北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司20xx年度報告摘要-證券時報-全文預(yù)覽
【正文】 ５股，合計轉(zhuǎn)增股本４００，０５０，０００股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至６６６，７５０，０００股。 ２、審議《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》 全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊 網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 一、本次股東大會召開的基本情況 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱 “公司 ”、 “本公司 ”）第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2020年度股東大會的議案》，會議決定于2020年４月１０日召開公司２０１４年度股東大會（以下簡稱 “本次股東大會 ”），現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下： １、股東大會屆次：2020年度股東大會； ２、會議召集人：公司董事會； ３、 會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 ６、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘任瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案》 本議案獲同意票３票，反對票０票，棄權(quán)票０票， 同意將該議案提請公司2020年度股東大會審議。全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 監(jiān)事會審閱了公司2020年度內(nèi)部控制自我評價，認(rèn)為：公司建立、健全了內(nèi)部控制制度，符合我國現(xiàn)有法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求；建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合當(dāng)期公司經(jīng)營實際情況的需要。同意將該議案提請公司2020年度股東大會審議。 ２、審議通過了《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算的議案》 本議案獲同意票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席劉強先生召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事３人，實到監(jiān)事３人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、 《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。同意將該議案提請公司2020年度 股東大會審議。 ６、審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》 本議案獲同意票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。 公司本年度利潤分配預(yù)案為：以2020年實現(xiàn)利潤可供分配部分的２０％及2020年１２月３１日的現(xiàn)有總股本２６６，７００，０００股為基數(shù)，擬按每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣１．６０元（含稅），共計４２，６７２，０００．００元。同意將該議案提請公司2020年度股東大會審議 根據(jù)公司2020年會計年度的財務(wù)報告數(shù)據(jù)，公司2020年度主要經(jīng)營指標(biāo)情況如下：公司2020年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入１，１１６，０１５，０５８．５７元，較去年９７５，６５０，６４６．２７元上 升１４．３９％；歸屬于上市公司股東的凈利潤２１２，７５２，５３４．５２元，較去年１５９，５４９，１３９．５０元上升３３．３５％。同意將該議案提請公司2020年度股東大會審議。２０１５年３月６日以電子郵件或電話方式 發(fā)出會議通知和會議議案，會議應(yīng)到董事９人，實到９人，會議由董事長黃文佳先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席。 ４、涉及財務(wù)報 告的相關(guān)事項 （１）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明 √□ 適用 □不適用 公司根據(jù)財政部2020年發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第２號 ——長期股權(quán)投資》等八項會計準(zhǔn)則變更了相關(guān)會計政策并對比較財務(wù)報表進行了追溯重述。歸屬于上市 公司股東的所有者權(quán)益為１９５，８２３．２７萬元，比年初增長１０．４０％。 單位：萬元 ■ 公司在2020年度，實現(xiàn)營業(yè)收入１１１，６０１．５１萬元，同比上升１４．３９％；營業(yè)利潤１８，８８０．７０ 萬元，同比上升７．７１％； 利潤總額２４，８８７．６７萬元，同比上升３３．０８％； 歸屬于上市公司股東的凈利潤２１，２７５．２５萬元，同比上升３３．３５％。 １、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報告全文。截至報告期末，公司在產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷和產(chǎn)能規(guī)模等方面的競爭力均得到了進一步的提升，整體生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)保持健康和穩(wěn)步的發(fā)展。 （２）總體財務(wù)狀況 報告期末，公司資產(chǎn)總額３０１，７９８．５１萬元，負(fù)債總額１０２，３７６．５４萬元，資產(chǎn)負(fù)債率３３．９２％，財務(wù)狀況較好?；I資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長６８５．２１％，主要是因為2020年公司新增２．８億元銀行借款所致。 （４）董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所本報告期 “非標(biāo)準(zhǔn)審計報告 ”的說明 □ 適用 √ 不適用 （５）對2020年１－３月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 2020年１－３月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：同比扭虧為盈 ■ 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司 董事會 2020年 3月 20日 證券代碼 :002665 證券簡稱 :首航節(jié)能 公告編號 :2020025 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司 第二屆董事會第十三次會議決議公告 ■ 一、董事會會議召開情況 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱 “公司 ”）第二屆董事會第十三次會議于2020年３月１９日上午９：３０在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)１８８號總部基地３區(qū)２０號樓以現(xiàn)場會議方式召開。 ２、審議通過了《公司2020年度董事會工作報告》 本議案獲同意票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。 ３、審議通過了《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算的議案》 本議案獲同意票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。同意將該議案提請公司2020年度股東大會 審議。全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ７、審議通過了《
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