【正文】 ，詳見附表7 貸款償還表。 制造費用表。 12．1．6 合營公司應計繳(納)稅、費的有關規(guī)定。項目總投資與注冊資本之間的差額1080萬美元，由合營公司向銀行貸款解決，銀行貸款承諾函詳見附件8。2004年5月～2004年9月生產(chǎn)線廠房建設。乙方另行委派會計部長1名，部門經(jīng)理1名；甲方另行委派會計部副部長1名，部門經(jīng)理1名，并向合營公司優(yōu)先推薦合營公司所需人員，其余的管理人員、技術人員和生產(chǎn)員工面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。照明燈具一般采用冷光源，并配以電子鎮(zhèn)流器，引至燈具的照明線路暗敷，并采用阻燃性金屬軟管。、排風所有空調器風管都裝有防火調節(jié)閥，并與消防控制中心聯(lián)網(wǎng)，風管及保溫材料，均選用防火性能良好的材質。管道采用金屬材料或達到防火要求，有防靜電要求的工藝區(qū)域鋪設防靜電地坪。d. 生活垃圾必須隔離放置，及時回收處置。按潔凈度(溫濕度)設計規(guī)范控制作業(yè)環(huán)境條件，新風量30％。－照明線路采用BV型絕緣導線、鋼管保護暗敷，外保護鋼管接地電阻≤4歐姆。c. 企業(yè)員工嚴格按各自崗位及作業(yè)規(guī)程、質量管理和環(huán)境管理要求作業(yè)?；赜晁湃胧姓晁艿?。8．1．2 廢氣、廢熱在PDP和LCD產(chǎn)品的PCB裝配過程中，SMT生產(chǎn)過程中所用焊錫膏均為高精度無鉛焊錫膏，因此在整個SMT生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生含鉛廢氣。功能分區(qū)明確，做到生產(chǎn)，辦公互不干擾。開發(fā)區(qū)已建成電話局網(wǎng)具有12萬門能力，可向本項目提供全面的電信及數(shù)據(jù)通信服務。7．1．2 地理位置 上海市青埔工業(yè)園區(qū)屬市級開發(fā)區(qū)，位于上海市西南， km2，處與上海市區(qū)與江蘇、浙江交界處，是上海通往江蘇、浙江的必由之路。為滿足消防要求，消防泵采用柴油泵，并設一套EPS裝置作為防排煙設備的備用電源，應急照明采用帶蓄電池的燈具，應急供電時間不少于60min。%的氮氣20m3/min。320177。并設置獨立的新風及排風系統(tǒng)。室外給水管，采用PPR管?；赜晁湃胧姓晁艿馈Ｏ鹚ㄏ到y(tǒng)為穩(wěn)高壓系統(tǒng)。 圖5－1 LCD用PCB模塊產(chǎn)品主要工藝流程印刷基板購入驗收、入庫出 庫印刷基板受入檢驗激光記號焊錫膏印刷 印刷基板的表面清洗 焊錫涂布狀態(tài)的檢查零部件購入驗收、入庫零部件購入零部件貼片氮逆流爐帶電測試零部件裝載狀態(tài)外觀檢查電氣檢查 包 裝 ACF連接處清洗外觀檢查 FPC脈沖熱量溶接 切割基板 出貨檢查出 貨5．3 生產(chǎn)設備本項目中所需的主要生產(chǎn)設備、測試設備、儀器儀表和部分動力設備擬從國外公司購買引進。在本項目第一步建設內(nèi)容實施時，合營公司生產(chǎn)工廠的場地規(guī)劃中將同時考慮合營公司擴大生產(chǎn)能力的需要，為合營公司未來發(fā)展留出適當?shù)目臻g。4．1．2 產(chǎn)品方案合營公司主要生產(chǎn)液晶顯示器（TFTLCD）和電視、筆記本電腦、彩色等離子顯示器（PDP）和電視、手機及其他電子電器用PCB模塊。彩色PDP可憑借其全數(shù)字化工作、高畫質和平面大尺寸顯示等特點，以數(shù)字電視播映系統(tǒng)為載體，占領大屏幕數(shù)字高清晰度電視機（HDTV）的巨大市場。作為全球最大CRT電視生產(chǎn)國的中國液晶電視的普及率較低（%），詳見圖34，有極大的市場發(fā)展?jié)摿Α? 圖32 大陸地區(qū)總產(chǎn)量與全球份額 Source：賽迪咨詢（CCID），2002/04；在2000年底以前，中國LCD顯示器市場幾近空白，在OEM市場更是沒有銷售。第三章 市場分析合營公司的目標市場主要是液晶顯示器和電視、筆記本電腦、彩色等離子顯示器和電視用PCB模塊的設計、開發(fā)及制造。具備參與開發(fā)各類新型平板顯示器件的技術、人才及資金優(yōu)勢。2003年，上海X電子股份有限公司、上海X集團有限公司和上海X信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司共同投資設立了上海XNEC液晶顯示器有限公司，并正式開工建設國內(nèi)第一條第五代薄膜晶體管液晶顯示器（TFTLCD）生產(chǎn)線，上海XNEC液晶顯示器有限公司將運用目前世界上最成熟的第五代TFTLCD生產(chǎn)技術和研究技術，生產(chǎn)用于液晶顯示器、筆記本電腦、液晶電視等的顯示屏及模塊。1．8 注冊資本及各方出資比例本項目注冊資本為1620萬美元，其中：甲方：上海X電子股份有限公司出資486萬美元，占注冊資本的30%，以等值人民幣現(xiàn)金出資；乙方：日本國株式會社住友金屬微電子出資1134萬美元，占注冊資本的70%，以美元現(xiàn)匯出資；注冊資本將根據(jù)國家有關規(guī)定和項目建設需要分3期投入。目前住友微電子的液晶驅動用PCB模塊在日本國內(nèi)市場占有率為第一位，2002年住友微電子占據(jù)了日本國內(nèi)生產(chǎn)的大中型TFT液晶模塊約38%的PCB模塊市場。中日合資上海X微電子有限公司 PCB模塊項目可行性研究報告暨項目建議書項目負責人： 技術負責人： 財務負責人： 上海X電子股份有限公司 二零零四 年 三 月目 錄前 言第一章 項目概況第二章 投資方簡介第三章 市場分析第四章 產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模及項目實施步驟第五章 生產(chǎn)技術和主要設備第六章 主要原材料和公用配套設施第七章 廠址選擇與建設方案第八章 環(huán)境保護、消防、勞動保護與節(jié)能第九章 機構設置、人員構成和來源第十章 項目實施進度第十一章 投資估算、注冊資本與資金籌措第十二章 財務效益分析第十三章 項目風險分析第十四章 結論與建議附表1～附表8 附圖1～附圖3 附件1～附件10前 言近年來，國際上彩色等離子顯示器（以下簡稱“PDP”）、薄膜晶體管顯示器（以下簡稱“TFTLCD”）等新型平面顯示技術已經(jīng)基本成熟，PDP和TFTLCD等產(chǎn)品的視角、分辨率、色飽和度和亮度等指標已接近或超過傳統(tǒng)的CRT顯示器。自1992年日本國內(nèi)各TFT制造廠商開始大規(guī)模生產(chǎn)TFT液晶屏起，日本株式會社住友金屬微電子（以下簡稱“住友微電子”）即開始為這些廠商提供其開發(fā)設計和生產(chǎn)的驅動PCB模塊。1．7 投資總額經(jīng)估算，本項目總投資為2700萬美元,折合人民幣22410萬元。公司主要產(chǎn)品市場占有率：CRT： ％（國內(nèi)），VFD：國內(nèi)第一，PDP：國內(nèi)第一。X電子在平板顯示器件生產(chǎn)技術方面已積累了豐富的經(jīng)驗，現(xiàn)正在生產(chǎn)的平板顯示器件產(chǎn)品有：液晶顯示器（LCD）、真空熒光顯示器（VFD）、彩色等離子體顯示器（PDP）等。株式會社住友金屬微電子十分注重對中國市場的開拓，已在中國東莞建立了合營公司，目前株式會社住友金屬微電子的PCB模塊產(chǎn)品質量與設計技術處于世界一流水平。表33 國際PDP市場銷售量預測 單位：萬臺 年 份19981999200020012002200320042005PDP銷售量年增長率(%)136867094947791953．2 中國市場發(fā)展情況預測 中國TFTLCD產(chǎn)品市場預測根據(jù)IDC及CCID的預測，未來幾年中國大陸的PC市場仍將呈現(xiàn)大幅度成長的情形，每年皆以20%左右的成長幅度，領先于全球約4%的成長幅度，而顯示器也是以20%左右的幅度成長。 圖33 2002~2006年中國大陸筆記本電腦增長預測 Source: Display search, 上X整理 液晶電視方面，全球在2004年以后呈現(xiàn)較快發(fā)展，需求最大的是日本市場（58%），再依次為歐洲（19%）、北美（14%）、其它地區(qū)（9%）市場。此外，我國近年加快了數(shù)字電視播放系統(tǒng)的建設步伐，上海、北京等大城市已開始數(shù)字電視的試播，中央電視臺已決定將于2005年全面開通數(shù)字電視播映，這將對現(xiàn)存電視系統(tǒng)產(chǎn)生很大沖擊，也將帶動大屏幕數(shù)字高清晰度電視機市場，對彩色PDP來說這是一個極好的市場開拓契機。合營公司的產(chǎn)品是根據(jù)株式會社住友微電子提供的生產(chǎn)和設計技術生產(chǎn)的，株式會社住友微電子具有自己獨立的技術，能開發(fā)裝載DC/DC變頻器一體化的PCB模塊，合營公司的產(chǎn)品具有高密度（）、高精細（1mm*）、超薄型（）等特點，廣泛用于大型及中小型FPD的產(chǎn)品上。第二步：根據(jù)合營公司PCB模塊產(chǎn)品的市場拓展情況，適時增設生產(chǎn)線，使合營公司的年產(chǎn)能力達到30萬套/月。本項目工藝流程如圖 5－1 所示（以LCD用PCB模塊產(chǎn)品主要工藝流程為例）。單體內(nèi)均設置室內(nèi)消火栓。6．2．1．3 排水方式及系統(tǒng)排水系統(tǒng)采用雨、污水分流制。DN100采用鍍鋅焊接鋼管，絲口連接，DN100管采用無縫鋼管鍍鋅，二次安裝，室內(nèi)自來水管采用PEX或PPR管，純水管采用進口PVC管。辦公區(qū)及餐廳設置變頻分體多聯(lián)式空調器。340~60%30材料倉庫、成品倉庫25177。選用2臺6m3/min()風冷螺桿空壓機組（1用1備），經(jīng)后經(jīng)管道輸送至生產(chǎn)流水線。本工程設一座附設式10kV/，所內(nèi)安裝10kV配電設備1套、10kV/ kV 1600kVA變壓器1臺、。6．2．3．4 主要電氣設備表6－7 主要電氣設備清單序號名 稱型 號單位數(shù)量備注110kV抽出式高壓開關柜10kV、1250A臺42環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器1600kVA、10kV/臺13低壓抽屜式開關柜臺84直流電源裝置DC110V、20Ah臺15交流盤、信號盤臺16EPS55kW套17電機控制中心臺58電力配電箱臺159照明控制箱臺1510電力電纜批111電纜橋架批1續(xù)表6－712火災自動報警系統(tǒng)套113消防聯(lián)動控制系統(tǒng)套114廣播和應急廣播系統(tǒng)套115電話及信息系統(tǒng)套116防靜電接地裝置套1第七章 廠址選擇與建設方案7．1 廠址選擇7．1．1廠址上海X微電子有限公司建廠地址在上海市青浦工業(yè)園區(qū)天盈路。工業(yè)園區(qū)內(nèi)提供蒸汽，可以將蒸汽通過熱力管網(wǎng)直接輸送至本地塊，滿足項目生產(chǎn)生活需要的熱能。西面為生產(chǎn)區(qū)，東面為辦公及生活輔助區(qū)，東西區(qū)之間以走道連接。第八章 環(huán)境保護、消防、勞動保護與節(jié)能8．1 環(huán)境保護8．1．1 概述本工程所涉及生產(chǎn)工藝、加工設備精度和自動化程度要求很高，主要以裝配測試為主，其集成電路、元、器件等全部外購，有害工序極少，屬于低污染的行業(yè)，雖然排放物對環(huán)境影響并不嚴重，但仍需要認真對待。8．1．4生活污水基地內(nèi)的雨、污水采用分流制。b. 按作業(yè)工種配置勞防用品，安全生產(chǎn)。－建筑物按其相應類別防雷標準，設置避雷裝置，接地電阻≤4歐姆。b. 通風與防暑降溫－主建筑大部分為空調廠房，屬常溫作業(yè)區(qū)。c. 食堂、餐具定時進行消毒處理。車間內(nèi)隔斷，依據(jù)消防規(guī)范和工藝要求考慮磚墻或輕質隔墻。消防泵流量Q=27 l/s，揚程H=40 m，穩(wěn)壓泵流量Q=1 l/s，揚程H=50 m，穩(wěn)壓罐容積50L。本工程選用干式變壓器，高低壓配電設備均不含可燃油，廠房內(nèi)電氣線路均采用阻燃性電線、電纜，電纜在阻燃性橋架內(nèi)敷設，電線均穿在鋼管內(nèi)起保護作用。表91 人 員 構 成 表 單位：人序號部門人員數(shù)量1派遣人員（含正、副總經(jīng)理）62生產(chǎn)管理與技術開發(fā)143品質管理34營業(yè)與售后服務55財務26總務人事27直接制造4808間接制造120合 計6329．3 人員來源公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會任命，總經(jīng)理由乙方人員擔任，副總經(jīng)理由甲方人員擔任。2004年4月～2004年6月合營公司申報、注冊，生產(chǎn)線建設準備。其余注冊資本將在合營公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起2年內(nèi)繳清。 12．1．5 合營公司的經(jīng)營設想和提供的有關資料。另按實得工資的65%計各項保險福利等費用；c. 維修費：按株式會社住友微電子同類企業(yè)實際情況估算；d. 其它制造費用：包括辦公差旅費、勞動保護費、低值易耗品等，按國內(nèi)電子業(yè)同類企業(yè)實際情況估算。詳見附表5–損益表12．5 財務分析指標經(jīng)測算，項目主要財務分析指標如下:達產(chǎn)年銷售收入 5122萬美元達產(chǎn)年總成本 4814萬美元達產(chǎn)年稅后利潤 308萬美元銷售利潤率 ％投資利潤率 ％全部投資財務內(nèi)部收益率 ％ 財務凈現(xiàn)值(i=10%) 316萬美元　　投資回收期 中方投資財務內(nèi)部收益率 ％ 財務凈現(xiàn)值(i=10%) 115萬美元外方投資財務內(nèi)部收益率 ％ 財務凈現(xiàn)值(i=10%) 762萬美元經(jīng)