【正文】 持續(xù)改進 本公司 通過 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo)的貫徹過程 、 審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 糾正 和 預(yù)防措施及管理評審等 ，積極 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的問題和需要改進的地方 （如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善） ，并采取措施予以改進，以推進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 本公司為驗證產(chǎn)品的 符合性 要求得到滿足，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中予以控制，主要包括： 1．品管部對來料、半成品、成品進行測量和監(jiān)控，以驗證其滿足規(guī)定的要求，未經(jīng)檢驗的物料、半成品和成品不得投入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序，更不得交付； 2．根據(jù)本公司生產(chǎn)工藝流程的特點，在焊接、涂裝、客車車窗玻璃粘貼等工序建立質(zhì)量控制點，在控制點對產(chǎn)品進行嚴(yán)格監(jiān)視和測量； 3．本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方法以及驗收標(biāo)準(zhǔn)形成文件，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行； 4．對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果應(yīng)予以記錄， 作為保持接收準(zhǔn)則的證據(jù)，并 由權(quán)責(zé)人員簽江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 30 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。對調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計后公司對出現(xiàn)的問題及時處理，以提高 顧客 滿意度。 支持 文件 《 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯控制程序 》 顧客財產(chǎn) 本公司 顧客財產(chǎn)包括 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零件、組件、原材料（規(guī)范、圖樣）等以及 顧客提供的用于修理、保養(yǎng)或改進時的產(chǎn)品 ，并規(guī)定顧客財產(chǎn)的驗證、保護和維護方法 ， 確保 顧客 所提供產(chǎn)品之完整性 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司通過對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行識別，把生產(chǎn)過程中 不能對過程所輸出的產(chǎn)品進行是否合格的驗證，包括不易或不能經(jīng)濟的驗證和在使用和交付前無法驗江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 27 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 2．公司 根據(jù) 供 應(yīng)商 提供物品的能力 進行 評價 和 選擇，評價和選擇以及再評價的標(biāo)準(zhǔn)主要是質(zhì)量要求、交貨期、服務(wù) 、價格、資質(zhì)等，對供方評價結(jié)果及采取措施予以記錄，詳細(xì)過程見《采購 及 外包 控制程序》。 設(shè)計與開發(fā)驗證 為了驗證設(shè)計與開發(fā)輸出是否滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，在設(shè)計的適宜階段進行設(shè)計和開發(fā)驗證，驗證主要是對樣品進行檢驗 /試驗，并組織相關(guān)人員對樣品進行評審驗證，具體由設(shè)計開發(fā)計劃作出安排，保存所有驗證結(jié)果及采取必要措施的記錄。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。 行評審確保： 1．產(chǎn)品 要求得到清楚規(guī)定， 評審結(jié)果及評審所引起的措施 形成書面要求 并 予以保持 ； 2．訂單合同中任何 以前的表述（如報價、交貨期等）不一致的要求已得到解決； 3．公司有能力滿足這些規(guī)定的要求，若不能滿足，則應(yīng)繼續(xù)與顧客溝通，直到能達成一致否則不能接受訂單 /合同。支持性服務(wù)所需要的設(shè)施，如運輸設(shè)備、通信設(shè)備等。 人力資源管理 總則 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源管理，為使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所具備必要能力，人力資源部規(guī)劃員工培訓(xùn)，擬定年度教育培訓(xùn)計劃并組織實施。 評審輸入包括以下內(nèi)容： 1．內(nèi) \外部質(zhì)量審核的結(jié)果； (管理代表 ) 2．顧客的期望及質(zhì)量信息； (營銷中心 ) 3．產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量實際情況； (品管 部 ) 4．糾正和預(yù)防措施的狀況； (管理代表、 責(zé)任 部 門 ) 5．以往管理評審的落實情況； (管理代表 ) 6．可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況 ， 包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； （ 管理代表、品管部 ） 7．任何對質(zhì)量管理體系改進的建議。管理者代表將向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況包括所需的改進，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)外 部事宜的聯(lián)絡(luò)和溝通。公司總經(jīng)理識別并策劃為達到質(zhì)量目標(biāo)和總要求所需的活動和資源； 2． 在持續(xù)改進的前提下，對質(zhì)量管理體系的變化控制且保持完整。 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 20 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。 注：外來文件包括：和產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)、安規(guī)等；和生產(chǎn)、顧客法規(guī)、安全法律有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。 信息部 1．公司信息化工作的規(guī)劃、調(diào)研，公司信息化項目硬軟件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、系統(tǒng)集成的選型、談判、經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施； 2．公司信息化的各分系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的組織、協(xié)調(diào)； 3． 公司信息化系統(tǒng)的軟、硬件、網(wǎng)絡(luò)的建立和維護。根據(jù)公司生產(chǎn)狀況，制定 公司人力資源需求計劃，為公司招聘到合適的人員； 5．培訓(xùn)管理。 3．生產(chǎn)設(shè)備的管理維護； 4．生產(chǎn)員工的管理，新進員工的技能教育和培訓(xùn)，員工工作期間績效管理； 5．生產(chǎn)現(xiàn)場管理； 6．生產(chǎn)成本管理，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程以達成制造成本控制，提高設(shè)備利用率和人員效率； 7．協(xié)助技術(shù)研發(fā)部完成新產(chǎn)品試制、新產(chǎn)品導(dǎo)入； 8． 與技術(shù) 部、品管部合作進行生產(chǎn)效率的 管理與改善，實施標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)方法 ； 9． 確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的設(shè)備 ； 10． 確保設(shè)備正常運行，保持設(shè)備完好 ； 11． 不斷改善企業(yè)的技術(shù)裝備素質(zhì)，充分發(fā)揮設(shè)備效能， 保證產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和設(shè)備的安全運行 。對制造工藝問題匯總，提出工藝改進措施，并對內(nèi)部流程提出優(yōu)化方案； 7．負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改進項目中工藝規(guī)劃內(nèi)容； 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 12 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 監(jiān)察與審計室 1．監(jiān)察與審計工作直接對集團總裁和公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 2．對公司經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況進行審查，并提出改善措施； 3．對公司中層和經(jīng)營責(zé)任人在任期屆滿或離任時進行經(jīng)濟責(zé)任審計； 4．對財務(wù)進行審計監(jiān)督，在財務(wù)收支、財經(jīng)法紀(jì)、財務(wù)管理等方面的合法性進行審計； 5．參與公司重大投資項目的可行性分析、論證和評價； 6．其他公司要求的專項審計。力求在操作上的各個環(huán)節(jié)做到可追溯性，使整個運作體系能夠有效的控制產(chǎn)品服務(wù)過程； 4． 為實現(xiàn)上述方針和目標(biāo)，我們要求全體員工樹立 “ 質(zhì)量第一 ” 的指導(dǎo)思想， “ 顧客至上 ” 的服務(wù)意識，在公司內(nèi)部建立和保持嚴(yán)密有效的質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 9 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。人才是創(chuàng)新、發(fā)展之根本。 總經(jīng)理： 日期 : 2021 年 月 日 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 7 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 目前，公司已成功開發(fā)出校車、小型客車、城市客車、長途客車、旅游客 車、專用客廂車 多款產(chǎn)品，同時，依托總公司深圳陸地方舟的科研支持， 7 米純電動小型客車、 10 米混合動力城市客車產(chǎn)品達到國內(nèi)一流水平。 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 5 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 品管部 按照總經(jīng)理批準(zhǔn)的更改申請或更改指令，對文件作出相應(yīng)修改后，將修改后的文件發(fā)放給所有受控本持 有者。 手冊的持有者在調(diào)離公司時，必須交回手冊。 4． 手冊版本 手冊的版本狀態(tài)在封面和每頁、章中給出，并以大寫英文字 A－ B－ C 順序依次遞增。 本手冊現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布，公司全體員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。它是本公司質(zhì)量管理 綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件作為支持性的文件。 目錄 章節(jié) 手冊內(nèi)容 頁次 《質(zhì)量管理手冊》頒布令 2 《質(zhì)量管理手冊》管理說明 3~4 公司簡介 5 管理者代表任命書 6 3C 責(zé)任人任命書 7 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 89 組織架構(gòu) 9 職責(zé)與權(quán)限 9～ 16 質(zhì)量管理體系 16～ 18 管理職責(zé) 18～ 22 資源管理 22～ 23 產(chǎn)品實現(xiàn) 23～ 28 測量、分析和改進 28～ 31 附錄 1 江蘇陸地方舟質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 3233 附錄 2 江蘇陸地方舟質(zhì)量 管理體系過程職責(zé)分配表 34 附錄 3 江蘇陸地方舟 質(zhì)量管理體系 程序文件清單 35 附件 4 江蘇陸地方舟 質(zhì)量管理體系質(zhì)量保證流程圖 3637 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 2 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。本公司其他文件必須要與之保持相容，不能相抵觸。 包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 GB/T19001—2021《質(zhì)量管理體系 —要求》和 CNCA02C023： 2021《機動車輛強制性認(rèn)證實施規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求 ；為公司質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序 ； 質(zhì)量管理體系所有過程之間相互作用的表述。受控本在封面加蓋有受 控本標(biāo)記、有發(fā)放編號，按管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放清單發(fā)放；非受控本 不 蓋標(biāo)記 ，不設(shè)編號，發(fā)放對象為公司 顧客 或經(jīng)總經(jīng)理同意的其他人員。 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 4 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。保存的資料需加蓋 “ 留檔保存 ” 標(biāo)記。 公司占地面積 1200 畝，一期工程于 2021 年 3 月份落成，建設(shè) 5000 輛大中型客車、5000 輛專用車生產(chǎn)能力。 為確保本公司質(zhì)量管理體系能順利實施并持續(xù)、有效地運行，茲任命 擔(dān)任江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司質(zhì)量管理者代表。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 持續(xù)改進 科學(xué)發(fā)展 還地球一個藍色的天空 質(zhì)量目標(biāo) 1． 產(chǎn)品出廠合格率 100% 2．整車 下線 一次交檢合格率 ≥90% 3． 顧客 滿意度 ≥85% 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)說明： 1． 質(zhì)量方針內(nèi)涵的解釋： 人類居住的陸地上有道路千萬條，縱橫交錯，四通 八達，通向遠(yuǎn)方，條條道路上自由自在地飛馳著陸地方舟的電動車。這就是 “ 天道 ” （天道，即 “ 科學(xué)發(fā)展觀 ” ）。 總經(jīng)辦 1．負(fù)責(zé)公司賓客的接待工作及參觀事宜； 2．負(fù)責(zé)公司級會議組織及會議記錄； 3．負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理匯報材料及會議講話稿； 4．負(fù)責(zé)總經(jīng)理工作會議、精神向各部門轉(zhuǎn)達工作； 5．負(fù)責(zé)檢查各部門工作計劃完成情況，落實中層干部例會布置的工作任務(wù)，按制度進行考核； 6．協(xié)調(diào)公司與各級政府職能部門的銜接工作； 7．按照要求保管 好公司印章，嚴(yán)格執(zhí)行用印制度； 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 10 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 生產(chǎn)一致性負(fù)責(zé) 人 1． 建立和完善生產(chǎn)一致性管理體系 ，保證車輛產(chǎn)品一致性，即保證實際生產(chǎn)銷售的車輛產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)參數(shù)、配置和性能指標(biāo)，與《公告》批準(zhǔn)的車輛產(chǎn)品、用于試驗的車輛樣品、產(chǎn)品《 合格證》及出廠車輛上傳信息中的有關(guān)技術(shù)參數(shù)、配置和性能指標(biāo)一致； 2． 組 織召開確認(rèn)生產(chǎn)一致性檢查的方案、時間，對生產(chǎn)一致性進行監(jiān)督監(jiān)查 。 生產(chǎn) 部 （ 生產(chǎn) 車間 、設(shè)備科） 1．根據(jù)公司的生產(chǎn)任務(wù)狀況，配合 倉儲 計劃部制定年度、月度、每周的生產(chǎn)計劃。 人力資源部 1．負(fù)責(zé)組織公司人員崗前、在崗人員、管理人員的技能和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)教育，提高公司全員質(zhì)量素質(zhì)； 2．根據(jù)公司狀況制定人力資源規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)該規(guī)劃的實施。 行政部 1．行政、后勤工作的管理和實施； 2