【正文】 196 家詢價對象下屬的 565 家配售對象參與對中國建筑的報價?；?fù)軝C制啟動以后，網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行各占總發(fā)行量的 50%，網(wǎng)下配售比例為 %、網(wǎng)上中簽率為 %，最終募集資金總額為 。 9 月21日，中國建筑被計入了具有國際影響力的道中 88指數(shù)。 凡事走在前面一步，這是公司上市后我們體會最深的。在此期間，共主動發(fā)表文章 30余篇。 2021 年，董辦按照規(guī)定要求，認(rèn)真組織召開了 8 次董事會，共審議了 43 項議案，否定了 1 項議案，延遲審議 1 項議案，共有包括北京市朝陽區(qū)奧運南區(qū)房地 產(chǎn)開發(fā)項目等 7 項投資議案提交董事會審議；召開專門委員會會議 7 次，審議了 16項議案；召開年度股東大會 1 次，審議了 9 項議案。 在 7月 28 日公司上市開鑼前一天，我們在上海組織召開了第一屆董事會第十二次會議，會上董事會聽取了上市有關(guān)情況及戰(zhàn)略研討會準(zhǔn)備情況的匯報，以及上半年人事任命、機構(gòu)整合情況的匯報，與會董事還對募集資金投放的大方向提出了相關(guān)意見。從執(zhí)行的結(jié)果看，這種董事會會議方式效果很好。從運行看，公司董事會自成立以來對公司的內(nèi)部管理水平提升起到了至關(guān)重要的作用。部分與會二級單位、總部部門、高管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合各自業(yè)務(wù)，提出了對股份公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的總體構(gòu)想以及各自業(yè)務(wù)的發(fā)展思路。會后董辦還整理出講話匯編（文件匯編之四），發(fā)給各位與會人員作為參考，具有很好的指導(dǎo)意義和參考價值。 上市后，為加快公司業(yè)務(wù)運行，提高辦事效率，對研究投資項目和收購重組等事宜，更多地采取了董事長辦公會議的辦公形式。 三、及時合規(guī)地做好信息披露工作 信息披露工作是公司與資本市場進行溝通的主要渠道，也是公司向資本市場展示投資價值的有效途徑。 一是高效高質(zhì)完成兩個定期報告的編制與披露工作。經(jīng)與上交所協(xié)商，確定 “中國建筑 ”中報內(nèi)容可適當(dāng)從簡，時間 亦不受 8月 31 日限制。董秘帶領(lǐng)公司保薦人及董辦人員前往上海，與上交所公司管理部領(lǐng)導(dǎo)就十多項具體問題進行溝通，并將溝通結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)知曉及發(fā)送相關(guān)部門準(zhǔn)備資料參考，有效解決了可能遇到的各種問題。實踐證明這樣安排運行順暢。具體工作基本上是兩條線齊頭并進：一是季度報告的整體撰寫和編制工作，由董辦負(fù)責(zé)。第三季度報告選擇在 10 月 28 日對外披露，主要考慮是 10 月 29 日公司網(wǎng)下配售的 60 億股將解禁，我們認(rèn)為公司 19 月歸屬股份公司股東凈利潤為 億元，年化后凈利潤為 億元，超過公司發(fā)行上市時中金研究報告預(yù)測的 45 億元，也超公司中期報告路演時向投資者披露的年中利潤（ 億元）年化后的 47 億元，因此在解禁之前披露三季度報告，將有利于避免資本市場對公司盈利的各種猜測，防止公司股價大幅波動。目前，已與財務(wù)部、市場與項目管理部、各事業(yè)部及中海集團建立了有效的信息溝通機制，實現(xiàn)了重大項目（包括房建、海外、基建、房地產(chǎn)、設(shè)計、科技等六類項目）、重大戰(zhàn)略協(xié)議、重大兼并收購等事項的及時報告和披露機制。 截止目前，董辦在信息披露工作中主要有以下創(chuàng)新：第一，堅持信息公開透明原則，學(xué)習(xí)萬科等地產(chǎn)公司做法，從 9月份開始每月 12 號左右對外披露一次公司經(jīng)營情況簡報，簡報顯示公司新簽合同額、新開工面積、營業(yè)收入都比去年同期有較大幅度增長，土地儲備已達(dá) 4,032 萬平米，大項目比較多，購置土地上也頗有斬獲，這些成績都對支撐股份公司的股價平穩(wěn)起到了積極的作用，大家都欣喜地看到 9月 14 日中國建筑實現(xiàn)了上市以來的首個漲停，并帶動了地產(chǎn)和建筑兩個板塊的普漲。 針對 A 股市場對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露的特 殊性要求，以及香港市場對中海 688 地產(chǎn)業(yè)務(wù)披露的要求，董辦多次與上交所進行商談，為做好下一步公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露工作，董辦也組織中金公司及 0688 就做好內(nèi)地與香港房地產(chǎn)企業(yè)信息披露要求的差異進行對比分析，并將報告遞交上交所公司監(jiān)管員。 2021 年以來，公司已經(jīng)發(fā)生多項危機事件，如世界銀行投標(biāo)違規(guī)、中海重慶項目滲水、八局東莞項目安全事故、迪拜債務(wù)危機等。又比如， 9 月 18 日（周五）中央電視臺二臺經(jīng)濟半小時欄目以《地王遭遇 “房斑斑 ”》為題報道了中海地產(chǎn)重慶公司北濱一號維拉公館滲水事件。 中期票據(jù)信息披露的要求低于公司上市后的信息披露要求。 每項工作、 每項分析，都應(yīng)該回饋公司管理，提高公司效益。 四、全方位打造投資者關(guān)系管理工作 上市公 司的投資者關(guān)系管理工作是一項戰(zhàn)略管理行為，需要通過充分的信息披露與交流，加強公司與投資者及潛在投資者之間的溝通，促進投資者對公司的了解和認(rèn)同，提升公司治理水平，從而實現(xiàn)公司整體利益最大化和保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權(quán)益。準(zhǔn)備了詳細(xì)的路演 PPT 等推介材料，對每日的路演行程、拜訪機構(gòu)、責(zé)任分工等都清晰列表，保證了整個路演活動的順利完成。路演交流中，公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大投資者就公司的發(fā)展戰(zhàn)略、財務(wù)狀況、新簽合同額和募集資金投向等重點問題進行了深入的交流。本次路演對泰康資產(chǎn)、太平洋資產(chǎn)、博時基金、南方基金、嘉實基金、上投摩根等 6 大股東進行了登門拜訪；舉行了三場團體推介會，吸引近 100 家機構(gòu)參與，參加人員積極踴躍。 第二，接待投資者來訪和主動登門拜訪重要投資者。孟董秘在年底參加了主要券商的年度策略會，并在深圳舉行了小型交流推介會，使機構(gòu)投資者認(rèn)識到了公司潛在的投資價值。 第三，建立機構(gòu)投資者管理數(shù)據(jù)庫。 為做好公司股東名冊管理，完成安裝 PROP 系統(tǒng)，隨時申請查詢公司股東名冊及其變動，并進行不定期的公司股東名冊分析，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 第五，自行組織宣傳文章，引導(dǎo)主流財經(jīng)媒體和機構(gòu)投資者。同時還應(yīng)遵循股份公司內(nèi)部管理規(guī)定，完成好相關(guān)職責(zé)和工作任務(wù)。 2021 年，貫穿全年的基礎(chǔ)性建設(shè)工作有： 第一，對健全和完善公司內(nèi)部制度以及管理工作提出建議 董辦的制度建設(shè)主要分兩個方面，一方面是有參照的，按照公司法、證券法和監(jiān)管機構(gòu)的要求，在中介機構(gòu)的輔導(dǎo)下，隨著上市工作，完成了一些制度，董辦發(fā)揮了重要作用；另一方面是沒有輔導(dǎo)、沒有經(jīng)驗，隨著工作實踐和內(nèi)部管理的需要，必須要制定的業(yè)務(wù)制度。但是，制度性文件內(nèi)容的修改既有系統(tǒng)性問題，又有程序性問題。主要需修改的有《董事會議事規(guī)則 》、《總經(jīng)理工作制度》、《投資管理制度》等文件的部分內(nèi)容，將功夫花在制定董事會授權(quán)規(guī)則和監(jiān)督執(zhí)行方面，是一種比較適宜的做法。同外部監(jiān)管機構(gòu)等政府部門的溝通是董辦工作的重要內(nèi)容之一。 孟慶禹董秘數(shù)次前往上交所，拜會發(fā)行上市部巢克儉總監(jiān)、公司監(jiān)管部史多麗總監(jiān)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，與他們溝通上市前的發(fā)行事宜和上市后的信息披露監(jiān)管事宜，就公司各項業(yè)務(wù)的具體披露方式進行有益商討，為公 司爭取了相對寬松的監(jiān)管環(huán)境。董辦還非常重視外部董事調(diào)研工作，年初王文澤、車書劍董事在公司王祥明副總裁、孟慶禹董秘的陪同下參觀了央視新址項目； 4月 1419 日，鐘瑞明董事在美國公務(wù)期間，專門到中建美國有限公司進行工作考察，聽取了美國公司負(fù)責(zé)人的工作匯報，并參觀了部分在施項目；利用公司上市掛牌契機，董辦安排各位董事參觀了上海環(huán)球金融中心； 9 月 26 至 27 日，王文澤、鐘瑞明董事在公司副總裁邵繼江、董秘孟慶禹的陪同下，前往公司哈大項目視察，并親切慰問廣大 一線員工，送上節(jié)日禮物。孟慶禹董秘還應(yīng)邀赴五局、七局、八局介紹了市值管理、上市公司運行、公司治理結(jié)構(gòu)等有關(guān)情況。重點成果有：起草了《站在戰(zhàn)略的高度上認(rèn)識市值管理》，作為董事會發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會的會議文件印發(fā)；《資本市場對公司 09 年、 10 年業(yè)績的預(yù)期分析》孫總指示呈報董監(jiān)高參閱；對所有上市公司分紅的總體情況，對建筑、地產(chǎn)行業(yè)上市公司的分紅情況分別進行研究分析，為公司管理層制定公司的年度分紅方案提供決策參考。主要包括：董辦為股份公司 2021 年領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)班邀請了全部講課老師，對課程培訓(xùn)進行了細(xì)致安排，包括孫總親自聽取德勤的授課思路匯報并指示明確的講課內(nèi)容；孟慶禹董秘多次與中國市值管理中心施光耀主任、上交所的兩位授課人 員、中金講課人員進行授課內(nèi)容的溝通，審改授課課件，董辦還承擔(dān)了授課老師的接待和服務(wù)工作，從培訓(xùn)班的反映看，對這次培訓(xùn)老師的講課水平和授課內(nèi)容的實用性都給予了高度評價；按照上交所的要求， 董辦工作人員前往上海，參加立信思銳內(nèi)控培訓(xùn)機構(gòu)組織的內(nèi)部控制培訓(xùn)班，進一步提高對公司治理的理解和掌握 ；組織參加上交所舉辦的上市公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織參加證監(jiān)會北京監(jiān)管局舉辦的上市公司董事業(yè)務(wù)培訓(xùn)；參加資本市場論壇、證券公司年終投資策略報告會、證券市場年會等。二是組織部門業(yè)務(wù)人員前往上交所、證監(jiān)局舉辦的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，掌握上市公司的規(guī)則和要求。董辦的董事會運作、 信息披露和投資者關(guān)系管理工作，均需要各部門及時有效的支持和協(xié)作。從制度規(guī)范到模仿、到真正付諸實施，董辦的各項業(yè)務(wù)都經(jīng)過了這樣一個過