【正文】 第四章 設(shè)計(jì)評(píng)審管理，杜絕邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工，嚴(yán)格按照“先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工”的原則開(kāi)展。 項(xiàng)目部將經(jīng)批準(zhǔn)的《可行性報(bào)告》、《勘察報(bào)告》以及經(jīng)評(píng)審的工程項(xiàng)目需求等文件提供給設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司的要求及國(guó)家相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)項(xiàng)目的方案。，項(xiàng)目部聯(lián)系使用單位、工程、技術(shù)、土建、質(zhì)量、工藝、設(shè)備、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)及人員，要求相關(guān)部門(mén)從多方面對(duì)項(xiàng)目工程提出要求,填寫(xiě)《工程項(xiàng)目需求表》（見(jiàn)附件），并在3日內(nèi)提交給項(xiàng)目部。因此項(xiàng)目部作為設(shè)計(jì)評(píng)審管理的主要部門(mén)，主要負(fù)責(zé)如下工作：(1)勘察設(shè)計(jì)單位的挑選；(2)組織工程項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)及人員提出要求，力爭(zhēng)全面反映出公司對(duì)工程項(xiàng)目的要求，同時(shí)兼顧經(jīng)濟(jì)性及未來(lái)發(fā)展的需要；(3)組織公司土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財(cái)務(wù)、安全、質(zhì)量、使用單位、市場(chǎng)、采購(gòu)以及中介結(jié)構(gòu)等相關(guān)專家組成評(píng)審組；(4)協(xié)調(diào)評(píng)審人員對(duì)項(xiàng)目需求、設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，確保設(shè)計(jì)方案能夠全面反映公司要求，減少后期工程變更。項(xiàng)目部設(shè)計(jì)評(píng)審管理制度第一章 總則、全面性，進(jìn)一步提高工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)，減少后期工程變更，并保證設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)進(jìn)度，確保公司得到最佳的設(shè)計(jì)成果，加快工程建設(shè)進(jìn)度，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。項(xiàng)目部設(shè)計(jì)單位；；評(píng)審范圍包括結(jié)構(gòu)、布局、工藝、技術(shù)、功能、質(zhì)量、環(huán)保、安全、經(jīng)濟(jì)性、銜接性等方面；，設(shè)計(jì)單位根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改、完善。二、設(shè)計(jì)評(píng)審管理權(quán)限一覽表序號(hào)內(nèi)容項(xiàng)目部設(shè)計(jì)評(píng)審組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1勘察設(shè)計(jì)合同評(píng)審√控制時(shí)間2日2合同簽署√控制時(shí)間1日3勘察報(bào)告的審批√控制時(shí)間1日4設(shè)計(jì)評(píng)審組的籌建√√5項(xiàng)目工程功能需求的征集√控制時(shí)間3日6工程項(xiàng)目需求的評(píng)審√√控制時(shí)間2日2日7設(shè)計(jì)評(píng)審√控制時(shí)間3日8設(shè)計(jì)審批√控制時(shí)間2日9設(shè)計(jì)備案√10設(shè)計(jì)資料收集管理√三、設(shè)計(jì)評(píng)審管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁；相關(guān)部門(mén)包括項(xiàng)目部、使用部門(mén)、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等。綜合評(píng)審表 編號(hào)：工程項(xiàng)目名稱工程地點(diǎn)所屬公司工程范圍□設(shè)計(jì)，□監(jiān)理，□設(shè)計(jì)，□安檢，□測(cè)量，□審圖，□ 評(píng)審參與人員被評(píng)審單位部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人供應(yīng)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部中介服務(wù)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審意見(jiàn)簽名： 年 月 日推薦單位注：1. 附評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)；2. 供應(yīng)部從承包單位資質(zhì)、工程報(bào)價(jià)方面評(píng)審；財(cái)務(wù)部主要從工程價(jià)格及工程款支付要求等方面評(píng)審；項(xiàng)目部從資質(zhì)、工期、管理、技術(shù)能力等方面評(píng)審。附件：； ；； ；。 對(duì)違反本制度的相關(guān)人員，視情節(jié)輕重由公司給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰。 確定合作單位后，項(xiàng)目部聯(lián)系合作單位，雙方共同起草合作合同，合同簽署前，項(xiàng)目部應(yīng)召集使用部門(mén)、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)、中介機(jī)構(gòu)共同對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審、修改、完善（《合同評(píng)審表》見(jiàn)附件）。（3）各參與評(píng)審人員應(yīng)按時(shí)參加評(píng)審會(huì)議，根據(jù)《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（見(jiàn)附件）積極發(fā)表自己的意見(jiàn)，最終形成《綜合評(píng)審表》（見(jiàn)附件）。項(xiàng)目部應(yīng)要求各通過(guò)資格初審的單位限期內(nèi)提包工程價(jià)格、工期、資質(zhì)、管理、技術(shù)、以往業(yè)績(jī)等相關(guān)資料，由項(xiàng)目部對(duì)各個(gè)承包單位提交的資料及前期調(diào)查情況進(jìn)行歸類(lèi)整理。 資格初審項(xiàng)目部及供應(yīng)部對(duì)挑選出來(lái)的各個(gè)承包單位進(jìn)行調(diào)查，包括資質(zhì)（能承擔(dān)的項(xiàng)目范圍）、誠(chéng)信度、歷史業(yè)績(jī)、品牌形象、社會(huì)口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方面進(jìn)行調(diào)查，并形成記錄。：（1）工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，（2）采購(gòu)部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)、政府機(jī)構(gòu)推薦，（3）網(wǎng)上搜索。 邀請(qǐng)承包單位前，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《項(xiàng)目立項(xiàng)單》及《可行性報(bào)告》，確定工程范圍、所需承包單位的資質(zhì)、建設(shè)內(nèi)容、地點(diǎn)、規(guī)模等基本情況。 公司總裁根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦，確定合作單位。 對(duì)挑選出來(lái)的承包單位，供應(yīng)部與項(xiàng)目部對(duì)其進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況進(jìn)資格初審，每一承包范圍篩選出3個(gè)以上合適的承包單位。 使用部門(mén)應(yīng)積極參與合同評(píng)審，力求將使用需要反應(yīng)在合同中；財(cái)務(wù)部門(mén)參與合作單位及合作合同的評(píng)審，對(duì)工程報(bào)價(jià)、工程款支付要求等方面的合理性提出自己的意見(jiàn)；法務(wù)部在合同評(píng)審中對(duì)合同在法律方面進(jìn)行評(píng)審、修改，最大程度上確保公司的利益。 結(jié)合公司實(shí)際，并基于招標(biāo)成本的考慮，公司的工程項(xiàng)目上的承包單位的選取不采用招標(biāo)的形式。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁邀標(biāo)管理制度第一章 總 則 為了進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目的挑選承包單位的行為，選定最佳的承包單位，加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的管理，增強(qiáng)工程的計(jì)劃性，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，保障公司權(quán)益。項(xiàng)目部、整理各個(gè)候選單位資料；；、財(cái)務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)通過(guò)初審的候選單位進(jìn)行綜合評(píng)審；、支付要求、資質(zhì)、工期、施工管理、技術(shù)、安全、工程保證金等方面。邀標(biāo)管理制度一、管理組織架構(gòu) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部總裁供應(yīng)部財(cái)務(wù)部使用部門(mén)中介機(jī)構(gòu)注：以虛線框標(biāo)識(shí)的部門(mén)為公司外聘服務(wù)機(jī)構(gòu)，非公司部門(mén)；二、職責(zé)、審批權(quán)限一覽表序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1挑選承包單位√√控制時(shí)間2日2承包單位調(diào)查√√控制時(shí)間2日3資格初審√控制時(shí)間1日4報(bào)價(jià)√5承包單位評(píng)審√√√控制時(shí)間2日6確定承包單位√7起草合同√8合同評(píng)審√√√控制時(shí)間2日9合同審批簽署（普通）√10合同審批簽署（重要）√三、邀標(biāo)管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)，零星工程參照零星工程項(xiàng)目的管理辦法；。 本制度有項(xiàng)目部擬定、修改，并報(bào)總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。特殊情況：《項(xiàng)目建議書(shū)》和《項(xiàng)目評(píng)審人員確認(rèn)表》可同時(shí)交總裁審批。，應(yīng)經(jīng)過(guò)董事會(huì)或股東大會(huì)審批，批準(zhǔn)后由投資發(fā)展部向政府有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)立項(xiàng)。另外，根據(jù)項(xiàng)目的情況，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)編寫(xiě)《可行性報(bào)告》。 項(xiàng)目評(píng)審主要通過(guò)會(huì)議方式進(jìn)行，但不局限于會(huì)議的形式，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的可行性、必要性、政策優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目選址、工藝設(shè)備、資源支持、安全環(huán)保、投資評(píng)估、投資估算、財(cái)務(wù)分析等方面進(jìn)行評(píng)審，形成《項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)表》（見(jiàn)附件），并給項(xiàng)目一個(gè)綜合評(píng)價(jià)，判斷項(xiàng)目是否可行?？偛脩?yīng)在2日內(nèi)給予回復(fù)。，也可提出項(xiàng)目，指定投資發(fā)展部調(diào)研，由投資發(fā)展部填寫(xiě)《項(xiàng)目建議書(shū)》（見(jiàn)附件），總裁審批。 項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項(xiàng)目部、項(xiàng)目評(píng)審組協(xié)助，共同編制項(xiàng)目可行性報(bào)告，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)編寫(xiě)可行性報(bào)告。第三章 項(xiàng)目的立項(xiàng)程序 投資發(fā)展部負(fù)責(zé)公司整體發(fā)展的規(guī)劃，根據(jù)公司發(fā)展需要，提出項(xiàng)目建議（《項(xiàng)目建議書(shū)》見(jiàn)附件），并向總裁匯報(bào)，由總裁簽批；另外，公司及各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)需要，提出項(xiàng)目建議，由投資發(fā)展部初步調(diào)查，填寫(xiě)《項(xiàng)目建議書(shū)》（見(jiàn)附件）。 投資發(fā)展部作為項(xiàng)目的主要提出單位，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議，負(fù)責(zé)：（1）組織銷(xiāo)售、市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門(mén)及專家組成項(xiàng)目評(píng)審組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審；（2）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研；（3）參與可行性報(bào)的編制，組織項(xiàng)目立項(xiàng)。公司所有工程項(xiàng)目一律先立項(xiàng)、后建設(shè)。投資發(fā)展部，并匯報(bào)項(xiàng)目情況；%以下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)?？偛谩⒐こ?、設(shè)備、技術(shù)工藝、物料、管理、財(cái)務(wù)、人力資源及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成評(píng)審組投資發(fā)展部總裁；；、投資發(fā)展部、評(píng)審組進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研；。項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度一、項(xiàng)目立項(xiàng)管理組織架構(gòu) 董事會(huì)/股東大會(huì)總 裁投資發(fā)展部項(xiàng)目評(píng)審組項(xiàng)目部注：、土建、設(shè)備、工藝、物料、管理、財(cái)務(wù)、安全、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成。、總結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)人員及項(xiàng)目部對(duì)工程項(xiàng)目從立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收、決算等全過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)、總結(jié)，從已完成工程項(xiàng)目中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，達(dá)到改善工程項(xiàng)目的管理水平等目的；，項(xiàng)目部會(huì)同使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量、功能、外觀等進(jìn)行評(píng)估，工程項(xiàng)目符合公司要求的，支付工程項(xiàng)目質(zhì)保金。，竣工決算由決算組編制，其內(nèi)容包括工程項(xiàng)目從籌建開(kāi)始到工程竣工交付使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用，決算報(bào)告主要包括竣工工程概況，竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表；3．，現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部及決算組對(duì)工程項(xiàng)目所有財(cái)產(chǎn)和物資進(jìn)行清理；，審查決算依據(jù)是否完備，相關(guān)文件資料是否齊全，決算編制是否正確等，對(duì)竣工決算提出意見(jiàn)，決算組根據(jù)內(nèi)部審計(jì)意見(jiàn)，調(diào)整、完善竣工預(yù)算；，應(yīng)聘請(qǐng)具有相關(guān)資質(zhì)外部設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。，根據(jù)工程需要決定是否需要監(jiān)理單位；；,具體實(shí)施由現(xiàn)場(chǎng)工作組進(jìn)行；，做到按設(shè)計(jì)圖紙施工，按圖紙要求申報(bào)采購(gòu)工程材料；，對(duì)工時(shí)、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全進(jìn)行檢查，對(duì)施工中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)部門(mén)聯(lián)系，妥善處置并做好記錄；，應(yīng)加強(qiáng)施工進(jìn)度的管理，嚴(yán)格按施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工；，按規(guī)格品種分類(lèi)擺放整齊，防止混雜，施工中各種物資、材料、機(jī)具、工具等應(yīng)按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，辦好出入登記；，并做好計(jì)劃的統(tǒng)籌兼顧，保證工程目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)；，工程項(xiàng)目人員應(yīng)對(duì)工程進(jìn)行階段性驗(yàn)收，包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、外觀、功能、成本等方面，確保工程按照既定計(jì)劃執(zhí)行，并為工程進(jìn)度款的支付提供依據(jù)。、布局、工藝、技術(shù)、功能、質(zhì)量、環(huán)保、安全、經(jīng)濟(jì)性、銜接性等方面對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)，設(shè)計(jì)單位根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改、完善。，原件存入檔案室，項(xiàng)目部、現(xiàn)場(chǎng)人員留存復(fù)印件。另外，如果是經(jīng)常與公司合作，且以往工程質(zhì)量、進(jìn)度等有保證，本次報(bào)價(jià)合理的，可直接確定為合作單位。（1）工程項(xiàng)目合同款及合同約定的預(yù)付款的支付由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（2）工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的支付由總裁審批；（3）零星工程超過(guò)5萬(wàn)元的款項(xiàng)支付由總裁審批。 單位：萬(wàn)元合同類(lèi)型審批權(quán)限施工合同設(shè)計(jì)合同監(jiān)理合同審圖合同安檢合同測(cè)量合同零星工程總裁≥10≥2≥3≥1≥≥≥5項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組＜10＜2＜3＜1＜＜＜5（1）工程預(yù)算金額超過(guò)10萬(wàn)元的由總裁審批；（2）工程預(yù)算金額在10萬(wàn)元以下的由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。、保存及借閱管理。，對(duì)工程項(xiàng)目從整體把握控制：（1）參與項(xiàng)目的可行性論證和評(píng)估；（2）受理零星工程項(xiàng)目申請(qǐng)；（3）選擇合作單位，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合作合同進(jìn)行評(píng)審；（4）工程項(xiàng)目報(bào)建；（5）組織工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審；（6）組織編制預(yù)算；（7）組建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)；（8）監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度，審核工程變更；（9）組織工程項(xiàng)目的決算、驗(yàn)收；（10）審核工程結(jié)算，按照結(jié)算情況、合同請(qǐng)款；（11）工程項(xiàng)目資料的收集、整理、保管、歸檔；（12）工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。：建筑工程、安裝工程、維修工程、技術(shù)改造工程、零星工程等。項(xiàng)目部決算組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁，驗(yàn)收合格后，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收；、項(xiàng)目部、中介機(jī)構(gòu)審核是否具備驗(yàn)收條件；；，相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收通過(guò)后進(jìn)行驗(yàn)收備案，并取得相關(guān)手續(xù)。項(xiàng)目部，設(shè)計(jì)方設(shè)計(jì)評(píng)審組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組； ；； 。投資發(fā)展部公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)；總裁；；。172二、工程項(xiàng)目管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)；，由投資發(fā)展部提出項(xiàng)目建議；。項(xiàng)目部，供應(yīng)部財(cái)務(wù)部，法務(wù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁； ；； ；； 。項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員供應(yīng)部財(cái)務(wù)部中介服務(wù)機(jī)構(gòu)施工方，監(jiān)理方，施工單位自行驗(yàn)收，并編制竣工報(bào)告、竣工圖； ；，決算組編制竣工決算書(shū)；； 。使用部門(mén)項(xiàng)目部工程項(xiàng)目管理制度(總)第一章 總則、規(guī)范工程項(xiàng)目管理行為、提高工程項(xiàng)目質(zhì)量及資金使用效益，同時(shí)為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本制度。第二章 相關(guān)部門(mén)職責(zé)：（1）及時(shí)、實(shí)事求是、審批程序簡(jiǎn)單、有效；（2）實(shí)施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合；（3）不相容崗位