【正文】 第四章 設計評審管理，杜絕邊勘察、邊設計、邊施工，嚴格按照“先勘察、后設計、再施工”的原則開展。 項目部將經(jīng)批準的《可行性報告》、《勘察報告》以及經(jīng)評審的工程項目需求等文件提供給設計單位，設計單位根據(jù)公司的要求及國家相關規(guī)定設計項目的方案。，項目部聯(lián)系使用單位、工程、技術、土建、質(zhì)量、工藝、設備、中介服務機構(gòu)相關部門及人員，要求相關部門從多方面對項目工程提出要求,填寫《工程項目需求表》（見附件），并在3日內(nèi)提交給項目部。因此項目部作為設計評審管理的主要部門，主要負責如下工作：(1)勘察設計單位的挑選；(2)組織工程項目相關部門及人員提出要求，力爭全面反映出公司對工程項目的要求，同時兼顧經(jīng)濟性及未來發(fā)展的需要；(3)組織公司土建、技術、工藝、設備、工程、財務、安全、質(zhì)量、使用單位、市場、采購以及中介結(jié)構(gòu)等相關專家組成評審組；(4)協(xié)調(diào)評審人員對項目需求、設計方案進行評審，確保設計方案能夠全面反映公司要求，減少后期工程變更。項目部設計評審管理制度第一章 總則、全面性，進一步提高工程質(zhì)量，降低工程造價，減少后期工程變更，并保證設計質(zhì)量、設計進度，確保公司得到最佳的設計成果，加快工程建設進度，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。項目部設計單位；；評審范圍包括結(jié)構(gòu)、布局、工藝、技術、功能、質(zhì)量、環(huán)保、安全、經(jīng)濟性、銜接性等方面；，設計單位根據(jù)評審意見修改、完善。二、設計評審管理權限一覽表序號內(nèi)容項目部設計評審組項目領導小組1勘察設計合同評審√控制時間2日2合同簽署√控制時間1日3勘察報告的審批√控制時間1日4設計評審組的籌建√√5項目工程功能需求的征集√控制時間3日6工程項目需求的評審√√控制時間2日2日7設計評審√控制時間3日8設計審批√控制時間2日9設計備案√10設計資料收集管理√三、設計評審管理流程流程工作要點責任部門；項目領導小組或總裁；相關部門包括項目部、使用部門、供應部、財務部、技術部等。綜合評審表 編號：工程項目名稱工程地點所屬公司工程范圍□設計，□監(jiān)理，□設計，□安檢，□測量，□審圖，□ 評審參與人員被評審單位部門評審意見評審人供應部財務部項目部中介服務機構(gòu)項目領導小組評審意見簽名： 年 月 日推薦單位注：1. 附評審標準；2. 供應部從承包單位資質(zhì)、工程報價方面評審；財務部主要從工程價格及工程款支付要求等方面評審；項目部從資質(zhì)、工期、管理、技術能力等方面評審。附件：； ；； ；。 對違反本制度的相關人員，視情節(jié)輕重由公司給予行政處分或經(jīng)濟處罰。 確定合作單位后，項目部聯(lián)系合作單位，雙方共同起草合作合同，合同簽署前，項目部應召集使用部門、供應部、財務部、法務、中介機構(gòu)共同對合同進行評審、修改、完善（《合同評審表》見附件）。（3）各參與評審人員應按時參加評審會議，根據(jù)《評審標準》（見附件）積極發(fā)表自己的意見，最終形成《綜合評審表》（見附件）。項目部應要求各通過資格初審的單位限期內(nèi)提包工程價格、工期、資質(zhì)、管理、技術、以往業(yè)績等相關資料，由項目部對各個承包單位提交的資料及前期調(diào)查情況進行歸類整理。 資格初審項目部及供應部對挑選出來的各個承包單位進行調(diào)查，包括資質(zhì)（能承擔的項目范圍）、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術能力、施工質(zhì)量等方面進行調(diào)查，并形成記錄。：（1）工程項目數(shù)據(jù)庫，（2）采購部、中介服務機構(gòu)、公司領導、政府機構(gòu)推薦，（3）網(wǎng)上搜索。 邀請承包單位前，項目部應根據(jù)《項目立項單》及《可行性報告》，確定工程范圍、所需承包單位的資質(zhì)、建設內(nèi)容、地點、規(guī)模等基本情況。 公司總裁根據(jù)評審意見及項目領導小組的推薦，確定合作單位。 對挑選出來的承包單位，供應部與項目部對其進行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況進資格初審，每一承包范圍篩選出3個以上合適的承包單位。 使用部門應積極參與合同評審，力求將使用需要反應在合同中；財務部門參與合作單位及合作合同的評審，對工程報價、工程款支付要求等方面的合理性提出自己的意見；法務部在合同評審中對合同在法律方面進行評審、修改，最大程度上確保公司的利益。 結(jié)合公司實際，并基于招標成本的考慮，公司的工程項目上的承包單位的選取不采用招標的形式。項目領導小組或總裁邀標管理制度第一章 總 則 為了進一步規(guī)范建設工程項目的挑選承包單位的行為，選定最佳的承包單位，加強公司工程項目的管理，增強工程的計劃性，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，保障公司權益。項目部、整理各個候選單位資料；；、財務、工程、技術、中介服務機構(gòu)對通過初審的候選單位進行綜合評審；、支付要求、資質(zhì)、工期、施工管理、技術、安全、工程保證金等方面。邀標管理制度一、管理組織架構(gòu) 項目領導小組項目部總裁供應部財務部使用部門中介機構(gòu)注：以虛線框標識的部門為公司外聘服務機構(gòu)，非公司部門；二、職責、審批權限一覽表序號項目項目部供應部財務部項目領導小組總裁1挑選承包單位√√控制時間2日2承包單位調(diào)查√√控制時間2日3資格初審√控制時間1日4報價√5承包單位評審√√√控制時間2日6確定承包單位√7起草合同√8合同評審√√√控制時間2日9合同審批簽署（普通）√10合同審批簽署（重要）√三、邀標管理流程流程工作要點責任部門，零星工程參照零星工程項目的管理辦法；。 本制度有項目部擬定、修改，并報總裁批準，自批準之日起生效實施。特殊情況：《項目建議書》和《項目評審人員確認表》可同時交總裁審批。，應經(jīng)過董事會或股東大會審批，批準后由投資發(fā)展部向政府有關部門申請立項。另外，根據(jù)項目的情況，必要時可聘請第三方機構(gòu)編寫《可行性報告》。 項目評審主要通過會議方式進行，但不局限于會議的形式，應對項目的可行性、必要性、政策優(yōu)勢、項目選址、工藝設備、資源支持、安全環(huán)保、投資評估、投資估算、財務分析等方面進行評審，形成《項目評審意見表》（見附件），并給項目一個綜合評價，判斷項目是否可行?？偛脩?日內(nèi)給予回復。，也可提出項目，指定投資發(fā)展部調(diào)研，由投資發(fā)展部填寫《項目建議書》（見附件），總裁審批。 項目評審通過后，由投資發(fā)展部主導，項目部、項目評審組協(xié)助，共同編制項目可行性報告，必要時可聘請第三方機構(gòu)編寫可行性報告。第三章 項目的立項程序 投資發(fā)展部負責公司整體發(fā)展的規(guī)劃，根據(jù)公司發(fā)展需要，提出項目建議（《項目建議書》見附件），并向總裁匯報，由總裁簽批；另外，公司及各分子公司主要領導也可根據(jù)需要，提出項目建議，由投資發(fā)展部初步調(diào)查，填寫《項目建議書》（見附件）。 投資發(fā)展部作為項目的主要提出單位，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議，負責：（1）組織銷售、市場、技術、經(jīng)營、管理、財務、土建、設備、工藝、審計以及中介服務機構(gòu)等相關部門及專家組成項目評審組，對項目進行評審；（2）對項目進行調(diào)研；（3）參與可行性報的編制，組織項目立項。公司所有工程項目一律先立項、后建設。投資發(fā)展部，并匯報項目情況；%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%50%間的項目由董事會批準；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。總裁、工程、設備、技術工藝、物料、管理、財務、人力資源及中介服務機構(gòu)等專家組成評審組投資發(fā)展部總裁；；、投資發(fā)展部、評審組進行市場調(diào)研；。項目立項管理制度一、項目立項管理組織架構(gòu) 董事會/股東大會總 裁投資發(fā)展部項目評審組項目部注：、土建、設備、工藝、物料、管理、財務、安全、審計以及中介服務機構(gòu)等專家組成。、總結(jié)，現(xiàn)場人員及項目部對工程項目從立項、設計、施工、竣工驗收、決算等全過程進行評價、總結(jié)，從已完成工程項目中總結(jié)經(jīng)驗教訓，達到改善工程項目的管理水平等目的；，項目部會同使用部門等相關部門對工程質(zhì)量、功能、外觀等進行評估，工程項目符合公司要求的，支付工程項目質(zhì)保金。，竣工決算由決算組編制，其內(nèi)容包括工程項目從籌建開始到工程竣工交付使用為止的全部建設費用，決算報告主要包括竣工工程概況，竣工財務決算報表；3．，現(xiàn)場人員、項目部及決算組對工程項目所有財產(chǎn)和物資進行清理；，審查決算依據(jù)是否完備，相關文件資料是否齊全，決算編制是否正確等，對竣工決算提出意見，決算組根據(jù)內(nèi)部審計意見，調(diào)整、完善竣工預算；，應聘請具有相關資質(zhì)外部設計機構(gòu)進行審計，并出具審計報告。，根據(jù)工程需要決定是否需要監(jiān)理單位；；,具體實施由現(xiàn)場工作組進行；，做到按設計圖紙施工，按圖紙要求申報采購工程材料；，對工時、質(zhì)量、進度、成本、安全進行檢查，對施工中出現(xiàn)的技術問題應及時與設計部門聯(lián)系，妥善處置并做好記錄；，應加強施工進度的管理，嚴格按施工進度計劃組織施工；，按規(guī)格品種分類擺放整齊，防止混雜，施工中各種物資、材料、機具、工具等應按相關規(guī)定嚴格執(zhí)行，辦好出入登記；，并做好計劃的統(tǒng)籌兼顧，保證工程目標的如期實現(xiàn)；，工程項目人員應對工程進行階段性驗收，包括工程質(zhì)量、進度、外觀、功能、成本等方面，確保工程按照既定計劃執(zhí)行，并為工程進度款的支付提供依據(jù)。、布局、工藝、技術、功能、質(zhì)量、環(huán)保、安全、經(jīng)濟性、銜接性等方面對設計方案進行評審，提出評審意見，設計單位根據(jù)評審意見修改、完善。，原件存入檔案室，項目部、現(xiàn)場人員留存復印件。另外，如果是經(jīng)常與公司合作，且以往工程質(zhì)量、進度等有保證，本次報價合理的，可直接確定為合作單位。（1）工程項目合同款及合同約定的預付款的支付由項目領導小組審批；（2）工程進度款、竣工結(jié)算款的支付由總裁審批；（3）零星工程超過5萬元的款項支付由總裁審批。 單位：萬元合同類型審批權限施工合同設計合同監(jiān)理合同審圖合同安檢合同測量合同零星工程總裁≥10≥2≥3≥1≥≥≥5項目領導小組＜10＜2＜3＜1＜＜＜5（1）工程預算金額超過10萬元的由總裁審批；（2）工程預算金額在10萬元以下的由項目領導小組審批。、保存及借閱管理。，對工程項目從整體把握控制：（1）參與項目的可行性論證和評估；（2）受理零星工程項目申請；（3）選擇合作單位，組織相關部門對合作合同進行評審；（4）工程項目報建；（5）組織工程項目設計評審；（6）組織編制預算；（7）組建工程項目現(xiàn)場管理機構(gòu)；（8）監(jiān)督工程質(zhì)量、進度，審核工程變更；（9）組織工程項目的決算、驗收；（10）審核工程結(jié)算，按照結(jié)算情況、合同請款；（11）工程項目資料的收集、整理、保管、歸檔；（12）工程項目數(shù)據(jù)庫的建設。：建筑工程、安裝工程、維修工程、技術改造工程、零星工程等。項目部決算組項目領導小組總裁，驗收合格后，申請竣工驗收；、項目部、中介機構(gòu)審核是否具備驗收條件；；，相關部門進行專項驗收，驗收通過后進行驗收備案，并取得相關手續(xù)。項目部，設計方設計評審組項目領導小組； ；； 。投資發(fā)展部公司、分子公司主要領導；總裁；；。172二、工程項目管理流程流程工作要點責任部門；，由投資發(fā)展部提出項目建議；。項目部，供應部財務部，法務部項目領導小組總裁； ；； ；； 。項目部現(xiàn)場人員供應部財務部中介服務機構(gòu)施工方，監(jiān)理方，施工單位自行驗收，并編制竣工報告、竣工圖； ；，決算組編制竣工決算書；； 。使用部門項目部工程項目管理制度(總)第一章 總則、規(guī)范工程項目管理行為、提高工程項目質(zhì)量及資金使用效益，同時為滿足公司經(jīng)營管理的需要，結(jié)合公司的實際情況制定本制度。第二章 相關部門職責：（1）及時、實事求是、審批程序簡單、有效；（2）實施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合；（3）不相容崗位