北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司20xx年度報告摘要-證券時報(存儲版)
【正文】 、會議召集人：公司董事會； ３、 會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以現(xiàn)有總股本２６６，７０ ０，０００股為基數(shù)，向全體股東１０股轉(zhuǎn)增１５股，合計轉(zhuǎn)增股本４００，０５０，０００股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至６６６，７５０，０００股。１００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，依此類推。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。 ■ 簽署股東（簽字或蓋章）： 2020年 月 日 注：本回執(zhí)傳真件、復印或按上述格式自制均為有效。 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司 董事會 2020年 3月 19日 證券代碼 :002665 證券簡稱 :首航節(jié)能 公告編號 :2020029 北京首航艾啟威節(jié) 能技術(shù)股份有限公司關(guān)于 非公開發(fā)行股票募集資金投向承諾書的公告 ■ 經(jīng)北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱 “公司 ”）２０１４年９月２日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過，并經(jīng)２０１４年９月１７日召開的2020年第二次臨時股東大會表決通過，公司擬向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱 “中國證監(jiān)會 ”）申請向特定對象非公開發(fā)行股票２，５２０萬股，發(fā)行價格為３１．８５元／股，募集資金總額為８０，２６２萬元，募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于補充流動資金。截至本公告披露日，黃文佳先生無股權(quán)質(zhì)押。 北京首航艾啟威節(jié)能技 術(shù)股份有限公司董事會 2020年 3月 19日 證券代碼 : 002665 證券簡稱 :首航節(jié)能 公告編號 :2020030 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司 關(guān)于大股東、實際控制人股權(quán)質(zhì)押解除的公告 ■ 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱 “公司 ”）于近日接到大股東、實際控制人黃文佳先生的通知，獲悉： 黃文佳先生于2020年３月１６日將其在2020年５月１４日質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司的本公司有限售條件流通股股份１４，９００，０００股（占本公司股份總數(shù)的 ５．５８７％）全部解除質(zhì)押，解押登記手續(xù)已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完畢。 出席本次說明會的人員有：董事長黃文佳先生，董事會秘書黃卿義先生，獨立董事龔國偉先生，副總經(jīng)理白曉明先生，財務(wù)總監(jiān)王劍女士，保薦代表人高巖先生。 六、其他事項 １、參會人員食宿費用及交通費用自理。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準； （ ６）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單； （７）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票； ４、在深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票示范 股權(quán)登記日持有 “首航節(jié)能 ”Ａ股股票的投資者，對股東大會全部議案投同意票，其申報如下： ■ 如在股權(quán)登記日持有 “首航節(jié)能 ”Ａ股股票的投資者對議案一投反對票，對其他議案投贊成票，申報如下： ■ （二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 １、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年４月９日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午３： ００，結(jié)束時間為2020年４月１０日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午３：００； ２、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得 “深交所數(shù)字證書 ”或 “深交所投資者服務(wù)密碼 ”，股東獲取身份認證的具體流程如下： （１）申請服務(wù)密碼的流程 登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊；填寫 “姓名 ”、 “證券賬戶號 ”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個４位數(shù)字的激活校驗碼； （２）激活服務(wù)密碼 股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借 “激活校驗碼 ”激活服務(wù)密碼。 來信請寄：北京市總部基地３區(qū)２０號樓（南四環(huán)西路１８８號）北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會辦公室收，郵政編碼：１０００７０（信封請注明 “會議登記 ”字樣）； ４、登記時間：2020年４月９日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０ ； ５、登記地點及聯(lián)系方式： 北京市總部基地３區(qū)２０號樓（南四環(huán)西路１８８號），北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)辦公室。資產(chǎn)總額為３，０１７，９８５，１１６．１９元，較 去年２，５７５，２６６，８８０．３８元，增長１７．１９％；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益１，９５８，２３２，６６１．１５元，較去年１，７７３，８２７，７６０．５０元，增長１０．４０％。 特此公告。公司內(nèi)部控制制度自我評價報告全面、真實的反映了公司內(nèi)部控制的實際情況，對內(nèi)部控制的總體評價是客觀、準確的。資產(chǎn)總額為３，０１７，９８５，１１６．１９元，較去年２，５７５，２６６，８８０．３８元，增長１７．１９％；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益１，９５８，２３２，６６１．１５元，較去年１，７７３，８２７，７６０．５０元，增長１０．４０％。 特此公告。 全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ４、審議通過了《關(guān)于公司2020年度利潤分配預案的議案》 本議案獲同意票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。 二、董事會會議審議情況 １、審議通過了《公司2020年度總經(jīng)理工作報告》 本議案獲同意票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降１７５．６５％，主要是因為上年同期募集資金定期存款到期收回使投資活動現(xiàn)金流入增加所致。
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