【正文】 五、檔案利用者必須按時(shí)歸還所借閱檔案，如需延長(zhǎng)利用時(shí)間，須辦理續(xù)借手續(xù)。四、定期檢查檔案資料的保管狀況，并有檢查記錄和報(bào)告。四、更改、補(bǔ)充、更換的圖紙，其更改單位或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要提供更改、補(bǔ)充、更換圖紙的目錄或清單。四、對(duì)各種統(tǒng)計(jì)要做到規(guī)范、準(zhǔn)確、全面。附件④： 檔案整理編目制度九、 會(huì)計(jì)檔案（一）會(huì)計(jì)憑證現(xiàn)金憑證、銀行轉(zhuǎn)帳憑證、銷售憑證、成本核算憑證、職工工資憑證、資產(chǎn)憑證等憑證性材料。七、 設(shè)備類檔案（一）自制設(shè)備技術(shù)任務(wù)書(shū)、申請(qǐng)報(bào)告、批復(fù)；技術(shù)調(diào)查報(bào)告；設(shè)計(jì)研制計(jì)劃、方案；計(jì)算書(shū)、公式；全套設(shè)計(jì)圖樣；設(shè)備組裝、調(diào)試、試運(yùn)行記錄和檢測(cè)報(bào)告；技術(shù)攻關(guān)記錄、成果、修改通知等；安裝使用說(shuō)明書(shū)；設(shè)備安裝竣工圖樣、調(diào)試、試運(yùn)行記錄、安裝總結(jié)、驗(yàn)收材料；操作規(guī)程、維修保養(yǎng)規(guī)程；1重大設(shè)備事故分析及處理報(bào)告等；1大修計(jì)劃、記錄、修改通知等；1設(shè)備報(bào)廢鑒定書(shū)、申請(qǐng)報(bào)廢報(bào)告、批復(fù)和處理結(jié)果。（八）計(jì)量工作有關(guān)企業(yè)各種計(jì)量檢測(cè)和計(jì)量管理中的文件材料。針對(duì)某一產(chǎn)品進(jìn)行專門(mén)質(zhì)量攻關(guān)形成的文件材料按專題整理。 （二）計(jì)劃工作有關(guān)企業(yè)中長(zhǎng)期計(jì)劃、年度計(jì)劃、各項(xiàng)專業(yè)發(fā)展計(jì)劃方面的文件材料。（七）醫(yī)療衛(wèi)生工作有關(guān)企業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理、職工保健、防病治病、企業(yè)職業(yè)病防治、計(jì)劃生育和職工醫(yī)院管理方面的文件材料。企業(yè)每次上訴或被告要按專題整理，法律裁決后再歸檔。（五）統(tǒng)戰(zhàn)工作有關(guān)上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針、政策、規(guī)定和指示，本企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)工作的計(jì)劃、總結(jié)，以及企業(yè)民主黨派、港澳臺(tái)、華僑和民族事務(wù)、宗教等方面工作活動(dòng)中的文件材料。第二十三條 第二十三條工作人員因公外出參觀學(xué)習(xí)、考察和參加各種會(huì)議，收集獲得的文件材料要按照歸檔范圍的規(guī)定，及時(shí)交本部門(mén)兼職檔案員管理，再由兼職檔案員按規(guī)定時(shí)間向檔案室歸檔。 檔案資料的收集、歸檔。第二章 第二章 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司本部及子公司。1其它需要通報(bào)或研究決定的行政工作。二、經(jīng)理班子會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持。若因保管不善，使公司印章丟失，應(yīng)及時(shí)通知政策與法規(guī)研究中心；造成損失的，由印章保管人承擔(dān)責(zé)任。 第八條 集團(tuán)公司與外部的業(yè)務(wù)行為必須使用專用章，行政行為必須使用集團(tuán)公司公章。 集團(tuán)公司的各類業(yè)務(wù)專用章不得超過(guò)Ф50 mm 第六條 集團(tuán)公司的印章和印鑒，由政策與法規(guī)研究中心依照集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件刻制。 第二條 本規(guī)定所稱的印章、印鑒是指集團(tuán)公司及其分公司和分支機(jī)構(gòu)依照規(guī)定用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各類業(yè)務(wù)專用章及印鑒，以及用于公司業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)名章。第十四條 對(duì)于未經(jīng)集團(tuán)公司法定代表人委托，或者超越委托授權(quán)的代理行為，除被法定代表人追認(rèn)的外，集團(tuán)公司不予認(rèn)可。第七條 在訴訟活動(dòng)中的授權(quán)委托，必須由法定代表人專項(xiàng)授權(quán)委托，該授權(quán)委托不得轉(zhuǎn)委托。 對(duì)集團(tuán)公司及全資子公司、控股公司的資產(chǎn)重組、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓作出決議； 中國(guó)神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司授權(quán)委托辦法神馬董[2003]13號(hào)第一條 為了保障集團(tuán)公司合法權(quán)益不受侵害，保全集團(tuán)公司資產(chǎn)，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和集團(tuán)公司章程，制定本辦法。集團(tuán)公司可對(duì)舉報(bào)者予以獎(jiǎng)勵(lì)。第五章 監(jiān)督檢查 第二十三條 使用單位未按許可合同使用集團(tuán)公司商標(biāo)的，給集團(tuán)公司商標(biāo)造成損害或損失的，應(yīng)該承擔(dān)賠償責(zé)任。不得將商標(biāo)和標(biāo)識(shí)隨意發(fā)放和造成丟失。 第九條 將集團(tuán)公司的商標(biāo)作價(jià)入股或?qū)ν馔顿Y的，須經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)同意，報(bào)集團(tuán)公司政策與法規(guī)研究中心備案，并依法辦理法律手續(xù)。中國(guó)神馬集團(tuán)商標(biāo)管理使用暫行規(guī)定第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司商標(biāo)）的管理和正確使用，維護(hù)集團(tuán)公司的整體形象以及產(chǎn)品質(zhì)量和商標(biāo)信譽(yù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》、《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》及《商標(biāo)印制管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。第十五條 監(jiān)事會(huì)開(kāi)展監(jiān)督檢查工作所需各項(xiàng)費(fèi)用由集團(tuán)公司管理費(fèi)預(yù)算列支?！　〉谑畻l 公司應(yīng)當(dāng)定期、如實(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，并及時(shí)報(bào)告重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)情況，不得拒絕、隱匿、偽報(bào)?！　〉谖鍡l 監(jiān)事會(huì)履行下列職責(zé)：　?。ㄒ唬z查公司財(cái)務(wù)；　?。ǘ?duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； ?。ㄈ┊?dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求予以糾正，必要時(shí)向公司股東大會(huì)（股份制公司）和集團(tuán)公司董事會(huì)報(bào)告。政策與法規(guī)研究中心負(fù)責(zé)人集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)245 / 245中國(guó)神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司合同審批表簽約申請(qǐng)部門(mén) 第二十四條 因我方原因造成合同違約的，簽約部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，防止經(jīng)濟(jì)損失的擴(kuò)大，同時(shí)主動(dòng)與對(duì)方友好協(xié)商處理，征得對(duì)方同意，依法變更或解除合同。對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來(lái)，凡列入本規(guī)定管理范圍的，必須憑經(jīng)審批的生效合同及時(shí)收付合同款項(xiàng)和酬金。 第十三條 驗(yàn)收部門(mén)的職責(zé) 一、要有強(qiáng)烈的敬業(yè)精神和高度的責(zé)任感，廉潔奉公； 二、接到簽約部門(mén)的驗(yàn)收通知后，及時(shí)組織人員進(jìn)行檢驗(yàn)查收； 三、按合同約定的驗(yàn)收方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收； 四、如實(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收意見(jiàn)，及時(shí)反映驗(yàn)收中出現(xiàn)的問(wèn)題?！? 第八條 簽訂合同應(yīng)使用合同專用章，不得使用其他印章替代。保證合同的合法性。第三十六條 本規(guī)則未盡事宜，按《公司法》和公司章程執(zhí)行。除會(huì)議決定可以傳達(dá)或者公布的以外，出席、列席董事會(huì)會(huì)議的人員都負(fù)有嚴(yán)格保密的義務(wù)。參加會(huì)議的董事應(yīng)明確表示同意、不同意、棄權(quán)或者建議的意見(jiàn)，并對(duì)自己的決策意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。通知應(yīng)載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議題，并應(yīng)同時(shí)送達(dá)會(huì)議材料。董事出席董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、充分、明確地表達(dá)意見(jiàn)。第二十條 董事長(zhǎng)依法簽署以下文件：（一）公司與所屬子（分）公司訂立的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)；（二）根據(jù)董事會(huì)的決定，簽發(fā)公司總經(jīng)理的聘任、解聘文件；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聘任、解聘文件；（三）根據(jù)董事會(huì)的決定，簽發(fā)全資子公司董事會(huì)成員、董事長(zhǎng)的任職文件，簽發(fā)向子公司委派監(jiān)事的文件；（四）根據(jù)董事會(huì)的決定，簽發(fā)向控股、參股子公司委派董事、監(jiān)事的文件；（五）根據(jù)董事會(huì)決議，簽署公司對(duì)外訴訟法律文書(shū)；（六）根據(jù)董事會(huì)決議，簽署包括但不限于貸款、擔(dān)保合同及公司與其他法人單位借款合同等公司對(duì)外的所有經(jīng)濟(jì)合同；（七）根據(jù)董事會(huì)決議，簽署公司資產(chǎn)重組、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等有關(guān)協(xié)議及相關(guān)法律文件；（八）根據(jù)董事會(huì)決議，簽署公司對(duì)外投資（包括所屬全資子公司）、合作、合資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、出租等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的有關(guān)協(xié)議；（九）根據(jù)董事會(huì)決議，簽署全資子公司、控股公司的設(shè)立、合并、資產(chǎn)重組、解散、變更、增減投資等相關(guān)文件及法律文書(shū)；（十）簽署公司與員工訂立的勞動(dòng)合同；（十一）公司董事會(huì)作出決議的其他文件；（十二）公司董事會(huì)授權(quán)委托董事長(zhǎng)簽署的其他文件。第十五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。董事會(huì)辦公室的主要職責(zé)是：（一）對(duì)董事會(huì)決議、決定事項(xiàng)進(jìn)行催辦督辦；（二）對(duì)集團(tuán)公司相關(guān)項(xiàng)目決策進(jìn)行前期調(diào)研；（三）負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)工作。董事會(huì)設(shè)非執(zhí)行董事二名。中國(guó)神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則神馬董[2003]13號(hào)第一章 總 則第一條 為規(guī)范中國(guó)神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)的議事程序和議事方式，保證公司董事會(huì)依法履行職責(zé)，行使權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《公司法》、《中國(guó)神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司章程》（以下簡(jiǎn)稱公司章程），結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本議事規(guī)則。各級(jí)管理人員要自覺(jué)遵守管理制度，帶頭落實(shí)制度，遇事先從管理制度上找規(guī)范、找答案，嚴(yán)格按制度辦事，嚴(yán)禁以特權(quán)超脫于制度。引入現(xiàn)代管理模式和手段，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)管理向現(xiàn)代化管理的轉(zhuǎn)變，是推動(dòng)企業(yè)跨越式發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。制度之要 重在執(zhí)行管理制度作為企業(yè)運(yùn)營(yíng)的基本法規(guī)和行為規(guī)范，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展具有規(guī)范性、指導(dǎo)性和約束力。集團(tuán)各單位和部門(mén)都要堅(jiān)定不移、始終如一地嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，對(duì)不執(zhí)行制度和違反制度的現(xiàn)象，必須一查到底，嚴(yán)格處罰，絕不姑息遷就。第二條 公司董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)出資者負(fù)責(zé)，代行股東會(huì)的部分職權(quán)，以董事會(huì)會(huì)議的形式審議決定公司的重大事項(xiàng)。第六條 董事會(huì)下設(shè)提名、考核、薪酬委員會(huì)，決策咨詢委員會(huì)，預(yù)決算委員會(huì)等三個(gè)專業(yè)委員會(huì)和政策與法規(guī)研究中心、董事會(huì)辦公室。 第八條 各專業(yè)委員會(huì)、政策與法規(guī)研究中心、董事會(huì)辦公室對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專業(yè)委員會(huì)及政策與法規(guī)研究中心的提案、建議或報(bào)告應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。第十六條 非執(zhí)行董事享受集團(tuán)副總級(jí)待遇。第六章 董事會(huì)會(huì)議議題的確定和議案的準(zhǔn)備第二十一條 董事會(huì)會(huì)議議題一般由董事或者總經(jīng)理提出，經(jīng)董事會(huì)辦公室匯總后報(bào)董事長(zhǎng)審定。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書(shū)面委托其他董事代理出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。臨時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議不受此規(guī)定限制。董事會(huì)會(huì)議的記錄人對(duì)董事會(huì)會(huì)議記錄承擔(dān)準(zhǔn)確記載的責(zé)任。第三十三條 董事會(huì)決策程序。第三十七條 本規(guī)則自通知下發(fā)之日起執(zhí)行。 第五條 合同依法成立，即具有法律效力，必須嚴(yán)格遵守、全面履行，不得擅自變更或解除合同。合同專用章應(yīng)有專人保管。 第十四條 合同簽約人員的選用及職責(zé) 一、簽約人員條件 合同簽約人員應(yīng)大公無(wú)私，工作積極主動(dòng)，有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，為公司盡職盡責(zé)，不謀求個(gè)人私利； 應(yīng)具有經(jīng)濟(jì)頭腦，熟悉本行業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)，了解市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)信息； 具有一定的談判技巧和簽約水平； 經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核上崗，簽約時(shí)應(yīng)辦理法定代表人授權(quán)委托書(shū)。未按本規(guī)定訂立合同者，或雖訂立合同但未經(jīng)備案或?qū)彶榈?，一律不得支付合同酬金。若屬合同?jīng)辦人員工作失誤等人為原因造成對(duì)方或我方利益損失的，可根據(jù)過(guò)失責(zé)任情況由經(jīng)辦人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。合同編號(hào)審批意見(jiàn)對(duì)董事、經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲、任免建議；（四）公司章程規(guī)定的其他職責(zé)?！　〉谑粭l 監(jiān)事會(huì)根據(jù)對(duì)公司實(shí)施監(jiān)督檢查的需要，必要時(shí)，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)同意，可以委托集團(tuán)公司內(nèi)審或聘請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)，或提請(qǐng)集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)察室審查。 第十六條 下派監(jiān)事不得接受公司的任何饋贈(zèng)，不得參加由公司安排、組織的宴請(qǐng)、娛樂(lè)、旅游等活動(dòng)，不得在公司中為自己、親友或者其他人謀取私利。 第二條 本規(guī)定適用于使用集團(tuán)公司商標(biāo)的集團(tuán)公司各職能部門(mén)、分公司和被許可使用集團(tuán)公司商標(biāo)的各子公司、參股公司和其他關(guān)聯(lián)企業(yè)。第三章 商標(biāo)印制 第十條 集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)識(shí)的印制，由集團(tuán)公司政策與法規(guī)研究中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，任何單位和個(gè)人不得擅自印制集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)識(shí)和徽章。 第十六條 嚴(yán)禁出借帶有集團(tuán)公司商標(biāo)圖樣的各種產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、合格證和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等。 第二十四條 使用單位只能按許可使用合同規(guī)定的商品使用商標(biāo)，不得擅自擴(kuò)大使用范圍。 第三十一條 除集團(tuán)公司外，任何單位和個(gè)人都無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)讓或再許可他人使用集團(tuán)公司商標(biāo)。第二條 本辦法所稱的授權(quán)委托是指由集團(tuán)公司董事會(huì)授權(quán)委托董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)委托其他人代理的行為。 對(duì)集團(tuán)公司及全資子公司、控股公司的對(duì)外投資、合作、合資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、出租等作出決議； 第八條 集團(tuán)公司的借款合同、擔(dān)保合同的簽署，法定代表人應(yīng)當(dāng)親自簽署，如確需委托他人的，必須有專項(xiàng)委托書(shū)。由此產(chǎn)生的一切法律后果，由行為人自己負(fù)責(zé)。 第三條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司各職能部門(mén)、各分公司和各分支機(jī)構(gòu)，各子公司可參照?qǐng)?zhí)行。集團(tuán)公司各部門(mén)的公章只刻制到二級(jí)機(jī)構(gòu)，即部、室、中心、分公司和全資子公司，集團(tuán)公司內(nèi)部副處級(jí)以下部門(mén)需要刻制印章的，由所屬部、室、中心、分公司提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由政策與法規(guī)研究中心負(fù)責(zé)刻制。 集團(tuán)公司與外部的一切合同、協(xié)議等必須使用集團(tuán)公司合同專用章，不得以其他印章替代。 第十三條 任何人都有權(quán)檢舉、揭發(fā)假冒集團(tuán)公司印章、印鑒的行為，對(duì)檢舉、揭發(fā)假冒行為及積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)查處的有功人員，集團(tuán)公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)并負(fù)責(zé)保密。三、參加會(huì)議人員為經(jīng)理班子成員。七、經(jīng)理班子會(huì)議安排布置的各項(xiàng)工作，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)檢查督促，并隨時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。 本規(guī)定是神馬集團(tuán)檔案管理的基本原則和辦法，規(guī)定了神馬集團(tuán)檔案管理的機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、管理內(nèi)容以及其他要求。第四條 第四條文件資料的歸檔范圍要按照《檔案歸檔范圍》（見(jiàn)附件①）執(zhí)行。第十五條 檔案的分類按國(guó)檔發(fā)[1991]20號(hào)《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》執(zhí)行。 如發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，將根據(jù)《檔案法》的有關(guān)規(guī)定和情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，直至追究刑事責(zé)任。 對(duì)于積極主動(dòng)開(kāi)發(fā)利用與提供利用檔案，為企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理做出突出貢獻(xiàn)的人員，企業(yè)應(yīng)給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。（六）紀(jì)檢工作有關(guān)上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)黨紀(jì)檢查、信訪工作等方面的指示、決定、規(guī)定、通知及本企業(yè)的具體貫徹落實(shí)的工作計(jì)劃、總結(jié)等材料，針對(duì)企業(yè)的黨風(fēng)治理、黨紀(jì)檢查的具體問(wèn)題向上級(jí)機(jī)關(guān)的請(qǐng)示、報(bào)告、匯報(bào)和上級(jí)的批復(fù)材料，企業(yè)違紀(jì)案件審理，來(lái)信來(lái)訪的批復(fù)處理等文件材料。違紀(jì)案件要以每個(gè)案件進(jìn)行專題整理，結(jié)案后歸檔。其中職業(yè)病防治要按專題整理。（三）統(tǒng)計(jì)工作企業(yè)年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析和綜合性統(tǒng)計(jì)工作的文件材料。（三）勞動(dòng)管理有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)勞動(dòng)的人員定員、定額、勞動(dòng)調(diào)配和勞動(dòng)保護(hù)等方面的文件材料。（九）標(biāo)準(zhǔn)化工作企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作中形成的文件材料，各種標(biāo)準(zhǔn)檔案。（二）外購(gòu)設(shè)備（國(guó)內(nèi)）申請(qǐng)外購(gòu)