【正文】 績(jī)效管理工作流程流程名稱績(jī)效管理工作流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)部門分管總監(jiān)人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理管理行為考核指標(biāo)分解工作執(zhí)行與績(jī)效溝通績(jī)效考評(píng)月度工作檢查否是審核制定績(jī)效管理制度制定考核指標(biāo)、方法工資發(fā)放流程否是審核否是審核否審批是相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期崗位輪換流程流程名稱崗位輪換流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)員工原工作部門負(fù)責(zé)人公司員工人力資源部接收部門負(fù)責(zé)人管理行為對(duì)輪換提出意見否是否同意是征求員工意見工作安排和交接否是否同意是填寫輪換表報(bào)到流程根據(jù)員工職業(yè)生涯規(guī)劃，編制輪換計(jì)劃辦理手續(xù)向原部門、接收部門下達(dá)通知檔案記錄對(duì)輪換提出意見否是否同意是做好工作安排，準(zhǔn)備接收接收相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期人員編制管理流程流程名稱人員編制管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)各用人部門人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議 總經(jīng)理管理行為對(duì)本部門編制提出意見進(jìn)行各部門工作量分析提出編制草案制定具體的人員編制，并編制職位說明執(zhí)行編制否審議是否是審核否是簽批相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期營(yíng)銷系統(tǒng)崗位設(shè)計(jì)范本名稱營(yíng)銷系統(tǒng)崗位設(shè)計(jì)范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)人數(shù)1人 視情況而定 視情況而定 視情況而定 視情況而定金字塔圖銷售工程師促銷員渠道主管商務(wù)助理銷售代表用戶質(zhì)量工程師銷售主管各辦事處主任促銷員銷售代表工人內(nèi)勤文員內(nèi)勤檔案管理商務(wù)助理銷售主管售后服務(wù)主管客戶主管客戶部經(jīng)理文員內(nèi)勤檔案管理銷售部經(jīng)理廣告專員策劃師公關(guān)助理市場(chǎng)調(diào)研員市場(chǎng)拓展員市場(chǎng)助理市場(chǎng)策劃主管市場(chǎng)公關(guān)主管市場(chǎng)主管產(chǎn)品主管市場(chǎng)部經(jīng)理文員內(nèi)勤檔案管理營(yíng)銷總監(jiān)相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（20）其他相關(guān)職責(zé)。1．部門職責(zé)（1）各職能部門的關(guān)系協(xié)調(diào)；（2）建立各項(xiàng)規(guī)章制度并檢查實(shí)施情況，促進(jìn)各項(xiàng)工作規(guī)范化管理；（3）負(fù)責(zé)公司資料、信息等管理，以及宣傳報(bào)道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系和上下聯(lián)系；（4）公司會(huì)議組織、記錄及記錄歸檔工作；（5）公司印章管理；（6）公司證照管理；（7）員工入職、離職過程中與行政相關(guān)的手續(xù)辦理；（8）公司各類檔案的整理、歸檔、保管、借閱等；（9）員工考勤、出勤統(tǒng)計(jì)、報(bào)表、分析等；（10）員工暫住證、就業(yè)證等事項(xiàng)辦理；（11）保健管理1）員工保健規(guī)章的制定；2）定期保健體檢的實(shí)施；3）特約或定點(diǎn)醫(yī)院的選擇；4）特約或定點(diǎn)醫(yī)院的聯(lián)絡(luò)；5）辦理工傷事故；（12）福利管理 1）員工福利制度的制定，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施； 2）福利制度的研究、修訂、改進(jìn)等事項(xiàng)； 3）福利事項(xiàng)的辦理； 4）福利工作總結(jié)、分析和改進(jìn)； 5）退休、撫恤制度的制定及辦理； （13）文件控制 1）發(fā)文制度及行文程序的擬定和實(shí)施； 2）公司文件發(fā)放；3）文件與資料登記、編號(hào) 、發(fā)行、保管、維護(hù)等； 4）過期文件的處理； 5）文件匯編； 6）文件與資料的有效性控制。（6）薪酬管理1）擬定薪酬制度，并經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；2）薪酬管理制度和方法的研究、改進(jìn)；3）薪酬調(diào)整事項(xiàng)的辦理；4）其他相關(guān)職責(zé)。1）制定人力資源規(guī)劃，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；2）組織擬定公司機(jī)構(gòu)人員編制，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施該編制；3）增編、縮編等申請(qǐng)的受理、調(diào)查、執(zhí)行；4）人力資源支出預(yù)算編制，成本控制；5）其他相關(guān)職責(zé)。2．部門權(quán)力（1）對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大問題，有越級(jí)匯報(bào)的權(quán)力；（2）對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，在報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后有處罰的權(quán)力；（3）對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)作全過程有監(jiān)督檢查的權(quán)力；（4）要求相關(guān)部門配合相關(guān)審計(jì)工作的權(quán)力；（5）審計(jì)過程中，要求被審計(jì)單位和個(gè)人無條件提供相關(guān)依據(jù)的權(quán)力；（6）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（7）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（8）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（9）其他相關(guān)權(quán)力。1．部門職責(zé) 財(cái)務(wù)部在財(cái)務(wù)部經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，主要包括財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等職能。（4）異地成品庫存管理：1）做好生產(chǎn)計(jì)劃部、營(yíng)銷各部門的協(xié)調(diào)工作，確保成品需求和銷售信息鏈暢通；2）成品退庫處理；3）成品庫存調(diào)查；4）實(shí)施成品存量控制；5）滯銷品、次品、廢品報(bào)表編制，并經(jīng)批準(zhǔn)后處理；6）成品存量表編制，并傳遞物管部，由物管部處理；7）成品入庫辦理，檢查，記賬核算，成品入庫日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)的編制；8）成品出庫辦理，出庫記賬核算，成品、半成品出庫日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)的編制；9）退庫成品的記賬核算；10）成品盤存、盤存報(bào)表及核算；11）其他相關(guān)職責(zé)。供應(yīng)部職權(quán)范本名稱供應(yīng)部職權(quán)范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)供應(yīng)部受生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向生產(chǎn)總監(jiān)報(bào)告工作。（5）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（6）有各分廠廠長(zhǎng)考核的參與權(quán)；（7）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（8）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)； （9）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（10）其他相關(guān)權(quán)力?？蛻舨柯殭?quán)范本名稱客戶部職權(quán)范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)客戶部受營(yíng)銷總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向營(yíng)銷總監(jiān)報(bào)告工作。市場(chǎng)部職權(quán)范本名稱市場(chǎng)部職權(quán)范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)市場(chǎng)部受營(yíng)銷總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向營(yíng)銷總監(jiān)報(bào)告工作。總經(jīng)理辦公室職權(quán)范本名稱總經(jīng)理辦公室職權(quán)范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)總經(jīng)理辦公室主要是協(xié)助總經(jīng)理及各位總監(jiān)的工作。股東會(huì)職權(quán)范本名稱股東會(huì)職責(zé)范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)股東會(huì)（股份有限公司稱“股東大會(huì)”）由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》行使以下職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（4）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；（6）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（7）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（8）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（9）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（10）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（11）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（12）修改公司章程。相關(guān)說明本職責(zé)源自《中華人民共和國(guó)公司法》，以有限責(zé)任公司為例編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1．部門職責(zé)（1）國(guó)家政策研究，并向總經(jīng)理、總監(jiān)提供研究信息； （2）總經(jīng)理辦公會(huì)的組織、會(huì)議記錄、記錄整理歸檔等工作；（3）參與草擬企劃戰(zhàn)略方案，經(jīng)企劃總監(jiān)審核后交總經(jīng)理辦公會(huì)議審議；（4）經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)信息收集、整理、研究，并將研究成果報(bào)告總經(jīng)理及各位總監(jiān)，供決策使用；（5）定期組織公司經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)和行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)；（6）協(xié)助總經(jīng)理組織企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的運(yùn)行，監(jiān)督總經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行；（7）協(xié)助總經(jīng)理和各位總監(jiān)草擬公司級(jí)規(guī)章制度；（8）協(xié)調(diào)總經(jīng)理、各位總監(jiān)之間的工作；（9）做好總經(jīng)理辦公室接待工作；（10）做好總經(jīng)理及各位總監(jiān)的后勤服務(wù)工作；（11）監(jiān)督公司執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（12）總經(jīng)理、總監(jiān)交辦的其他相關(guān)工作。1．部門職責(zé)全力做好市場(chǎng)開發(fā)與市場(chǎng)研究工作，為公司銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供幫助：（1）圍繞公司銷售目標(biāo)擬定市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃；（2）現(xiàn)有市場(chǎng)分析和未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)；（3）營(yíng)銷信息庫的建立和維護(hù)；（4）消費(fèi)者心理和行為調(diào)查；（5）消費(fèi)趨勢(shì)預(yù)測(cè)；（6）品牌推廣、消費(fèi)引導(dǎo)；（7）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析與監(jiān)控；（8）通路調(diào)研；（9）會(huì)同企劃部制定營(yíng)銷、產(chǎn)品、促銷、形象等企劃案，并與銷售部、客戶部共同實(shí)施；（10）現(xiàn)有產(chǎn)品研究和新產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)；（11）為公司新產(chǎn)品開發(fā)提供市場(chǎng)資料；（12）其他相關(guān)職責(zé)。1．部門職責(zé)建立與客戶的良好合作關(guān)系，為公司銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供幫助：（1）圍繞公司銷售目標(biāo)，擬寫客戶開發(fā)計(jì)劃；（2）客戶分析與行為調(diào)查；（3）客戶資料庫的建立與維護(hù)；（4）售后服務(wù)；（5）客戶聯(lián)誼與客戶訪問；（6）客戶需求調(diào)查；（7）受理客戶投訴；（8）代理商和經(jīng)銷商管理；（9）客戶信用分析與調(diào)查；（10）新客戶開發(fā)；（11）收集客戶信息，并反饋給市場(chǎng)部；（12）其他相關(guān)職責(zé)。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1．部門職責(zé)（1）根據(jù)市場(chǎng)與生產(chǎn)需求，負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織采購(gòu)實(shí)施；（2）供應(yīng)商的選擇與考評(píng)；（3）采購(gòu)合同的簽訂和實(shí)施；（4）采購(gòu)預(yù)算的編制，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；（5）采購(gòu)成本控制；（6）受理各類購(gòu)入申請(qǐng)；（7）認(rèn)真做好市場(chǎng)供求信息調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購(gòu)，確保生產(chǎn)所需；（8）認(rèn)真進(jìn)行物料消耗分析，在保證生產(chǎn)的前提下降低資金占用，提高存貨周轉(zhuǎn)率；（9）負(fù)責(zé)物料的初加工工作；（10）參與公司生產(chǎn)計(jì)劃的制定工作；（11）與物管部協(xié)調(diào)開展工作；（12）采購(gòu)結(jié)算；（13）其他相關(guān)職責(zé)。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司生產(chǎn)政策的制定；（2）有權(quán)參與公司產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略的制定；（3）有權(quán)參與年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定，并提出意見和建議；（4）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（5）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（6）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（7）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（8）其他相關(guān)權(quán)力。 （1）財(cái)務(wù)管理：1）擬定并執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；2）財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定、分解、落實(shí)；3）財(cái)務(wù)定額、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的制定與調(diào)整修訂；4）內(nèi)部控制制度的制定與實(shí)施；5）參與內(nèi)部?jī)r(jià)格的制定；6）融資；7）資金配置與調(diào)度；8）稅收籌劃；9）成本控制與管理；10）財(cái)務(wù)活動(dòng)控制，保障財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行和完成；