保險公司反洗錢工作總結(jié)及明工作計劃-文庫吧
2025-09-26 09:35 本頁面
【正文】 從分公司請來培訓(xùn)老師進行了 《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存治理辦法》、《金融機構(gòu)反洗 錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性 ， 并在培訓(xùn)結(jié)束后就其所學(xué)內(nèi)容進行了在線測試，使員工更全面的掌握反洗錢的知識。通過培訓(xùn) 提高了 全體 人員的反洗錢業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能，增強了反洗錢法律意識和職業(yè)操守，嚴(yán)格履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)。 使 基層員工對反洗錢的理論知識和 實踐經(jīng)驗 有了很大的提升 ， 對 辨別可疑 保單 的判斷能力 得到了進一步的加強，為以后在 工作中遇到反洗錢的問題 打下了良好的基礎(chǔ)。 三、制定有效的反洗錢防范措施，嚴(yán)格實施客戶身份識別制度。 （一）對要求建立業(yè) 務(wù)關(guān)系的客戶進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記，客戶身份信息發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)及時予以更新?？蛻艮k理代理業(yè)務(wù)時，必須由客戶本人或代理人親臨柜臺填寫授權(quán)委托書。必須提
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