【正文】 則該董事年度考核得分為(60)+(51)+(15)+(201)=109，該董事年度津貼為1萬(wàn)111/100＝。 第七十八條 戰(zhàn)略制定。 第七十三條 （例行）審計(jì)程序： 內(nèi)部審計(jì)根據(jù)上級(jí)部署和各單位的具體情況，審計(jì)部擬訂審計(jì)計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； 實(shí)施審計(jì)前，應(yīng)當(dāng)先通知被審計(jì)單位，特殊情況下也可以不下發(fā)審計(jì)通知單，電話通知后直接進(jìn)點(diǎn)； 審計(jì)人員進(jìn)點(diǎn)審計(jì)時(shí)，檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、業(yè)務(wù)檔案以及其他與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn)，被審計(jì)單位必須如實(shí)提供，不得拒絕； 審計(jì)人員進(jìn)點(diǎn)審計(jì)時(shí)，在正常的工作時(shí)間內(nèi)可以根據(jù)需要就審計(jì)事項(xiàng)的問(wèn)題向有關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查及取證（如函證、外調(diào)），有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)支持和協(xié)助，如實(shí)向?qū)徲?jì)人員反映情況，提供有關(guān)證明材料； 審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，可隨時(shí)向有關(guān)單位和人員提出改進(jìn)建議。如涉及以下情形，子公司外派的高層經(jīng)營(yíng)管理人員及外派子公司的董事、監(jiān)事應(yīng)及時(shí)向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、多種經(jīng)營(yíng)管理部、工程管理部等相關(guān)部門報(bào)告。 第六十二條 述職報(bào)告的內(nèi)容： 對(duì)上期述職意見執(zhí)行情況的匯報(bào)； 根據(jù)崗位職責(zé)要求和計(jì)劃目標(biāo)，在對(duì)職責(zé)履行情況做定性與定量比較的基礎(chǔ)上進(jìn)行自我評(píng)估，分析成功因素、不足之處及改進(jìn)方向。第四節(jié) 信息控制 第五十五條 為加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，保證公司經(jīng)營(yíng)決策的落實(shí)，進(jìn)一步提高子公司經(jīng)營(yíng)者的領(lǐng)導(dǎo)能力、業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，決定在子公司經(jīng)營(yíng)者中實(shí)施定期述職制度。第五十條 公司對(duì)子公司實(shí)行會(huì)計(jì)主管委派制。第四十四條 外派子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提出子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人建議人選，總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后，公司總經(jīng)理決定聘任或者解聘建議方案，通過(guò)子公司董事會(huì)履行聘任或者解聘的法律手續(xù)。人事管理的核心原則是：“誰(shuí)用人，誰(shuí)管理，誰(shuí)負(fù)責(zé)；逐級(jí)管理，逐級(jí)負(fù)責(zé)。 第三十二條 公司計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)確定后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位不得隨意修改。第二十七條 子公司每月以書面形式報(bào)告一次計(jì)劃和預(yù)算任務(wù)的完成情況。第二十一條 外派子公司的高層經(jīng)營(yíng)管理人員職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施子公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；定期提交子公司的經(jīng)營(yíng)管理情況分析報(bào)告；及時(shí)向公司匯報(bào)子公司重大經(jīng)營(yíng)決策情況；定期向公司進(jìn)行述職。 第十三條 綜合職能管理部門——多種經(jīng)營(yíng)管理部： 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定經(jīng)營(yíng)子公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)策略；理順公司所屬經(jīng)營(yíng)子公司股權(quán)、產(chǎn)權(quán)關(guān)系，優(yōu)化資產(chǎn)，逐步開展并實(shí)施股份制改制；負(fù)責(zé)涉及經(jīng)營(yíng)子公司的資產(chǎn)評(píng)估、購(gòu)并、重組、破產(chǎn)、分立、合資合作、聯(lián)營(yíng)、租賃、招標(biāo)承包、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等資本運(yùn)作的相關(guān)事務(wù)工作； 負(fù)責(zé)擬定經(jīng)營(yíng)子公司的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)、廉政目標(biāo)、安全目標(biāo)和衛(wèi)生達(dá)標(biāo)責(zé)任書，參與子公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的制定,并定期對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行檢查和評(píng)估，向公司高管層提出獎(jiǎng)懲建議；負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，建立經(jīng)營(yíng)子公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并對(duì)公司所屬經(jīng)營(yíng)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)審查經(jīng)營(yíng)子公司對(duì)外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等重大決策，向公司董事會(huì)或高管層提出相關(guān)建議；負(fù)責(zé)配合審計(jì)部，對(duì)經(jīng)營(yíng)子公司進(jìn)行例行審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)；搜集匯總經(jīng)營(yíng)子公司各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，定期撰寫分析報(bào)告；根據(jù)經(jīng)營(yíng)子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和投資回報(bào)率，提出增資或退出的建議；負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。 第六條 母子公司管理的激勵(lì)約束機(jī)制包括：根據(jù)子公司的規(guī)模與效益等因素確定子公司經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)的力度、與子公司業(yè)績(jī)考核掛鉤的長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃、外派董事、監(jiān)事的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)與子公司效益適度掛鉤的激勵(lì)機(jī)制。 第三條 建立科學(xué)、有效、完善的母子公司管理模式包括組織保障、管理控制系統(tǒng)和激勵(lì)約束機(jī)制三個(gè)方面。 第十條 母子公司管理的組織保障包括母公司法人治理結(jié)構(gòu)、公司總經(jīng)理、公司主管副總經(jīng)理、綜合職能管理部門、外派董事、監(jiān)事、外派高層經(jīng)營(yíng)管理人員和委派會(huì)計(jì)主管等方面。第十八條 綜合職能管理部門——審計(jì)部： 組織對(duì)子公司的定期或不定期的審計(jì)；組織對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)者或者其他關(guān)鍵部門負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；組織對(duì)子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；當(dāng)公司決定對(duì)子公司進(jìn)行外部審計(jì)時(shí)，提供必要的配合；負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第三章 母子公司管理的管理控制系統(tǒng)第一節(jié) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算控制 第二十四條 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算橫向劃分為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算三個(gè)層次；縱向劃分為公司總體計(jì)劃和預(yù)算，各管理部門計(jì)劃和預(yù)算，各子公司計(jì)劃和預(yù)算，各分公司計(jì)劃和預(yù)算等多個(gè)層次。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況，各級(jí)管理人員必須重視，禁止弄虛作假。 第三十六條 調(diào)整計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)考核。第四十二條 外派子公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理由上述渠道產(chǎn)生候選人后，由總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)確定人選，公司總經(jīng)理提出聘任或者解聘建議方案，通過(guò)子公司