安徽省能源集團有限公司控股子公司董事會規(guī)范運作指導(dǎo)意見2-免費閱讀
【正文】 第四章 附則第十九條 本意見未盡事項，依照《公司法》、相關(guān)法律法規(guī)、集團公司管理文件和成員企業(yè)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在重大決策前，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見公司經(jīng)理人員了解情況。第十四條 董事長辦公會議制度（一） 為了更好地貫徹落實股東（大）會決議和董事會決議，根據(jù)《公司章程》和董事會授予董事長的職權(quán)，建立董事長辦公會議制度。檢查公司會計政策、財務(wù)狀況和財務(wù)報告程序； 通過審計將對高級經(jīng)營管理人員的監(jiān)督意見提交董事會，由董事會決定獎懲； 檢查、監(jiān)督公司存在或者潛在的各種風(fēng)險。表決方式實行簡單多數(shù)原則（即全體委員的二分之一以上通過）。第十一條 董事會辦公室董事會辦公室具體負責(zé)董事會的日常事務(wù)（董事會不設(shè)常設(shè)辦事機構(gòu)的，可由董事會秘書承擔(dān)相應(yīng)工作），其主要職責(zé)是：(一) 在董事長領(lǐng)導(dǎo)下處理董事會日常事務(wù)，協(xié)調(diào)董事會內(nèi)部組織機構(gòu)之間的工作；(二) 負責(zé)起草董事會有關(guān)文件及函件；(三) 負責(zé)對外信息披露以及董事會與集團公司、其他股東、專業(yè)咨詢委員會的溝通聯(lián)系等事務(wù)； (四) 負責(zé)董事會、股東（大）會召開的籌備、組織、會議記錄及檔案管理工作；(五) 收集、擬訂需提交董事會、董事長辦公會討論的各類議案；(六) 了解公司及下屬全資、控股及參股企業(yè)經(jīng)營情況，及時向董事會報告；(七) 管理公司股權(quán)、證券等有關(guān)文件檔案及董事會與下屬企業(yè)的有關(guān)資料；(八) 負責(zé)辦理董事會、董事長交辦的其他工作事項。(四) 獨立董事 獨立董事制度成員企業(yè)根據(jù)實際情況可實行獨立董事制度，按照法定條件和程序聘任獨立董事，其中至少應(yīng)包括一名會計專業(yè)人士（指具有高級會計師職稱或注冊會計師資格的人士）。第八條 董事(一) 任職資格在成員企業(yè)擔(dān)任董事需具備以下條件：誠實守信，品行端正，具有企業(yè)管理、行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗、并且具備較強議事決策能力等優(yōu)良素質(zhì)。(四) 董事（長）工作專職化原則成員企業(yè)的董事（長）實行專業(yè)化、職業(yè)化。第三條 董事會規(guī)范運作原則(一) “內(nèi)部程序”+“法定程序”原則董事會研究決定本企業(yè)重大問題前，集團公司先通過“內(nèi)部程序”，形成集團統(tǒng)一意志，而后再經(jīng)過董事會的“法定程序”，由外派產(chǎn)權(quán)代表負責(zé)在成員企業(yè)中貫徹執(zhí)行。董事會成員與經(jīng)營班子成員不可高度重疊。應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利。第十條 董事會秘書董事會秘書的主要職責(zé)是協(xié)助董事處理董事會的日常工作，負責(zé)董事會辦公室的工作。應(yīng)吸收非董事的專家參加，專門就某一范圍問題分工負責(zé)，進行前期研究，將各種議案、事件提交董事會決策。（四） 提名委員會的主要職責(zé) 研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)
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