【正文】 第八章 監(jiān)察與處罰第十八條 為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。2）按擬定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。第十四條： 招標(biāo)實(shí)施工作采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)形式采購。第十一條 委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評標(biāo)工作。第五條 遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。第二章 適用范圍第二條 本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。４、其它需要實(shí)施招標(biāo)采購的物資。不得使用非法手段涂改原始記錄，如賬單或者其他單據(jù)等，從中牟利。七、零星材料（消耗品）由材料處負(fù)責(zé)按零星材料（消耗品）按不同類別預(yù)測用量，然后通過招投標(biāo)方式確定合作供應(yīng)商，具體按實(shí)需要時向通過招投標(biāo)方式確定的合作供應(yīng)商中下單采購，并按月與供應(yīng)商做好貨款結(jié)算工作。經(jīng)公司董事長審批后，材料采購員負(fù)責(zé)起草采購合同并統(tǒng)一編號，在采購合同中，產(chǎn)品信息與供應(yīng)商信息必須與經(jīng)審批的詢價(jià)情況表一致；若供應(yīng)商為單位的，合同中的單位名稱與審批后的詢價(jià)情況表中的單位名稱必須一致，同時需明確發(fā)票開具單位名稱、收款單位名稱、送貨單的單位名稱必須與合同中的單位名稱一致；若供應(yīng)商為個人的，則合同中的個人名稱必須與審批后詢價(jià)情況表中的個人名稱第2頁，共4頁一致，同時在合同中約定送貨單上的個人名稱、收款個人名稱必須與合同中的個人名稱一致。四、招投標(biāo)流程采購需求的提出：由公司預(yù)算處根據(jù)公司在建項(xiàng)目施工進(jìn)度，提出各項(xiàng)目所需用到的各類材料的清單，包括材料名稱、規(guī)格型號、預(yù)算數(shù)量等，同時將材料預(yù)算清單發(fā)給材料處、財(cái)務(wù)處、督查處、土建公司、辦公室或房產(chǎn)公司。第十二章附則第四十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。第十一章廉潔管理第四十三條體系構(gòu)建實(shí)行部門內(nèi)部自查、審計(jì)部定期業(yè)務(wù)審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結(jié)算依據(jù)。我司原件分別由招標(biāo)采購部、檔案室、財(cái)務(wù)部各保管一份。第二十八條中標(biāo)結(jié)果告知招標(biāo)結(jié)果獲批準(zhǔn)同意后，招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，同時將招標(biāo)結(jié)果告知所有未中標(biāo)人，并由公司財(cái)務(wù)部辦理退還投標(biāo)保證金。第二十六條開標(biāo)及評標(biāo)從發(fā)布標(biāo)書到開標(biāo)，時間間隔不得少于10工作日；開標(biāo)、評標(biāo)會現(xiàn)場開標(biāo)人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領(lǐng)導(dǎo)作為開標(biāo)主持人），成本優(yōu)化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據(jù)需要派員參加。禁止合作供應(yīng)商庫供應(yīng)商如有以下行為:提供虛假資料，圍標(biāo)、串標(biāo)，向招標(biāo)人行賄，中標(biāo)后惡意漲價(jià)，永不得參與任何投標(biāo)。（2）嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。第十九條招標(biāo)方式公司內(nèi)部招標(biāo)小組、委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)兩種； 第二十條招標(biāo)委員會由公司領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人等組成，根據(jù)金額大小和項(xiàng)目類別，由其確定招標(biāo)方式和具體招標(biāo)小組成員。臨時需求計(jì)劃：需求單位根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃調(diào)整，可以提報(bào)臨時需求計(jì)劃，原則上每個需求部門不得超過6張或20項(xiàng)，且到貨日期原則為“需求計(jì)劃下單日+廠家提供的加急供貨周期”；對于超出規(guī)定數(shù)量的，由招標(biāo)采購部提交相關(guān)數(shù)據(jù)，作為調(diào)整該需求部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效的重要依據(jù)。第二章招采原則第三條嚴(yán)格遵守“誰需求、誰申購、誰保管”的原則。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：（1）供應(yīng)商資質(zhì)參差不齊、市場行情波動大、資源緊缺的采購項(xiàng)目；（2）缺乏市場競爭，招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；（3）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求，甚至需要對方提供技術(shù)方案的項(xiàng)目；（4）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（5）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額，需要供應(yīng)商多次報(bào)價(jià)，或者可能進(jìn)行反復(fù)談判的項(xiàng)目。本制度公司采購合同管理制度并同執(zhí)行。（3）所有參加采購活動的工作人員在采購項(xiàng)目啟動后定標(biāo)前不得與任何投標(biāo)方或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸。評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較，設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。采購立項(xiàng)程序，按照采購管理制度執(zhí)行。使用單位采購負(fù)責(zé)人為召集人。本制度所稱工程，是指，新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等建設(shè)工程。本制度所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他公司采購對象。確立招標(biāo)時間后，通知總公司辦公室，轉(zhuǎn)發(fā)各組員單位參加招標(biāo)會。采購方式（1）、公開招標(biāo)；（2）、邀請招標(biāo)；（3）、競爭性談判；（4）、定點(diǎn)談判（單一來源方式采購）；（5）、詢價(jià)；（6）、零星采購；各分公司依據(jù)此分類原則，根據(jù)實(shí)際情況可具體量化采購分類方式。所有招標(biāo)采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供招投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、工藝要求、價(jià)格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。不得收受投標(biāo)方、中介人、其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處。公司此前發(fā)布與本制度相抵觸的有關(guān)規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。定點(diǎn)談判，是指采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)直接邀請某家確定的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的方式。第四條嚴(yán)格遵守招標(biāo)采購部統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。招標(biāo)采購部接到臨時需求計(jì)劃，采購的3天內(nèi)完成，招標(biāo)的7天內(nèi)完成。第二十一條：招標(biāo)小組 5萬元以上10萬元以下，由招標(biāo)采購部采購主管任組長，由招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人等組成； 10萬元以上20萬元以下，由招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人任組長，由需求部門主管副總、招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人等組成； 20萬元以上30萬元以下，由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，由需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等組成； 30萬元以上，須報(bào)公司董事長審批同意后，由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)、需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，由招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等組成；涉及專業(yè)技術(shù)的，如：設(shè)備類、基建工程類、生產(chǎn)物資類、宣傳策劃類、計(jì)算機(jī)類、各種服務(wù)及其它類等，必須有專業(yè)技術(shù)人員參與，必要時還可邀請外部專家；第二十二條供應(yīng)商征召要求資格要求（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實(shí)力全國前10強(qiáng)、區(qū)域前5強(qiáng)單位，或國際著名品牌和企業(yè)。特殊情況的，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。招標(biāo)采購部每年初對合格供應(yīng)商庫中單位重新核查，將連續(xù)三次對招標(biāo)邀請不應(yīng)標(biāo)的供應(yīng)商移出合格供應(yīng)商庫，并制定當(dāng)年供應(yīng)商庫增補(bǔ)計(jì)劃，報(bào)招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)。第七章委外加工管理第二十九條范疇界定委外加工是指公司生產(chǎn)及運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備零部件磨損后，經(jīng)判定具有修復(fù)利用價(jià)值，以及部分產(chǎn)品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協(xié)單位加工的業(yè)務(wù)，具體涵蓋是指公司生產(chǎn)設(shè)備部件及配件的修補(bǔ)。存檔合同必須后附合同評審表。一式三聯(lián)：財(cái)務(wù)部、使用單位、招標(biāo)采購部。第四十四條適用范圍公司物資招標(biāo)采購部及所有對外有業(yè)務(wù)往來部門的人員。禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商借錢和無