【正文】 控制記錄由 采購 部統(tǒng)一保存。 合格供方的確定 采購部 匯總評價證據(jù)，確定合格供方經(jīng)總經(jīng)理批準，編制合格供方名單。 采購 組織對供方的其他用戶進行調(diào)查或到供方處現(xiàn)場考查。 品管部 負責采購品的驗收。 公司人員接到顧客關于合同或訂單執(zhí)行情況的問詢時，應及時聯(lián)系負責部門予以回答。 評審記錄由 銷售部 統(tǒng)一保存。 所有與以前表述不一致的合同或訂單的要求，都已經(jīng)得到解決。 與產(chǎn)品有關的要求的評審。 董事長審批與產(chǎn)品有關的要求的評審結(jié)果。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 2/11 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)策劃的輸出，即為質(zhì)量計劃。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容及輸出： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，體現(xiàn)在顧客要求、產(chǎn)品標準要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求、公司質(zhì)量目標。物資貯存的環(huán)境按《庫房管理辦法》執(zhí)行。 行政人事部 保存員工教育、培訓、工作經(jīng)歷和技術考核的記錄。 人力資源 行政人事部 組織編制從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員應具備的《崗位 說明書 》，報董事長審批。 改進措施的實施 各責任部門按照管理評審報告的要求，采取改進措施。 管理評審計劃報董事長審批，由 行政人事部 在評審前 15 天下發(fā)至各有關單位。 工作程序 管理評審的形式 管理評審主要采取會議方式進行。 財務部 a)根據(jù)國家會計法律法規(guī)和會計準則的要求，制定公司財務管理制度及工作程序，并監(jiān)督實施； b)按公司的經(jīng)營計劃組織編寫年度財務計劃與財務預算； c)從財務角度對經(jīng)營活動的成果進行分析、預測與控制，實施全面預算管 理，分析預算執(zhí)行情況，對各項費用進行嚴格控制； d)督導公司財務會計系統(tǒng)的健康、規(guī)范運作； e)組織會計業(yè)務核算，公司重大財務事項的審核； f)審核會計憑證、財務報表； g)每季組織召開財務狀況分析會； h)協(xié)調(diào)金融部門的關系，保持融資渠道的穩(wěn)定，拓展速效渠道，保證經(jīng)營資金 的需要； 內(nèi)審員 a) 在審核組長領導下，作好審核準備工作； b)根據(jù)現(xiàn)場檢查表對現(xiàn)場進行審核； c) 負責把檢查評定情況和結(jié)果形成書面材料； d) 負責驗證不合格項的糾正措施情況； e) 在審核過程中必須與受審 核方無直接責任關系（不得審核自已的工作）。 b）負責顧客要求的評審和與顧客的溝通 。 負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。 d) 準確把握市場營銷動態(tài)，及時向上級報告情況、建議和請示工作。 g)組織人員進行工藝改進和小型技術革新。負責審批產(chǎn)品技術條件、試驗大綱、技術狀態(tài)更改。 質(zhì)量管理體系的變更應依據(jù)管理評審、質(zhì)量管 理體系審核和實施糾正、預防措施的結(jié)果確定。 各部門領導要將質(zhì)量方針傳達到各個層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 相關文 件 (無 ) 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄銷毀登記表 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 1/9 管理承諾 公司董事長通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 章節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁 數(shù)： 7/7 質(zhì)量記錄應存放于通風、干燥的地方，防火、防盜、防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害 等設施齊全，對于磁性介質(zhì)的記錄還應注意防壓、防磁、防曬等事項，并留有備份。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，應用水平雙線劃去原數(shù)據(jù)并更正，更正人簽名并注明日期。 文件的作廢、處置 行政人事部 負責及時收回作廢文件并作好記錄。 順序號 ,如 01 手冊章節(jié)號 ,如章節(jié) ,寫作 42 “質(zhì)量”的漢語拼音縮寫 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁 數(shù)： 5/ 使用者未經(jīng)管理者代表批準，不得超范圍借閱。 文件發(fā)放、借閱 所有受控文件，由管理者代表確定發(fā)放范圍，行政人事部負責發(fā)放。 管理者代表負責組織編寫質(zhì)量 手冊和程序文件，并 負責支撐性文件的批準、發(fā)布。 質(zhì)量手冊 本公司編制了質(zhì)量手冊，并包含了程序文件。 b)明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過確定、監(jiān)控、測量分析（適用時）等對過程進行管理； c)對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標； d)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 公司主要生產(chǎn)電動車、摩托車輪轂，集產(chǎn)品的開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量方針 頁 數(shù)： 1/1 質(zhì)量方針 ： 為全球制造業(yè)作貢獻 注解： 全球：范圍廣、覆蓋面廣，爭取博業(yè)產(chǎn)品覆蓋全球； 制造業(yè)：所屬行業(yè)，指博業(yè)公司性質(zhì)為制造業(yè)、并為制造業(yè)服務； 貢獻：突出博業(yè)公司責任感及義務感；希望為全球 制造業(yè)提供利益最大化的產(chǎn)品 。 質(zhì)量手冊對公司質(zhì)量管理體系的過程及其控制作出了規(guī)定，是對質(zhì)量管理體系的基本描述，是公司質(zhì)量活動的法規(guī)性文件，全體員工必須認真學習貫徹，正確理解，嚴格實施，確 保質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 本手冊自 20xx 年 月 日開始實施 董事長： 20xx 年 月 日 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量手冊說明 頁 數(shù)： 1/1 本手冊為公司的受控文件，由董事長批準頒布執(zhí)行。 總結(jié)： 博業(yè)公司作為制造業(yè)，希望利用自身的優(yōu)越條件，為全球制造業(yè)提供利益最大化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品， 3 年內(nèi)希望博業(yè)產(chǎn)品覆蓋全中國， 5 年內(nèi)覆蓋全球的遠大抱負；同時作為社會團體中的一員，取之于民，用之于民這種貢獻精神，深深烙印在博業(yè)公司中，博業(yè)公司會一如既往為社會做出應盡的貢獻 。 擁有國內(nèi)最先進、最專業(yè)的液壓成型機、一流的數(shù)控機床及其他先進設備，具有國內(nèi)最大吞吐量的輪轂產(chǎn)能生產(chǎn)線，年設計產(chǎn)能 600 萬套輪轂。 質(zhì)量管理體系的過程及它們的順序和相互作用在手冊的后面各章節(jié)中加以描述，資源的提供和管理第六章描述。 本手冊詳細說明了本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范 圍。 行政人事部負責公司質(zhì)量管理體系文件的綜合管理。 文件發(fā)放均應填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，領用人簽名領取，并注明分發(fā)編號，以便追溯。 文件的貯存應提供適宜的環(huán)境，作到防火、防潮、防塵、防蛀、防鼠害、防丟失等，并定期檢查完好情況。 行政人事部 負責作廢文件的處置 a) 需保留時，經(jīng)管理者代表批準并加蓋“作廢留用”印章后，可繼續(xù)留用， 行政 人事部 文件管理員應作好留用記錄； b) 無需保留時，登記“文件銷毀清單”，報管理者代表審批后，予以銷毀。 質(zhì)量記錄的收集與整理 各部門發(fā)生的質(zhì)量記錄先由本部門自行保存 ,每 季度 交 行政人事部 集中保存。保管人員發(fā)現(xiàn)記錄破損，應及時進行修補。 a)向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 ； b)應清楚了解公司產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關； c)應采取培訓、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關的活動 ； d)負責制定公司的質(zhì)量方針和批準公司的質(zhì)量目標 ； e)按計劃的時間間隔主持管理評審 ； f)應確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源 。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 2/9 公司應定期對質(zhì)量 方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境 的變化。 制定變更措施時應注意變更部分與質(zhì)量管理體系其它部分協(xié)調(diào)一致，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。主持公司內(nèi)各項技術鑒定會議 ； d) 根據(jù)企業(yè)的 質(zhì)量 方針、目標，編制年度技術實施計劃及品質(zhì)監(jiān)控實施計劃，并負責組織實施，保證項目順利完成 ； e) 負責組織建立健全公司技術管理、科研和新產(chǎn)品開發(fā)管理等規(guī)章制度協(xié)調(diào)技術開發(fā)部的關系，及時組織解決生產(chǎn)中的技術關鍵和重大技術問題 ； f) 組織主持技術工作例會、品質(zhì)例會，并督促檢查和考核例會決議執(zhí)行情況，保證在生產(chǎn)經(jīng)營過程中品質(zhì)、技術工作的完成 ； g) 深入基層生產(chǎn)運行過程中的各環(huán)節(jié)，抓好時間進度及工藝技術的銜接配合，保證生產(chǎn)或項目的正常實施。 h)主持制訂公司人力資源中長期規(guī)劃及人員配備、培養(yǎng)發(fā)展和留住人才的實施方案，指導引進急需人才和人力資源挖掘與開發(fā)，滿足公司的人才需求。 e) 指導市場部門制訂 科學合理的銷售策略，實施各項管理制度。 l) 參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。 c）負責產(chǎn)品銷售合同的簽訂和訂單的接收及銷售合同的管理； d）負責產(chǎn)品交付過程的質(zhì)量控制； e）負責質(zhì)量回訪和顧客意見的收集與處理 。 內(nèi)部溝通 a)公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的結(jié)果； b)質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄、各種媒體等方式。 評審的時 機和頻次 管理評審一般在每年的 11 月份進行，兩次管理評審間隔不超過 12 個月，具體評審 日期由董事長決定。 各單位按照管理評審計劃，負責編制管理評審的有關資料，在管理評審的前 5 天提交 行政人事部 審查，審查中發(fā)現(xiàn)的問題由提交部門及時整改。 改進措施實施結(jié)果由管理者代表組織驗證，并填寫驗證記錄。能力需求的確定應考慮教育、培訓、技能和經(jīng)驗等因素。 基礎設施 公司的基礎設施包括 : a) 車間、庫房和辦公場所等固定資產(chǎn)； b) 生產(chǎn)設備； 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 2/3 c) 供水、供電、排風、消防器材等設施。 各部門按上述要求自覺保持，總經(jīng)理和車間負責人隨時檢查，發(fā)現(xiàn)問題 及時處理。 b)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，見 “工藝 流程圖 ” 。質(zhì)量計劃可引用現(xiàn)有體系文件的有關內(nèi)容。 與產(chǎn)品有關的要求的確定 與產(chǎn)品有關的要求的內(nèi)容： a)顧客提出的明確要求，如招標書、合同意向或口頭訂貨的內(nèi)容。 評審的時機。 確認公司具有滿足規(guī)定要求的能力。 顧客溝通 溝通的內(nèi)容。接到顧客反饋意見時，應作好記錄，并及時告知董事長處理顧客的抱怨或投訴，直到顧客滿意為止。 庫房負責采購品的保管。調(diào)查或考查的內(nèi)容包 括供方的生產(chǎn)能力、技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和售后服務能力及價格等，調(diào)查或考查人員應填寫調(diào)查或考查 記錄。 合格供方的控制 合格供方的重新評價 重新評價的準則 : a)年度批次驗收合格率 95％以上； b) 年度供貨及時率 100％； c)無重大質(zhì)量問題（假冒偽劣產(chǎn)品或?qū)е骂櫩捅г梗? 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn)