【正文】 職責與任務(wù)職責一職責描述：制定本職位年度工作計劃與階段工作計劃，并完成工作總結(jié)工作任務(wù)根據(jù)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃的要求制定本職位年度工作計劃，并完成工作總結(jié)根據(jù)集團公司階段業(yè)務(wù)特點和本職位實際情況制定階段工作計劃，并完成工作總結(jié)職責二職責描述：不斷優(yōu)化本職位的工作流程，向直接上級進行必要的工作報告工作任務(wù)不斷優(yōu)化本職位的工作流程遵循部門管理制度，主動與按期向直接上級匯報工作計劃、總結(jié)、以及所主管的各項重要工作的進展情況和程中的問題和改進建議不斷優(yōu)化本職位的工作流程職責三職責描述：負責集團公司和下屬子公司的審計管理工作工作任務(wù)負責組織對公司經(jīng)營風險的控制情況進行監(jiān)督評價負責檢查審計報告、定稿并報告給集團公司領(lǐng)導，對審計工作進行總結(jié)匯報負責配合雙方股東內(nèi)審部門、外審對公司進行的審計工作參與并監(jiān)督公司的各種投標、招標工作；參與公司上市的各項準備工作；參與公司合資、合作項目的考察調(diào)研職責四職責描述：負責審計信息資料管理工作任務(wù)負責收集、匯編、交流審計信息資料，建立健全審計檔案數(shù)據(jù)庫，并進行保管和使用負責撰寫與提交各項審計報告負責按照集團公司有關(guān)規(guī)章制度對審計結(jié)果和相關(guān)責任人提出處理意見職責五職責描述：主要協(xié)同工作和完成領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作工作任務(wù)與公司其它職能管理部門進行協(xié)同領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作工作難點、重點審計管理中的檢查、監(jiān)督、評價；相關(guān)法律事務(wù)管理；風險管理；資本運營工作權(quán)限對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)，任命提名權(quán)和獎懲建議權(quán)對所屬下級的工作有督導檢查權(quán)對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)對各子公司與投資公司相關(guān)資料的調(diào)閱權(quán)對經(jīng)濟合同審核權(quán)與履行監(jiān)督權(quán)對分子公司財務(wù)管理建議權(quán)與審核權(quán)對要職要員經(jīng)濟責任的審查權(quán)對要職要員離任的審計權(quán)對經(jīng)濟責任人的處罰的建議權(quán)與監(jiān)督權(quán)對審計問題的整改監(jiān)督權(quán)對本崗位日常業(yè)務(wù)活動的支配權(quán)對工作改進具有建議權(quán)對直接上級領(lǐng)導工作的建議權(quán)、投訴權(quán)工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系審計事務(wù)所任職資格教育水平大學本科（含）以上專業(yè)會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)培訓經(jīng)歷會計、財務(wù)管理、審計管理、及相關(guān)法規(guī)、政策等內(nèi)容的培訓經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗，2年以上大型企業(yè)集團審計工作經(jīng)驗知識精通會計、財務(wù)管理知識、金融及相關(guān)政策、法規(guī)技能技巧能夠熟練使用計算機和財務(wù)軟件，具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識，具有一定的寫作能力個人素質(zhì)領(lǐng)導能力、判斷與決策能力、計劃與執(zhí)行能力、影響力、人際溝通能力及分析判斷能力培訓方向和重點現(xiàn)代財務(wù)管理、審計管理、風險管理其它使用工具設(shè)備計算機、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間，根據(jù)需要加班所需記錄文件簽報、發(fā)文、通知、匯報材料、工作計劃、工作總結(jié)、信息動態(tài)考核指標計劃工作的完成情況、重要任務(wù)完成情況 、審計報告質(zhì)量、監(jiān)督審計問題的整改完成、合同評審完成率等 直接領(lǐng)導滿意度、公司管理部門與分子公司滿意度、員工滿意度領(lǐng)導能力、判斷與決策能力、計劃與執(zhí)行能力、影響力、人際溝通能力、專業(yè)知識備注崗位名稱審計專員崗位編號MS0405所在部門審計法務(wù)科崗位定員1職位類型管理類薪酬等級報告和指導關(guān)系晉升通道向上負責審計主管可晉升的職位審計主管向下指導可輪換的職位本職概要協(xié)助審計主管進行組織公司審計管理、通過對各級子公司、投資公司的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督，促進公司建立健全有效的自我約束和監(jiān)督機制，促進各經(jīng)營單位遵守國家法律和公司規(guī)章制度，改進管理，降低風險，提高效益，保證其經(jīng)濟活動的真實性、合法性、效益性。在通用的職位基本信息、任職資格、工作職責等項目的基礎(chǔ)上，針對山東道恩集團有限公司目前各部門、各崗位職責不清、流程不暢的現(xiàn)狀，重點增加了組織關(guān)系部分和工作權(quán)限部分，目的是為了強化道恩員工的職責概念，各崗位明確自己的職責和權(quán)限，做好自己的本職工作。編制職位說明書是一項艱苦而繁雜的工作，需要對職位有透徹和全面的了解，經(jīng)科學的分析而填寫。職責與任務(wù)職責一職責描述：制定本科室年度工作計劃與階段工作計劃，并完成工作總結(jié)工作任務(wù)根據(jù)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃的要求制定本科室年度工作計劃，并完成工作總結(jié)根據(jù)集團公司階段業(yè)務(wù)特點和本科室實際情況制定階段工作計劃，并完成工作總結(jié)職責二職責描述：負責科室管理及下屬員工的計劃目標制定、考核，以及培訓工作工作任務(wù)全面負責本科室各項業(yè)務(wù)及內(nèi)部建設(shè)、管理工作根據(jù)科室總體目標，負責管理內(nèi)部人員的計劃目標制定與考核，組織內(nèi)部提升培訓制定與完善科室內(nèi)部工作辦法和制度，不斷優(yōu)化制度與工作流程擬定本科室財務(wù)預算計劃，管理各項費用的支出職責三職責描述：全面負責集團公司和下屬子公司的審計管理工作工作任務(wù)負責集團公司和下屬子公司的內(nèi)部審計制度、規(guī)章、辦法及標準的起草制定及監(jiān)督落實負責對集團公司和下屬子公司及其要職要員的所有經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益及任期經(jīng)濟責任進行審計檢查、監(jiān)督、評價，維護財經(jīng)法紀，完成審計報告，建議書，提出改進措施，并負責向集團公司領(lǐng)導匯報負責按照集團公司審計工作計劃安排，并對審計范圍內(nèi)的單位開展財務(wù)預算、資產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟效益、內(nèi)控制度、基本建設(shè)、專項工程、任期經(jīng)濟責任以及專項審計和審計調(diào)查等審計監(jiān)督項目負責對集團公司和下屬子公司財產(chǎn)的安全與完整、資產(chǎn)的保值與增值、各項收入與支出、資金安排與使用、債權(quán)債務(wù)與上繳款項以及借款、擔保進行審計監(jiān)督負責對集團公司和下屬子公司財務(wù)會計決算和重要會計事項的真實性、準確性、合法性、合規(guī)性進行審計并簽署意見負責采購價格的日常監(jiān)控工作職責四職責描述：負責審計信息資料管理工作任務(wù)負責收集、匯編、交流審計信息資料，建立健全審計檔案數(shù)據(jù)庫，并進行保管和使用負責撰寫與提交各項審計報告負責按照集團公司有關(guān)規(guī)章制度對審計結(jié)果和相關(guān)責任人提出處理意見職責五職責描述： 組織法務(wù)主管提供相關(guān)法律服務(wù)，監(jiān)控公司經(jīng)營活動中的法律事務(wù)管理及公司的資產(chǎn)類法律事務(wù)管理工作任務(wù)組織法務(wù)主管及法務(wù)專員對集團公司相關(guān)人員進行法務(wù)管理方面的相關(guān)培訓負責組織法務(wù)主管及法務(wù)專員對交通肇事、經(jīng)濟糾紛案件進行相應處理遵守相關(guān)法律規(guī)定，負責已發(fā)生欠款的清繳工作對法務(wù)主管及法務(wù)專員進行的涉及經(jīng)營和資產(chǎn)的法律事務(wù)進行監(jiān)控職責六職責描述： 參與集團資本運營中相關(guān)法律事務(wù)的指導和相關(guān)文件起草工作任務(wù)參與集團系統(tǒng)內(nèi)并購、重組中的談判，并負責法律文件的起草、審核參與集團資本運營工作，并對其中的法律事務(wù)進行指導和文件起草職責七職責描述：主要協(xié)同工作和完成領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作工作任務(wù)與公司其它職能管理部門進行協(xié)同領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作工作難點、重點審計管理中的檢查、監(jiān)督、評價；相關(guān)法律事務(wù)管理；風險管理；工作權(quán)限對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)，任命提名權(quán)和獎懲建議權(quán)對所屬下級的工作有督導檢查權(quán)對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)對各子公司與投資公司相關(guān)資料的調(diào)閱權(quán)對經(jīng)濟合同審核權(quán)與履行監(jiān)督權(quán)對分子公司財務(wù)管理建議權(quán)與審核權(quán)對要職要員經(jīng)濟責任的審查權(quán)對要職要員離任的審計權(quán)對經(jīng)濟責任人的處罰的建議權(quán)與監(jiān)督權(quán)對審計問題的整改監(jiān)督權(quán)對經(jīng)濟活動的法律風險建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系審計事務(wù)所、法院、公安、律師事務(wù)所等任職資格教育水平大學本科（含）以上專業(yè)會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)培訓經(jīng)歷會計、財務(wù)管理、審計管理、法律管理、金融及相關(guān)法規(guī)、政策等內(nèi)容的培訓經(jīng)驗具有高級會計師資格，10年以上大型企業(yè)集團財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗，5年以上管理經(jīng)驗知識精通會計、財務(wù)管理知識、法律、金融及相關(guān)政策、法規(guī)技能技巧能夠熟練使用計算機和財務(wù)軟件，具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識，具有一定的寫作能力個人素質(zhì)領(lǐng)導能力、判斷與決策能力、計劃與執(zhí)行能力、影響力、人際溝通能力及分析判斷能力培訓方向和重點現(xiàn)代財務(wù)管理、企業(yè)管理、審計管理、法務(wù)管理、風險管理其它使用工具設(shè)備計算機、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間，根據(jù)需要加班所需記錄文件簽報、發(fā)文、通知、匯報材料、工作計劃、工作總結(jié)、信息動態(tài)考核指標工作計劃的完成情況、重要任務(wù)完成情況 、審計報告質(zhì)量、監(jiān)督審計問題的整改完成、欠款的清繳率等 直接領(lǐng)導滿意度、公司管理部門與分子公司滿意度、員工滿意度領(lǐng)導能力、判斷與決策能力、計劃與執(zhí)行能力、影響力、人際溝通能力、專業(yè)知識備注崗位名稱法務(wù)主管崗位編號MS0402所在部門審計法務(wù)科崗位定員1職位類型管理類薪酬等級報告和指導關(guān)系晉升通道向上負責審計法務(wù)科科長可晉升的職位審計法務(wù)科長向下指導法務(wù)專員可輪換的職位本職概要負責公司經(jīng)營法律事務(wù)、及資產(chǎn)類法律事務(wù)等相關(guān)工作；對集團公司的重大經(jīng)濟活動和經(jīng)營決策提供法律咨詢，降低風險，維護集團公司的合法權(quán)益。職責與任務(wù)職責一職責描述：制定本職位年度工作計劃與階段工作計劃，完成工作總結(jié)工作任務(wù)根據(jù)部門的總體工作計劃要求，制定本職位年度工作計劃，并完成工作總結(jié)根據(jù)部門的階段工作計劃要求和實際情況，制定階段工作計劃，并完成階段工作總結(jié)職責二職責描述：不斷優(yōu)化本職位的工作流程，向直接上級進行必要的工作報告工作任務(wù)不斷優(yōu)化本職位的工作流程遵循部門管理制度，主動與按期向直接上級匯報工作計劃、總結(jié)、以及所主管的各項重要工作的進展情況和程中的問題和改進建議職責三職責表述：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，組織搜集適合公司發(fā)展的投資領(lǐng)域的相關(guān)信息，并組織制定公司（年度）投資計劃工作任務(wù)搜集整理適合公司戰(zhàn)略發(fā)展投資的信息，形成項目投資計劃，報項目投資科長審批跟蹤本行業(yè)及與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司現(xiàn)行業(yè)務(wù)優(yōu)勢，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展方向提出市場開發(fā)和技術(shù)研制計劃職責四職責表述：負責投資項目立項前準備工作 工作任務(wù)負責及組織對下屬單位重大投資項目的立項審批以及控制評價等管理工作組織公司重大投資項目的前期論證， 對項目的組成部分或模塊進行完整系統(tǒng)設(shè)計對項目進行分析和需求策劃進行項目背景調(diào)查，收集整理項目相關(guān)資料撰寫項目調(diào)查報告和信息綜述聯(lián)系項目相關(guān)單位和相關(guān)技術(shù)專家可行性報告評估以及合同商或供應商的選擇工作職責五職責表述：參與公司重大投資項目的后期驗收與評價等工作工作任務(wù)協(xié)同配合制定和申報立項報告材料； 管理集團及下屬子公司合法經(jīng)營權(quán)憑證，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼及各類經(jīng)營許可證、商標等的工作職責六職責表述：投資項目的監(jiān)控工作工作任務(wù)組織對公司投資項目的監(jiān)控、效益分析等工作，對項目進行良好的控制根據(jù)集團的發(fā)展要求，組織制訂并完善集團公司及下屬單位的項目管理規(guī)章制度，并組織對集團公司及下屬單位的項目執(zhí)行情況進行監(jiān)督控制建立公共關(guān)系，妥善處理解決項目投資過程中出現(xiàn)的各種事務(wù)性工作職責七職責表述：立項管理管理及定期的成果專題匯報工作任務(wù)協(xié)助組織集團公司及下屬單位立項的管理工作； 協(xié)助項目投資科長管理集團公司及下屬單位立項的經(jīng)費管理工作負責定期向項目投資科長匯報項目研究成果和專題報告職責八職責表述：完成主要協(xié)同工作與領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作工作任務(wù)主要協(xié)同工作領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作工作難點、重點戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)研究、項目可行性分析、產(chǎn)權(quán)管理、商務(wù)談判工作權(quán)限新項目開發(fā)所需供應商的審核權(quán)或決定權(quán)對新項目開發(fā)方案的審核權(quán)或決定權(quán)在項目運行行過程中的監(jiān)督權(quán)新項目運行的實驗方法和檢驗標準及方法的制訂權(quán)對本崗位日常業(yè)務(wù)活動的支配權(quán)對工作改進具有建議權(quán)對直接上級領(lǐng)導工作的建議權(quán)、投訴權(quán)工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團公司各部門、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系科技、發(fā)改、環(huán)保、財政等國家相關(guān)政府機關(guān)任職資格教育水平大學本科（含）以上專業(yè)項目管理或企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷技術(shù)管。三、崗位編碼編寫說明此次職位編碼采用二段編碼的方式，每一段的編寫標準如下圖示： 管理行政類 專業(yè)技術(shù)類崗位編號 部門排列序號MNK1－01 部門編號 兩位數(shù)字（0199）依次順選說明：其中管理行政類編號為大寫字母M，專業(yè)技術(shù)類為N部門編號取每個部門的拼音大寫字母縮寫，部門排列序號以數(shù)字排序來區(qū)分，例如:運營管理部：Y05例：運營管理部部長崗位編號為：MY0501，M代表部門主任崗位為管理類崗位，Y05為運營管理部部門編號，01為部長編號）運營管理部組織結(jié)構(gòu)圖運營管理部部長項目投資科長運營管理副部長認證主管審計主管研究主管法務(wù)主管審計法務(wù)科長運營主管統(tǒng)計專員戰(zhàn)略主管項目主管項目專員法務(wù)專員審計專員企業(yè)管理科長認證專員56 / 56崗位名稱運營管理部長崗位編號MY0501所在部門運營管理部崗位定員1職位類型管理類薪酬等級報告和指導關(guān)系晉升通道向上負責運營副總裁可晉升的職位運營副總裁向下指導