天一創(chuàng)業(yè)投資公司經營計劃管理制度(存儲版)
【正文】 有關部門負責人列席 不定期 總裁 總裁 注： 本表只列舉公司重大的計劃管理會議，未包括日常經營過程中的 溝通協調會議； 9月度計劃會可以與季度計劃會合并； 各子集團 參照 天一創(chuàng)投 計劃管理會議的要求作出相應安排。 2. 綜合運營中心 需要加強對各中心 /子集團 分析報告的理解和研究，加強與各部門 /子集團 的溝通并結合相關建議得出綜合結論。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面 類別 重點工作事項 完成或偏差情況 偏差原因 九、下一步行動計劃 （根據公司經營指標完成情況的 分析，得到各中心 /子集團 對完成這些指標的下階段重點舉措建議） 行動計劃事項 責任部門 所需資源（人 /時間 /資金等） 配合部門 期限 附件 四 ： 天一創(chuàng)投子集團 月度經營統(tǒng)計分析報表 企業(yè)名稱： 一、經營指標完成情況 經營指標完成進度 指標名稱 計劃值 實際完成值 與計劃值偏差 占年度計劃比重 當期 累計 年度 累計 當期 累計 當期 累計 與往年相比指標的變化情況 指標名稱 去年同期 與去年同比增長率 當期 累計 當期 累計 二、偏差指標說明 非正常指標 : 指超出指標偏差允許度的指標 非正常指標名稱 實際完成值與計劃完成值差異 備注 絕對數 百分比（ %） 其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 指標名稱 特殊情況說明 備注 指標差異的原因分析 三、本月經營及管理情況概述 產品與服務市場分析 經營中面臨的問題和困難 企業(yè)內部管理動態(tài)（大事記） 四、下月經營管理工作計劃 工作計劃的內容（包括上述面臨的問題和困難的解決方案） 完成計劃的相應措施或方法 希望 天一創(chuàng)投 及職能中心提供哪些方面的支持與服務 五、其他需要說明的事項 企業(yè)經營負責人 填報人 時間 填報要求： 本表需要在次月 日前填寫完畢并上報 天一創(chuàng)投 綜合運營中心 ； 經營分析報表不能重“數量”輕“質量”，為分析而分析，簡單羅列數據以及完成的工作任務，對經營情況的分析和問題的解決方案才是分析報表關注的重點。 關于填寫經營分析報告的總體要求 1. 經營分析報告是服務于集團經營目標監(jiān)控目的，結合公司實際經營情況進行。 同上 每季度末 確定下一季度經營計劃 同 上 同上 戰(zhàn)略投資中心提前 1 周下達公司季度經營計劃； 各單位提前 3天提交本單位計劃。 總裁、副總裁、天一創(chuàng)投 各 職能 中心 總監(jiān) 、各 子集團 負責人（下屬單位預算與經營計劃相關人員可以在本單位質詢時參加） 12 月中，12天 對公司以及各 子集團 /職能中心的年度經營計劃和財務預算進行質詢，提出修改意見，確保各 子集團 /職能中心經營目標的切實可行，保證公司整體 目標的 實現。 4. 質量：如何降低出錯率，質量如何改進，一次交檢合格率要達到什么水平，如何控制 外包 質量，質量體系建設的推進等。 3. 供應商狀況：主要原材料供應商數量的變化，供應商的發(fā)展狀況，供應成本方面的變化、原材料性能質量方面的變 化、付款條件的變化。 （ 3）功能模塊分析： 對生產、品質、成本、交期、服務等功能分別檢討。 A、銷售力： 可從營銷政策的適應性和推進狀況、顧客結構、營銷部門的組織活力、市場開拓能力以及營銷管理能力等方面加以考察。 第四十三條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。 第三十七條 當經營偏離目標非常嚴重 時，責令經營單位總經理述職， 天一創(chuàng)投 成立專門小組協助進行整改。 第三十二條 天一創(chuàng)投 的經營計劃監(jiān)控由 綜合運營中心 牽頭組織，并 負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況 ，各職能中心及 子集團 提供數據輸入和專業(yè)分析。 第二十六條 公司計劃指標經董事會確定后，必須嚴格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位不得隨意修改。 第二十二條 計劃指標參照同行業(yè)水平與公司歷史水平來確定。 第十六條 天一創(chuàng)投戰(zhàn)略投資中心 根據年度經營計劃與上季度計劃完成情況在上季度末編制 天一創(chuàng)投 季度經營計劃。 第九條 各子集團 依據 天一創(chuàng)投 年度、季度、月度經營計劃分別制定年度、季度、月度經營計劃，并組織實施與考核。
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