20xx年3季度案件風險隱患排查自查報告-預覽頁
【正文】 的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進行操作。不存在白條、費用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現(xiàn)象。未在業(yè)務用機上安裝與業(yè)務無關的軟件系統(tǒng)。按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務。通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項落實整改責任人。領導小組按季對我分理處對我社各崗位人員進行了認真細致的全面檢查。柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經(jīng)主管柜員授權并及時登記。印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現(xiàn)象。五、計算機業(yè)務方面：按規(guī)定將內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)分開。廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。金庫執(zhí)行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。XX分理處2012年12月29日第四篇：案件風險隱患排查自查報告馬市坪社關于《案件風險隱患排查活動》的自查報告縣聯(lián)社：馬市坪社自接到《南召縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件風險隱患排查活動實施方案》后，立刻組織全體職工認真學習并成立了專項自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。每日日終主管柜員對重要空白憑證進行核對，對發(fā)生業(yè)務進行事后監(jiān)督。重要空白憑證的保管、領用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進行逐份登記。四、信貸業(yè)務方面：我社嚴格按照國家相關法律和“三法一指引”進行發(fā)放貸款，不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現(xiàn)象。六、銀行卡業(yè)務方面：空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。七、安全保衛(wèi)方面：按規(guī)定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄。在今后的工作中一定要認真學習，強化監(jiān)督，提高認識，進一步增強全員的制度執(zhí)行力、落實力，切實有效的防范各類案件的發(fā)生，為我社各項業(yè)務健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。會計結算類業(yè)務進行排查，特別是對大額交易進行重點認真排查。二季度。四季度寺耳信用社累計從聯(lián)社調(diào)入現(xiàn)金3筆，涉及金額60萬元，累計調(diào)出2筆，金額40萬元。重要空白憑證排查。安全無小事，經(jīng)查我社及分社始終把抓安全工作放在首位，對個別職工安全意識不強的員工進行重點培訓，經(jīng)常對職工進行安全再教育、逢會必講、牢固繃緊安全就是效益這股弦，現(xiàn)在我社職工普遍安全意識較強，能夠自覺遵守各項安全制度，職工輪流值班已形成制度，社主任每月堅持兩次對社本身和分社安全檢查兩次已形成慣例，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場解決，確保社內(nèi)外、職工人身安全等，做到防患于未然。（三）安全設施排查
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