天能集團(tuán)財務(wù)內(nèi)部控制制度-工程項目(存儲版)
【正文】 向施工單位提出并要求返工或采取可靠的 補(bǔ)救措施，同時定期寫出現(xiàn)場監(jiān)理施工進(jìn)度報告。 第十四條 工程項目完工后，由公司總部組成專門檢查考核小組，對工程項目預(yù)算方案執(zhí)行情況、工程質(zhì)量等方面進(jìn)行考核、評價、分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，存在預(yù)算超支的現(xiàn)象要查找原因，分清責(zé)任，作出相應(yīng)的處理。工程項目的各種 準(zhǔn)建手續(xù)是否齊全。此前有關(guān)集團(tuán)公司對控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。 第十七條 內(nèi)部審計人員對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的工程項目內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)要求施工單位糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面檢查報告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報，以便及時采取措施，加以糾正和 完善。 （二） 工程項目投資決策是否按授權(quán)審批制度執(zhí)行。 工程通過驗收后，應(yīng)及時與承建單位結(jié)清工程款，辦理工程竣工決算。 第十條 公司最高決策機(jī)構(gòu)或其成員根據(jù)可行性研究報告，在各自的批準(zhǔn)權(quán)限范圍內(nèi)，做出批準(zhǔn)實施，要求 、修改、重新評估可行性方案或不予批準(zhǔn)等決定。 第三條 本公司的工程項目集中由 天能 控股集團(tuán)公司 總部集中審批并組織或授權(quán)實施。 第六條 預(yù)算金額在 100 萬元及以下的工程項目由公司的主管副總審批， 100 萬元以上 500 萬元以下由公司董事長審批， 500 萬元至1,000 萬元由公司董事會董事集體審議決定，達(dá)到 1， 000 萬
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