保險公司反洗錢工作總結(jié)及明工作計劃(存儲版)
【正文】 作情況 總結(jié) 如下： 一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，進行精心部署。通過培訓(xùn) 提高了 全體 人員的反洗錢業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能，增強了反洗錢法律意識和職業(yè)操守，嚴(yán)格履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)。 四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上 重新修訂、 完善各項內(nèi)控制度， 特別是 《反洗錢管理辦法》、《大額交易和可疑交易報告操作規(guī)范》、《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)范》、《客戶風(fēng)險劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范》、《反洗錢保密規(guī)定》及《反洗錢培訓(xùn)管理規(guī)定》 等制度，逐 步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。在今后的工作當(dāng)中，我們將進一步提高反洗錢工作的認(rèn)識，按照《反洗錢法》、《金融機構(gòu)反 洗錢規(guī)定》和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，并按要求積極努力完善反洗錢的各項工作，有效提高反洗錢工作效率。在公司 負(fù)責(zé)人的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。 （二）按照規(guī)定了解客戶的交易目的、交易性質(zhì)、有效識
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