【正文】 簽證金額由綜合部與財(cái)務(wù)中心次月提交。 工程簽證臺帳與報(bào)表（1）項(xiàng)目工程部、公司開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心必須建立工程簽證臺帳，并按規(guī)定做好《工程簽證月報(bào)》和備存。（5） 《工程量簽證單》 的確認(rèn)不符合規(guī)定的作為無效簽證，不得辦理結(jié)算手續(xù)。（2）對簽證不及時、不該簽證的項(xiàng)目進(jìn)行了簽證、簽證的工程量不真實(shí)、遺失簽證資料的人員公司將按規(guī)章制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰；給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任。（3）工程變更通知單內(nèi)容進(jìn)行簽證時應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。如有特殊原因確需發(fā)生計(jì)時工且數(shù)量較大時，必須由項(xiàng)目部呈報(bào)公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，由綜合部復(fù)核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字后方可進(jìn)行施工。（5）可簽證的施工內(nèi)容:①合同簽證，工程中的隱蔽工程簽證，還有一些預(yù)算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工費(fèi)，設(shè)備材料規(guī)格、質(zhì)量及價格的簽證，合同承包范圍之外的臨時性工作。（9） 設(shè)計(jì)變更通知書必須由原設(shè)計(jì)單位下達(dá)的，必須要有設(shè)計(jì)人員的簽名和設(shè)計(jì)單位的印鑒。（3） 現(xiàn)場簽證確需發(fā)生，應(yīng)堅(jiān)持當(dāng)時發(fā)生當(dāng)時簽證的原則；簽證內(nèi)容必須與實(shí)際相符。（5）在原合同承包范圍內(nèi)、合同暫定價范圍外的工程費(fèi)用超過十萬元的，應(yīng)辦理補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行委托并作為結(jié)算依據(jù)。不包括以下情況辦理的甲乙雙方工程量確認(rèn)文件：① 在合同暫定造價范圍內(nèi)由于設(shè)計(jì)圖紙（方案）無法計(jì)算工程量而必須現(xiàn)場辦理工程量確認(rèn)的文件；① 甲乙雙方協(xié)商一致或在合同規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其他方施工并代扣的乙方工程量依據(jù)；① 工程竣工后施工保修期外甲方對業(yè)主的保修期內(nèi)，甲乙方辦理的維修工程量確認(rèn)文件；① 非工程施工類由施工方代為支付（辦理）的甲方費(fèi)用確認(rèn)依據(jù)。標(biāo)識的管理需與施工進(jìn)度相匹配，與施工需求相適應(yīng)。H 其它施工注意事項(xiàng)。② 項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。12 與工程建設(shè)有關(guān)方（建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、分包方、政府主管部門、企業(yè)相關(guān)部門等）的溝通方式。4 勞動力配置計(jì)劃、臨時設(shè)施和施工機(jī)具配置計(jì)劃、主要工程物資采購計(jì)劃、分包計(jì)劃、施工方案編制計(jì)劃，施工詳圖出圖計(jì)劃等資源的需求和配置方案。 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度 、目的制訂工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度，以確保工程項(xiàng)目施工過程得到控制，并最終保證工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量，以滿足國家法律法規(guī)和建設(shè)方的要求。 （4） ．所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對帳。、材料進(jìn)出場管理 （1） ．庫管員要對每一批進(jìn)場的材料做好入場驗(yàn)證記錄（需收貨人員簽字） ，（2） ．每天到場的材料，庫管員必須做好入出庫領(lǐng)用憑證，憑證所第 30 頁 共 76 頁有內(nèi)容，必須填寫齊全，并符合規(guī)定要求（入庫單材料來源項(xiàng)必須填寫單位全稱） 。（3）.機(jī)械設(shè)備合同須由設(shè)備員填寫進(jìn)場機(jī)械設(shè)備性能表，并登記設(shè)備入場記錄和出場記錄，簽訂材設(shè)部要求的標(biāo)準(zhǔn)合同。投標(biāo)供應(yīng)商必須滿足招標(biāo)條件，不得少于三家。工程進(jìn)度控制流程 專業(yè)工程師辦理交監(jiān)理單位執(zhí)行建設(shè)單位確認(rèn)施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃總經(jīng)理審批監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認(rèn)專業(yè)工程師確認(rèn)項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)施工單位對月計(jì)劃調(diào)整監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批施工單位編制月計(jì)劃第 27 頁 共 76 頁項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)督促執(zhí)行監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查 專業(yè)工程師檢查月計(jì)劃實(shí)施專業(yè)工程師確認(rèn) 項(xiàng)目部材料管理制度 計(jì)劃管理 （1） ．材料計(jì)劃包括總概算計(jì)劃、月度計(jì)劃，所有計(jì)劃一式兩份，材料員保留一份，另一份上報(bào)采購部。A 縮短拖延工作或其后續(xù)關(guān)鍵工作的持續(xù)時間，將拖延的時間調(diào)整回來，保證工期不變； B 調(diào)整工作之間的邏輯關(guān)系，變順序作業(yè)為搭接作業(yè)或平行作業(yè)，以縮短局部項(xiàng)目工期；或調(diào)整相關(guān)工作邏輯關(guān)系中的工藝關(guān)系，以縮短作業(yè)時間。、工程進(jìn)度控制 （1） 、 進(jìn)度管理控制的目標(biāo)是按期完工。項(xiàng)目行政主管部門在受理開工申請后，20 個工作日內(nèi)完成審查和出具審查意見并予以批復(fù)。規(guī)劃整潔，面積適當(dāng)，標(biāo)識明確。 ⑦ 內(nèi)業(yè)資料所用紙張滿足規(guī)定要求，字體用仿宋體四號字，紙張左邊距和頂邊距應(yīng)適當(dāng)留大，以便于裝訂。 ② 設(shè)專人負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料管理，建立資料的接收、登記、分發(fā)等臺賬本。④ 負(fù)責(zé)管理公司全部施工調(diào)查資料以及工程項(xiàng)目經(jīng)理部下發(fā)的有關(guān)施工調(diào)查資料。② 過程控制資料：包括檢驗(yàn)批記錄、分項(xiàng)工程評定、分部工程評第 18 頁 共 76 頁定、測量資料、施工日志、征地拆遷、地質(zhì)核查、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底及技術(shù)交底發(fā)放記錄、工程試驗(yàn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)及測量設(shè)備臺賬等。第 17 頁 共 76 頁 （2）、 每周未提出部門上周工作執(zhí)行情況及下周工作安排上報(bào)主管部門經(jīng)理或總工程師。（6）接受有關(guān)職能部門，上級單位，地方主管部門等對工程項(xiàng)目的監(jiān)督、檢查和審計(jì)，定期向企業(yè)法定代表人（或委托人）報(bào)告工作。（11） 、發(fā)生傷亡事故及時上報(bào)，并認(rèn)真分析事故原因，參與事故調(diào)查、處理，提出防范和改進(jìn)措施。（ 3） 、 參 加 建 設(shè) 行 政 主 管 部 門 對 施 工 現(xiàn) 場 的 標(biāo) 化 檢 查 和 驗(yàn) 收 工 作 。（10） 、參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)理例會，提出和了解工程項(xiàng)目施工過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。（2） 、協(xié)助工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理做好工程項(xiàng)目的前期運(yùn)作。（7）資料的歸檔應(yīng)遵循 “完整性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性”的原則，嚴(yán)禁弄虛作假、資料不全、不及時、簽字不全或代簽等。（5）參加所管理工程范圍內(nèi)的工程、材料、設(shè)備的招投標(biāo)及合同的準(zhǔn)備工作，及時對材料、設(shè)備的供貨質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、認(rèn)可。(16)、對安裝工程中出現(xiàn)的不合格事項(xiàng)進(jìn)行檢查，并提出處理意見。(8)、 對《安裝施工組織設(shè)計(jì)方案》中的新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，以及可能導(dǎo)致工期、造價等變動的因素，進(jìn)行審核。（10 ）、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工資料向物業(yè)移交至保修期滿時間內(nèi)的工程保修管理和協(xié)調(diào)工作。（2）、協(xié)同施工單位根據(jù)合同及公司總體布置情況編制施工總進(jìn)度計(jì)劃，審查工程施工組織設(shè)計(jì)及施工方案，負(fù)責(zé)控制各分項(xiàng)系統(tǒng)工程項(xiàng)目的現(xiàn)場施工進(jìn)度，確保整個工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的完成。（3） 、配合總經(jīng)理的工作，協(xié)調(diào)公司與行業(yè)主管部門之間的關(guān)系。（4） 、對公司招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督審核，提出可行性意見。接受工程質(zhì)量事故報(bào)告、參與質(zhì)量事故處理。　 二、管理規(guī)章制度總則凡工程技術(shù)部組織機(jī)構(gòu)所轄范圍員工必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，正確處理分工與協(xié)作關(guān)系，定期參與員工的技術(shù)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)活動。工程技術(shù)部工作人員應(yīng)本著團(tuán)結(jié)、協(xié)作、高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)完成各項(xiàng)工作計(jì)劃與任務(wù)，業(yè)務(wù)技能力求精益創(chuàng)新。收集顧客反饋的質(zhì)量信息并督促項(xiàng)目部落實(shí)整改及工程回訪和保修工作。（5） 、對公司專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司專業(yè)人員招聘和職稱晉升的審核工作。（4） 、負(fù)責(zé)跟蹤項(xiàng)目部施工進(jìn)度，協(xié)助解決施工中的各種問題。（3）、嚴(yán)格監(jiān)督工程項(xiàng)目施工質(zhì)量，參加系統(tǒng)工程檢查驗(yàn)收，隱蔽驗(yàn)收及系統(tǒng)工程材料、設(shè)備進(jìn)場檢查驗(yàn)收，對工程質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。 安裝工程人員崗位管理職責(zé) 職能管理說明:(包括電氣、消防、智能化等專業(yè))（1）、 協(xié)助工程部經(jīng)理、做好工程項(xiàng)目的前期運(yùn)作。(9)、監(jiān)督檢查《安裝工程施工組織設(shè)計(jì)方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》實(shí)施情況。(17)、負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)識要求的執(zhí)行檢查及記錄。（6）核簽有關(guān)工程進(jìn)度、質(zhì)量、工程量的資料，并報(bào)公司工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)，審核整理工程竣工資料，交資料員存檔備案。（8）督促各項(xiàng)目部及時將開工申請報(bào)告、開工報(bào)告、施工許可證、第 12 頁 共 76 頁施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、施工圖、圖紙會審紀(jì)要等及時送公司部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽證并留檔。（3） 、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好工程開工的準(zhǔn)備工作。（11） 、負(fù)責(zé)與外協(xié)單位的信息與資料的傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。第 14 頁 共 76 頁（ 4） 、 根 據(jù) 施 工 進(jìn) 度 ， 及 時 組 織 項(xiàng) 目 部 對 腳 手 架 、 電 氣 及 機(jī) 械 設(shè)備 等 進(jìn) 行 安 全 技 術(shù) 驗(yàn) 收 和 管 理 ， 并 檢 查 項(xiàng) 目 部 保 養(yǎng) 措 施 和 保 養(yǎng) 情 況 。（12） 、總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)、文明施工、勞動保護(hù)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。（7）建立施工項(xiàng)目核算制度，加強(qiáng)成本管理，預(yù)算管理，注重成本信息反饋，發(fā)現(xiàn)問題并及時采取措施。 （3）、每月底將當(dāng)月開竣工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目進(jìn)度月報(bào)表上報(bào)總工程師或主管部門經(jīng)理。③ 施工技術(shù)管理資料:包括項(xiàng)目部形成的各種文件、會議記錄和會議簽到表、施工組織設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、保證工程質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、水保措施、施工技術(shù)小結(jié)或總結(jié)、竣工文件相關(guān)資料、施工過程驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收記錄，竣工驗(yàn)收報(bào)告等。第 19 頁 共 76 頁⑤ 及時將建設(shè)單位或監(jiān)理單位批復(fù)的開（復(fù)）工報(bào)告進(jìn)行編號統(tǒng)計(jì)管理以及建設(shè)單位批復(fù)的變更設(shè)計(jì)資料進(jìn)行編號統(tǒng)計(jì)管理。 ③ 內(nèi)業(yè)資料的收集、整理按單位工程進(jìn)行存放、裝訂、擺放按照工作順序進(jìn)行，首頁擺放記錄目錄清單。圖紙也必須滿足規(guī)定要求，圖紙要有標(biāo)題內(nèi)容，要有說明、單位、標(biāo)注、比例、制圖、復(fù)核等，并繪制圖形邊框。分區(qū)內(nèi)防潮，保持干燥，嚴(yán)禁煙火。批準(zhǔn)文件中應(yīng)對項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的主持單位予以明確。項(xiàng)目部對在建設(shè)過程中各項(xiàng)工作的內(nèi)容、工作順序和工作時間在開工前必須進(jìn)行規(guī)劃、組織和設(shè)計(jì)。 C 如果采取上述兩項(xiàng)措施仍無法保證項(xiàng)目總工期，則通過合同途徑調(diào)整合同工期。 （2） ．總概算計(jì)劃在開工之前報(bào)出，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，以作為物料采購的依據(jù)。開標(biāo)由材料公司、項(xiàng)目部、采購部共同參與，同時做好二次談判工作。、庫房管理 （1） ．庫房內(nèi)搭設(shè)貨架及平臺，所有材料分品種、規(guī)格上架存放，碼放整齊，設(shè)立標(biāo)識。（3） ．建立材料領(lǐng)用臺帳，無論是主材，還是低質(zhì)易耗材料、工具周轉(zhuǎn)器材一律登記，并注明使用部位，必須領(lǐng)用人簽字。 （5） ．每月 25 日準(zhǔn)時報(bào)公司采購部。 適用范圍和職能適用于工程項(xiàng)目部施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的控制。5 施工場地、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃，施工現(xiàn)場總平面圖。13 施工管理應(yīng)形成的記錄清單、記錄表式和保存要求。公司項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)工程項(xiàng)目施工已經(jīng)具備開工條件后向監(jiān)理方、發(fā)包方提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。J 交底應(yīng)形成記錄，記錄的形式按項(xiàng)目所在地技術(shù)資料的管理規(guī)定執(zhí)行。通過記錄可對施工過程進(jìn)行追溯性。（2）非工程簽證的工程量確認(rèn)文件，根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)表格辦理相關(guān)手續(xù)，不得再以《工程量簽證單》辦理。（6）在原有合同承包范圍外增加的圖紙外零星工程在五萬元以上的必須按公司制度進(jìn)行立項(xiàng)、招標(biāo)，不得以《工程通知單》的形式發(fā)生?，F(xiàn)場簽證必須是建設(shè)方有兩人或兩人以上的現(xiàn)場工程師核實(shí)簽字，項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)，經(jīng)專業(yè)工程師和工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋公司公章后生效。因公司自行修改的設(shè)計(jì)變更或由甲方現(xiàn)場人員發(fā)出的局部小變動，也屬變更，但必須要有甲方工地負(fù)責(zé)人的簽字并征得設(shè)計(jì)人員的認(rèn)可及簽證方可生效，設(shè)計(jì)變更通知書是編制結(jié)算的合法依據(jù)。②工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場確定的工程內(nèi)容。②計(jì)時工原則上是以省、市定額站當(dāng)期頒布的規(guī)定（注：以工程合同簽定時間或項(xiàng)目開工時間為準(zhǔn)）進(jìn)行結(jié)算。工作內(nèi)容完成，驗(yàn)收合格后 15 個工作日內(nèi)，施工方及時提交簽證手續(xù)。第 44 頁 共 76 頁（3）預(yù)算部應(yīng)按該管理辦法及時簽證，如有延誤將追究負(fù)責(zé)人責(zé)任并接受處罰。 工程簽證的結(jié)算（1）工程簽證按月結(jié)算，并在當(dāng)月的產(chǎn)值中體現(xiàn)（單價包干的工程根據(jù)合同約定） ，每份簽證對應(yīng)一份結(jié)算。（2）項(xiàng)目工程部的簽證臺帳應(yīng)對簽證產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并按照月報(bào)表的要求進(jìn)行分類（附表三：《工程簽證臺帳》 ） ；開發(fā)部財(cái)務(wù)中心應(yīng)同時建立簽證臺帳。54附表六：工 程 簽 證 臺 帳項(xiàng)目名稱： 年 月 日月份 編號 項(xiàng)目收到時間 審核返還時間 簽證主要內(nèi)容 簽證金額 （元） 簽證產(chǎn)生原因 原因歸類 施工單位 月總承包 月獨(dú)立分包編制： 審核： 工程項(xiàng)目部： 開發(fā)部：填寫指引 ：簽證產(chǎn)生原因結(jié)合項(xiàng)目部自行分析，原因歸類分為：設(shè)計(jì)修改、營銷要求、規(guī)劃（驗(yàn)收）要求 、現(xiàn)場管理、其他（需列明） ； 簽證金額由綜合部與財(cái)務(wù)中心次月提供； 設(shè)計(jì)修改不包括營銷、開發(fā)部門提出的設(shè)計(jì)調(diào)整，含設(shè)計(jì)自身原因及無法預(yù)見不可避免的修改或增加； 營銷要求包括業(yè)主要求的修改，包括“二點(diǎn)一線”設(shè)計(jì)施工過程中及驗(yàn)收后提出的修改或增加；規(guī)劃（驗(yàn)收）要求主要指政府部門要求必須進(jìn)行的調(diào)整；現(xiàn)場管理指在施工過程中不可避免以及管理失誤造成的費(fèi)用55附表七： 工 程 簽 證 外 臺 帳項(xiàng)目名稱： 年 月