【正文】 評(píng)價(jià)結(jié)果； 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn) 本公司 的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 股東大會(huì) 股東 股東 股東 股東 股東 （權(quán)力機(jī)構(gòu)） 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) CEO 領(lǐng)導(dǎo) 監(jiān)督 （決策機(jī)構(gòu)） （監(jiān)督機(jī)構(gòu)） （執(zhí)行機(jī)構(gòu)） 7 審議批準(zhǔn) 本公司 的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 1審議通報(bào)監(jiān)管部門(mén)對(duì) 本公司 的監(jiān)管意見(jiàn)及 本公司 執(zhí)行整改情況； 1決定 本公司 的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大投資計(jì)劃； 1對(duì) 本公司 增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 1對(duì)發(fā)行 本公司 債券、上市作出決議； 1對(duì) 本公司 合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； 1審議法律、法規(guī)和 本公司 章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 獨(dú)立董事對(duì)其他獨(dú)立董事作出評(píng)價(jià)； 任職資格： 具有完全 民事行為能力的自然人 具有本科（含本科）以上學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上職稱； 具有 5 年以上的法律、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)或其他有利于履行獨(dú)立董事、外部監(jiān)事職責(zé)的工作經(jīng)歷； 熟悉 本公司 經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的法律法規(guī)； 能夠閱讀、理解和分析 本公司 的清算統(tǒng)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào) 表； 符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。 21 董事會(huì)辦公室文員 匯報(bào)對(duì)象： 董事會(huì)辦公室主任 產(chǎn)生程序： 董事會(huì)辦公 室主任提名 審批機(jī)關(guān)： 董事長(zhǎng)審批 主要職責(zé) 收集整理國(guó)家有關(guān)支付清算組織經(jīng)營(yíng)管理的法律、法規(guī)資料； 收集整理 本公司 經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)、資料； 準(zhǔn)備股東大會(huì)、董事會(huì)議、董事長(zhǎng)辦公會(huì)議文件資料； 負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)會(huì)議和董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作； 收集、整理、保管股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、各專業(yè)委員會(huì)和董事長(zhǎng)辦公會(huì)文件和會(huì)議紀(jì)要； 管理和保存銀行股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及 本公司 發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單； 公開(kāi)披露信息的制作、報(bào)送 工作； 董事會(huì)辦公室主任安排的其他工作。 28 提名與薪酬委員會(huì)委員 匯報(bào)對(duì)象： 董事會(huì) 產(chǎn)生程序： 董事長(zhǎng)、二分之一獨(dú)立董事、三分之一董事提名，董事會(huì)選舉決定 主要職責(zé)： 參加提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議； 參與擬定提名與薪酬委員會(huì)議事規(guī)則； 研究董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成； 參與制訂董事和高級(jí)管理層成員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)； 參與對(duì)董事和高級(jí)管理層成員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核； 對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議； 對(duì)重要崗位的中層管理人員的任免進(jìn)行特別關(guān)注； 參與董事和高級(jí)管理層成員的尋訪工作； 參與制訂董事、監(jiān)事薪酬方案； 參與制訂 CEO 及其他高級(jí)管理層成員的薪酬方案； 1監(jiān)督董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層成員的薪酬方案的實(shí)施； 1參與董事、高級(jí)管理層成員的述職、評(píng)估工作； 1審議全行薪酬福利政策以及相關(guān)人力資源制度； 1審議全行年度的薪酬水平和人力資源成本預(yù)算； 1 研究適應(yīng) 本公司 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略的薪酬福利政策； 1 研究 本公司 薪酬福利水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力； 1研究、設(shè)計(jì)高級(jí)管理層成員的長(zhǎng)期激勵(lì)方案； 1董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。 34 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任 匯報(bào)對(duì)象： 董事長(zhǎng) 產(chǎn)生程序： 委員會(huì)內(nèi)選舉并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn) 主要職責(zé) 履行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員職責(zé)； 召集、主持風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議； 代表風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)向董事會(huì)提交文件，做專項(xiàng)報(bào)告； 組織對(duì) 本公司 風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行定期評(píng)估； 董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。 備注： 應(yīng)有職工代表出任的監(jiān)事，外部監(jiān)事不得少于二名。 資格禁止： 持有本 公 司 1%以上股份的股東或在股東單位任職的人員； 在本 公 司或其控股或者實(shí)際控制的企業(yè)任職的人員； 就任前 3 年內(nèi)曾經(jīng)在本 公 司或其控股或者實(shí)際 控制的企業(yè)任職的人員； 在本 公 司借款逾期未歸還的企業(yè)的任職人員； 在與本 公 司存在法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、管理咨詢等業(yè)務(wù)聯(lián)系或利益關(guān)系的機(jī)構(gòu)任職的人員； 44 本 公 司可控制或通過(guò)各種方式可施加重大影響的其他任何人員； 上述人員的近親屬；（所稱近親屬是指夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹。 任職資格： 大學(xué)本科以上學(xué)歷； 具有金融、信息服務(wù)、財(cái)務(wù)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)或法律等方面的工作經(jīng)歷； 熟悉支付清算組織經(jīng)營(yíng)情況和行業(yè)知識(shí)，掌握履行其職責(zé)所應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)； 具有良好的文字組織能力； 具有良好的溝通能力； 具備良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德。 任職資格： 本 公 司外部監(jiān)事； 59 五、 CEO 匯報(bào)對(duì)象： 董事會(huì) 產(chǎn)生程序： 董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議 審批機(jī)關(guān)： 國(guó)家廣播電影電視總局 、 中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部 審核 法律依 據(jù)： 《中華人民共和國(guó)公司法》、 《 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法 》、 《互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》 崗位結(jié)構(gòu)圖 主要職責(zé)： 接受董事長(zhǎng)授權(quán)，主持 本公司 的經(jīng)營(yíng)管理工作； 組織實(shí)施董事會(huì)決議，接受董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的工作指導(dǎo)、監(jiān)督與修正； 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘副總裁和其他高級(jí)管理層成員； 提名聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)聘任或者解聘以外的 本公司 各職能部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 ,由 CEO 辦公室會(huì)議審議決定報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案； 授權(quán)經(jīng)營(yíng)層高級(jí)管理人員、內(nèi)部各職能部門(mén)及 分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人從事經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)； 組織實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂和實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃及資金運(yùn)營(yíng)方案； 擬定 本公司 內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)董事會(huì)審批，報(bào)監(jiān)事會(huì)備案； 建立和完善內(nèi)部各項(xiàng)會(huì)議制度 ,并制訂相應(yīng)議事規(guī)則，報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案； 制定 本公司 內(nèi)部基本管理制度和工作流程，報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案； 建立健全以內(nèi)部規(guī)章制度、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)、清算審批系統(tǒng)、資金運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)等為主要內(nèi)容的內(nèi)部控制機(jī)制，報(bào)董事會(huì)審批、報(bào)監(jiān)事會(huì)備案； 1建立向董事會(huì)、董事定期報(bào)告的制度 ,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào) 告有關(guān) 本公司 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要合同、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)前景等情況； 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) CEO 領(lǐng)導(dǎo) 監(jiān)督 60 1定期向監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事提供有關(guān) 本公司 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要合同、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)前景等情況的信息； 1在 本公司 發(fā)生支付清算危機(jī)等重大突發(fā)事件時(shí) ,采取緊急措施并立即向監(jiān)管部門(mén)和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告； 1列席董事會(huì)會(huì)議，出席董事長(zhǎng)辦公會(huì)議； 1董事會(huì)授予的其他職責(zé)； 1其他依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章及 本公司 章程規(guī)定應(yīng)由 CEO 行使的職權(quán)。 57 審計(jì)委員會(huì)委員 匯報(bào)對(duì)象： 審計(jì)委員會(huì) 產(chǎn)生程序： 監(jiān)事長(zhǎng)、二分之一外部監(jiān)事、三分之一監(jiān)事提名，監(jiān)事會(huì)選舉決定 主要職責(zé)： 參加審計(jì)委員會(huì)會(huì)議； 參與擬定審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則； 參與擬訂、實(shí)施董事會(huì)、高級(jí)管理層履行職責(zé)審計(jì)方案； 參與擬訂、實(shí)施董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理層成員審計(jì)方案； 參與擬訂、實(shí)施董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理層成員進(jìn)行離任審計(jì)方案； 參與擬訂、實(shí)施檢查、監(jiān)督 本公司 的財(cái)務(wù)活動(dòng)審計(jì)方案； 參與擬訂、實(shí)施對(duì) 本公司 的經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等審計(jì)方案； 考察外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； 監(jiān)事會(huì)授予的其它職責(zé)。 任職資格： 大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷； 具有 3 年以上從事審計(jì)或法律等方面的工作經(jīng)歷； 具備有關(guān)支付清算組織專 業(yè)知識(shí)和法律法規(guī)知識(shí)； 具備良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德； 具有較強(qiáng)的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力。 43 外部監(jiān)事 匯報(bào)對(duì)象： 監(jiān)事會(huì) 產(chǎn)生程序： 股東提名，經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生決定 審批機(jī)關(guān)： 國(guó)家廣播電影電視總局 、 中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部 審核 主要職責(zé)： 履行監(jiān)事職責(zé)； 參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議，每年至少應(yīng)當(dāng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議總數(shù)的三分之二； 對(duì)監(jiān)事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見(jiàn)； 根據(jù)監(jiān)事會(huì)決議組織開(kāi)展監(jiān)事會(huì)職權(quán)范 圍內(nèi)的審計(jì)工作； 監(jiān)事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 38 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主任 匯報(bào)對(duì)象： 董事會(huì) 產(chǎn)生程序： 委員會(huì)內(nèi)選舉并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn) 主要職責(zé)： 履行關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員職責(zé)； 召集、主持關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)會(huì)議； 代表關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)向董事會(huì)提交文件，做專項(xiàng)報(bào)告； 負(fù)責(zé)組織對(duì) 本公司 關(guān)聯(lián)交易方的確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)，并向董事會(huì)、董事會(huì)、 本公司 相關(guān)工作人員公布； 負(fù)責(zé)組織對(duì) 本公司 關(guān)聯(lián)交易的統(tǒng)計(jì)、備案工作； 董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。 33 風(fēng)險(xiǎn)管理委員委員 匯報(bào)對(duì)象： 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 產(chǎn)生程序： 董事長(zhǎng)、二分之一獨(dú)立董事、三分之一董事提名，董事會(huì)選舉決定 主要職責(zé)： 參加風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議； 參與擬定風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)議事規(guī)則； 參與制訂風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn) 略、目標(biāo)規(guī)劃和基本方針； 參與制訂年度風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)； 審議 本公司 重大風(fēng)險(xiǎn)管理的基本政策和制度； 審議 本公司 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)和呆賬準(zhǔn)備金提取政策； 審核呆賬核銷和年度呆賬準(zhǔn)備金提取總額； 審議風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)部門(mén)履行職責(zé)情況； 審議授信委員會(huì)工作報(bào)告； 1對(duì)高級(jí)管理層在清算、市場(chǎng)、操作等方面的風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行監(jiān)督； 1參與對(duì) 本公司 風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行定期評(píng)估； 1參與對(duì)內(nèi)部稽核部門(mén)的工作程序和工作效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并報(bào)董事會(huì)； 1提出完善 本公司 風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的意見(jiàn)，并報(bào)董事會(huì)； 1董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。 主要職責(zé)： 履行戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員職責(zé)； 召集、主持戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議； 向董事 會(huì)提交戰(zhàn)略決策委員會(huì)文件； 組織對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行的戰(zhàn)略相關(guān)工作的檢查； 董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。 19 董事會(huì)辦公室主任 （董事會(huì)秘書(shū)） 匯報(bào)對(duì)象： 董事會(huì) 產(chǎn)生程序： 董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)提名，董事會(huì)聘任 審批機(jī)關(guān)： 國(guó)家廣播電影電視總局 、 中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部 審核 法律依據(jù)： 《中華人民共和國(guó)公司法》、 《 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法 》、 《互聯(lián)網(wǎng)