【正文】 組織部隊與開戶銀行簽訂雙向監(jiān)控協(xié)議，要求銀行配合限額控制部隊大額資金支付和現(xiàn)金提取，為部隊資金安全再加一道“防火墻”。拓寬支付結(jié)算渠道。各級要定期或不定期地深入部隊。多一分監(jiān)督就少一分漏洞。利用反面教材，開展警示教育，不斷增強財務(wù)人員的風險意識，促進各項管理規(guī)定的落實，自覺抵御資金安全風險。二、防范措施，加強資金監(jiān)管隊伍建設(shè)。有些機關(guān)事業(yè)部門為了小集體的局部利益，部分事業(yè)經(jīng)費的分配不納入財務(wù)部門統(tǒng)管。一些單位和個人片面追求經(jīng)濟利益，無視法規(guī)制度和財經(jīng)紀律，違反規(guī)定存儲和使用資金：有的單位為高額利息所動，違規(guī)在非國有商業(yè)銀行甚至證券公司等非銀行金融機構(gòu)開設(shè)賬戶、存儲資金，這些金融機構(gòu)在激烈的市場競爭中。要在做好檢查總結(jié)的基礎(chǔ)上，及時制定下一周期的工作方案，做到循環(huán)推進，真正建立起預防腐敗的長效工作機制。積極運用各種宣傳教育方式，使廣大黨員干部特別是領(lǐng)導干部充分認識開展廉政風險防范管理工作的重要意義，明確工作程序、工作方法，確保工作質(zhì)量。二是效果是否明顯，包括群眾信訪、群眾投訴和違紀案件以及黨員干部廉潔從政情況。領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部防范措施分別由領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部本人制定，由黨政主要領(lǐng)導把關(guān)。查找崗位風險。四、廉政風險防范管理試點工作的方法和步驟（一）籌備啟動階段（2月至3月上旬）地區(qū)廉政風險防范管理工作領(lǐng)導小組制定下發(fā)《開展廉政風險防范管理試點工作的意見》及相關(guān)配套文件?？己谁h(huán)節(jié)主要任務(wù)是對風險防范管理工作進行質(zhì)量考核。各試點單位根據(jù)工作實際，將前期預防措施明確為具體工作任務(wù)，以監(jiān)控和處臵為手段，制定實施中期監(jiān)控和后期處臵的具體辦法，做到責任到人、任務(wù)明確、機制健全，最終形成工作方案。主要表現(xiàn)為違反廉潔自律規(guī)定，利用職務(wù)上的便利謀取私利；違反民主集中制，濫用職權(quán)；不履行“一崗雙責”，失職瀆職，不作為等。其核心是將黨員干部在執(zhí)行公務(wù)和日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性，作為一種風險進行有效控制，防止和減少腐敗行為發(fā)生。四、制定完善預防措施針對查找出的風險點，制定和完善有針對性的、具體的、可操作的防控措施。除上文所述內(nèi)容外，還要建立合同管理的后評估制度。因此，對這些資料要進行認真的收集和管理。合同法賦予合同當事人三大抗辯權(quán)，即先履行抗辯權(quán)、同時履行抗辯權(quán)和不安抗辯權(quán)，對于降低交易風險起著極為重要的作用。公司領(lǐng)導人名章應由公司負責人本人或指定專人掌管，綜合管理部部門印章由本部門保管并指定專人掌管；財務(wù)印章由本級財務(wù)部門保管并指定專人掌管；業(yè)務(wù)印章由本級業(yè)務(wù)部門保管并指定專掌管；其它印章由綜合管理部保管并指定專人保管。但有一些不誠信的單位設(shè)立合同陷阱，以“債務(wù)承擔確認書”等較為隱蔽的方式來變更合同，這類文件雖無合同變更之名、確有合同變更之實，對于這類文件更要認真甄別，避免落入圈套。一、學習合同文本，做好合同交底簽訂合同與履行合同的人并不完全一致，因此合同交底工作應做細、做實，避免流于形式。公司已頒布的規(guī)章制度中有關(guān)條款的規(guī)定與本辦法規(guī)定有不一致的，以本辦法規(guī)定為準。，應建立合同統(tǒng)計制度，指定專職或兼職合同管理人員，進行合同檔案資料統(tǒng)計、管理，對已生效的合同文本及相關(guān)權(quán)利證書進行登記、保管。，制作合同簽訂和履行情況表報送法務(wù)部門匯總。，任何部門和個人不得擅自變更和修改。，進行修改并提出反饋意見。，達到預定目標的，合同主辦部門可與相對方當事人協(xié)商單方或共同擬定合同草案。公司審計監(jiān)察部依其職責對合同的訂立、履行、變更、解除全過程進行審計、監(jiān)察。主辦部門負責人可以指定專人作為合同的主辦人員，合同主辦人員應對合同業(yè)務(wù)全過程涉及的信息資料的真實性、及時性、完整性負責。、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的標的金額在人民幣xx萬元以上的合同及協(xié)議，適用本規(guī)定，包括房地產(chǎn)買賣類、房屋租賃類、建設(shè)工程類、中介類以及其他類型的合同。各子公司內(nèi)部職能部門、分支機構(gòu)不得以部門和分支機構(gòu)的名義對外簽訂合同。監(jiān)督檢查合同的訂立、履行情況，就合同中存在的主要問題進行分析研究。根據(jù)需要，法務(wù)部門和財務(wù)部門可分別就法律和財務(wù)事項提供意見。、法務(wù)部門、財務(wù)部門及其他審核會簽部門應對報審合同內(nèi)容按本部門管理職責提出明確具體的會簽審核意見。，經(jīng)合同主辦部門、法務(wù)部門及其他審核會簽部門協(xié)商，可引入外部專業(yè)機構(gòu)（指獨立財務(wù)顧問、法律服務(wù)機構(gòu)、審計評估機構(gòu)、工程造價咨詢機構(gòu)等）參與談判、設(shè)計交易結(jié)構(gòu)、審閱合同條款。法務(wù)部門應留存合同電子文檔或合同復印件備查。，合同主辦部門應會同法務(wù)部門和其他相關(guān)部門分析、研究，提出處理方案，并報送公司負責人或有決策權(quán)的機構(gòu)進行決策。，造成公司經(jīng)濟損失的，由公司根據(jù)事實對有關(guān)責任人員給予行政處分并視情況根據(jù)法律規(guī)定要求相關(guān)責任人員承擔相應的民事責任，構(gòu)成犯罪的移送司法機關(guān)追究刑事責任。只有注重合同管理，才能盡可能避免合同風險，促進企業(yè)健康發(fā)展[1]。合同內(nèi)容修改后，權(quán)利義務(wù)重新分配，也可能產(chǎn)生新的風險。公司印章以其固有的法律屬性和獨特的社會現(xiàn)象，決定著它在社會交往和市場交易中舉足輕重且不可替代的法律地位與權(quán)威，其對于維護公司形象和社會信用、保障交易安全和市場秩序，進而促進經(jīng)濟增長和整個社會文明進步等等，都具有極為現(xiàn)實的重大意義。印章繳銷是否按規(guī)定辦理，繳銷登記情況是否完善有效。五、加強合同資料的收集與管理，增強證據(jù)意識合同履行過程中，會形成大量的合同資料。可以通過發(fā)催款函、詢證函等方式中斷訴訟時效，并保存證據(jù)，從根本上杜絕“合法賴賬”情況的出現(xiàn)。加強對開展廉政風險點防范管理工作目的、意義的宣傳，提高干部對開展風險點管理工作重要性和緊迫性的認識。將防控廉政風險工作與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，確保廉政風險管理有效推進，初步形成自律與他律相結(jié)合，組織監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的工商廉政風險防范管理體系，促進干部廉潔從政和隊伍建設(shè)健康發(fā)展。制度機制風險：主要體現(xiàn)在沒有將已有的制度機制內(nèi)化為單位內(nèi)部的規(guī)范工作流程，沒有找出權(quán)力運行各環(huán)節(jié)上制度機制不落實的癥結(jié)。界定“五類風險”是開展廉政風險防范管理工作的基礎(chǔ)，找準“風險點”是前期預防的關(guān)鍵。主要是發(fā)揮好各類監(jiān)督渠道的作用，通過利用民主生活會、群眾評議、輿論監(jiān)督、信訪舉報、政風行風熱線、行政投訴等方式為主的信息監(jiān)測，各試點單位的定期自查，有針對性的明查暗訪、專項檢查等，對黨員干部行為、制度機制落實、權(quán)力運行過程進行動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，形成對廉政風險的有效監(jiān)控。三、廉政風險防范管理的試點單位經(jīng)地委研究，地區(qū)財政局、民政局、地稅局為地直廉政風險防范管理試點單位，托里縣財政局、民政局、地稅局聯(lián)動進行廉政風險防范管理試點。結(jié)合本單位特點，重點查找領(lǐng)導班子在貫徹民主集中制、“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）以及具有高風險業(yè)務(wù)方面存在的廉政風險點。（三）制定防范措施和組織實施階段（4月下旬至8月下旬）各試點單位緊緊圍繞排查確定的各類風險點，認真落實執(zhí)行