【正文】 高層決策體系? 高層管理職責(zé)及決策體系182。日常管理流程? 資金管理流程? 人力資源實施流程182。DocumentDate管理流程部分主要內(nèi)容182。一體化的年度規(guī)劃流程? 整體規(guī)劃流程? 人力資源規(guī)劃詳解182。對于重大的差距，與財務(wù)總監(jiān)一起尋找原因根據(jù)預(yù)算條款和本業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)統(tǒng)計業(yè)務(wù)表現(xiàn)風(fēng)險管理財務(wù) 總監(jiān)人力資源業(yè)務(wù)單元幫助分析較重大的財務(wù)差距指導(dǎo)重大財務(wù)分析對 BU提建議舉措進(jìn)行財務(wù)分析，并建議采納或否決對重大的差距提出解釋對財務(wù)計劃科指出的差距部分，提出解決舉措建議，接受財務(wù)計劃科提出的舉措建議修正質(zhì)詢會議*業(yè)績考核會詳見《高層管理職責(zé)及決策體系》 41SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)主要業(yè)績指標(biāo)和業(yè)績審核流程的目的及原則目的? 將企業(yè)戰(zhàn)略及預(yù)算目標(biāo)轉(zhuǎn)個人業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)? 建立業(yè)績目標(biāo)和獎勵機制，以更好完成訂立的戰(zhàn)略規(guī)劃和財務(wù)預(yù)算原則? 建立以業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的企業(yè)文化? 個人職責(zé)與企業(yè)戰(zhàn)略保持一致? 整套的人力資源規(guī)劃都針對相應(yīng)的職位，而非個人預(yù)期效果? 一套供與高級管理層討論的業(yè)績合同? 完整的關(guān)鍵崗位描述、個人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和薪酬計劃 資料來源： 麥肯錫項目小組；業(yè)績審核 預(yù)算組織結(jié)構(gòu)崗位描述個人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)確定當(dāng)年的薪酬水平業(yè)績合同制定高級管理層的業(yè)績合同42SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)*詳見人力資源手冊人力資源規(guī)劃流程董事會組織結(jié)構(gòu) 崗位介紹 * 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) * 業(yè)績合同 * 薪酬確定總裁的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)確定總裁的業(yè)績合同決定總裁的薪酬評估評估總裁業(yè)績評估高層管理人員業(yè)績收集所有的意見并協(xié)調(diào)整個人力資源管理流程協(xié)調(diào)年度評估流程總裁 /高層管理委員會財務(wù)總監(jiān)人力資源業(yè)務(wù)單元 /職能部門評估員工業(yè)績審批需求草定高層管理人員的使命和職責(zé)草定高層管理人員的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)并審核業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)草定高層管理人員的業(yè)績合同并審核業(yè)務(wù)單元的業(yè)績合同設(shè)立全公司的薪酬水平收集所有的需求提供有關(guān)薪酬的意見和建議根據(jù)預(yù)算決定專業(yè)和輔助人員的數(shù)量草定使命 /職責(zé)草定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 草定業(yè)績合同業(yè)績評估會43SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)崗位定義樣板 職位 ：使命與職責(zé) 管理或參與的程序主要工作 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)主要關(guān)系 技能與經(jīng)驗要求上級：下級：成功標(biāo)志 (2年后 )44SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)KPI報告的格式樣板關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)：重大差異分析：實際值計算方法衡量目的：報告期：污水業(yè)務(wù)單元供水業(yè)務(wù)單元固廢業(yè)務(wù)單元...目標(biāo)值 差異45SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)業(yè)績合同模板 – SEPG集團(tuán)總裁資料來源： 麥肯錫分析初步46SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)SEPG應(yīng)該定期對業(yè)績合同完成情況進(jìn)行考核 業(yè)績考核報告樣板SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)1 2 3 4 5協(xié)助他人獨立運作專業(yè)能力專業(yè)戰(zhàn)略營運戰(zhàn)略基層管理人員部門經(jīng)理高級副總裁，副總裁，開發(fā)與交付經(jīng)理總裁我們初步建議的 SEPG職位等級系統(tǒng)管理職等級中的職位舉例供參考專業(yè)和技術(shù)職等級中的職位舉例1 2 3 4 5協(xié)助他人獨立運作專業(yè)能力專業(yè)戰(zhàn)略營運戰(zhàn)略工程師或以上技術(shù)人員可能轉(zhuǎn)入管理職基層專業(yè)技術(shù)人員工程師部門技術(shù)骨干員工專家級技術(shù)人員48SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)薪酬實際發(fā)放由業(yè)績合同的達(dá)成情況決定薪酬總額50* 100 150 200固定工資業(yè)績合同總分 100+200%業(yè)績獎金+100%股票期權(quán)+100%股票期權(quán)*得分低于 50分者應(yīng)列入 “觀察 ”類，以期業(yè)績有所進(jìn)步。信息技術(shù)需求2SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)SEPG所需管理程序管理程序? 必須對業(yè)務(wù)單元各級的決策進(jìn)行指導(dǎo)和匯總? 保證業(yè)務(wù)單元獲得決策所需的各方信息 ? 保證決策的實施? 激勵員工? 通過管理流程更好地協(xié)調(diào)各個業(yè)務(wù)單元之間的決策業(yè)務(wù)流程? 定價? 獲得新項目? 實施和管理現(xiàn)有項目組合新業(yè)務(wù)固廢供水污水公司總部戰(zhàn)略規(guī)劃 營運計劃 /預(yù)算 人力資源規(guī)劃戰(zhàn)略 預(yù)算 人員最終成果八 九月 十 十一月 十二月 (年度會 )具體進(jìn)度董事會和決策體系新業(yè)務(wù)開發(fā)程序資金管理程序人力資源管理程序公司監(jiān)督和決策體系? 董事會結(jié)構(gòu)和運行程序? 高級領(lǐng)導(dǎo)的審核和決策過程新項目開發(fā)程序項目實施程序一體化的計劃過程? 戰(zhàn)略規(guī)劃? 預(yù)算、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和目標(biāo)? 崗位說明書，個人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和業(yè)績合同3SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)管理流程部分主要內(nèi)容182。機密此報告僅供客戶內(nèi)部使用。高層決策體系? 高層管理職責(zé)及決策體系182。這個合同同時被用作業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任及權(quán)力的依據(jù)? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營 /預(yù)算計劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營運作務(wù)單元計劃季度經(jīng)營業(yè)績考核和半年度修訂1. 集團(tuán)總部下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo)2. 業(yè)務(wù)單元制定經(jīng)營 /預(yù)算計劃3. 匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正業(yè)務(wù)單元計劃原則? 經(jīng)營計劃的目標(biāo)來自于戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)，財務(wù)預(yù)算起點于經(jīng)營計劃之目標(biāo)? 集團(tuán)總部制定業(yè)績的期望指標(biāo)，并由總裁和高層領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營計劃的嚴(yán)格挑戰(zhàn)及質(zhì)詢保證業(yè)績期望指標(biāo)盡量得以實現(xiàn)? 經(jīng)營 /預(yù)算計劃提供明確的經(jīng)營及財務(wù)業(yè)績目標(biāo)，以作為業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人業(yè)績考核的依據(jù)? 定期業(yè)績考核包括對業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的質(zhì)詢，并以解決問題為根本出發(fā)點，而不是解釋問題預(yù)期效果? 公司總部 /業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃以及第一年目標(biāo)總結(jié)? 關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)和計劃? 行動，時間表，負(fù)責(zé)人和達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)所需的資源、以及業(yè)績指標(biāo)? 目前的規(guī)劃和公司目標(biāo)的差距以及彌補這些差距所建議的行動? 達(dá)到運營目標(biāo)過程中，會碰到的風(fēng)險和風(fēng)險發(fā)生的可能性，影響和采取的措施 資料來源： 麥肯錫項目小組；戰(zhàn)略規(guī)劃27SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)質(zhì)詢會管理委員會 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團(tuán)財務(wù)業(yè)績期望目標(biāo)總部下達(dá)初步的期