2．提出對(duì)設(shè)計(jì)方案的審核意見和改進(jìn)建議。節(jié)點(diǎn) H6，變更施工方案1．結(jié)合施工的要求變更施工方案。節(jié)點(diǎn) I2，選址1．開發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理的立項(xiàng)審批組織相關(guān)資料。節(jié)點(diǎn) I4，接受1．公司開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)來的選址審批意見書。2．建委查驗(yàn)公司資金證明。節(jié)點(diǎn) D7，辦用地規(guī)劃許可證1．規(guī)劃局辦理用地規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn) A9，審批1．市政府對(duì)規(guī)劃局上報(bào)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證進(jìn)行審批。2．持相關(guān)文件到建委辦理開工許可證。節(jié)點(diǎn) C15，發(fā)證1．建委確認(rèn)公司開發(fā)部繳納各種費(fèi)用。節(jié)點(diǎn) D5，編制進(jìn)度報(bào)表1. 依據(jù)施工單位的工程進(jìn)度計(jì)劃編制施工進(jìn)度報(bào)表。3. 工程部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)材料進(jìn)場(chǎng)前的準(zhǔn)備和部門協(xié)調(diào)工作。 第三階段：竣工驗(yàn)收階段節(jié)點(diǎn) D10，竣工驗(yàn)收1. 負(fù)責(zé)督導(dǎo)監(jiān)理公司組織對(duì)基礎(chǔ)工程、主體工程、隱蔽工程及分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作。（時(shí)限為：審核時(shí)間為 2 日。4．同時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。2．向合格的供應(yīng)商索要相關(guān)的產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料。節(jié)點(diǎn) D7，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量1．工程部按照詢價(jià)預(yù)算報(bào)告上的內(nèi)容進(jìn)行審核核對(duì)。（時(shí)限為：審批后一日內(nèi)通知各相關(guān)部門）第三階段：采購執(zhí)行節(jié)點(diǎn) G8，預(yù)算核對(duì)1．財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理的批示，對(duì)供應(yīng)合同中的數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行預(yù)算核對(duì)。節(jié)點(diǎn) F9，組織驗(yàn)收1．采購部對(duì)供應(yīng)商的貨物產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn) F11，辦理結(jié)算單1．采購部收到乙方驗(yàn)收合格通知后，辦理結(jié)算單。（時(shí)限為：審批后當(dāng)日下發(fā)財(cái)務(wù)部）節(jié)點(diǎn) G12，付款1．財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理審批后的結(jié)算單執(zhí)行付款手續(xù)。節(jié)點(diǎn) D2，準(zhǔn)客戶管理1．銷售主管收集準(zhǔn)客戶資料。2．對(duì)有購買意向的客戶建立客戶檔案。節(jié)點(diǎn) E8，簽預(yù)定書1．銷售顧問與客戶簽訂預(yù)定書。2．審批合格后簽署意見并下發(fā)銷售主管，以便銷售顧問與客戶簽訂預(yù)定書。節(jié)點(diǎn) G12，合同暫存1．會(huì)計(jì)對(duì)合同進(jìn)行登記備案，暫存合同。2． 確保審計(jì)計(jì)劃的全面、客觀、公證。節(jié)點(diǎn) C4，審計(jì)師準(zhǔn)備1．財(cái)務(wù)部收到財(cái)務(wù)副總送交的定期審計(jì)計(jì)劃后，安排審計(jì)師按計(jì)劃準(zhǔn)備進(jìn)62 / 71。4．并將審計(jì)計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)副總進(jìn)行審批。（時(shí)限為：合同簽訂后當(dāng)日，將合同送交銷售部留存)節(jié)點(diǎn) G11，交款1．客戶持所簽合同到會(huì)計(jì)部繳納余款。2．最后上報(bào)總經(jīng)理審批。第二階段：確定客戶58 / 71節(jié)點(diǎn) E7，成交1．洽談情況，銷售顧問與客戶確定是否成交。3．確定出有購買意向的客戶。56 / 71銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)：部門名稱 銷售部 流程名稱 銷售部業(yè)務(wù)管理流程層 次 3 概 要 銷售部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷售部經(jīng)理 銷售主管 銷售顧問 公司律師 財(cái)務(wù)部 客戶主管A B C D E F G H12345678910111213公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級(jí) 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期客戶優(yōu)惠否？開始接待客戶購買意向客戶登記準(zhǔn)客戶管理洽談成交審核 審核審批簽預(yù)定書 交定金準(zhǔn)備合同簽合同 交款合同暫存 合同保存結(jié)束接待記錄YN57 / 71銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：接觸客戶節(jié)點(diǎn) E2，接待客戶1．銷售顧問接待客戶，對(duì)客戶進(jìn)行詳細(xì)的講解說明，使客戶對(duì)公司情況及產(chǎn)品詳細(xì)了解。（時(shí)限為：審核后當(dāng)日送交總經(jīng)理）節(jié)點(diǎn) A11，審批1．總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的結(jié)算單進(jìn)行最后審批。并在驗(yàn)收單上簽字。節(jié)點(diǎn) D9，驗(yàn)收1．工程部協(xié)同采購部組織驗(yàn)收。（時(shí)限為：審批后一日內(nèi)上報(bào)總經(jīng)理）節(jié)點(diǎn) A7，審批1．總經(jīng)理對(duì)工程副總上報(bào)的確認(rèn)質(zhì)量和價(jià)格的文件進(jìn)行最后審批。2．將詢價(jià)報(bào)告進(jìn)行備案。3．將市場(chǎng)調(diào)查紀(jì)錄備案。2．按采購計(jì)劃將采購任務(wù)分配至個(gè)人，并規(guī)定采購要求和時(shí)限。（時(shí)限為：接到工程部采購計(jì)劃后 5 日內(nèi)編制好預(yù)算）節(jié)點(diǎn) C3，審核1．工程副總對(duì)采購部、造價(jià)部送交的計(jì)劃、預(yù)算進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) D9 技術(shù)資料匯總1. 負(fù)責(zé)收集整理各類工程技術(shù)資料、圖紙、報(bào)表、工程質(zhì)量記錄及竣工資料并匯總。節(jié)點(diǎn) D6，開工前準(zhǔn)備1. 工程部負(fù)責(zé)開工前的現(xiàn)場(chǎng)三通一平。節(jié)點(diǎn) CD4，施工組織設(shè)計(jì)的審核1. 負(fù)責(zé)與技術(shù)進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的審核。2．所繳納費(fèi)用包括：勞保統(tǒng)籌費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、簽證費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、墻體改革費(fèi)。2．向開發(fā)部發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn) D9，市建設(shè)工程規(guī)劃許可證1．規(guī)劃局根據(jù)有關(guān)證明材料辦理公司建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn) E7，土地證1．土地部門根據(jù)開發(fā)部提供的有關(guān)文件辦理土地證。2．審批合格后轉(zhuǎn)到建委，查驗(yàn)消防資金證明。節(jié)點(diǎn) D4，發(fā)意見書1．規(guī)劃局收到市政府下發(fā)的意見書。44 / 71開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)：部門名稱 開發(fā)部 流程名稱 開發(fā)部項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)流程層 次 2 概 要 立項(xiàng)手續(xù)管理市政府 計(jì)委 建委 規(guī)劃局 土地 房管局 市政 總經(jīng)理 開發(fā)部A B C D E F G H I12345678910111213141516公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級(jí) 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備階段審批開始立項(xiàng) 選址選址意見書發(fā)意見書 接收辦理投資計(jì)劃查驗(yàn)消防、資金證明 接收接收買地拆遷辦用地規(guī)劃許可證審批市建設(shè)工程規(guī)劃許可證審批繳納各種費(fèi)用發(fā)證接收辦開工許可證繳納各種費(fèi)用發(fā)證結(jié)束審批土地證預(yù)售許可證45 / 71節(jié)點(diǎn) H2，立項(xiàng)1．接項(xiàng)目決策流程。節(jié)點(diǎn) D6，提出設(shè)計(jì)變更1．技術(shù)部根據(jù)業(yè)主和公司銷售部門的建議結(jié)合設(shè)計(jì)施工方案提出設(shè)計(jì)變更。節(jié)點(diǎn) D3，組織設(shè)計(jì)評(píng)審1．技術(shù)部組織對(duì)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審工作2．提出設(shè)計(jì)方案的具體評(píng)審意見和改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn) C1，方案修訂1．總工程師對(duì)提交的項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案資料進(jìn)行整理和修訂。2. 營銷副總對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果若沒有意見，市場(chǎng)部門繼續(xù)進(jìn)行實(shí)施。節(jié)點(diǎn) B7，確定方案1. 營銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批和公司的營銷戰(zhàn)略確定廣告攻關(guān)方案。節(jié)點(diǎn) D4，廣告、攻關(guān)策劃1. 市場(chǎng)部根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定廣告、攻關(guān)政策，進(jìn)行廣告、攻關(guān)策劃。2．將制定的開發(fā)政策交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) A4, 審批1．總經(jīng)理在綜合考慮公司內(nèi)外部環(huán)境和項(xiàng)目有關(guān)情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行審核并簽署意見。節(jié)點(diǎn) D3，提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1．造價(jià)部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)、決算，并提供各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2. 相關(guān)材料提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) D10，1．質(zhì)量管理部提出改進(jìn)措施并落實(shí)跟蹤歸零。節(jié)點(diǎn) DA4，年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)確定1．質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)并報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) D8，質(zhì)量成本預(yù)算1．各部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行本部門的質(zhì)量成本預(yù)算控制，并將相應(yīng)的資料、數(shù)據(jù)交投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn) B5，審核1．副總經(jīng)理對(duì)投資發(fā)展部提交的項(xiàng)目資源配置計(jì)劃進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) B2，目標(biāo)分解1．副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)組織進(jìn)行目標(biāo)分解。節(jié)點(diǎn) D9，制度執(zhí)行25 / 711．各部門經(jīng)理在本部門的經(jīng)營活動(dòng)中貫徹新的企業(yè)文化，支持公司企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)。節(jié)點(diǎn) E6，管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格規(guī)范1．公司各部門管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格的規(guī)范化設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn) A4，審批1．公司決策層對(duì)人力資源部上報(bào)的企業(yè)價(jià)值觀體系進(jìn)行審核。22 / 71**公司企業(yè)文化管理流程編號(hào)：AY—A—06部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要決 策 層 各 部 門 經(jīng) 理 全 體 員 工ABC E安 岳1 安 岳 企 業(yè) 文 化 建 設(shè) 流 程公 司 級(jí) 經(jīng) 營 決 策 管 理參 加 問 卷 調(diào) 查活 動(dòng)公 司 單 位編 制 單 位 密 級(jí)簽 發(fā) 人 共 1頁 第 1頁簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司企 業(yè) 文 化 建 設(shè)意 見123456789北 京 理 實(shí) 佳 訊 管 理 顧 問 公 司D行 政 部審 批Y10人 力 資 源 部設(shè) 計(jì) 員 工 滿 意 度調(diào) 查 問 卷 組 織 員 工 參 加調(diào) 查 活 動(dòng)明 確 現(xiàn) 有 企 業(yè) 文 化及 企 業(yè) 文 化 需 求梳 理 出 企 業(yè) 價(jià) 值觀 體 系結(jié) 合 企 業(yè) 現(xiàn) 狀 明確 企 業(yè) 文 化 方 向 企 業(yè) 文 化 方 向認(rèn) 可明 確 價(jià) 值 觀 組織規(guī)劃設(shè)計(jì) 員工職業(yè)生涯 績效管理 管 理 團(tuán) 隊(duì) 管 理 風(fēng)格 規(guī) 范認(rèn) 可 企 業(yè) 愿 景員 工 大 會(huì) 討 論通 過制 度 執(zhí) 行企 業(yè) 文 化 實(shí) 施 設(shè) 計(jì)企 業(yè) 文 化 實(shí) 施 建 設(shè)觀念培訓(xùn) 人 員職 業(yè)化 規(guī)范 塑造 企業(yè)文化形象 團(tuán)隊(duì)活力 制 度 執(zhí) 行 制 度 執(zhí) 行參 加 問 卷 調(diào) 查活 動(dòng)設(shè) 計(jì) 員 工 滿 意 度調(diào) 查 問 卷 組 織 員 工 參 加調(diào) 查 活 動(dòng)企 業(yè) 文 化 實(shí) 施 建 設(shè)印 證 以 及 與 前 幾 次調(diào) 查 對(duì) 比23 / 71**公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：企業(yè)文化方向的確定階段節(jié)點(diǎn) A2，企業(yè)文化建設(shè)意見1．公司決策層根據(jù)公司的價(jià)值觀、宗旨和目標(biāo)給出公司企業(yè)文化建設(shè)意見。第三階段 決策階段節(jié)點(diǎn) C7，整理匯總項(xiàng)目報(bào)表1．投資發(fā)展部對(duì)各部門提交的項(xiàng)目報(bào)表進(jìn)行整理匯總。19 / 71項(xiàng)目信息管理流程編號(hào)：AY—A—05部門名稱 ** 流程名稱 項(xiàng)目信息管理流程層 次 1 概 要 項(xiàng)目信息管理總經(jīng)理 副總經(jīng)理 投資發(fā)展部 各職能部門A B C D1234567891011公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級(jí) 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期項(xiàng)目信息管理流程說明建立項(xiàng)目信息編碼體系開始審議建立項(xiàng)目信息管理制度 信息收集信息分類存檔整理查詢使用提供項(xiàng)目管理報(bào)表整理匯總項(xiàng)目報(bào)表提供決策依據(jù)審批決策 制定相關(guān)政策結(jié)束20 / 71第一階段 信息基礎(chǔ)建設(shè)階段節(jié)點(diǎn) C2，體系建設(shè)1．投資發(fā)展部組織進(jìn)行公司信息的統(tǒng)一編碼工作，將公司的信息系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建**公司的項(xiàng)目信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。18 / 71節(jié)點(diǎn) D8，合同變更內(nèi)容1．部門經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容。節(jié)點(diǎn) B3，審核1．律師對(duì)合同草稿進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) D13，提出下年度改進(jìn)措施1. 各單位針對(duì)獎(jiǎng)懲結(jié)果分析原因，提出下一年度改進(jìn)提高的措施。節(jié)點(diǎn) A11，審批1. 總經(jīng)理對(duì)主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；2. 對(duì)未批準(zhǔn)的年度目標(biāo)返回 D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計(jì)劃；對(duì)批準(zhǔn)的，返回 B5。節(jié)點(diǎn) C7，備案1. 人力資源部對(duì)各部門的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，作為本年度考核的依據(jù)。節(jié)點(diǎn) B3，審批1. 各主管副總對(duì)主管部門的年度目標(biāo)進(jìn)行審批，對(duì)審批不合格的目標(biāo)返回 D2 重新制定；2. 將審批通過的部門年度目標(biāo)傳送人力資源部匯總平衡。節(jié)點(diǎn) B10，修改審定草案1. 副總經(jīng)理對(duì)提交的草案進(jìn)行修正和審定；2. 將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B7，裁定解決方案1. 副總經(jīng)理對(duì)確認(rèn)的方案進(jìn)行裁定；2. 將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C4，提出要求解決的問題1. 部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況，提出要求解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。2. 依據(jù)銷售情況指導(dǎo)客戶付款。3. 及時(shí)將采購情況通知工程部。2. 工程部和政府相關(guān)部門一起最終確定工程承包商。節(jié)點(diǎn) F8，招標(biāo)前準(zhǔn)備1. 工程部根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行招標(biāo)前準(zhǔn)備工作。2. 依據(jù)項(xiàng)目估算，制訂融資方案。2. 通過立項(xiàng)審批后及時(shí)通知投資發(fā)展部、開發(fā)部和工程部進(jìn)行相關(guān)工作。2. 將項(xiàng)目建議上報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) C3，項(xiàng)目建議1. 投資發(fā)展部根據(jù)匯總的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果提出項(xiàng)目建議書。節(jié)點(diǎn) A5，立項(xiàng)審批1. 管理委員會(huì)對(duì)投資發(fā)展部上報(bào)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行討論和審批。節(jié)點(diǎn) D7，項(xiàng)目估算1. 開發(fā)部根據(jù)辦理立項(xiàng)手續(xù)中的有關(guān)實(shí)際情況，進(jìn)行項(xiàng)目估算。第三階段：施工準(zhǔn)備節(jié)點(diǎn) F6，施工前準(zhǔn)備1. 工程部接到立項(xiàng)審批通知后，按照立項(xiàng)手續(xù)進(jìn)行情況進(jìn)行施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。節(jié)點(diǎn) F11，確定工程承包商1. 工程部和政府相關(guān)部門一起進(jìn)行評(píng)標(biāo)。2. 辦理甲供采購的材料和設(shè)備的驗(yàn)收和結(jié)算手續(xù)。節(jié)點(diǎn) H13，銷售1. 銷售部根據(jù)營銷計(jì)劃進(jìn)行銷售。節(jié)點(diǎn) C2，判定是否重大問題1. 部門經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)人員提出的問題進(jìn)行審核；2. 經(jīng)審核，認(rèn)為不屬于重大事項(xiàng)的，否決，不再