【正文】 第二章 現(xiàn)場管理機構(gòu)的職責(zé) 現(xiàn)場工作組是工程項目施工現(xiàn)場的組織協(xié)調(diào)機構(gòu)，對工程項目的進度、質(zhì)量、施工安全和環(huán)境影響有監(jiān)督斧正的職責(zé)。現(xiàn)場人員，監(jiān)理、現(xiàn)場人員、項目部、中介服務(wù)機構(gòu)核查，確定是否需變更；，項目部組織使用部門、監(jiān)理方等進行階段驗收，確定工程質(zhì)量、進度等是否按照計劃進行；。變更預(yù)算審批表 編號：工程項目名稱變更提出單位變更提出日期年 月 日施工單位監(jiān)理單位原預(yù)算金額變更后增加額變更原因及內(nèi)容：項目部意見：簽字： 年 月 日預(yù)算組意見：簽字： 年 月 日項目領(lǐng)導(dǎo)小組意見：簽字： 年 月 日總裁意見：簽字： 年 月 日備注附件1：工程變更預(yù)算書附件2注：附工程變更預(yù)算書、變更申請及相關(guān)變更文件。 工程項目實施過程中，項目部根據(jù)項目實施情況，不定期召開工程預(yù)算執(zhí)行分析會議，通報預(yù)算執(zhí)行情況，研究、解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施，并做好工程預(yù)算執(zhí)行分析會議記錄（見附件）。 根據(jù)施工圖紙確定工程所需的材料品種、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量及型號等，在保證工程質(zhì)量的同時盡量降低工程造價成本。第四章 工程項目預(yù)算管理，項目部根據(jù)工程項目特點挑選工程、財務(wù)、技術(shù)、設(shè)備、采購、中介服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)專家組成預(yù)算組，報項目領(lǐng)導(dǎo)小組確認。 市場調(diào)研后，根據(jù)工程項目施工設(shè)計圖，對工程進行細化、分部列項，凡是施工圖紙中涉及到的分部分項，均應(yīng)按定額編排順序及施工順序逐項列出,預(yù)計每分項用工量、材料用量、機器臺班用量、能耗量等，匯總計算工程項目的工程量。預(yù)算組；；。設(shè)計單位；；、熟悉設(shè)計圖等工程資料。(2)文件收集后，應(yīng)按照類別歸類保存，為以后項目的開展提供查詢依據(jù)，項目部根據(jù)設(shè)計過程中文件的重要的、后續(xù)工作中常用的資料提交檔案室歸檔、歸檔文件應(yīng)是原件，并做好歸檔資料的記錄。，項目部應(yīng)將以下資料準備好作為設(shè)計單位的設(shè)計依據(jù)，包括勘察報告、可研報告、評審組的評審意見及當?shù)氐南嚓P(guān)政策等。，應(yīng)組織公司財務(wù)、法務(wù)、工程等相關(guān)人員參與，保證合同合法、合理、全面，并在2日內(nèi)完成評審，及時交項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批簽署。，對項目功能進行評審，并加以修改、完善，確保所提出的功能需求能夠全面、合理、真實的反映公司對項目要求，供設(shè)計單位使用。第二章 設(shè)計評審管理機構(gòu)的職責(zé)，決定著工程項目的質(zhì)量、成本、施工難度和進度，設(shè)計方案的質(zhì)量，影響著后期工程變更。項目部設(shè)計評審組項目領(lǐng)導(dǎo)小組、勘察報告、可行性報告等抄送設(shè)計單位；，結(jié)合國家、地方的相關(guān)規(guī)定，設(shè)計工程方案；，項目部與設(shè)計單位溝通協(xié)調(diào)，解決設(shè)計方有疑問之處。資格初審表 編號：項目名稱：序號 單位名稱資格初審內(nèi)容單位12345671能承擔的項目范圍2資質(zhì)等級3單位所在地區(qū)4社會口碑5技術(shù)能力6管理能力7以往承擔工程的質(zhì)量8是否參與過公司以往的項目建設(shè)初審結(jié)果（是否通過）：項目部意見：簽字： 年 月 日供應(yīng)部意見：簽名： 年 月 日注：1. 表格13項按照實際情況填寫，47項按照優(yōu)、量、合格、差四個等級評審；2. 對于以往參與過公司建設(shè)項目的單位，資信狀況好的優(yōu)先考慮；3. 初審結(jié)果一欄中，對初審合格的單位下打“√”。第五章 罰 則 凡參與承包單位確認工作的部門，均應(yīng)遵守公平、公正、負責(zé)的原則，對在確定承包單位過程中弄虛作假，勾結(jié)承包單位，損害公司利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予行政處分，并根據(jù)公司損失情況，予以經(jīng)濟處罰。評審部門從各自負責(zé)評審內(nèi)容進行評審，按照從高到低排列各個單位，并對個單位做簡單的評審意見，指出其優(yōu)點與不足。 為確保工程項目的時間，挑選承包單位應(yīng)控制在2日內(nèi)完成。第四章 選取承包單位的管理 公司所有工程項目一律先立項，立項經(jīng)批準后，方可邀請承包單位。 尋找承包單位項目部根據(jù)工程范圍及資質(zhì)要求，從工程項目數(shù)據(jù)庫中挑選承包單位，每一項承包單位應(yīng)挑選3家以上的承包單位；如數(shù)據(jù)庫中單位數(shù)量不足，由供應(yīng)部推薦。 本制度涉及的工程范圍是指工程項目的承包單位，包括勘察單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、安全檢測單位、測量單位等。供應(yīng)部項目部，項目部發(fā)出邀請，并將工程項目相關(guān)情況抄送候選單位；，對工程項目報價。第五章 附則 本制度由項目部負責(zé)解釋?！俄椖苛㈨梿巍放c《可行性報告》形成該項目的立項文件，提交總裁批準，總裁應(yīng)在2日內(nèi)做出批復(fù)。調(diào)研方式不限于從Internet上搜查相關(guān)資料，從出版物中提取信息，與同類項目建設(shè)方訪談，向公司內(nèi)部發(fā)調(diào)查問卷；與同行、專家交談等；調(diào)研的時間應(yīng)控制在一周內(nèi)，并做好調(diào)研記錄。第四章 立項管理 項目建議，及時提出項目建議，總裁審批。 總裁、董事會及股東大會，投資發(fā)展部提出項目評審組成員由總裁確認，.總裁審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%50%間的項目由董事會批準；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。 本制度適用于公司下屬分子公司的新建、改建、擴建、安裝、技術(shù)改造、重大的維修項目。投資發(fā)展部公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)，并向總裁匯報項目相關(guān)情況；，決定項目是否實施。，按合同及施工驗收規(guī)范，聯(lián)系組織公司相關(guān)專家及施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位代表對工程進行工程質(zhì)量檢查和竣工驗收；，檢驗工程量、施工質(zhì)量、原材料質(zhì)量及是否符合施工圖的技術(shù)要求，驗證施工方提交的竣工資料文件的表述是否符合規(guī)程和施工圖的要求等，確認工程能否通過竣工驗收；，要求施工單位限期整改；，根據(jù)需要提交規(guī)劃、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)等政府相關(guān)部門進行專項驗收；，使用部門接收工程項目。供應(yīng)部核實以往施工單位采購的工程物料價格，項目部與財務(wù)部負責(zé)計算工程材料價款。、歸類、匯總，設(shè)計單位根據(jù)公司的要求、可行性研究報告及國家、地方的相關(guān)的規(guī)定，設(shè)計工程方案。，.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足時，由供應(yīng)部負責(zé)推薦；、項目部對挑選出來的候選單位進行調(diào)查，從資質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方面對候選單位進行初審，淘汰不合適的單位；，報送工程價格、工期、質(zhì)量保證等方面資料，項目部組織供應(yīng)、財務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機構(gòu)從工程價格、支付要求、資質(zhì)、工期、施工管理、技術(shù)、安全、工程保證金等方面進行綜合評審，選出合適的合作單位，項目領(lǐng)導(dǎo)小組確定一家合適的合作單位。第三章 工程項目管理，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限；，按照審批人的批準意見辦理工程項目業(yè)務(wù)；總裁審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%50%間的項目由董事會批準；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。第二章 相關(guān)部門職責(zé)：（1）及時、實事求是、審批程序簡單、有效；（2）實施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合；（3）不相容崗位相互分離、制約；（4）分工明確。項目部現(xiàn)場人員供應(yīng)部財務(wù)部中介服務(wù)機構(gòu)施工方，監(jiān)理方，施工單位自行驗收，并編制竣工報告、竣工圖； ；，決算組編制竣工決算書；； 。172二、工程項目管理流程流程工作要點責(zé)任部門；，由投資發(fā)展部提出項目建議；。項目部，設(shè)計方設(shè)計評審組項目領(lǐng)導(dǎo)小組； ；； 。：建筑工程、安裝工程、維修工程、技術(shù)改造工程、零星工程等。、保存及借閱管理。（1）工程項目合同款及合同約定的預(yù)付款的支付由項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（2）工程進度款、竣工結(jié)算款的支付由總裁審批；（3）零星工程超過5萬元的款項支付由總裁審批。，原件存入檔案室，項目部、現(xiàn)場人員留存復(fù)印件。，根據(jù)工程需要決定是否需要監(jiān)理單位；；,具體實施由現(xiàn)場工作組進行；，做到按設(shè)計圖紙施工，按圖紙要求申報采購工程材料；，對工時、質(zhì)量、進度、成本、安全進行檢查，對施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題應(yīng)及時與設(shè)計部門聯(lián)系，妥善處置并做好記錄；，應(yīng)加強施工進度的管理，嚴格按施工進度計劃組織施工；，按規(guī)格品種分類擺放整齊，防止混雜，施工中各種物資、材料、機具、工具等應(yīng)按相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行，辦好出入登記；，并做好計劃的統(tǒng)籌兼顧，保證工程目標的如期實現(xiàn)；，工程項目人員應(yīng)對工程進行階段性驗收，包括工程質(zhì)量、進度、外觀、功能、成本等方面，確保工程按照既定計劃執(zhí)行，并為工程進度款的支付提供依據(jù)。，竣工決算由決算組編制，其內(nèi)容包括工程項目從籌建開始到工程竣工交付使用為止的全部建設(shè)費用，決算報告主要包括竣工工程概況，竣工財務(wù)決算報表；3．，現(xiàn)場人員、項目部及決算組對工程項目所有財產(chǎn)和物資進行清理；，審查決算依據(jù)是否完備，相關(guān)文件資料是否齊全，決算編制是否正確等，對竣工決算提出意見，決算組根據(jù)內(nèi)部審計意見，調(diào)整、完善竣工預(yù)算；，應(yīng)聘請具有相關(guān)資質(zhì)外部設(shè)計機構(gòu)進行審計，并出具審計報告。項目立項管理制度一、項目立項管理組織架構(gòu) 董事會/股東大會總 裁投資發(fā)展部項目評審組項目部注：、土建、設(shè)備、工藝、物料、管理、財務(wù)、安全、審計以及中介服務(wù)機構(gòu)等專家組成。投資發(fā)展部，并匯報項目情況；%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%50%間的項目由董事會批準；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。 投資發(fā)展部作為項目的主要提出單位，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議，負責(zé)：（1）組織銷售、市場、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計以及中介服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)部門及專家組成項目評審組，對項目進行評審；（2）對項目進行調(diào)研；（3）參與可行性報的編制，組織項目立項。 項目評審?fù)ㄟ^后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項目部、項目評審組協(xié)助，共同編制項目可行性報告，必要時可聘請第三方機構(gòu)編寫可行性報告?？偛脩?yīng)在2日內(nèi)給予回復(fù)。另外，根據(jù)項目的情況，必要時可聘請第三方機構(gòu)編寫《可行性報告》。特殊情況：《項目建議書》和《項目評審人員確認表》可同時交總裁審批。邀標管理制度一、管理組織架構(gòu) 項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目部總裁供應(yīng)部財務(wù)部使用部門中介機構(gòu)注：以虛線框標識的部門為公司外聘服務(wù)機構(gòu)，非公司部門；二、職責(zé)、審批權(quán)限一覽表序號項目項目部供應(yīng)部財務(wù)部項目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1挑選承包單位√√控制時間2日2承包單位調(diào)查√√控制時間2日3資格初審√控制時間1日4報價√5承包單位評審√√√控制時間2日6確定承包單位√7起草合同√8合同評審√√√控制時間2日9合同審批簽署（普通）√10合同審批簽署（重要）√三、邀標管理流程流程工作要點責(zé)任部門，零星工程參照零星工程項目的管理辦法；。項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁邀標管理制度第一章 總 則 為了進一步規(guī)范建設(shè)工程項目的挑選承包單位的行為，選定最佳的承包單位，加強公司工程項目的管理，增強工程的計劃性，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，保障公司權(quán)益。 使用部門應(yīng)積極參與合同評審，力求將使用需要反應(yīng)在合同中；財務(wù)部門參與合作單位及合作合同的評審，對工程報價、工程款支付要求等方面的合理性提出自己的意見；法務(wù)部在合同評審中對合同在法律方面進行評審、修改，最大程度上確保公司的利益。 公司總裁根據(jù)評審意見及項目領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦，確定合作單位。：（1）工程項目數(shù)據(jù)庫，（2）采購部、中介服務(wù)機構(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)、政府機構(gòu)推薦，（3）網(wǎng)上搜索。項目部應(yīng)要求各通過資格初審的單位限期內(nèi)提包工程價格、工期、資質(zhì)、管理、技術(shù)、以往業(yè)績等相關(guān)資料，由項目部對各個承包單位提交的資料及前期調(diào)查情況進行歸類整理。 確定合作單位后，項目部聯(lián)系合作單位，雙方共同起草合作合同，合同簽署前，項目部應(yīng)召集使用部門、供應(yīng)部、財務(wù)部、法務(wù)、中