【正文】 二、保密措施對于公司的商業(yè)機密和保密資料，公司采取保密措施如下：屬于公司商業(yè)機密和保密資料的相關(guān)文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、快遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由專人負(fù)責(zé)執(zhí)行；公司的商業(yè)機密和保密資料應(yīng)在設(shè)備完善的保險裝置中保存，由專人負(fù)責(zé)執(zhí)行；未經(jīng)總經(jīng)理或部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施；屬于公司秘密的設(shè)備或產(chǎn)品的研制、使用、保存、維修銷毀，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施；當(dāng)公司外部的人員或機構(gòu)向員工要求提供有關(guān)公司資料，對于其中涉及到商業(yè)機密和保密資料的部分，一般情況下員工應(yīng)告知無授權(quán)并拒絕提供。第十一條 所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的印章使用規(guī)定，做好申請和使用登記。二、使用程序公司業(yè)務(wù)合同、項目協(xié)議、授權(quán)書、承諾書等用印都須先經(jīng)部門主管審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫《印章使用申請單》后方可用印，同時需將用印文件的復(fù)印件交印章保管部門備案。如確因印章保管人不便陪同的，由借用人填寫借據(jù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可帶離公司。各部門需要蓋公章的文件、通知等，須到綜合管理部領(lǐng)取并填寫《印章使用申請單》，由總經(jīng)理核準(zhǔn)，并在《印章使用申請單》中簽字，涉及到人事調(diào)動蓋章的，還需董事長同意。第十章 印章管理制度第一條 目的印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)?！　”３謳焓覂?nèi)整潔。第三條 物料、設(shè)備入庫倉管應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物料、設(shè)備的數(shù)量，并檢查好物料、設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。因申報不及時，造成工作計劃不能按期完成的，對項目部責(zé)任人扣發(fā)3%的月績效。 招標(biāo)答疑要做好記錄工作，該記錄將作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。 詢價、競價應(yīng)按照貨比三家的原則進行充分、科學(xué)的比較和論證。供方考察。編制計劃。合理低價原則：選擇供貨單位應(yīng)滿足質(zhì)量、工期等綜合要求，報價較低且合理。二、材料、設(shè)備采購原則上采取多家詢價、競價的方式確定供貨單位。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應(yīng)按月計提利息支出，并計入成本。會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。 監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，期進行財產(chǎn)清查。三、第一負(fù)責(zé)人或重要崗位管理人員離職，公司將安排離職審計。第十一條 考核成績應(yīng)用 扣分多少就按績效工資的百分比扣除分值相應(yīng)工資第十二條 績效考核注意事項（一）考核期間，所在部門發(fā)生工作事故或存在嚴(yán)重過失的，由公司按規(guī)定啟動追責(zé)機制，并扣除相應(yīng)月績效；情況特別嚴(yán)重并對公司造成經(jīng)濟損失的，當(dāng)月績效為0；（二）新入職者，試用期無績效工資，但需進行績效考核。（三）員工考核流程次月3日前將部門所屬人員上月考核結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報綜合管理部。第七條 關(guān)于上下游影響、配合工作影響造成工作未按計劃達成的考核辦法因上游工作或配合工作未達成影響下游工作未完成的，若上游工作已經(jīng)納入當(dāng)期計劃的，上游此項工作計零分（上游工作未完成屬于第六條范圍的，可不予扣分）；若上游未將工作納入當(dāng)期工作計劃的，按照計劃漏項考核原則，發(fā)生的每項次在上游和配合部門總分中倒扣5分。第五條 考核權(quán)責(zé)和范圍：公司各部門負(fù)責(zé)人對部門所屬員工進行考核；綜合管理部負(fù)責(zé)考核對公司高層、各部門進行考核， 并對公司全體員工的考核結(jié)果真實性進行督查。員工因個人原因，在工作時間內(nèi)未完成本職工作而加班，公司不作加班補償。喪假：指員工的父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別。 若無法提前請假，須在當(dāng)天上班30分鐘前通知部門經(jīng)理及綜合管理部 3天以內(nèi)的病假，可不提供病假證明，連續(xù)請3天及以上的病假，需要提供醫(yī)院開具的病假證明或正規(guī)發(fā)票；病假時間以證明或發(fā)票上的日期為準(zhǔn)。二、請銷假管理規(guī)定事假：指因私事本人不能到公司上班而申請的假期。曠工。如因公出原因無法準(zhǔn)時打卡，需向綜合管理部提交考勤補錄申請表，并登記在冊。具體打卡時間：周一至周五，上午8：30之前，中午12：0014：00之間，下午18：00之后。遇到委屈之事，應(yīng)暫時回避態(tài)度，并通過正常渠道向上反映。男士不得穿背心、沙灘褲、涼鞋或拖鞋上班；女士不得穿背心、吊帶裝、超短裙、休閑短褲或拖鞋上班。公司綜合管理部負(fù)責(zé)員工勞動合同的訂立、變更、終止及解除，并建立勞動合同臺賬，負(fù)責(zé)對勞動合同進行動態(tài)跟蹤。新員工對公司的制度或流程有任何不解之處，可咨詢綜合管理部。 第二章 入職指引一、個人資料新員工報到時，須向公司綜合管理部交驗身份證、學(xué)歷證明等證件、有效通信地址及緊急聯(lián)系人。 本公司專有技術(shù)《焦化廢水膜法處理工藝》可有效解決現(xiàn)有焦化廢水處理占地面積大、成本高、操作復(fù)雜，處理效率低，能耗高，綜合回收利用效果差的問題。由于公司的發(fā)展環(huán)境和經(jīng)營環(huán)境的不斷變化，員工手冊的部分條款會隨之改變，屆時將及時告知公司全體員工。但面對人品與能力兩者的抉擇，公司還是會優(yōu)先考慮人品，其次才會考慮能力，因為公司堅信人品比能力更重要。公司在營造拴心留人的環(huán)境方面，會在就餐、住房等方面提供最大能力的幫助。本手冊的最終解釋權(quán)歸河南分公司綜合管理部。由本公司自主研發(fā)的“電影膠片洗印廢水膜組合處理工藝”在中影集團洗印分公司電影膠片洗印廢水處理中成功運用，解決了洗印廢水處理行業(yè)的世界性難題，填補了洗印廢水處理工藝的國際性空白。如個人資料有更改或補充時，請在10天內(nèi)告知公司綜合管理部，并提供相應(yīng)資料，以確保員工的各項權(quán)益（姓名、聯(lián)系方式、戶籍地址及現(xiàn)住址、出現(xiàn)緊急情況時的聯(lián)系人、培訓(xùn)結(jié)業(yè)或進修畢業(yè)情況）。新員工7天之內(nèi)為觀察期，觀察期間提出離職的無任何工資待遇。第三章 行為規(guī)范、紀(jì)律與獎懲一、行為準(zhǔn)則。四、員工禮儀。五、防盜意識。漏考勤：指員工上、下班未按公司制度進行考勤打卡，也未告知綜合管理部，按曠工處理。如若員工有漏打卡情況出現(xiàn)，但依據(jù)人員證明能證明有在司情況的，應(yīng)及時向綜合管理部提交考勤補錄申請表。按曠工天數(shù)扣除相應(yīng)薪資。 3天以下事假應(yīng)在休假前1天申請，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，交綜合管理部報備。否則按事假計。喪假期間工資照發(fā)，準(zhǔn)假天數(shù)如下：父母或配偶父母傷亡給假7天，配偶或子女傷亡給假10天。項目部工作人員根據(jù)現(xiàn)場工程進度情況安排調(diào)休，確因工作緊急在當(dāng)月未能休息的可安排在次月補休。第六條 工作計劃考核辦法工作計劃一經(jīng)確定，就要嚴(yán)格執(zhí)行。如因上游工作或配合工作未完成，下游工作能且已提前穿插做好前期的自身應(yīng)準(zhǔn)備的工作計劃節(jié)點，下游工作原完成時間節(jié)點不再扣分，按照（上游的延期時間）順延時間節(jié)點考核，總體不得影響總體計劃的實現(xiàn)。員工考核由其部門負(fù)責(zé)人具體執(zhí)行，依據(jù)當(dāng)月度實際工作完成情況，以及平時的記錄，綜合管理部提供的每月度工作督辦涉及本部門的相關(guān)工作，按照“誰負(fù)責(zé)，考核誰”的原則，最終確定員工月度考核得分。（三）在工作時間或工作場所，酗酒鬧事，無理取鬧，打架斗毆，影響工作秩序，給公司造成不良影響或給公司造成經(jīng)濟損失，績效成績?yōu)?。四、員工離職前，公司可根據(jù)員工意愿安排綜合管理部或員工主管進行離職面談聽取員工意見。 按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。加強應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對余額，保證負(fù)債的真實性和準(zhǔn)確性。出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。項目所需供應(yīng)的材料、設(shè)備提前1到2個月按項目逐一列出采購清單，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)審核確認(rèn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行詢價、競價，確定供貨單位，并根據(jù)項目使用計劃及時組織簽訂合同、采購、供貨。借鑒原則：近半年內(nèi)同類材料、設(shè)備已確定供貨單位，可通過與