【正文】 三、各部門不得以任何理由借公司處罰追究員工責任或加重處罰，違者將對主要責任人處以200元以上的罰款，并予以嚴重警告以上處分。二、各種過失責任的界定 未履行崗位職責，不按工作規(guī)范開展崗位工作，造成崗位工作出現(xiàn)過失或人為過失的，由當事人承擔全部責任。 三、過失類型 甲類過失未經(jīng)上級批準私自調班、換班者； 上班時靠、趴、蹬者等； 擅離工作崗位、串崗或睡崗者； 上班時間聚堆閑聊、曬太陽、看閑雜書報者； 上班時間吃東西，會私客、干私活等； 在公司內(nèi)隨地吐痰、亂拋雜物、亂潑水、亂放衛(wèi)生工具者； 衛(wèi)生區(qū)域不潔凈，整飾物品不整潔； 違反員工儀表儀態(tài)規(guī)范、著裝及語言規(guī)范者；非工作需要著工裝外出者；上班時間在經(jīng)營場所內(nèi)化妝、補妝、更換工裝者；1遺失員工胸牌、員工手冊等； 1無故不按時參加部門、公司安排的統(tǒng)一業(yè)務學習、訓練及會議； 1拒絕相關人員例行公務的檢查； 1隨意亂丟、亂放公司資料、財務小票及其他用品的；1辦事拖拉，未盡職責或積壓文件、延誤工作者；1遇非常事變，故意回避者；1工作時間離崗時，未關燈、空調、門等浪費公司資源者。 記大過 再犯同樣或同等過失，員工將受到記大過處分 (或犯丙類過失)，員工經(jīng)記大過處分后如再不知悔改．有隨時被開除的可能。 一、獎勵條件 因服務出色，工作積極主動受到顧客表揚者； 受到市、省級新聞媒體報道表揚者； 為維護顧客利益和公司利益見義勇為者； 提出合理化建議，并經(jīng)實施有顯著成效者； 合理控制開支、節(jié)約費用有顯著成績者； 具有強烈的主人翁意識和敬業(yè)精神者； 在公司的各項活動中表現(xiàn)突出者； 在各項業(yè)務評比、技能培訓、管理考核中名列前茅者； 遵章守法、拾金不昧、助人為樂者。二、本制度未盡事宜，國家有規(guī)定的，從其規(guī)定。第十章 發(fā)票管理制度一、發(fā)票領用的管理財務部設“發(fā)票使用登記本”，領取時要記載領用日期、數(shù)量、發(fā)票起止號、經(jīng)手人。十、銷毀會計檔案時，應由檔案部門和財務部共同派員監(jiān)銷。五、公司會計檔案不得向外單位借出。第七章 財務分析一、財務分析是以公司財務報告等會計資料為基礎，對公司財務狀況和經(jīng)營成果進行分析和評價，為財務預測、決策提供依據(jù)的管理活動。第六章 收入、成本費用、利潤及其分配的管理一、公司收入主要是廣告費、服務費等收入。六、固定資產(chǎn)大修理與改良由辦公室負責編制預算和組織實施。投資轉入的固定資產(chǎn)：以雙方協(xié)議價或評估確認價作為固定資產(chǎn)原價。第五章 固定資產(chǎn)的管理一、固定資產(chǎn)的確認標準使用年限在一年以上且在使用過程中保持原有的物資形態(tài)。公司籌建期間發(fā)生的開辦費，包括公司及其設立的分支機構在籌建期間發(fā)生的人員工資、辦公費、差旅費、培訓費、廣告費、印刷費、律師費、注冊登記費以及不計入固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購建成本的支出。對金額較大、時間較長的應收款項，財務部應當半年至少發(fā)一次催款通知單或及時取得債務人還款承諾。二、辦公室負責對公司的財產(chǎn)物資進行實物管理，財務部會計負責對財產(chǎn)物資進行價值管理。原則上不得使用空白支票。財務部應隨時掌握銀行存款狀況，保證銀行帳戶內(nèi)有足夠的周轉資金。財務部為公司統(tǒng)一的貨幣資金管理部門。4）審批流程：借款人→部門經(jīng)理→副總經(jīng)理→總經(jīng)理5）員工借款，部門經(jīng)理為負責人，若出現(xiàn)人員離職而未將借款還清的，由部門經(jīng)理及其他責任人承擔90%，財務出納承擔10%； 五、單據(jù)的統(tǒng)一使用借據(jù)： 用于出差借款、其他預支款等。3）業(yè)務招待費報銷應填報聯(lián)系單并注明詳細用途，餐費原則上應附餐單。（8）出差天數(shù)的計算，原則為：當天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發(fā)，12時以前返回的，按半天計算；（9）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務室不報銷。3）、差旅費報銷的其他規(guī)定（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。二、財務付款/報銷流程：發(fā)票貼于公司統(tǒng)一的報銷單上經(jīng) 辦 人簽 字出納審核簽 字分管副總監(jiān)審、簽字辦公室統(tǒng)計（報銷單、付款審批單）登記簽字財務主管驗審、簽字總經(jīng)理 簽字報銷人簽字報銷，出納付款注：可報銷費用需按公司業(yè)務開支報銷制度執(zhí)行；三、具體費用分類報銷相關規(guī)定及審批流程：稅票及行政事業(yè)類收費經(jīng)辦人→副總經(jīng)理→總經(jīng)理→出納付款辦公用品費用原則上由辦公室根據(jù)計劃標準統(tǒng)一購置并管理發(fā)放；差旅費.1）、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準職務火車輪船飛機交通費（不含出租車費用）住宿標準伙食補助費一般縣、縣級市二級城市(普通市級)一級城市（省府、4直轄市）一般市縣一、二級城市董事長總經(jīng)理董事軟臥二等艙普通艙按實報銷1502003505080副總經(jīng)理總經(jīng)助理軟臥二等艙普通艙按實報銷1502003004060部分正副經(jīng)理硬臥三等艙普通艙按實報銷1201502503050其它員工硬臥三等艙按實報銷10012015025402）、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況超過標準部分經(jīng)公司總經(jīng)理批準，董事長同意后方能實報實銷；市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。財務部通過財務核算，監(jiān)督控制各業(yè)務環(huán)節(jié)的資金周轉狀況及資金成本，努力提高資金使用效率。公司辦公室負責人員聘任及解聘的具體操作工作。所有新員工必須接受上崗培訓，以便對公司企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織目標、公司政策及制度、組織架構、各部門職能、產(chǎn)品服務和行為規(guī)范有足夠的了解，加速融入企業(yè)組織體系。如系外省市聘用的員工，人事關系系尚未轉入的，可參照當?shù)卣咿k理保險。薪資標準按董事會商定的薪資標準執(zhí)行。關于曠工的處理條例：1） 曠工一日，扣除其當月三日的薪資，以此類推；2） 連續(xù)曠工3天或一年曠工累計達10天及以上者，公司將予以除名，不承擔員工勞動補償金等其它費用；3）試用期內(nèi)曠工一日以上（含一日）者，公司將立即予以辭退。④病假期內(nèi)包含國定假日。 若員工需找人代班或調班，必須先征得上級主管或部門經(jīng)理同意，否則視為曠工。公司人員簽到弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次，扣當事人50元，扣直接上級主管或相關人員50元。員工要求調動，須書面提出，填寫《員工調動申請表》，經(jīng)所屬部門經(jīng)理審批，辦公室根據(jù)人事分管權限報批結果協(xié)調辦理調動手續(xù)。合同期滿前一個月，辦公室將到期員工名單通知所在部門，部門經(jīng)理應于一周內(nèi)將意向返回辦公室，經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)簽《勞動合同》；合同期滿不予續(xù)簽的，由部門經(jīng)理通知該員工到辦公室辦理終止手續(xù)。憑辦公室開具的《員工報到通知》，到相關部門報到，領取工作用品等。面試由辦公室主持，會同職能部門負責人和分管領導進行業(yè)務知識、技能方面的測試，有特殊技術要求的崗位還要增加專業(yè)技術筆試。三、下屬公司、企業(yè)屬下機構的設置、編制、調整或撤銷，由公司辦公室會同下屬公司總經(jīng)理提出方案，報總經(jīng)理審核，董事會商議后決定。六、任何人不得私自打印、傳真、復印與公司無關的文件和資料，如發(fā)現(xiàn)處以50100元罰款（經(jīng)公司總經(jīng)理同意除外）。文印室人員必須按時、按質、按量完成每項打字、電報、電傳、傳真、復印任務，不得積壓、遲誤。遵守保密原則，嚴實保密紀律。公司薪酬福利資料、員工人事檔案、錄用調配資料等。二、公司秘密分為絕密和機密。第九章 車輛管理一、公司不配備車輛，公司領導各自使用車輛，公司與個人簽訂租用協(xié)議，不承擔租金。對每天的報刊雜志公司辦公室應根據(jù)行政辦公室編制的訂購目錄表進行分類清點登記，發(fā)現(xiàn)差錯要求補缺退換；不論公私郵件，應隨收隨清，及時分發(fā)，不得丟失損壞和擱置延誤。四、文件由行政辦公室負責報送。九、辦公管理品、辦公設備及其它辦公使用的工具物品、書籍等，均實行標識編號管理，如人為故意損壞，將追究使用人相關責任。三、行政辦公室每月統(tǒng)計辦公用品/設備的購買、庫存及領用情況，審核公司日常所需及各部門提出的申購要求，提出申購計劃，填寫《辦公用品/設備申購單》；各辦公用品申購必須經(jīng)部門經(jīng)理確認，行政辦公室審核后報總經(jīng)理批準同意統(tǒng)一由行政辦公室采購。不得擅自涂改，拆頁和銷毀檔案，不得私自泄露檔案內(nèi)容。外單位要查閱檔案，需經(jīng)本公司有關領導書面同意批準，方可借閱，借閱人要登記簽名。4）存放檔案必須有專用柜、架，排架方法要科學和便于查找。歸檔要求1）歸檔的文件材料必須完整、準確、系統(tǒng)。第六章 檔案管理一、文件材料歸檔歸檔范圍凡是公司經(jīng)營活動中直接形成的具有保存價值的文件材料由辦公室統(tǒng)一按規(guī)定定期歸檔保存在公司檔案室。每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。1）合同的合法性。2）正文部門，注意具體寫明各項內(nèi)容：如服務內(nèi)容、違約責任、違約金數(shù)額、比例及計算方法。簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。七、印章保管人出差或外出，印章應交與指定代管人妥善保管，代管人使用印章時，嚴格根據(jù)印章規(guī)定在授權蓋章范圍內(nèi)使用，超出權限范圍及有不明之外需請示公司總經(jīng)理后使用印章。第四章 印鑒管理一、印鑒是明確公司經(jīng)營管理活動中權利義務關系的憑證，應專人保管和逐級審批使用程序。所有電子郵件的發(fā)送，須經(jīng)部門經(jīng)理批準，以公司名義發(fā)送的郵件須經(jīng)總經(jīng)理批準。保持工作場合清潔、安靜、有序，各辦公場地物品設施應擺放有序，辦公桌面保持整齊簡潔，桌椅擺放統(tǒng)一；愛護公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關閉，空調、電腦、電燈是否關閉，防止火災和失竊事件的發(fā)生。二、禮儀接聽電話應禮貌親切，來電接聽時應主動說：“您好，天賦傳媒”，掛電話時應先等對方掛斷后才放下。遇接電人不在時，代接人應主動要求對方留言（對方詳細姓名、電話、來電內(nèi)容等）并及時轉達。敬業(yè)愛崗，實事求是，嚴格保守公司秘密，維護公司形象。未經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理批準授意，不要索取、打印、復印公司相關文件、制度文本、證件及公司各部門資料。二、公司行政辦公室統(tǒng)一管理公司印章的刻制、發(fā)放、回收和監(jiān)督使用；三、印章分為公司印章、財務專用章、法人印章和發(fā)票專用章。八、外借/外帶印章因故遺失，由遺失人書寫原因，經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明后，交公司辦公室經(jīng)報總經(jīng)理出具處理意見，給予當事人一定經(jīng)濟行政處罰；各印章保管人應妥善保管印章，如有丟失和違反印章管理規(guī)定，應給予一定經(jīng)濟行政處罰，若造成經(jīng)濟損失及其它嚴重后果的還將追究印章保管人的責任。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。3）結尾部門，注意雙方都必須使用合格的印章——公章或合同專用章，不得使用財務章或業(yè)務章等不合格印章，注明合同有效期限。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的的權利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和《制度》規(guī)定；當事人的意思表達是否真實、一致，權利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。歸檔時間對公司規(guī)定應當立卷歸檔的材料，必須由辦公室按規(guī)定收集、整理后，任何部門或者個人不得據(jù)為己有或者拒絕歸檔。2）歸檔的文件材料必須按其規(guī)律組成案卷。5）要定期進行庫藏檔案的清理核對工作，做到賬、物相符。借閱者要愛護檔案，不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失，如發(fā)現(xiàn)以上情況，視情節(jié)按《檔案法》規(guī)定處理。檔案室應根據(jù)《保密條例》規(guī)定的保密范圍，對全部檔案進行密級劃分。四、用品及設備如無特殊要求，應貨比三家，選擇價格及質量合適的幾家定點商家實行采購。十、員工調配和離職應至行政辦公室辦理辦公物品及設備的移交和歸還手續(xù)。送件人應將文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項建立臺帳登記清楚，并報告報送結果。有掛號、包裹、匯款單、貨運單等緊急掛件必須經(jīng)收件本人簽收，遇本人出差和外出，需電話確認掛件的轉收人。按租用協(xié)議內(nèi)容，可在公司報銷汽油費及過境費。絕密是公司重要的秘密資料，泄露會使公司權益和利益遭受嚴重損失，范圍包括：公司股東、董事會決議資料，重大會議紀要，及重要決定事項。其他經(jīng)公司確定為保密的事項。對于公司秘密應做到不該問的不問，不該看的不看，不該說的不說；不準在