北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司20xx年度報告摘要-證券時報-免費閱讀
【正文】 截至本公告日，黃文佳先生共持有本公司股份１４，９１０，０００股，占本公司總股本的５．５９ ％。 歡迎廣大投資者積極參與！ 特此公告。 附：１、股東會通知回執(zhí) ２、授權(quán)委托書 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司 董事會 2020年 3月 19日 附件１： 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司 2020年度股東大會回執(zhí) 截止2020年４月７日，本人／本單位持有北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司股票，擬參加公司2020年度股東大會。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。 聯(lián)系電話：０１０－５２２５５５５５，傳真：０１０－５２２５６６３３ 聯(lián)系人：黃卿義、張保源 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認證與投票程序 本次股東大會除現(xiàn)場投票外，通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供股東大會網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下： （一）采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票操作流程 １、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間 通過深圳證券交易 所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年４月１０日上午９：３０ —１１：３０，下午１：００ —３：００； ２、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票方式 投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票； ■ ３、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序： （１）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇 “買入 ”； （２）輸入投票證券代碼３６２６６５； （３）在 “委托價格 ”項下填報股東大會議案序號。 ４、審議《關(guān)于公司2020年度利潤分配預(yù)案的議案》 公司本年度利潤分配預(yù)案為：以2020年實現(xiàn)利潤可供分配部分的２０％及2020年１２月３１日的現(xiàn)有總股本２６６，７００，０００股為基數(shù)，擬按每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣１．６０元（含稅），共計４２，６７２，０００．００元。 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會 2020年 3月 19日 證券代碼 :002665 證券簡稱 :首航節(jié)能 公告編號 :2020027 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司 關(guān)于召開 2020年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 ５、審議通過了《關(guān)于公司2020年年度報告全文及其摘要的議案》 本議案獲 同意票３票，反對票０票，棄權(quán)票０票。 ３、審議通過了《關(guān)于公司2020年度利潤分配預(yù)案的議案》 本議案獲同意票９票，反 對票０票，棄權(quán)票０票。 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會 2020年 3月 19日 證券代碼 :002665 證券簡稱 :首航節(jié)能 公告編號 :2020026 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司 第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告 ■ 一、監(jiān)事會會議召開情況 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限 公司（以下簡稱 “公司 ”）第二屆監(jiān)事會第九次會議于2020年３月１９日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)１８８號總部基地３區(qū)２０號樓以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議通知及相關(guān)資料已于2020年３月６日以郵件、電話及傳真方式送達全體監(jiān)事。 ７、審議通過了《關(guān)于公司2020年年度報告全文及其摘要的議案》 本議案獲同意票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。同意將該議案提請公司2020年度股東大會 審議。 ２、審議通過了《公司2020年度董事會工作報告》 本議案獲同意票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長６８５．２１％，主要是因為2020年公司新增２．８億元銀行借款所致。截至報告期末，公司在產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷和產(chǎn)能規(guī)模等方面的競爭力均得到了進一步的提升，整體生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)保持健康和穩(wěn)步的發(fā)展。 單位：萬元 ■ 公司在2020年度，實現(xiàn)營業(yè)收入１１１，６０１．５１萬元，同比上升１４．３９％；營業(yè)利潤１８，８８０．７０ 萬元，同比上升７．７１％； 利潤總額２４，８８７．６７萬元，同比上升３３．０８％； 歸屬于上市公司股東的凈利潤２１，２７５．２５萬元，同比上升３３．３５％。 ４、涉及財務(wù)報 告的相關(guān)事項 （１）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明 √□ 適用 □不適用 公司根據(jù)財政部2020年發(fā)布的《企業(yè)會計準則第２號 ——長期股權(quán)投資》等八項會計準則變更了相關(guān)會計政策并對比較財務(wù)報表進行了追溯重述。同意將該議案提請公司2020年度股東大會審議。 公司本年度利潤分配預(yù)案為：以2020年實現(xiàn)利潤可供分配部分的２０％及2020年１２月３１日的現(xiàn)有總股本２６６，７００，０００股為基數(shù)，擬按每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣１．６０元（含稅），共計４２，６７２，０００．００元。同意將該議案提請公司2020年度 股東大會審議。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席劉強先生召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事３人，實到監(jiān)事３人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。同意將該議案提請公司2020年度股東大會審議。全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 一、本次股東大會召開的基本情況 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱 “公司 ”、 “本公司 ”）第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2020年度股東大會的議案》，會議決定于2020年４月１０日召開公司２０１４年度股東大會（以下簡稱 “本次股東大會 ”），現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下： １、股東大會屆次：2020年度股東大會； ２
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