809企劃方案-xx化學(xué)電源有限公司改制方案(doc15)-石油化工-免費(fèi)閱讀
【正文】 股份公司成立后，所得稅要按 33%進(jìn)行征收，希望政府通過一定的方式返還 18%，實(shí)際按 15%征收?，F(xiàn)在海四達(dá)的工程技術(shù)人員已經(jīng)掌握了航空電池的關(guān)鍵技術(shù)，樣品已送國(guó)家權(quán)威部門檢測(cè)認(rèn)證，一旦獲得通過，將給海四達(dá)帶來(lái)極高的經(jīng)濟(jì)效益。 引導(dǎo)消防用應(yīng)急電源市場(chǎng) 。 研究開發(fā)燃料電池，力爭(zhēng)在 2020 年開發(fā)成功， 2020 年批量投放市場(chǎng)。 公司輔導(dǎo)期結(jié)束后，根據(jù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況，選擇合適時(shí)機(jī)向社會(huì)公眾公開發(fā)行 20202500 萬(wàn)股社會(huì)公眾股，預(yù)計(jì)募集資金 2020025000 萬(wàn)元。 股份公司組織結(jié)構(gòu)見附圖二。 公司與其他股東及其下屬企業(yè)目前無(wú)關(guān)聯(lián)交易。按《公司法》規(guī)定，以有限公司的凈資產(chǎn)按 1:1的比例折股，把有限公司變更為股份有限公司，變更后的股份有限公司的總股本達(dá)到 3850萬(wàn)股。集團(tuán)公司受讓其中的 %，張玎玲受讓其中的 %。 基礎(chǔ)設(shè)施 水、電、廠區(qū)道路、通訊等輔助設(shè)施可滿足今后 5 年的發(fā)展需要。 （六）原材料供應(yīng) 所需原材料和零部件 海四達(dá)電池生產(chǎn)所需的主要原材料和零部件有氫氧化 鈉、氫氧化鉀、氫氧化鋰、鎳板、鎳粉、合金粉、聚乙烯醇縮丁酣、工業(yè)硝酸、鹽酸、硫酸、鎘球、硝酸鎳、硫酸鎳、鹽酸乙醇、聚丁烯、膈膜、鋼殼、鋼帶、鎳帶、熱縮套、包裝箱（盒）等 30 多類。目標(biāo)市場(chǎng)是特定客戶和特定應(yīng)用市場(chǎng)。 ②氫鎳蓄電池（ MHNi）：有標(biāo)準(zhǔn)型氫鎳蓄電池、筆記本電腦專用氫鎳蓄電池、高能高溫氫鎳蓄電池、 4/5AA 通訊專用氫鎳蓄電池、動(dòng)力型氫鎳蓄電池、寬溫幅型氫鎳蓄電池、電動(dòng)車專用環(huán)保電源氫鎳蓄電池組等，可提供從 1/3AAA 到 F 型 20 多個(gè)品種的圓柱形電池，同時(shí)還可提供扣式和方形電 池，有單體和蓄電池組。 公司從 1999 年 6 月開始承擔(dān)國(guó)家 863 計(jì)劃項(xiàng)目“氫鎳電池的高溫性能研究及應(yīng)用”課題，取得了重要的研究成果，較好地完成了計(jì)劃任務(wù)，并已于 2020 年 12 月通過了國(guó)家高技術(shù)新材料領(lǐng)域?qū)＜椅瘑T會(huì)的驗(yàn)收。 60%的產(chǎn)品直接出口至全球 30 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)， 20%與國(guó)內(nèi)其他產(chǎn)品配套后出口， 20%在國(guó)內(nèi)用戶中銷售。 2020 年末公司資產(chǎn)總額 8164 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 3930 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債 4560 萬(wàn)元，長(zhǎng)期負(fù)債 1820 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 1784 萬(wàn)元 (以上數(shù)據(jù)以經(jīng)審計(jì)的最終數(shù)字為準(zhǔn) )。 2020 年 5 月，公司兩種型號(hào)的堿性鎳鎘蓄電池組在前期已通 過軍工產(chǎn)品技術(shù)鑒定、設(shè)計(jì)鑒定的基礎(chǔ)上，經(jīng)通信軍工產(chǎn)品定型委員會(huì)全面鑒定，符合軍工產(chǎn)品生產(chǎn)定型的標(biāo)準(zhǔn)。 ③鋰離子電池（ Liion）：目前正處于小批量試生產(chǎn)階段，以方形為主。 5 營(yíng)銷方法 在國(guó)內(nèi)，公司采用直銷的方式，與客戶進(jìn)行“面對(duì)面”的溝通。原材料和零部件來(lái)源：一部分自制、大部分國(guó)內(nèi)供應(yīng)商提供、一部分從國(guó)外進(jìn)口。 主要設(shè)備 合粉機(jī) 1 臺(tái)，合漿機(jī) 2 臺(tái)，立式拉漿爐 2 臺(tái)，恒溫干燥箱 2 臺(tái)，電池裝配線 4 條，浸漬生產(chǎn)線 2 條，極板化成線 4 條，臥式和立式燒結(jié)爐 6 臺(tái)，負(fù)極成型設(shè)備 1 套，電池化成生產(chǎn)線 10 條，電池性能檢測(cè)設(shè)備 14 臺(tái)（套），電池組合設(shè)備 10 臺(tái)（套），內(nèi)阻測(cè)試儀 4臺(tái)。根據(jù)文匯華彭會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司的審計(jì)報(bào)告 ()號(hào)，截止 2020 年 8 月 31 日，合資公司凈資產(chǎn)為 2250 萬(wàn)元。 股份公司運(yùn)行一段時(shí)間后，如有必要，可用股份公司的利潤(rùn)來(lái)送紅股，使股份公司的總股本進(jìn)一步擴(kuò)大。 ⑵ 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 目前公司的控股股東海四達(dá)集團(tuán)有限公司不從事化學(xué)電源產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)，與公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 （三）股份公司的運(yùn)營(yíng)與管理 作為國(guó)內(nèi)最大的二次電池生產(chǎn)企業(yè)之一 ,改制后的江蘇海四達(dá)化學(xué)電源股份有限公司將繼續(xù)從事原有限公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) ,生產(chǎn)和銷售屬于新材料、新能源與高效節(jié)能、環(huán)保領(lǐng)域的二次電池 及其成套應(yīng)用裝置，繼續(xù)發(fā)揮在該技術(shù)領(lǐng)域已有的優(yōu)勢(shì)，鞏固、保持在化學(xué)電源行業(yè)的領(lǐng)頭羊地位。 2020 年和 2020，年公司將利用增資的 1500 萬(wàn)元左右的資金，補(bǔ)充因生產(chǎn)能力的擴(kuò)大對(duì)流動(dòng)資金的需求以及鋰離子電池生產(chǎn)線的投入； 2020 年后，公司將利用募集資金進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有裝備的生產(chǎn)能力，擴(kuò)大產(chǎn)品出口并開發(fā)燃料電池、航空電池以及納米技術(shù)在電池行業(yè)的應(yīng)用項(xiàng) 目。 引進(jìn)國(guó)外的技術(shù)成果，研究開發(fā)納米電池，力爭(zhēng)在 2020 年開發(fā)成功。 高溫電池是目前國(guó)際上確認(rèn)的應(yīng)急燈專用電池，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)很多應(yīng)急燈生產(chǎn)廠所采用的電池存在著很多的隱患，如壽命、充放電性、可靠性等方面。 做大鋰離子電池，在國(guó)內(nèi)移動(dòng)通訊行業(yè)中占有一席之地。 公司從中外合資企業(yè)變更為境內(nèi)法人或自然人投資的有限公司后，原有的自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)需重新申請(qǐng)，在新的進(jìn)出口權(quán)拿到之前，公司的進(jìn)
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