【正文】 責(zé)任主體 間 接 責(zé) 任（管理） 責(zé)任界定 處理意見 用人失誤 違反公司招聘制度錄用不合格（如有前科或重大過失）人員 使用考核不合格人員或考核弄虛作假不嚴(yán)肅。 第五十七條、責(zé)任界定編制說明 從分公司營銷管理的實際出發(fā)，本規(guī)定對公司各部門負(fù)責(zé)人、分公司總經(jīng)理所承擔(dān)的責(zé)任進(jìn)行了界定，共分為四大部分，即：從人力資源、決策失誤、信息、銷售業(yè)務(wù)； 本規(guī)定責(zé)任界定表中《內(nèi)容》一欄所列細(xì)項是指：責(zé)任的性質(zhì)與社會負(fù)面影響、經(jīng)濟(jì)損失、工作效率落后的程度； 本規(guī)定在實施過程中，對相關(guān)部門和責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任界定和實施相應(yīng)處罰時，應(yīng)根據(jù)總部的相關(guān)規(guī)定、制度實施，并應(yīng)對責(zé)任單位、責(zé)任人的上報材料進(jìn)行核實。 第 五 十九條、公司在處于發(fā)展的時期，遇到些阻力只要處理得當(dāng)，是完全可以化解的；但如果處理不當(dāng)，將會帶來負(fù)面影響。 2）重特大安全責(zé) 任事故 （ 1）無論何種原因?qū)е罗k公場所經(jīng)濟(jì)損失在 ；如火災(zāi)等； （ 2）員工因公或個人原因人身受到重大威脅，出現(xiàn)重大疾病或傷亡的； （ 3）辦公場所，被偷、盜、搶，損失金額在 1萬元及其以上的； （ 4）其它由于人力不可抗拒的因素，而造成經(jīng)濟(jì)損失在 1萬元及其以上的； 3）重特大市場動態(tài) （ 1）主要競爭對手新近出臺的價格、政策、措施等舉措，可能將在較長時期內(nèi)影響到公司、品牌形象或系列產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐匿N售、競爭形勢的； （ 2）當(dāng)?shù)卣块T新近出臺的地方性行政法規(guī)，在較長時期內(nèi)嚴(yán)重影響到分公司正常銷售、經(jīng)營 活動開展的； （ 3）當(dāng)?shù)厣鐣M需求由于客觀原因發(fā)生特別重大變化的。 第六十二條、組織支持 由總部行政人事部牽頭，各職能部門負(fù)責(zé)人、分公司總經(jīng)理及 相關(guān)責(zé)任人等人員組成的臨時工作小組，負(fù)責(zé)事件的實際處理工作； 危機公關(guān)是一項需要高度協(xié)作的工作，很多時候是跨部門的。 第 六十 五條、本制度自批準(zhǔn)之日起開始實施。 第三條、公司員工應(yīng)愛惜胸卡（含門禁 卡），保持其光亮整潔，不得外借非本公司員工。行政部負(fù)責(zé)檢查，發(fā)現(xiàn)上班時間非工作內(nèi)容使用 \MSN等，或上班時間玩電腦游戲、看小說、吃零食，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10元，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)三次以上者，罰款 50元，發(fā)現(xiàn)五次以上仍不改正者，公司將予以辭退。 第六條、注意用電安全，下班后最后離開公司的員工應(yīng)將空調(diào)、照明電、門窗、飲水機等設(shè)備關(guān)好。賠償主觀因素造成的物品用具遺失或損壞費用，拒不賠償?shù)?，行政人事部將在其工資中扣除，工資扣除后仍不夠抵償物品價值的，公司將依據(jù)相關(guān)法律進(jìn)行追償。凡違反用車規(guī)定擅自用車或私自為公司員工私事用車，司機與員工均將作違紀(jì)處理并由行政人事部開具罰款單。 第十二條、 重大計算機事故，如數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)崩潰、網(wǎng)絡(luò)中斷造成影響正常生產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展等后果的，由相關(guān)單位和信息中心聯(lián)合進(jìn)行事故調(diào)查，并出具處罰通知。 第十五條、不得利用互聯(lián)網(wǎng)泄漏公司機密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理，嚴(yán)重的將追究法律責(zé)任。 第十八條、使用網(wǎng)絡(luò)即時聯(lián)絡(luò)工具（ 、 MSN等）不得泄露公司及他人相關(guān)的密碼及其他信息，如發(fā)現(xiàn)由此造成公司或他人損失，將視 情節(jié)追究責(zé)任。 第二十一條、員工不得利用系統(tǒng)發(fā)布反動、色情、低級趣味 以及國家法律禁止的相關(guān)信息，如有違反，將嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的將追究法律責(zé)任。 第二十五條、業(yè)務(wù)招待費實行定額控制，不允許超出額度。 第二十六條、費用開支必須本著節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制范圍，緊縮各項支出。 第二十八條、 分公司商品部人員數(shù)據(jù)有差錯，將直接影響總公司對分公司的產(chǎn)品調(diào)撥及總公司的銷售數(shù)據(jù)分析，由此產(chǎn)生的影響將和分公司商務(wù)人員的績效考核成績直接掛鉤。 第三十一條、 病、事假處罰條款 員工因病、因事不能上班，應(yīng)提前壹天書面向上級主管提出申請；突發(fā)狀況的應(yīng)予當(dāng)日 9： 00前電話通知直接主管，事后補單；未按規(guī)定辦理請假手續(xù)者，均視為曠工； 半小時以內(nèi)遲到者按遲到處理；遲到超過半小時者按半天曠工處理； 11： 30以后簽到者以全天曠工處理；每月累計遲到達(dá)兩次者不予處罰，累計達(dá)三次者，每次罰款 20無，累計 60元；累計過四次者以曠工一天處理、五次者以曠工兩天處理，以此類推。 第三十三條、 休假 員工申請休假，必須書面申請于七日前交直屬上司，按公司規(guī)定辦理批準(zhǔn)手續(xù)，若因特殊情況而不能事先申請的，事后應(yīng)立即補辦手續(xù)，無申請、事后又不補辦手續(xù)的，作為缺勤處理。 第三十五條、 提前提出離職申請、辦理離職手續(xù)，未按規(guī)定交接好本職工作的公司將酌情扣除其當(dāng)月績效，由于拒不交接工作或有意隱瞞、拖延，且給公司帶來負(fù)面影響，并造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，公司將追究其法律責(zé)任。 第七章 獎勵 第三十八條、 公司對符合下列條件之一的員工予以表彰獎勵，并計入個人檔案中： 工作業(yè)績良好，對公司做出顯著貢獻(xiàn)者； 維護(hù)公司重大利益，避免重大損失，表現(xiàn)突出者； 為國家和社會做出特殊貢獻(xiàn)，對維護(hù)公司聲譽有特別成績者； 創(chuàng)造發(fā)明、拾金不昧、助人為樂、熱心服務(wù)，受到公眾好評者； 連續(xù)勤懇工作五年以上，考績優(yōu)良者。 第四十一條、本制度自公布之日起實施。 類別明細(xì)： A：電腦； B：辦公家具（如：大班臺、沙發(fā)、椅子等； C：辦公設(shè)備（如：打印機、復(fù)印機等）； D：辦公設(shè)施（如：飲水機、微波爐等）； E：交通工具（如：汽車等）；F倉儲用品（如：掃描槍、手推車、電子秤等）。 第七條 固定資產(chǎn)的購置 公司各部門因工作需要新增固定資產(chǎn)，須經(jīng)調(diào)查分析，按照合理、必需、節(jié)約可行的原則，通過 OA上報固定資產(chǎn) 添置的申請報告，報告中需含不少于三家的采購報價單（可由行政人事部幫助詢價），并經(jīng)部門主管、總裁辦審批確認(rèn)后，由行政人事部統(tǒng)一進(jìn)行采購、登記。 第九條、 固定資產(chǎn)的維修 如固定資產(chǎn)造成損害或需維修升級時，當(dāng)事人須通過 OA 提交申請報告，經(jīng)部門總監(jiān)、總裁辦審批確認(rèn)后交由行政人事部處理。 第十二 條 閑置、報費固定資產(chǎn)的處理 行政人事部至少每三個月應(yīng)將經(jīng)營上認(rèn)為無利用價值的閑置、報費固定資產(chǎn)予以清理并擬定處理意見后呈報 總裁辦批示處理。 第三條、 本辦法所指的合同，包括：租賃、購銷、代理、建筑安裝工程、貨物運輸?shù)群贤? 第六條、 凡 有經(jīng)濟(jì)合同業(yè)務(wù)的部門，均需明確本部門經(jīng)濟(jì)合同統(tǒng)一管理的機構(gòu)或崗位，必須配備兼職合同管理員，負(fù)責(zé)本部門的合同管理工作，并向行政部匯報本部門的合同管理情況。 第十條、 法人委托書僅限被委托人使用，不得轉(zhuǎn)借他人使用，凡調(diào)離本部門或改做其他工作而喪失代理條件的，代理資格自然消失，并主動向總裁辦繳銷委托書。 第四章 經(jīng)濟(jì)合同的簽訂和審批 第十三條、 合同承辦人員應(yīng)在合同簽訂前做好以下調(diào)查并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告 ： 審查對方當(dāng)事人的主體資格，包括企業(yè)名稱、地址、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍和方式等； 調(diào)查對方當(dāng)事人的履約能力和資信情況； 了解對方能否解決履約的外部條件和格守合同的信譽狀況； 對方簽約代表人或代理人要有合法身份證明，即法定代表人的證明書或法人委托書。《經(jīng)銷商代理協(xié)議》由營銷管理中心負(fù)責(zé)制訂并簽署。 第十九條、 合同需要公證 的，可以向公證機關(guān)申請公證。 第二十三條、 經(jīng)濟(jì)合同的變更或解除，應(yīng)按《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》規(guī)定的程序和本公司合同管理的有 關(guān)規(guī)定辦理。協(xié)商不成的應(yīng)果斷通過仲裁或訴訟程序處理。經(jīng)濟(jì)合同資料，是指經(jīng)濟(jì)合同正本、副本、附件、有關(guān)簽訂、履約過程中的信函、傳真、賬冊、報表及其他涉及經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容的材料。 第三十二條、 經(jīng)濟(jì)合同資料應(yīng)有一定的保存期限，具體期限由行政部或簽訂單位自行確定，從合同終止日起，一般不得少于三年。 第三十六條、 本規(guī)定自公布之日起立即生效。 第四條、 檔案工作是公司管理基礎(chǔ)工作的主要組成部分，是維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)、政治的合法權(quán)益，反映公司歷史真實面貌的一個重要措施，公司各部門必須增強檔案管理意識，把檔案工作列為各項管理制度和職責(zé)范圍之中，并納入有關(guān)人員的“崗位職責(zé)”中進(jìn)行考核。 第二章 歸檔制度 第八條、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照本公司歸檔范圍分類立卷。 第十二條、歸檔時間：上一年度的立卷，一般在第二年的三月底前移交行政部歸檔；公司重大事件的有關(guān)案卷應(yīng)在工作結(jié)束后立即整理歸檔；基建檔案在工程竣工驗收后歸檔；設(shè)備檔案在設(shè)備調(diào)試，運轉(zhuǎn)正常后歸檔；財務(wù)檔案在第二年三月底前移交行政人事部歸檔。 第十五條、各類檔案每年應(yīng)全面清查一次，并做出清查報告。 第四章 借閱制度 第十九條、凡借閱本部門或自己經(jīng)辦的檔案，只要有本部門負(fù)責(zé)人簽批即可調(diào)閱，凡跨部門調(diào)閱需總裁辦簽批后方可調(diào)閱。 第二十三條、調(diào)閱檔案人員造成檔案損壞，視損壞的情節(jié)輕重給予處分。 第二十七條、做好檔案利用效率的統(tǒng)計，凡獲得效益的利用實例要填寫登記表，并經(jīng)主管部門查閱后方能認(rèn)可。 第三十一條、兼職檔案員是各部門檔案管理工作的專管人員，負(fù)責(zé)本部門的文件收發(fā)、資料積累，并按歸檔要求收集組卷，在檔案管理業(yè)務(wù)上接受行政人事部的指導(dǎo)。 第二條 、公司的會議種類： 公司年度工作會議：此會議每年召開一次，由總裁辦召集，由總公司行政人事部負(fù)責(zé)組織安排。參會成員：總裁辦成員、各部門總監(jiān)共同出席參加 ，會議主要議題為： 1）上月工作總結(jié)及下月工作規(guī)劃 2）當(dāng)月銷售任務(wù)量的制定與下發(fā) 3）月中會議對銷售任務(wù)量的調(diào)整 4）公司重大決策討論 5）各部門對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行交叉培訓(xùn) 大區(qū)銷售會議：此會議每月上旬召開一次，由營銷管理中心召集，以大區(qū)為單位，會址所在地分公司負(fù)責(zé)組織安排，營銷管理中心副總監(jiān)、區(qū)域內(nèi)各分公司管理人員、總部各部門可派員參會。 具體會議內(nèi)容為： 1）上月分公司各部門及所轄各區(qū)域工作總結(jié)及下月工作計劃； 2）分公司總經(jīng)理根據(jù)總公司下達(dá)的銷售任務(wù)，做出合理的任務(wù)分解并下發(fā)執(zhí)行； 3）公司重要精神傳達(dá)； 4）及時了解和掌握銷售人員的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況及時給予指導(dǎo)和培訓(xùn)； 5）分公司各部門組織對分公司所有成員進(jìn)行培訓(xùn)； 6）對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核、評估。會議由分公司所轄區(qū)域內(nèi)區(qū)域經(jīng)理召集，確定會議時間，會議由區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)組織安排。 2）對下月銷售任務(wù)量分解、下達(dá)。 晨會：此會議每周一、三、五上午九點準(zhǔn)時召開。 其他臨時召開的會議：此會議為不定期會議，是由總公司行政人事部根據(jù)工作需要，就突發(fā)的事件而緊急召開的臨時會議。 第五條 、所有與會人員應(yīng)根據(jù)會議通知的要求充分準(zhǔn)備好會議資料，以達(dá)到會議的作用和目的。 第九條、晨會考勤的確認(rèn)原則及流程： 總裁辦秘書負(fù)責(zé)記錄晨會考勤，對考勤的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。直接主管核準(zhǔn)、批復(fù)后，轉(zhuǎn)發(fā)總裁辦秘書處備案。 通信設(shè)備有限公司 工作計劃、出差計劃管理辦法 第一章 總則 第一條、 為規(guī)范公司所有出差人員的行程安排與報備，使在出差途中各項工作能夠有序進(jìn)行，使各級人員自覺履行職責(zé)，使工作有計 劃、有步驟進(jìn)行；強化管理手段，加大管理力度，提高管理水平，特制定本辦法。報告內(nèi)容可簡單列明出差理由及目的。《出差計劃表》可在 OA 上下載使用。由行政人事人員備案。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)核實之后，將計入個人季度績效考核成績。稱為月工作計劃、周工作計劃。 工作計劃應(yīng)以甘特圖形式體現(xiàn)。 第十三條、各分公司總經(jīng)理、總部各部門 主管以上級人員的工作計劃經(jīng)直接主管核準(zhǔn)后方可實行。 第十四條、工作計劃的完成程度與績效考核成績掛鉤。 第十七條、工作計劃的完成程度、報備時間將記入個人績效考成績。 差旅申報管理表 編號： 部門 姓名 填報時間 準(zhǔn)備起始時間 預(yù)計完畢時間 預(yù)計借款 出差任務(wù)： 工作計劃： 日期 地點 聯(lián)系方法 日期 地點 聯(lián)系方法 預(yù)計起始時間 當(dāng)前聯(lián)系方式 調(diào)整出差計劃事項、理由： 日期 地點 聯(lián)系方 法 日期 地點 聯(lián)系方法 實際起始時間 結(jié)束行程時間： 出差 返回 報告 工作任務(wù)完成情況、出差實際行程說明： 行政部工作流程 附件一： 營銷人員宿舍申請、房屋租賃流程 所需區(qū)域書面申請 分公司行政人事助理 /主管核查 分公司經(jīng)理審批 符合公司額度范圍內(nèi) 超出公司額度范圍內(nèi) 分公司行政人事備案 總公司領(lǐng)導(dǎo)審批 財 務(wù) 部 入 帳 申 請 區(qū) 域 啟 用 由區(qū)域銷售人員提出申請，經(jīng)分公司行政人事核查后交分公司經(jīng)理審批； 符合公司額度范圍內(nèi)的經(jīng)分公司經(jīng)理審批后至分公司行政 人事部備案、財務(wù)入帳； 超出現(xiàn)金額度的由分公司經(jīng)理審批后至總公司領(lǐng)導(dǎo)審批，分公司行政人事備案、財務(wù)入帳； 申請區(qū)域