小額貸款有限公司信息披露和保密制度(存儲版)
【正文】 附則第三十三條 本制度由**小額貸款有限公司董事會負(fù)責(zé)解釋、修改。股東大會通知中應(yīng)當(dāng)列明會議召開的時間、地點、方式、以及會議召集人等事項，并充分完整地披露所有提案的具體內(nèi)容。財務(wù)報告及完整的會計報表《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》、《現(xiàn)金流量表》。本公司基本情況。必要時，可在簽署意見前征求本公司常年法律顧問或其他中介機構(gòu)的意見和建議。未經(jīng)董事會決議或董事長授權(quán)，董事不得以個人名義代表公司或董事會向公眾發(fā)布、披露本公司未經(jīng)公開披露過的信息。第四章 信息披露的工作程序及責(zé)任第八條 信息披露前應(yīng)嚴(yán)格履行下列審查程序：提供信息的部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真核對相關(guān)信息資料并簽字確認(rèn)。披露本級和上級金融辦或主管部門認(rèn)為有必要披露的信息。本公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司《章程》等的要求，披露定期報告和臨時報告。第七條 本公司對外發(fā)布的信息披露文件，如金融辦或主管部門審核后提出審查意見，要求對某一事項進(jìn)行補充說明時，行政人事部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)及時向董事長或總經(jīng)理報告，根據(jù)其指示及時地組織有關(guān)人員答復(fù)金融辦或主管部門，按要求作出解釋說明，刊登補充公告。第十六條 董事的責(zé)任本公司董事會成員必須保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露的真實性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。第二十條 董事長或其指定的董事是否同意披露某項信息，均應(yīng)在信息公告文本上簽署同意披露或不同意披露的明確意見。內(nèi)容包括董事會及其董事的承諾、報告編制者及其聲明、報告是否審計。備查文件目錄。第六章 臨時報告第二十七條 本公司應(yīng)當(dāng)在股東大會召開之前以通知方式通知股東。第三十二條 本制度經(jīng)董事會審議通過后生效。,主管經(jīng)理要把好保密關(guān),提出規(guī)定,增強保密觀念.,做到:不該說的機密,絕對不說,不該看的機密,絕對不看（）
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