【正文】 若涉及其他分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)配合處置的事項，由值班領(lǐng)導(dǎo)匯同相關(guān)工作的分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)組織相關(guān)人員赴現(xiàn)場處置。（二）值班期間發(fā)生的事項，均應(yīng)記入《值班記錄》。駕駛員必須 24 小時保持通信暢通四、駕駛員考核（一）駕駛員獎勵制度出車補貼：公司根據(jù)駕駛員的出車?yán)锍贪l(fā)放出車補貼，每公里補貼以區(qū)國資辦的規(guī)定執(zhí)行，每月由車管員進(jìn)行統(tǒng)計后報財務(wù)融資部統(tǒng)一進(jìn)行補貼。駕駛員出車在外或出車歸來停放車輛時，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險地段停車。車輛確需外修和添制車上用品的，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由行政人事部和駕駛員一道聯(lián)系外修單位進(jìn)行維修和添制車上用品。（十一）招標(biāo)結(jié)束后由承辦部門將招投標(biāo)備案表及發(fā)包全過程的資料按檔案有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔（包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、開標(biāo)、 評標(biāo) 、定 標(biāo)記錄紀(jì) 要等）。詢價組成員由分管副經(jīng)理、承辦部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成，按事前確定的詢價方式詢價后，形成書面報告報公司審定。 與中標(biāo)人簽訂合同后5個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向未中標(biāo)人退還投標(biāo)保證金。 3．公開招標(biāo)項目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)結(jié)束后三日內(nèi)，將評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人在發(fā)布招標(biāo)公告的指定媒介上公示。 最高限價的公布不得遲于開標(biāo)日期的前3天。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)同時在市政府指定媒體、有關(guān)行業(yè)網(wǎng)站和“巴南區(qū)行政服務(wù)和公共資源交易網(wǎng)”上發(fā)布。但單項合同估算價低于 3項標(biāo)準(zhǔn)的50% ，同時經(jīng)項目主管部 門認(rèn)定又無法并入本項36目其他合同包一并進(jìn)行招標(biāo)的除外；金達(dá)到1000萬元人民幣以上，以及1000萬元人民幣以下特別重要的政府公益性項目，采用建設(shè)管理代理制（代建制）進(jìn)行建設(shè)的，代理業(yè)主必須進(jìn)行招標(biāo)；，采用BT（建設(shè)——移交）模式進(jìn)行建設(shè)的，BT投（融）資人的選擇必須進(jìn) 行招標(biāo)；，采用BOT（建設(shè)——經(jīng)營——移交）模式進(jìn)行建設(shè)的， BOT投資人的選擇必須進(jìn)行招標(biāo)。 5．工程建設(shè)部應(yīng)要求承包人嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)審批的進(jìn)度計劃，并對進(jìn)度計劃進(jìn)行跟蹤檢查，實時收集進(jìn)度計劃的實際值，當(dāng)實際值與計劃值出現(xiàn)偏差時，應(yīng)進(jìn)行分析原因，采取措施進(jìn)行糾偏。 6．工程建設(shè)部應(yīng)組織和參與工程質(zhì)量問題的處理。請按變更后的方案執(zhí)行。涉及材料消耗的必須寫清材料的品名、規(guī)格、廠家、品牌、以及市場價格。 3. 不符合合同文件的工程不允許計量。工程變更、工程計量、工程經(jīng)濟簽證管理實施細(xì)則20為了規(guī)范重慶麻柳沿江開發(fā)投資有限公司（下稱麻柳沿江公司）工程項目施工階段的設(shè)計變更、工程計量、工程經(jīng)濟簽證的管理，控制工程費用和工期，保證建設(shè)項目總投資控制在批準(zhǔn)的概( 預(yù))算以內(nèi)，提高審批效率，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我司具體情況制定本實施細(xì)則，本細(xì)則 適用于公司的一切工程項目。財務(wù)檔案應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《會計檔案管理辦法》和文書檔案管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。3. 1000 元以下固定資產(chǎn)類 物資、 500 元以下低質(zhì)易耗品的個別采購由行政人事部統(tǒng)一購買，其它物資的采購由采購小組（由行政人事部、財務(wù)融 資部、提出申請部門組成）統(tǒng)一采購，采購的物品須登記入庫。四、具體事項13（一）現(xiàn)金管理1．嚴(yán)格執(zhí)行計劃管理和“收支兩條線”的原則。四、督查人員工作要求（一）堅持嚴(yán)肅認(rèn)真工作態(tài)度，狠抓工作落實，保證公司的指示和政令暢通。（六）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府督查室交辦的督查事項，并向主要領(lǐng)導(dǎo)報告結(jié)果。四、會議主持：部門分管領(lǐng)導(dǎo)。五、其他事項：原則上，所有員工均享受國家法定假期，節(jié)假日假期安排由行政人事部負(fù)責(zé)通知，人事福利性假期按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但因工作需要應(yīng)加（值）班的人員應(yīng)堅持正常到崗。（三）休假規(guī)定：有文件明確規(guī)定的假期如工休假、探親假、產(chǎn)假等，須填寫 《請休假申請表》，按規(guī)定程序批準(zhǔn)，行政人事部備案后方可休假。有事生病不能上班要請假，杜絕無故缺勤、隨意超假、不請假脫崗等現(xiàn)象。法定節(jié)假日原則上不安排業(yè)務(wù)加班，確因工作需要，須事先取得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。五、會議時間：行政辦公會原則上每周一下午召開，也可根據(jù)工作需要臨時召開。有發(fā)言和匯報任務(wù)的人員，應(yīng)事先準(zhǔn)備好匯報和發(fā)言材料，確保會議的嚴(yán)肅性。對區(qū)委、區(qū)政府和公司作出的重大決策，重要工作部11署，以及領(lǐng)導(dǎo)的批示提出擬辦意見，按程序報批后立項。一、總體原則（一）財務(wù)管理工作應(yīng)在加強宏觀調(diào)控和微觀搞活的基礎(chǔ)上，以提高經(jīng)濟效益， 擴大公司經(jīng)濟實力為宗旨。2. 出納人員應(yīng)及時清點借款情況，個人借款原則上在 1 個月之內(nèi)歸還。一般性采購和不能在政府采購中心采購的，要堅持實行集中采購制度。銀行賬戶只供公司經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用。（2）涉及造價變動時，由合同部負(fù)責(zé)核算；涉及工期延誤時由工程建設(shè)部負(fù)責(zé)核算。 （三）涉及工程現(xiàn)場計量時，應(yīng)由工程建設(shè)部兩人以上（現(xiàn)場代表必須參加）和合同部預(yù)決算人員一起會同監(jiān)理工程師、承包人一起實測實量，并現(xiàn)場填寫《工程現(xiàn)場抄測記錄》(表格附后 )(一式三份) ，各方簽字認(rèn)可。(五) 因承包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏邪藷o權(quán)要求追加合同價款和順延工期。 ） XXXXXXXXX開發(fā)投資有限公司（章） 年 月 日工程質(zhì)量、安全文明、進(jìn)度管理實施細(xì)則30為保證實現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)和規(guī)范施工階段安全文明施工行為，特制定本實施細(xì)則。 5．對安全施工易發(fā)事故類型進(jìn)行監(jiān)督管理，例如：預(yù)防高空墜落，預(yù)防物體擊傷，預(yù)防機械傷害，預(yù)防觸電事故，預(yù)防坍塌事故等措施。 ，及時協(xié)調(diào)各方關(guān)系，促進(jìn)工程的順利進(jìn)行。 采用邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由公司分管副總經(jīng)理擔(dān)任，組員 由公司合同部經(jīng)理、工程建設(shè)部經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)理、財務(wù)融資部經(jīng)理等部門負(fù)責(zé)人和法律顧問組成。 3．招標(biāo)文件的澄清、修改和答疑 對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止日時間至少15日前，以書面形式通知所有購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人。一般招標(biāo)項目可以采取隨機抽取方式，技術(shù)特別復(fù)雜、專業(yè)性要求特別高或者國家有特殊要求的招標(biāo)項目，采取隨機抽取方式確定的專家難以勝任的，可以由公司招(投)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組直接確定，其中國有資金投資或國家融資項目評標(biāo)專家需直接確定的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)發(fā)改委和項目主管部門同意。排名第二的候選人因前述原因不能簽訂合同的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第三的候選人為中標(biāo)人。本表格應(yīng)現(xiàn)場填寫。（五）招標(biāo)方式的確定，由承辦部門提出意見，經(jīng)公司同意后，在公司公示欄上公告，公告時間為三個工作日。行政人事部安排專人負(fù)責(zé)公務(wù)車輛調(diào)度工作，按照先領(lǐng)導(dǎo)，后部門，先會議，后事 務(wù)，先急后 緩的順序派車，無特殊情況任何人不得直接調(diào)用車輛。57（五）停車管理公司根據(jù)實際情況指定車輛停放地點，若有費用產(chǎn)生的，每月底據(jù)實根據(jù)程序報銷。駕駛員出車必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則并做到文明駕駛，杜絕酒后駕駛、疲 勞駕駛、危險駕駛(包括高速、爬 頭、緊跟、爭道、賽車等)等情形出現(xiàn)。若因駕駛員違反交通規(guī)則，導(dǎo)致其駕駛車輛被執(zhí)法部門暫扣，暫扣期間僅按我市最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放基本生活費。（四）值班人員應(yīng)按時交接班。（二）值班時間，不準(zhǔn)辦理呼叫轉(zhuǎn)移或長時間離開值班室，不準(zhǔn)找非本公司人員代班，同時必須保持通訊暢通。交班前，必須徹 底打掃室內(nèi)衛(wèi)生，隨時保持值班室整潔。62值班制度為保障節(jié)假日期間各項工作的正常秩序，有效應(yīng)對突發(fā)事件或突發(fā)情況，特制定本制度。待令時嚴(yán)禁賭博，并隨時保證通訊暢通，以便及時出車。三、駕駛員的管理（一）駕駛員出車細(xì)則駕駛員應(yīng)按照車管員的安排及時、準(zhǔn)點出車。（二）車輛維修車輛的維修應(yīng)按照規(guī)定的程序在指定的地點修理。（六）采用詢價方式發(fā)包，由管委會確定承包人。一、管理原則本辦法適用于公司作為項目業(yè)主的設(shè)備采購、建設(shè)工程勘察、設(shè)計、施工、 監(jiān)理、咨詢等限額以下的項 目（以下簡稱限下項目）的招標(biāo)發(fā)包。中標(biāo)金額在500萬元以上的項目，實行“5+X”會審制。經(jīng)評審無合格投標(biāo)人，屬于審批或核準(zhǔn)項目的，報經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)可以不再招標(biāo)；其他項目，可以由公司招(投) 標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組自行決定不再招標(biāo)。投標(biāo)有效期從投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日起計算。 (二) 發(fā) 布招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書 當(dāng)建設(shè)項目具備條件且經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入招標(biāo)程序后，對實行公開招標(biāo)的項目應(yīng)當(dāng)通過在市政府指定媒體、有關(guān)行業(yè)網(wǎng)站和“巴南區(qū)行政服務(wù)和公共資源交易網(wǎng)”上發(fā)布，對實行邀請招標(biāo)的項目應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。項目估算金額在1000萬元以下的，招標(biāo)文件由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)審查后，送區(qū) 發(fā)改委和項目主管部門備案。協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、各參建單位的關(guān)系；檢查、總結(jié)工作執(zhí)行情況；安排下階段工作任務(wù)；對施工34中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和裁決。 三、進(jìn)度管理 (一 )進(jìn)度控制的程序 1. 工程建設(shè)部應(yīng)根據(jù)公司對各建設(shè)項目的總體要求確定工程總進(jìn)度目標(biāo)，并對總進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行分析和論證。會 議紀(jì)要一經(jīng)簽認(rèn)，即成為施工和監(jiān)督的依據(jù)。附件為工程變更方案申請書等詳細(xì)資料。4. 工程建設(shè)部對《工程經(jīng)濟簽證》進(jìn)行審核并在《工程經(jīng)濟簽證審批單》簽署意見后提交合同部。工程變更涉及造價變動10000元以內(nèi)、工期延誤10天以內(nèi)時，根據(jù)工程實際情況工程建設(shè)部可以先決定實施后辦理公司審批程序。二、部門分管領(lǐng)導(dǎo)對本部門保管、使用的固定資產(chǎn)負(fù)責(zé)，經(jīng)辦人員負(fù)具體管理責(zé)任。審批額度分別為：項目合同內(nèi)資金支付金額在 30 萬元（含 30 萬元）以內(nèi)的，由總經(jīng) 理審批；項目合同內(nèi)資金支付金額在 30 萬元以上至1000 萬元（含 1000 萬元）的，經(jīng)總經(jīng)理審核后，報董事長審批；項目合同內(nèi)資金支付金額在 1000 萬元以上的，經(jīng)總經(jīng)理、董事長依次審核后，報區(qū)主要 領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）物資采購管理1. 物資采購應(yīng)在滿足工作正常開展前提下以 節(jié)約、高效為原則，嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》和市、區(qū)政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，堅持分 類管理， 規(guī) 范操作。出納人員不得監(jiān)管、稽核會計檔案和收入、費用、 債權(quán)債務(wù)帳 目的登記工作。督查、督 辦事項下達(dá)后，要定期催辦，重要督查、督辦事項可直接深入督查、督辦，需要多方配合的，可會同有關(guān)部門處理。二、督查工作職責(zé)（一）圍繞公司的中心工作，突出工作重點，適時提出督查工作的意見和建議。五、會議時間：原則上每月召開一次，具體時間由行政人事部負(fù)責(zé)通知。勞動紀(jì)律考勤制度5為加強內(nèi)部管理，增強勞動紀(jì)律觀念，規(guī)范員工在崗行為，確保公司正常的工作秩序，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（三）考勤統(tǒng)計結(jié)果處理辦法：參照《國家公務(wù)員管理條例》和區(qū)有關(guān)規(guī)定，全年累計遲到 10 次以上，早退 10 次以上，曠工 2 天以上，事假 10 天以上，病假 30 天以上，當(dāng)年不作為評先對象；累計遲到 15次以上，早退 15 次以上，曠工 5 天以上，考核定為不稱職等級；累計曠工時間超過 10 天以上，報公司研究，按照公司有關(guān)規(guī)定作出處理；連續(xù)病假超過 30 天以上，工資從次月起按公司規(guī)定比例減少。一經(jīng)查實，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后嚴(yán)肅處理。對重大事情隱瞞不報或不及時報告主要領(lǐng)導(dǎo)而造成不良影響或嚴(yán)重后果的，嚴(yán)肅處理并追究相關(guān)人員的責(zé)任。三、參會人員：公司全體人員四、會議主持：公司董事長、總經(jīng)理或董事長委托的副總經(jīng)理。一、督查工作實施單位督查工作由行政人事部負(fù)責(zé)具體實施。（四）辦理。記賬、算帳、報賬必須做到手續(xù)完善，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確， 帳目清楚，日清月 結(jié)，按期 報帳。3．轉(zhuǎn)帳由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)提供帳號、開戶行等相關(guān)資料。項目合同內(nèi)資金支付由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，層報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。一、 新采購的物資實行登記制度，由行政人事部登 記入冊，并按照“ 誰使用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則管理；出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的，由行政人事部和財務(wù)融資部具體負(fù)責(zé)，統(tǒng)一處理。（3）工程建設(shè)部對方案進(jìn)行審核、合同部對計量和造價進(jìn)行審核，現(xiàn)場代表填寫《工程變更方案審批單》并辦理審批流程。 3. 項目部收到經(jīng)監(jiān) 理簽署意見的《工程 經(jīng)濟簽證》后，項目部現(xiàn)場代表填寫《工程經(jīng)濟簽證審批單》(表格附后) 并辦理審批流程。附件：工程變更方案審批單 工程變更方案申請書 工程技術(shù)核定單 工程變更通知XXXXXXXXX 開發(fā)投資有限公司工程變更方案審批單 年 月 日工程名稱 變更項目26承包單位 圖紙編號變更內(nèi)容及原因建議方案附件變更金額 變更工期工 程建設(shè)部意 見分管副總意見公司總經(jīng)理 意 見董事長意 見注：本表格由工程建設(shè)部填寫，變更金額由合同部進(jìn)行核算。工程建設(shè)部或承包人應(yīng)根據(jù)討論決定的事項整理會議紀(jì)要，與會各方會簽。 、監(jiān)理單位不按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行安全文明監(jiān)督，應(yīng)按合同追究其違約責(zé)任。 。審查小組在5個工作日內(nèi)完成會審并共同提出審查意見，根據(jù)審查意見修改完善后送區(qū)發(fā)改委和項目主管部門備案。 2