【正文】 第二十三條 公司各部門負(fù)有妥善保管公司資產(chǎn)的義務(wù)，因設(shè)備老化、檢修等不可抗拒原因造成損壞而維護(hù)、維修固定資產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用及支出，由使用部門自行承擔(dān)。三月內(nèi)不能辦理完報(bào)銷手續(xù)，由總裁辦提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)停止經(jīng)辦人工作。若不在年度計(jì)劃內(nèi)，則必須報(bào)請(qǐng)總裁辦公會(huì)通過(guò)，情況特殊的，可由總經(jīng)理特批后購(gòu)置。第八條 公司固定資產(chǎn)的使用單位應(yīng)嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)操作使用要求使用，杜絕違章操作，保證固定資產(chǎn)安全使用不受損害。（一）原入賬固定資產(chǎn)價(jià)值有錯(cuò)誤。（一）購(gòu)入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買價(jià)加上支付的運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、安裝費(fèi)、稅金等作為原價(jià)。第二十一條 本辦法適用于公司總部，下屬公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的票據(jù)管理辦法。按票據(jù)種類、號(hào)碼順序裝訂，妥善保管以便備查。第十一條 收據(jù)的使用。（四）簽發(fā)銀行本票必須記載下列事項(xiàng)： “銀行本票”的字樣； ； ； ； ； 。（二）出納人員申請(qǐng)辦理商業(yè)匯票時(shí)，必須填寫銀行“票據(jù)和結(jié)算憑證領(lǐng)用單”并簽章。 （二）簽發(fā)銀行匯票，應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)審批后的付款憑證向出票銀行填寫“銀行匯票申請(qǐng)書”，填明收款人名稱、匯票金額、申請(qǐng)人名稱、申請(qǐng)日期等事項(xiàng)并簽章。（五）出納人員一般不得簽發(fā)空白支票，如經(jīng)批準(zhǔn)確需簽發(fā)，必須填寫日期、用途和限額三項(xiàng)內(nèi)容，不得簽發(fā)空白支票。第五條 綜合會(huì)計(jì)根據(jù)稅務(wù)部門要求辦理銷售商品所需發(fā)票以及往來(lái)業(yè)務(wù)所需收據(jù)的購(gòu)買。第二十五條 本辦法由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第十七條 使用外來(lái)軟盤時(shí)應(yīng)先進(jìn)行殺毒，使用內(nèi)部局域網(wǎng)時(shí)禁止同時(shí)使用外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，以保證計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)安全和防止感染計(jì)算機(jī)病毒。第九條 系統(tǒng)管理人員應(yīng)對(duì)軟件進(jìn)行正常維護(hù)，包括對(duì)程序、數(shù)據(jù)、編碼的維護(hù)，以保證系統(tǒng)的正常工作，并做好維護(hù)記錄備查；其他任何人員未經(jīng)允許，不得對(duì)軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行修改、刪除。第三部分 xxx股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度xxx股份有限公司會(huì)計(jì)電算化管理辦法第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)電算化工作，規(guī)范財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)電算化業(yè)務(wù)，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第五章 督導(dǎo)的承諾第十三條 督導(dǎo)工作是一項(xiàng)義務(wù)性的工作，督導(dǎo)期限為員工試用期間，可根據(jù)員工具體表現(xiàn)延長(zhǎng)督導(dǎo)期。督導(dǎo)在指導(dǎo)過(guò)程中能逐步掌握指導(dǎo)、溝通及人際關(guān)系處理等技巧，通過(guò)與部門同事不斷地的交流，也有助于對(duì)部門業(yè)務(wù)和人員加深了解。第二章 督導(dǎo)的目的第二條 引領(lǐng)新員工快速適應(yīng)崗位。（三）申請(qǐng)休假員工須持申請(qǐng)單到人力資源部備案；（四）員工休假完畢后要及時(shí)銷假。如果因?yàn)楣ぷ餍枰?，本單位?dāng)年不能給假期，或者員工自愿兩年報(bào)探親一次的，可以兩年給假一次，假期為四十五天。（四）女員工節(jié)育、絕育手術(shù)持醫(yī)院證明給予休假天數(shù)。第十四條 產(chǎn)假、護(hù)理假（一）已婚女員工生育時(shí)產(chǎn)前、產(chǎn)后連續(xù)計(jì)算產(chǎn)假，順產(chǎn)產(chǎn)假90天。（二）員工結(jié)婚，給婚假3天，晚婚（男25周歲，女23周歲）且初婚者增加晚婚獎(jiǎng)勵(lì)假10天；員工婚前檢查可享受半天全薪假期。（遇休息日不順延）。第九條 病假（一）員工生病可享受病假。第四條 遲到和早退（一）員工在規(guī)定的上班時(shí)間延后30分鐘以內(nèi)到崗者為遲到。第二十二條 本制度自下發(fā)之日起試行，各分、子公司可參照?qǐng)?zhí)行。（四）內(nèi)部培訓(xùn)師職責(zé)：公司員工能夠根據(jù)公司需要開發(fā)或講授相關(guān)課程有特長(zhǎng)人員將統(tǒng)一納入公司內(nèi)部培訓(xùn)師范疇，義務(wù)承擔(dān)內(nèi)訓(xùn)課程的開發(fā)、講授及相關(guān)培訓(xùn)工作。第十四條 公司外部培訓(xùn)（一）員工參加費(fèi)用較高、時(shí)間較長(zhǎng)的外派培訓(xùn)或參加年度計(jì)劃外的培訓(xùn)，應(yīng)按如下程序申請(qǐng)和管理。第十一條 員工培訓(xùn)按公司年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施，人力資源部負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施、考核，各級(jí)員工需按照培訓(xùn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)，各部門經(jīng)理參訓(xùn)同時(shí)擔(dān)任各部門培訓(xùn)實(shí)施情況的督促職責(zé)。（二）晉升培訓(xùn)：?jiǎn)T工職務(wù)晉升，必須參加一定課時(shí)的擔(dān)任職務(wù)所需的管理培訓(xùn)和專業(yè)技能培訓(xùn)。第二部分 xxx股份有限公司人力資源管理制度xxx股份有限公司員工培訓(xùn)管理制度第一章 總 則第一條 為了進(jìn)一步完善員工培訓(xùn)體系，提供學(xué)習(xí)資源，保證員工綜合素質(zhì)和工作能力的持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值與發(fā)展，使企業(yè)和員工同步成長(zhǎng)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第六條 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)任意堆放物品器材，門前過(guò)道要保持暢通無(wú)阻。第十一條 借閱人因工作調(diào)動(dòng)，必須主動(dòng)還清所借用的檔案資料后方可調(diào)離。第四條 檔案資料中的機(jī)密文件、總裁辦公會(huì)會(huì)議記錄、紀(jì)要等，不允許查閱，如因特殊原因須查閱時(shí)，須經(jīng)總裁辦公室主任及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由檔案管理人員查閱，向借閱人說(shuō)明查找內(nèi)容。（一）過(guò)失泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；（二）過(guò)失泄露公司秘密但及時(shí)采取補(bǔ)救措施的。（二）公司總部及各分公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密級(jí)。xxx股份有限公司檔案保密規(guī)定第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司檔案保密工作，維護(hù)公司的合法權(quán)益,保障公司各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，制定本規(guī)定?？偛棉k公室在24小時(shí)內(nèi)上網(wǎng)發(fā)布。總裁辦公室網(wǎng)絡(luò)管理崗位作為網(wǎng)站的系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)網(wǎng)站后臺(tái)管理維護(hù)、權(quán)限分配、網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面的設(shè)計(jì)。（八）存貯有數(shù)據(jù)的磁盤、光盤、磁帶及軟件系統(tǒng)內(nèi)共享的資料，屬公司內(nèi)部機(jī)密，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意不得將數(shù)據(jù)復(fù)制外傳。（二）不得隨意更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。第九條 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的購(gòu)置由總裁辦公室統(tǒng)籌規(guī)劃、總部及各下屬公司自行購(gòu)置，費(fèi)用自付。第二條 本規(guī)定所涉及的網(wǎng)絡(luò)管理包括公司局域網(wǎng)絡(luò)及企業(yè)網(wǎng)站、項(xiàng)目網(wǎng)站的管理與維護(hù)。第四十五條 本細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。第四十條 公文被撤銷，視作自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。第三十三條 本單位負(fù)責(zé)人兼任其他單位職務(wù)，在履行所兼職務(wù)職責(zé)過(guò)程中形成的公文，由其兼職單位整理歸檔。對(duì)不符合本辦法規(guī)定的公文，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，可以退回來(lái)文單位并說(shuō)明理由。 第二十三條 公司領(lǐng)導(dǎo)審批和簽發(fā)的公文，應(yīng)退辦公室統(tǒng)一辦理，不得直接轉(zhuǎn)給其他承辦部門。第二十一條 以公司名義制發(fā)的上行文，由總裁簽發(fā)（總裁不在時(shí)由主持日常工作的副總裁簽發(fā)并由總裁辦公室出具情況說(shuō)明）；以公司名義制發(fā)的下行文或平行文，由總裁或總裁授權(quán)的其他副總裁簽發(fā)。（五）公司各部室召開會(huì)議的通知由各部室自行印發(fā)。（九）根據(jù)公文內(nèi)容涉及的范圍和行文規(guī)則，確定公文的主送單位和抄送單位。引用公文，應(yīng)先引用公文的標(biāo)題（加書名號(hào)），后引發(fā)文字號(hào)（加括號(hào)），引用原文應(yīng)加引號(hào)。第十四條 向外單位報(bào)送或向各部室下發(fā)的重要行文，應(yīng)當(dāng)同時(shí)抄送公司領(lǐng)導(dǎo)。其他要素從本標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要素說(shuō)明。（十七）公文的特定格式發(fā)文單位名稱上邊緣距上頁(yè)的距離為37mm ,推薦用宋體字，字號(hào)由發(fā)文單位酌定；發(fā)文單位全稱下4 mm處為一條武文線（上粗下細(xì)）；距下頁(yè)邊30 mm處為一條文武線（上細(xì)下粗），兩條線長(zhǎng)均為156 mm 。印發(fā)日期以公文付印日期為準(zhǔn)，用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)。 （十二）公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞。，只標(biāo)識(shí)成文日期。正文用3號(hào)仿宋字體，一般每頁(yè)排22行，每行28個(gè)字。公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章加書名號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。年份、序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)；年份為四位數(shù)，用六角括號(hào)“〔 〕”括入；序號(hào)不編虛位（即1不編001），不加“第”字。版心尺寸為156mm225mm(不含頁(yè)碼)。（三）報(bào)告 適用于向上級(jí)單位匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)上級(jí)單位的詢問(wèn)。 第二條 公司公文是公司各部室在行政管理過(guò)程中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書，是傳達(dá)貫徹黨和國(guó)家的方針政策、下發(fā)各項(xiàng)規(guī)章制度、施行管理措施、請(qǐng)示和匯報(bào)問(wèn)題、布置工作、保障公司經(jīng)營(yíng)管理工作健康有序運(yùn)行的重要工具。 第七條 公司總裁辦公室是公文處理工作的管理機(jī)構(gòu)，主管公司的公文處理工作并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查各相關(guān)單位的公文處理工作。第三章 公文格式第九條 公文的各要素劃分為眉首、主體、版記三部分。發(fā)文單位標(biāo)識(shí)使用宋體字,用紅色標(biāo)識(shí)。簽發(fā)人姓名，平行排列于發(fā)文字號(hào)右側(cè)，居右空1字。（七）正文指公文所表述的內(nèi)容。（九）成文日期以簽發(fā)日期為準(zhǔn)。（十一）附注（需要說(shuō)明的事項(xiàng)），應(yīng)當(dāng)加圓括號(hào)標(biāo)注。（十四）印發(fā)單位和印發(fā)日期指公文印制單位與送印日期。單面印刷的公文頁(yè)碼距右空1字。2. 會(huì)議紀(jì)要格式會(huì)議紀(jì)要標(biāo)識(shí)由“會(huì)議紀(jì)要”組成。第十二條 行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，應(yīng)逐級(jí)行文，不得越級(jí)行文；上行文如確需越級(jí)，要抄送越過(guò)的上級(jí)單位。（二）情況確實(shí)，觀點(diǎn)明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，直述不曲，字詞規(guī)范，標(biāo)點(diǎn)正確，篇幅力求簡(jiǎn)短。（七）文內(nèi)使用非規(guī)范化簡(jiǎn)稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡(jiǎn)稱。（三）凡能通過(guò)當(dāng)面商定、電話聯(lián)系、開會(huì)協(xié)商和領(lǐng)導(dǎo)面示等方式解決或答復(fù)的問(wèn)題，或?qū)㈩I(lǐng)導(dǎo)批示已抄送、復(fù)印有關(guān)部室執(zhí)行的，上級(jí)單位一般不再印發(fā)批復(fù)、復(fù)函。（二）行文內(nèi)容是否符合國(guó)家和公司的有關(guān)規(guī)定，提出的措施和要求是否切實(shí)可行?？偛貌辉跁r(shí)由主持日常工作的副總裁簽發(fā)，并由公司辦公室出具情況說(shuō)明。第六章 收文辦理第二十七條 收文辦理指對(duì)收到公文的辦理過(guò)程，包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。第七章 公文存檔第三十一條 公文辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和其他有關(guān)規(guī)定，及時(shí)整理、歸檔。第三十八條 公司的公文，除絕密級(jí)和注明不準(zhǔn)翻印的以外，各部室經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或總裁辦公室主任同意，可以翻印。單位撤銷時(shí)，需要?dú)w檔的公文整理后按有關(guān)規(guī)定移交檔案部室。第七條 公司總部各職能部門、下屬公司有責(zé)任配合總裁辦公室提供公司網(wǎng)站所需的與本部門業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)的資料及圖片并保證資料的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。第十二條 打印機(jī)、掃描儀等設(shè)備為公司各部門共享使用設(shè)備，設(shè)備放置部門應(yīng)將共享設(shè)備服務(wù)24小時(shí)開機(jī)，以保證其他部門隨時(shí)有權(quán)使用共享設(shè)備。（五）嚴(yán)禁利用上班時(shí)間玩計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上聊天、炒股等與本職工作無(wú)關(guān)的操作。第十八條 企業(yè)網(wǎng)站作為公司形象宣傳的重要窗口，必須符合公司的VI設(shè)計(jì)規(guī)范。總裁辦公室在12小時(shí)內(nèi)上網(wǎng)發(fā)布。第六章 附 則第二十五條 本規(guī)定由公司總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。（一）絕密是最重要的公司秘密，其泄露會(huì)使公司權(quán)益遭受特別嚴(yán)重的損害，經(jīng)營(yíng)管理會(huì)受到重大影響；（二）機(jī)密是重要的公司秘密，其泄露會(huì)使公司權(quán)益遭受嚴(yán)重?fù)p害，經(jīng)營(yíng)管理也會(huì)受到嚴(yán)重影響；（三）秘密是一般的公司秘密，其泄露會(huì)使公司權(quán)益遭受一定損害，經(jīng)營(yíng)管理受到一定影響。第十一條 公司各部門及員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)或可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告公司總裁辦公室。xxx股份有限公司檔案借閱制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)檔案資源的管理及利用，明確職責(zé)，防范風(fēng)險(xiǎn)，更好地為公司各項(xiàng)工作服務(wù)，制定本制度。第四章 檔案借閱的責(zé)任第八條 借閱者必須對(duì)案卷的安全負(fù)責(zé)，要保持好案卷的整潔完好，不得涂改、抽頁(yè)、剪貼和中途轉(zhuǎn)借，以防檔案的丟失和泄密，如需要復(fù)印檔案資料須經(jīng)總裁辦公室主任及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第三條 認(rèn)真作好溫度、濕度的控制與調(diào)節(jié)，室內(nèi)溫度控制在1424攝氏度內(nèi)，濕度控制在4560%之間。第十一條 有重大特殊情況，應(yīng)及時(shí)向公司檔案主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第六條 全員性：培訓(xùn)根據(jù)不同層級(jí)、不同崗位設(shè)定相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容和系統(tǒng)規(guī)劃，為公司各級(jí)員工提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)。第四章 培訓(xùn)管理第八條 人力資源部部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源規(guī)劃、員工綜合績(jī)效評(píng)估及員工培訓(xùn)需求調(diào)查，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（四）參加內(nèi)訓(xùn)的人員應(yīng)在《內(nèi)部培訓(xùn)考勤表》上簽到。（二）部門負(fù)責(zé)人：參與公司培訓(xùn)計(jì)劃中涉及本部門培訓(xùn)內(nèi)容的實(shí)施，根據(jù)工作需要推薦本部門員工參加外部培訓(xùn)；支持本部門內(nèi)部培訓(xùn)師的培訓(xùn)工作，并擔(dān)任公司內(nèi)部培訓(xùn)師工作；根據(jù)公司發(fā)展和部門員工的實(shí)際情況制定及實(shí)施本部門的專業(yè)技能培訓(xùn)計(jì)劃。第十九條 員工未按照約定完成服務(wù)年限的（包括：?jiǎn)T工嚴(yán)重違反勞動(dòng)合同而被公司辭退的）或在培訓(xùn)期間辭職的，需賠償公司支付的培訓(xùn)費(fèi)，賠償方式依照協(xié)議約定。（二）每日上下班時(shí)間為：08：3017：30。第七條 考勤管理（一） 公司的考勤由人力資源部統(tǒng)一管理。（三）員工病假達(dá)三個(gè)月或更長(zhǎng)的時(shí)間又重新恢復(fù)工作，該員工需要又一次經(jīng)歷試用期?！? （五）員工在年休假期間薪資照常計(jì)算；（六）年休假未休或未休足者，不得累計(jì)到下一年度，也不發(fā)放薪資作為補(bǔ)償；但員工因工作任務(wù)緊張或配合工作需要當(dāng)年不能休假者，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)，可參照休假天數(shù)工資的100%發(fā)放。(三)員工在外地的直系親屬死亡時(shí)需要員工本人至外地處理喪事的，可以根據(jù)路程遠(yuǎn)近，給予路程假。男員工在其配偶第一次生育時(shí)可享受5天護(hù)理假。第十六條 探親假凡在公司工作滿一年的正式職工，配偶在省外工作，不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的，可以享受探望配偶的待遇；與父親、母親都不住在一起，又不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的，可以享受探望父母的待遇。第十八條 請(qǐng)假程序（一）員工請(qǐng)假，須至少提前一天填寫《休假申請(qǐng)單》并提供有關(guān)證明，辦理請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后假期方為有效。督導(dǎo)制度提供了部門內(nèi)部的一種溝通渠道，能夠及時(shí)了解員工的業(yè)務(wù)水平，員工在工作中的困難及想法并為員工及時(shí)提供解決辦法。第十條 為員工制定在職指導(dǎo)計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行在職指導(dǎo)。第十六條 督導(dǎo)聚會(huì)，通過(guò)非正式的聚會(huì)方式讓督導(dǎo)相互溝通學(xué)習(xí)，提升指導(dǎo)技能，激發(fā)督導(dǎo)的潛能。第六條 系統(tǒng)的開、關(guān)機(jī)應(yīng)由系統(tǒng)管理人員或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)，并需嚴(yán)格遵守開、關(guān)機(jī)順序。第十四條 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)系統(tǒng)和內(nèi)部局域網(wǎng)的日常管理工作，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份、查殺病毒和更新殺毒軟件，負(fù)責(zé)服務(wù)器的開機(jī)、關(guān)機(jī)，發(fā)生故障及時(shí)維修和記錄備查，保證系統(tǒng)合法、安全、可靠。第二十二條 對(duì)電算化會(huì)計(jì)檔案要定期進(jìn)行檢查，定期用其他介質(zhì)進(jìn)