【正文】 四、值班紀(jì)律（一）值班期間，值班人員必須堅(jiān)守崗位，按照安排值班人數(shù)全員64到崗，不得擅離職守。（六）遵守保密制度，嚴(yán)格管理文件、資料和《值班記錄》及其他文件材料，不得交無關(guān)人員翻閱，不得外傳值班信息。同時，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)同意后，按照區(qū)有關(guān)要求，向區(qū)有關(guān)部門匯報相關(guān)情況。一、值班安排節(jié)假日值班人員由行政人事部負(fù)責(zé)安排。若因駕駛員違反交通規(guī)則，導(dǎo)致其駕駛證被暫扣的，暫扣期間僅按我市最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放基本生活費(fèi)。確有要事需離開司機(jī)室時，應(yīng)告知車管員去向和所需時間， 經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開。駕駛員應(yīng)隨時檢查自己所駕車輛的各種證件，保證出車時證件齊全、有效。駕駛員應(yīng)愛惜公司車輛，保持車輛內(nèi)外整潔，并注意車輛的日常保養(yǎng)，時 常檢查車輛的主要機(jī)件，保證每月至少抽半天時間對自己所駕駛車輛進(jìn)行檢修，確保車輛的正常出車。清洗在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行，確需在外清洗的，并填寫費(fèi)用報銷單并說明情況，按程序報領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交財務(wù)融資部核對后據(jù)實(shí)報銷。不按規(guī)定程序擅自修理的，維修費(fèi)用不予報銷；擅自在非指定地點(diǎn)維修，維修費(fèi)用不予報銷。領(lǐng)導(dǎo)用車原則上相對固定。（七）中標(biāo)人或承包人確定后，由承辦部門在公司公示欄上公告，公告時間為 3 個工作日。（四）對于城市規(guī)劃、電力、交通標(biāo)志等特殊項(xiàng)目，由承辦部門提出意見， 經(jīng)公司同意后，按詢價方式直接發(fā)包。本辦法所稱限下項(xiàng)目為工程施工（含土建、設(shè)備安裝、裝飾裝修、拆除、修繕 等工程的施工）預(yù)算價在 100 萬元人民幣以下的，工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理、咨 詢服 務(wù)等單項(xiàng)合同估算價在 50 萬元以下的，且不屬于按規(guī)定必須納入全市有形建筑市場招投標(biāo)或政府集中采購范圍的項(xiàng)目。 附件：現(xiàn)場抄測記錄 44 工程經(jīng)濟(jì)簽證單 工程經(jīng)濟(jì)簽證審批單 45XXXXXXXXX 開發(fā)投資有限公司現(xiàn)場抄測記錄 編號：工程名稱 抄測項(xiàng)目承包人 抄測日期現(xiàn)場抄測記錄：現(xiàn)場抄測人員簽字欄承包人監(jiān)理單位工程建設(shè)部業(yè)主單位合同部46注：本表一式三份原件，當(dāng)記錄內(nèi)容較多時可以以附件形式。 國有資金投資或國家融資項(xiàng)目的招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)要求中標(biāo)人提交履約保證金。排名第一的候選人放棄中標(biāo)、或因不可抗力不能履行合同，或未依據(jù)招標(biāo)文件在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第二的候選人為中標(biāo)人。 2．評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審。 2．評標(biāo)專家的選取 技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的評標(biāo)專家應(yīng)從區(qū)發(fā)改委評標(biāo)專家?guī)熘写_定。 6. 投標(biāo)保證金 可以要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金，投標(biāo)保證金不得超過投標(biāo)總價的百分之二，對于施工投標(biāo)擔(dān)保最高不得超過8O 萬元人民幣，對于勘41察設(shè)計投標(biāo)擔(dān)保最高不得超過10萬元人民幣。自招標(biāo)文件出售之日起至停止出售之曰止，最短不得少于5個工作日。由工程部負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。 四、招標(biāo)活動的組織與管理機(jī)構(gòu)設(shè)置(一) 公司 設(shè) 立招(投)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組。招標(biāo)文件在經(jīng)過審查備案后，方可發(fā)布招標(biāo)公告。 (二) 邀 請招標(biāo) 對于應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的施工招標(biāo)項(xiàng)目，有下列情形之一，經(jīng)批準(zhǔn)可以進(jìn)行邀請招標(biāo)： 1．項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的； 2．受自然地域環(huán)境限制的； 3．涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災(zāi)，適宜招標(biāo)但不宜公開招標(biāo)的； 4．?dāng)M公開招標(biāo)的費(fèi)用與項(xiàng)目的價值相比，不值得的，其衡量標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計價格〔2022〕1980號) 執(zhí)行； 5．法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開招標(biāo)的。 ，若有違約行為應(yīng)對追究其違約責(zé)任。在工程施工中遇到困難和問題而達(dá)不到施工進(jìn)度要求時，承包人及時以書面形式反饋給工程建設(shè)部及監(jiān)理單位，以便及時協(xié)調(diào)處理。 2．工程建設(shè)部應(yīng)對總進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行分解，確定里程碑事件的進(jìn)度目標(biāo)。 4．檢查承包人對安全規(guī)定執(zhí)行情況，主要指：安全帽和安全帶佩戴、安全網(wǎng)、個人勞動保護(hù)、施工腳手架、 臨邊、洞口、溝道等 處防護(hù)以及相關(guān)施工機(jī)電設(shè)備安全保護(hù)。（三）在施工階段，工程建設(shè)部應(yīng)加強(qiáng)對工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。附件：（內(nèi)容應(yīng)為變更后的方案詳細(xì)資料或施工單位填寫的《工程變更方案申請書》。本表格經(jīng)批準(zhǔn)后方可出變更通知，并加蓋公章。(四) 工程價款變更的原則( 當(dāng)合同有另外約定時按合同)1．合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的執(zhí)行；2．合同中只有類似于變更工程的價格；可以參照類似價格；3．合同中沒有使用或類似于變更工程的價格，由承包人或發(fā)包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)合同部確認(rèn)后執(zhí)行( 原則上按定額計算，并根據(jù)市場價格下浮)。5. 合同部對該辦理項(xiàng)的書面依據(jù)、單價、金額是否符合合同、國家規(guī)定及市場實(shí)際價格水平進(jìn)行審查，并在《工程經(jīng)濟(jì)簽證審批單》簽24署意見后提交公司審批。 3. 中間交工證書、質(zhì)量檢驗(yàn)憑證。（4）《工程變更方案審批單》經(jīng)批準(zhǔn)后，需要設(shè)計單位出設(shè)計變更22時由工程建設(shè)部通知設(shè)計單位，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更圖（或設(shè)計變更通知)，設(shè)計變更圖(或設(shè)計變更通知)經(jīng) 工程建設(shè)部確認(rèn)后下發(fā)監(jiān)理單位和承包人實(shí)施；不需要設(shè)計單位出具設(shè)計變更時，由工程建設(shè)部填寫《工程變更通知》經(jīng)蓋章后發(fā)給監(jiān)理單位和承包人實(shí)施。212. 由業(yè)主單位提出的工程變更辦理程序（1）業(yè)主提出的工程變更由工程建設(shè)部負(fù)責(zé)經(jīng)辦，具體項(xiàng)目由現(xiàn)場代表負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求擬制變更方案并填寫《工程變更方案審批單》（表單附后）， 辦理審批流程。嚴(yán)格使用管理和借用歸還手續(xù)，對因使用、保管不善造成損壞、流失的，要及時查明原因，并對相關(guān)責(zé)任人作出相應(yīng)處理。（三）銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。3. 項(xiàng)目超概算、超計劃的，必須依照區(qū)政府有關(guān)文件 規(guī)定，按程序報批后，按區(qū)政府批準(zhǔn)追加的項(xiàng)目投資計劃和公司追加年度收支預(yù)算執(zhí)行。5. 以上固定資產(chǎn)的購建，屬于政府采購目錄 的項(xiàng)目，應(yīng)按政府采購規(guī)定和程序購建。142. 各部門需添置辦公用品的，由本部門提出申 請，填寫物資購買申請表（須寫明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、 單價、用途）。如遇特殊情況急需借支現(xiàn)金的，由財會人員電話請示總經(jīng)理同意后方能借款，借款人應(yīng)在事后 2 個工作日內(nèi)完善借款手續(xù)。（二）財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事，對違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款，拒絕報銷和拒絕執(zhí)行，并及時 向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。財務(wù)管理制度為了規(guī)范、加強(qiáng)公司財務(wù)管理，確保資金安全、高效運(yùn)行，根據(jù)有12關(guān)法律、法規(guī)制定本制度。（五）審核。三、督查工作程序（一）立項(xiàng)。（二）協(xié)助公司制定督查工作方案，并做好組織、協(xié)調(diào)、銜接和服務(wù)工作。二、參加會議人員接到會議通知后，要做好充分準(zhǔn)備，妥善安排好相關(guān)工作，靜下心來參加會議。六、會議要求: 全體職工應(yīng)準(zhǔn)時到會，因特殊情況不能到會的，應(yīng)提前向部門負(fù)責(zé)人請假，由部門負(fù)責(zé)人向會議主持人說明原因，并同時告知行政人事部；行政人事部指定專人負(fù)責(zé)會議記錄，并整理和督辦落實(shí)會議安排事項(xiàng)。四、會議主持：公司董事長、總經(jīng)理或董事長委托的副總經(jīng)理。一、工作時間：原則上實(shí)行“九五”工作制。值班人員必須按《值班制度》做好相關(guān)工作。 二、請休假管理規(guī)定（一）請病假規(guī)定：小病能堅(jiān)持工作的不離崗，因病不能堅(jiān)持上班的要憑醫(yī)院的證明及時以書面形式請假，工作人員向部門負(fù)責(zé)人請假并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；部門負(fù)責(zé)人向分管領(lǐng)導(dǎo)請假，并報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。 一、考勤管理規(guī)定 （一）考勤管理原則：自覺遵守勞動紀(jì)律；嚴(yán)格遵守作息時間，按時上下班，不遲到、不早退、不 曠工。行政人事部要加強(qiáng)抽查監(jiān)督工作，嚴(yán)禁借外出工作為名進(jìn)行打牌賭博等與機(jī)關(guān)干部身份不符的活動。工休假必須當(dāng)年假當(dāng)年休，原則上不得跨年度休假，不安排在年頭歲尾休假。重大情況必須及時向主要領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，在 領(lǐng)導(dǎo)批示后方可行事，嚴(yán)禁隱情不報，先斬后奏。行政辦公會議制度6一、會議目的：及時了解公司工作情況，研究解決工作中的具體問題，加快麻柳沿江開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)進(jìn)度。二、會議內(nèi)容：傳達(dá)有關(guān)會議精神，學(xué)習(xí)相關(guān)文件、資料；總結(jié)前期工作，通報情況， 進(jìn) 行考評；安排下一步工作。五、會議時間：原則上每周四下午召開，具體時間由承辦會議的部門負(fù)責(zé)通知。督查工作制度10為了充分發(fā)揮督查工作的職能和作用，全面推進(jìn)公司重大決策和重要工作部署的貫徹落實(shí)，確保政令暢通，進(jìn)一步規(guī)范督查工作的程序，不斷完善督查工作機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)督查工作制度化規(guī)范化，提高督查工作的質(zhì)量和水平，特制定本制度。（七）協(xié)助、配合相關(guān)部門處置各類突發(fā)事件并督促落實(shí)。決定督查事項(xiàng)，以公司的文件下達(dá)，專項(xiàng)查辦事項(xiàng)，以《麻柳沿江開發(fā)投資有限公司督查事項(xiàng)通知》下達(dá)。（二）嚴(yán)格按照公司的意圖和要求辦事，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正，全面準(zhǔn)確地反映情況。三、管理規(guī)定（一）財會人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位職責(zé)，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。2. 原則上單筆支出金額在 5000 元以上的采用轉(zhuǎn)賬支付。具體操作程序?yàn)椋航?jīng)辦人憑合法原始票據(jù)填制報銷單，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，財務(wù)融資部初核后簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后簽字，按審批權(quán)限層報審批。原則上單項(xiàng)固定資產(chǎn)價值采購在 5000 元（含 5000 元）以上的應(yīng)簽訂書面購置合同。財務(wù)融資部嚴(yán)格按照完善的15用款審批表以及相關(guān)合同規(guī)定進(jìn)行資金支付。不得將財務(wù)檔案資料帶出財務(wù)融資部，除財務(wù)人員以外的其他人員查閱財務(wù)檔案須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)書面同意。附件：1．費(fèi)用審批表2．資產(chǎn)購置提案表附件 1XXXXXXXXX 開發(fā)投資有限公司費(fèi)用審批表年 月 日經(jīng)辦 涉及 小寫：17部門 金額 大寫：內(nèi)容概要：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人意見：財務(wù)融資部負(fù)責(zé)人意見：分管副總經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見:茍主任意見：區(qū)長意見：附件資料 頁 經(jīng)辦人： 附件 2XXXXXXXXX 開發(fā)投資有限公司購置提案表年 月 日經(jīng)辦 涉及 小寫： 18部門 金額 大寫： 內(nèi)容概要： 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人意見：財務(wù)融資部負(fù)責(zé)人意見：分管副總經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見:附件資料 頁 經(jīng)辦人： 19物資管理規(guī)定為加強(qiáng)采購物資管理，確保采購物資管理規(guī)范，特制定本制度。 一、工程變更 (一) 工程 變更的主要類型 1. 由于設(shè)計單位所出的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，由 設(shè)計單位提出的設(shè)計變更； 2. 由于業(yè)主改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容以及使用新工藝、新材料、新技術(shù)等原因，由業(yè)主提出的工程變更； 3. 由于承包人采用新工 藝、新材料或其他技 術(shù)措施以及施工中承包人提出的合理化建議涉及到對施工圖或者施工組織設(shè)計的更改及做法變動、材料代換等，由承包人提出的工程變更； 4. 由于其他情況導(dǎo)致的工程變更。（2）總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對《工程變更方案申請書》進(jìn)行審查， 審查后總監(jiān)理工程師和專業(yè)監(jiān)理工程師分別簽署意見蓋章后提交工程建設(shè)部。 4. 工程的各種試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢測、驗(yàn)收手 續(xù)必須齊全，工程質(zhì)量不符合相關(guān)規(guī)范要求的，不允許計量。 2. 監(jiān)理單位收到 《工程經(jīng)濟(jì)簽證》后應(yīng)對該單 的依據(jù)、實(shí)物工作量、完成質(zhì)量及價格是否符合合同及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核查，簽署意見后提交工程建設(shè)部。同時需寫明簽證提交日期、簽證事實(shí)發(fā)生日期或完成日期；執(zhí)行簽證事實(shí)的書面依據(jù)，簽證 事實(shí)及完成情況簡述；涉及經(jīng)濟(jì)或工期索賠的數(shù)量或天數(shù)(所得數(shù)量應(yīng)有邏輯關(guān)系清晰的計算式)、附圖；承包人印章。不得拒絕簽署而拖延辦理，當(dāng)有不同意見時應(yīng)寫出原因或建議。（當(dāng)由承包人提出的工程變更時）我司同意（提出變更單位的名稱）提出的關(guān)于（工程名稱）的（變更項(xiàng)目）。之后通 過各相關(guān)單位多方研究，找出圖紙存在的問題及需要解決的技術(shù)難題，并制定解決方案。 二、安全文明監(jiān)督管理 (一) 工程建 設(shè)部應(yīng)對承包人施工現(xiàn)場的安全施工進(jìn)行監(jiān)督管理，主要監(jiān)督如下幾個方面： 1．監(jiān)督承包人的安全責(zé)任制度、安全檢查制度等安全制度的建立和落實(shí)情況。 4．工程建設(shè)部監(jiān)督監(jiān)理單位和承包人定期組織全面安全文明施工檢查。 ，工程建設(shè)部應(yīng)調(diào)整進(jìn)度計劃33并重新編制進(jìn)度計劃報公司審批。 ，保證水電供應(yīng)、道路排水暢通。（（一）、 （二）根據(jù)巴南府發(fā)[2022]73號規(guī)定）（三）工程建設(shè)項(xiàng)目有下列情形之一的，依法可以不進(jìn)行招標(biāo)： 1．施工、勘察、設(shè)計 、監(jiān)理以及重要設(shè)備和材料采購等單項(xiàng)合同估算價低于(二) 中必須招標(biāo)項(xiàng)目的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的； 2. 涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災(zāi)而不宜招標(biāo)的； 3．采用特定專利、專有技術(shù)的或技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)，滿足條件的潛在投標(biāo)人少于三家的； 4．在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，施工單項(xiàng)合同估算價在100萬元人民幣以下的，且原中標(biāo)人仍具備承包能力的； 5．施工企業(yè)自建自用，且該施工企業(yè)資質(zhì)等級符合工程要求的； 6．屬于利用扶貧資金實(shí)行以工