20xx高速公路公司收費(fèi)稽查管理辦法試行)(存儲(chǔ)版)
【正文】 紀(jì)情況及時(shí)開具《稽核（檢查）登記表》，稽核人員、被稽核單位負(fù)責(zé)人簽字。情況調(diào)查核實(shí)后，整理出不少于以下幾種案件材料： 1) 稽核記錄或舉報(bào)材料； 2) 證人，證言材料； 3) 違紀(jì)，使用違章的票、通行介質(zhì)、錢、物等； 4) 被查人員的口供材料或事情經(jīng)過材料； 5) 撰寫調(diào)查情況報(bào)告，并報(bào)送公司相關(guān)部門。
第三十七條 報(bào)告和調(diào)查處理 （一）對(duì)受理的投訴舉報(bào)案件安排專人進(jìn)行調(diào)查，存在重大線索的向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)簽批后交專人，由收費(fèi)機(jī)電部請(qǐng)示匯同相關(guān)部室、單位進(jìn)行調(diào)查。
第三十九條 信息報(bào)送 （一）上級(jí)下達(dá)的稽核任務(wù)，按照上級(jí)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查，撰寫稽核報(bào)告，并按照要求將有關(guān)稽核資料及稽核報(bào)告逐級(jí)進(jìn)行報(bào)送。
（五）對(duì)于上級(jí)交辦和有關(guān)部門移送的案件，應(yīng)以書面形式將查處結(jié)果向交辦、移送的部門反饋，做好記錄。
（四）投訴舉報(bào)案件受理人員應(yīng)做到態(tài)度熱情禮貌，語(yǔ)言文明規(guī)范，處事認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。對(duì)立案的案件，要立即展開調(diào)查取證工作，追蹤現(xiàn)場(chǎng)，了解情況，詢問當(dāng)事人，做好記錄，取得各種證據(jù)。
（八）故意撕毀或任意涂改工作記錄，或私自刪除、剪切錄像資料，造成監(jiān)控錄像不完整的（系統(tǒng)故障時(shí)間除外）。
（四）對(duì)違紀(jì)當(dāng)事人索要財(cái)物且形成事實(shí)的。
（十七）利用計(jì)算機(jī)、電視監(jiān)控、有線或無線通訊設(shè)備作弊侵吞票款的。
（九）入口多發(fā)卡、出口重復(fù)使用通行卡或通行票據(jù)。
第五章 稽核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 第二十四條 收費(fèi)方面 （一）丟失、私藏、倒賣通行費(fèi)票據(jù)、通行介質(zhì)。不搞特權(quán)，不濫用職權(quán)，不以權(quán)謀私。
（五）每月對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況不少于3次的稽核。
第三章 稽核制度 第十四條 公司稽核 （一）對(duì)收費(fèi)站車道錄像資料稽核累計(jì)不低于60小時(shí)/月，對(duì)收費(fèi)站現(xiàn)場(chǎng)稽核每月不低于2次/月（其中夜查不低于1次/月），每月對(duì)特殊事件圖像稽核不少于總量的10%，特殊事件審核率達(dá)100%。
內(nèi)部稽核是指通過數(shù)據(jù)分析、事后核查對(duì)行業(yè)內(nèi)部參與單位、收費(fèi)人員的操作規(guī)范性、執(zhí)行合規(guī)性等進(jìn)行稽核分析，排查是否存在因行業(yè)人為原因造成的通行費(fèi)損失等問題。
第五條 公司稽核工作分設(shè)公司稽核和收費(fèi)站稽核二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第四條 公司及收費(fèi)站稽核主要以“數(shù)據(jù)分析、事件核查、圖像審核、證據(jù)收集、追繳執(zhí)行”為主，減少和避免現(xiàn)場(chǎng)核查造成的秩序混亂。
第十一條 稽核管理要實(shí)行“六個(gè)結(jié)合”，即定期與不定期相結(jié)合、自查與互查相結(jié)合、全面查與單項(xiàng)查相結(jié)合、配合與交叉相結(jié)合、內(nèi)查與外查相結(jié)合、明查與暗查相結(jié)合。
第十三條 稽核業(yè)務(wù)在開展事后稽核、數(shù)據(jù)稽核過程中，主要針對(duì)正常數(shù)據(jù)、特情數(shù)據(jù)、異常通行數(shù)據(jù)、優(yōu)免
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