安徽省能源集團(tuán)有限公司控股子公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作指導(dǎo)意見2-免費(fèi)閱讀
【正文】 第四章 附則第十九條 本意見未盡事項(xiàng)，依照《公司法》、相關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)公司管理文件和成員企業(yè)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在重大決策前，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見公司經(jīng)理人員了解情況。第十四條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議制度（一） 為了更好地貫徹落實(shí)股東（大）會(huì)決議和董事會(huì)決議，根據(jù)《公司章程》和董事會(huì)授予董事長(zhǎng)的職權(quán)，建立董事長(zhǎng)辦公會(huì)議制度。檢查公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)報(bào)告程序； 通過(guò)審計(jì)將對(duì)高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員的監(jiān)督意見提交董事會(huì)，由董事會(huì)決定獎(jiǎng)懲； 檢查、監(jiān)督公司存在或者潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)。表決方式實(shí)行簡(jiǎn)單多數(shù)原則（即全體委員的二分之一以上通過(guò)）。第十一條 董事會(huì)辦公室董事會(huì)辦公室具體負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常事務(wù)（董事會(huì)不設(shè)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)的，可由董事會(huì)秘書承擔(dān)相應(yīng)工作），其主要職責(zé)是：(一) 在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下處理董事會(huì)日常事務(wù)，協(xié)調(diào)董事會(huì)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)之間的工作；(二) 負(fù)責(zé)起草董事會(huì)有關(guān)文件及函件；(三) 負(fù)責(zé)對(duì)外信息披露以及董事會(huì)與集團(tuán)公司、其他股東、專業(yè)咨詢委員會(huì)的溝通聯(lián)系等事務(wù)； (四) 負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東（大）會(huì)召開的籌備、組織、會(huì)議記錄及檔案管理工作；(五) 收集、擬訂需提交董事會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)討論的各類議案；(六) 了解公司及下屬全資、控股及參股企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告；(七) 管理公司股權(quán)、證券等有關(guān)文件檔案及董事會(huì)與下屬企業(yè)的有關(guān)資料；(八) 負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)、董事長(zhǎng)交辦的其他工作事項(xiàng)。(四) 獨(dú)立董事 獨(dú)立董事制度成員企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況可實(shí)行獨(dú)立董事制度，按照法定條件和程序聘任獨(dú)立董事，其中至少應(yīng)包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士（指具有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士）。第八條 董事(一) 任職資格在成員企業(yè)擔(dān)任董事需具備以下條件：誠(chéng)實(shí)守信，品行端正，具有企業(yè)管理、行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、并且具備較強(qiáng)議事決策能力等優(yōu)良素質(zhì)。(四) 董事（長(zhǎng)）工作專職化原則成員企業(yè)的董事（長(zhǎng)）實(shí)行專業(yè)化、職業(yè)化。第三條 董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作原則(一) “內(nèi)部程序”+“法定程序”原則董事會(huì)研究決定本企業(yè)重大問(wèn)題前，集團(tuán)公司先通過(guò)“內(nèi)部程序”，形成集團(tuán)統(tǒng)一意志，而后再經(jīng)過(guò)董事會(huì)的“法定程序”，由外派產(chǎn)權(quán)代表負(fù)責(zé)在成員企業(yè)中貫徹執(zhí)行。董事會(huì)成員與經(jīng)營(yíng)班子成員不可高度重疊。應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利。第十條 董事會(huì)秘書董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的工作。應(yīng)吸收非董事的專家參加，專門就某一范圍問(wèn)題分工負(fù)責(zé)，進(jìn)行前期研究，將各種議案、事件提交董事會(huì)決策。（四） 提名委員會(huì)的主要職責(zé) 研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)
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