【正文】 均屬董事長 借款合同 均屬董事長 擔(dān)保合同 均屬董事長 按揭合作合同 均屬董事長 大型項(xiàng)目合作合同 均屬董事長 其他合同 總價(jià)在 50 萬以內(nèi) (含 ) 總價(jià)在 50 萬 200 萬 (含 ) 總價(jià)在 200 萬以上 銷售類合同 銷售類合同根據(jù)公司目前經(jīng)營業(yè)務(wù)類別可分為商品房銷售合同 、砂石銷售合同、苗木銷售合同三類，一般都采用已經(jīng)公司批準(zhǔn)的格式合同，格式合同的最終批準(zhǔn)權(quán)屬控股公司董事長；實(shí)際簽訂銷售合同時(shí)，如采用已批準(zhǔn)的格式合同且銷售價(jià)格在公司已批準(zhǔn)的范圍內(nèi)的，則商品房銷售合同由銷售主管和主辦會(huì)計(jì)審批；砂石銷售合同和苗木銷售合同由子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 、 總經(jīng)理 (及執(zhí)行董事 )審批；如實(shí)際簽訂銷售合同時(shí)，對已批準(zhǔn)的格式合同有變更的，則除以上審批環(huán)節(jié)外，須由控股公司法務(wù)主管批準(zhǔn)；如實(shí)際簽訂銷售合同時(shí)，銷售價(jià)格低于公司已批準(zhǔn)的銷售價(jià)格的，則除以上審批環(huán)節(jié)外，合同須由銷售價(jià)格的最終批準(zhǔn)權(quán)限人批準(zhǔn)。 二、合同編號(hào)方法 1．合同編號(hào)的前四位為簽訂公司名稱拼音字母的縮寫，具體如下： 天地 控股為：“ GYKG” 天地 房產(chǎn)為：“ GYFC” 天地 建設(shè)為：“ GYJS” **科技為：“ GGKJ” **實(shí)業(yè)為：“ JJSY” **** 為：“ SSGD” 天地 航運(yùn)為：“ GYGY” **材料為：“ JCCL” **置業(yè)為：“ HXZY” **房產(chǎn)為：“ ZYFC” **園藝為：“ SJYY” 2．合同編號(hào)的第五位至第十位編號(hào)為合同提交審批的年月。 5．合同簽訂前幾個(gè)環(huán)節(jié)文件 (如目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書、招標(biāo)文件、客戶批準(zhǔn)書、中標(biāo)單位批準(zhǔn)書、考核價(jià)格批準(zhǔn)書、執(zhí)行價(jià)格批準(zhǔn)書等 )的編號(hào)方法與合同編號(hào)方法相同，即同一份合同的各簽訂環(huán)節(jié)中文件的編號(hào)均為同一編號(hào)。 三、現(xiàn)有格式合同 公司現(xiàn)有已批準(zhǔn)使用的格式文本有： 采購類合同：材料采購合同 (附件 10)、設(shè)備采購合同 (附件 11)、設(shè)備采購及安裝合同 (附件 12)、鋼筋供貨合同 (附件 13)、水泥供貨合同 (附件 14)、 預(yù)拌混凝土供貨合同 (附件 15)、鋼管軋頭租賃合同 (附件 16) 工程類合同：工程施工承包合同 (適用于 天地 房產(chǎn)與 天地 建設(shè)內(nèi)部總包合同，附件 17)、包工包料工程承包合同 (附件 18)、建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任書 (適用于 天地 建設(shè)與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂的合同，附件 19)、清工 班組工程承包責(zé)任書 (適用于項(xiàng)目部與清工班組承包人簽訂的承包責(zé)任書，附件 20) 設(shè)計(jì)類合同：景觀設(shè)計(jì)合同 (附件 21)、內(nèi)裝修設(shè)計(jì)合同 (附件 22)、弱電設(shè)計(jì)及施工合同 (附件 23) 策劃類合同：廣告全案策劃服務(wù)合同 (附件 24)、展位設(shè)計(jì)制作合同 (附件 25)、禮品 (宣傳冊等 )設(shè)計(jì)制作合同 (附件 26)、廣告發(fā)布承攬合同 (附件 27) 銷售類合同：銷售代理合同 (附件 28)、購房意向書 (附件 29)、砂石銷售合同 (附件 30) 苗木銷售合同 (附件 31) 租賃類合同：大型房屋租賃合同 (附件 32)、 基地房屋租賃合同 (附件 33) 第 六 章 合同注意事項(xiàng) 一、合同用章要求 合同主辦部門在將合同文本提交證章管理員加蓋公章之前，必須保證 合 同文本中所有須填寫的內(nèi)容已填寫完整，尤其是合同簽訂時(shí)間、地點(diǎn)、代表簽字等內(nèi)容，所有已具備的附件均與合同正文一起交證章管理員蓋章 (需雙方蓋章 )，對于經(jīng)批準(zhǔn)后同意在合同原文本上作修改的，則必須在修改處加蓋雙方修正章或公章。 第三篇 合同跟蹤管理 第一章 合同跟蹤管理 一、合同跟蹤內(nèi)容審批流程 為了確保每份合同簽訂后需跟蹤內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性，特制 訂了《合同跟蹤內(nèi)容審批流程》。 (3) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核款項(xiàng)金額和對應(yīng)的收付款方式 財(cái)務(wù)部經(jīng)理在 1 個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成合同跟蹤內(nèi)容的審核，確保每項(xiàng)款項(xiàng)名稱、金額、收付款方式和收支部門準(zhǔn)確無誤。 注：房屋銷售合同 (意向書 )的跟蹤在房產(chǎn) 銷售軟件系統(tǒng)中實(shí)施。 3．如有部分 合同義務(wù)不屬于任何一項(xiàng)與合同收付款項(xiàng)對應(yīng)的成果驗(yàn)收內(nèi)容，但其對合同的履行起到關(guān)鍵作用的，則該類義務(wù)需在“主要義務(wù)”欄內(nèi)摘錄 ，并 關(guān)聯(lián)與該項(xiàng)義務(wù)相對應(yīng)的事務(wù)；“我方聯(lián)系人”即該項(xiàng)義務(wù)的主要責(zé)任人，由部門 (子公司 )負(fù)責(zé)人指定；開始日期及結(jié)束日期均應(yīng)予以明確，以便查閱、跟蹤、預(yù)警之用；“說明”欄中須填寫合同主要義務(wù)內(nèi)容及未履行義務(wù)的違約責(zé)任。 2．合同履行過程中，若合同對方到期未履行其應(yīng)履行的義務(wù) (成果 )的，則部門 (子公司 )負(fù)責(zé)人必須在該項(xiàng)義務(wù) (成果 )屆期之日啟動(dòng)催告程序，即向?qū)Ψ剿瓦_(dá)要求限期履行該項(xiàng)義務(wù)并 (或 )承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任的函告。 具體要求詳見 《收入流程和環(huán)節(jié)控制辦法 》。 具體要求詳見 《項(xiàng)目預(yù)算、資金計(jì)劃與資金使用管理辦法》。 第三章 對外文書管理 本辦法所稱對外文書主要指 法務(wù)類對外文書，即 由公司相應(yīng)職能部門擬寫或制作的發(fā)往業(yè)務(wù)單位 (個(gè)人 )或政府部門的對某項(xiàng)合同的履行或?qū)具\(yùn)行 產(chǎn)生某種法律后果或影響 的文書。 2． 要求限期整改的函告 ，采用工作聯(lián)系函格式 適用 OA 系統(tǒng)中“ 對外文書審批流程 ” 3． 終止合同的函告 ，采用工作聯(lián)系函格式 適用 OA 系統(tǒng)中“ 對外文書審批流程 ” 確認(rèn)型文書 1． 成果交付確認(rèn)書 適用 OA 系統(tǒng)中“ 對外文書審批流程 ” 該類文書指在我方向?qū)Ψ浇桓赌稠?xiàng)成果（資產(chǎn)、資料等）或要求對方確認(rèn)某項(xiàng)事項(xiàng)的情況下，要求對方書面確認(rèn)以示完成、送達(dá)或認(rèn)可的文書。 廣告型文書 1． 廣告 圖 文 適用 OA 系統(tǒng)中“ 廣告發(fā)布內(nèi)容審批流程 ” 該類文書在一般情況下 為要約邀請，但是 若其中 就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施作 出了明確 的說明和允諾，并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價(jià)格的確定有重大影響的， 則視為 要約 。 發(fā)往政府職能部門技術(shù)文書、證照年檢申請、財(cái)務(wù)報(bào)表、人事報(bào)表 (評定 )或其他按政府部門固定格式填寫的表單等 非法務(wù)、行政類文書 無須通過法務(wù)部審核，適用資產(chǎn)類的“用章審批流程”。 2． 廣告 發(fā)布內(nèi)容 審批流程 （ 1）策劃部負(fù)責(zé)制作或委托廣告策劃公司制作廣告 圖 文，并提交審核； （ 2） 策劃部負(fù)責(zé)人 審核文案內(nèi)容是否 就開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施作 出了明確的說明和允諾，并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價(jià)格的確定有重大影 響，若有該方面的內(nèi)容，須確認(rèn)是否與房屋開發(fā)的事實(shí)相符； （ 3）項(xiàng)目總經(jīng)理 審核確認(rèn)文案內(nèi)容是否 就開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施作 出了明確 的說明和允諾，并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價(jià)格的確定有重大影 響，若有該方面的內(nèi) 容，須確認(rèn)是否與房屋開發(fā)的事實(shí)相符； （ 4）法務(wù)主管審核確認(rèn)文案內(nèi)容是否存在引起不良法律后果的可能； （ 5）分管副總經(jīng)理審核 ； （ 6）董事長審批。會(huì)議召開后，合同各方與會(huì)人員均須在會(huì)議記錄或經(jīng) 整理后的會(huì)議紀(jì)要上簽字確認(rèn)，否則該會(huì)議記錄或紀(jì)要將失去應(yīng)有效力。 ③ 審核人逾期完成審核而影響項(xiàng)目進(jìn)度的，每影響一天扣 分。 ① 合同內(nèi)容、價(jià)格及付款方式未經(jīng)批準(zhǔn)即報(bào)批合同，扣 分 ② 合同內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯(cuò)或與目標(biāo)執(zhí)行、價(jià)格批準(zhǔn)或評標(biāo)結(jié)果不符而被指正，每次扣 分； ③ 因內(nèi)容或文字表述差錯(cuò)而造成公司損失的，每 2 萬元扣 1 分。 合同履行 1．按《合同管理制度》要求，在項(xiàng)目管理系統(tǒng) 中完成每份合同跟蹤內(nèi)容 (包括合同收付款、成果內(nèi)容和與成果驗(yàn)收、收付款相對應(yīng)的事務(wù) )的錄入與批準(zhǔn)，并通過管理系統(tǒng)向總公司真實(shí)反映合同的具體履行情況。 ① 若未達(dá)到前述要求，每次扣 分； ② 因此造成在訴訟或仲裁過程中缺少證據(jù)而造成公司損失的，每 2 萬元扣 1 分。 ① 若未落實(shí)責(zé)任人的，每次扣 分； ② 原責(zé)任人因離職、換崗等原因需調(diào)整新責(zé)任人而未及時(shí)調(diào)整的，每次扣 分。 本考評表中的扣分分值僅針對年度考評扣分 (累計(jì) )，月度考評扣分的分值在該基礎(chǔ)上乘以 10倍。 ① 未按本制度第一章規(guī)定實(shí)施招標(biāo)文件 (報(bào)價(jià)信息 )或合同用章的，每出現(xiàn)一次扣 分； ② 因此造成公司損失的，每 2 萬元扣 1 分。 違反一次，根據(jù)嚴(yán)重程度扣 分及以上。 第三章 財(cái)務(wù)合同考評 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人合同考評表 考評對象：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 考評內(nèi)容 考評標(biāo)準(zhǔn) 評分辦法 扣分 扣分原因 合同簽訂 確保經(jīng)審核的招標(biāo)文件 (報(bào)價(jià)信息 )商務(wù)條款清晰、付款控制合理，經(jīng)審核的合同文本的合同價(jià)款、付款方式與招標(biāo)(報(bào)價(jià) )或批準(zhǔn)結(jié)果一致，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)表述準(zhǔn)確無差錯(cuò)，合同所涉稅務(wù)條款符合國家、省、市現(xiàn)行法律法規(guī)。 其 他 1．被考評人應(yīng)在規(guī)定的審核期限內(nèi)完成相應(yīng)的審核。 注：若財(cái)務(wù)部自身有合同需簽訂，則該項(xiàng)合同的考評參照對象為“部門、子公司負(fù)責(zé)人”的考評表。 ① 招標(biāo)文件或合同條款表述存在差錯(cuò)未予指正，而經(jīng)下步審核人指正的，每處扣 分； ② 因合同條款表述的差錯(cuò)造成法律糾紛或給法律救濟(jì)造成不利影響而給公司造成損失的 (專業(yè)技術(shù)方面的條款出現(xiàn)差錯(cuò)除外 )，每損失 2萬元扣 1 分。 合同出現(xiàn)違約情況而未提出處理方案，每次扣 分；因此致使公司受到損失的，每 2 萬元扣 1 分。 違反一次，根據(jù)嚴(yán)重程度扣 分及以上。 附 則 附表 1 《年度合同簽訂計(jì)劃表》 附表 2 《月度合同簽訂計(jì)劃表》 附表 3 《月度合同履行計(jì)劃表》 附表 4 《特殊合同簽 訂申請表》 附表 5 《合同跟蹤內(nèi)容表》 附 表 6 《合同履行結(jié)果評估表》 附件 7 《工作聯(lián)系函》格式及其回執(zhí) 附件 8 《催款通知單》格式及其回執(zhí) 附件 9 其他類類型《文件送達(dá)回執(zhí)》 附件 10 《材料采購合同》 附件 11 《設(shè)備采購合同》 附件 12 《設(shè)備采購及安裝合同》 附件 13 《鋼筋供應(yīng)合同》 附件 14 《水泥供應(yīng)合同》 附件 15 《預(yù)拌混凝土供應(yīng)合同》 附件 16 《鋼管軋頭租賃合同》 附件 17 《內(nèi)部工程總包合同 》 附件 18 《包工包料工程承包合同》 附件 19 《建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任書》 附件 20 《清工班組工程承包責(zé)任書》 附件 21 《景觀設(shè)計(jì)合同》 附件 22 《內(nèi)裝修設(shè)計(jì)合同》 附件 23 《弱電設(shè)計(jì)及施工合同》 附件 24 《廣告全案策劃服務(wù)合同》 附件 25 《展位設(shè)計(jì)制作合同》 附件 26 《禮品 (宣傳冊等 )設(shè)計(jì)制作合同》 附件 27 《廣告發(fā)布承攬合同》 附件 28 《銷售代理合同》 附件 29 《購房意向書》 附件 30 《砂石購銷合同》 附件 31 《苗木銷售合同》 附件 32 《大型房屋租賃合同》 附件 33 《基地房屋租賃合同》 附表 1 部門 /公司 年度合同簽訂計(jì)劃表 制表日期： 年 月 日 序號(hào) 合同名稱 所屬項(xiàng)目 簽訂完成時(shí)間 履行完成時(shí)間 備 注 說明：本計(jì)劃表由各部門經(jīng)理指定人員根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行制作，經(jīng) 部門經(jīng)理審核，子公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，在年度質(zhì)量目標(biāo)確定后三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)資產(chǎn)采購部及法務(wù)部備案。 3．如果須走特殊合同批準(zhǔn)流程，則在任何一欄“合同批準(zhǔn)完成時(shí)間”內(nèi)填寫完成時(shí)間并注明須走特殊合同批準(zhǔn)流程即可。 2．“合同概況”須包括該部門所有已簽訂的合同或當(dāng)月待簽訂且當(dāng)月有義務(wù)需履行的合同； 3．“合同義務(wù) (成果 )匯總”指該份合同約定的所有須履行的關(guān)鍵性義務(wù) (成果 )；“當(dāng)月須完成義務(wù) (成果驗(yàn)收 )內(nèi)容”指根據(jù)合同約定及項(xiàng)目進(jìn)度需求，當(dāng)月必須完成的義務(wù) (成果 )內(nèi) 容；“合同義務(wù)”包括合同中明文約定的義務(wù)及成果驗(yàn)收，也包括由合同內(nèi)容延伸的隱性的義務(wù)及成果驗(yàn)收 (如：發(fā)送付款通知、供貨通知等等 )； 4．“所屬項(xiàng)目”目前有： 友誼 、 大同 、濱江；“完成時(shí)間”指當(dāng)月須完成義務(wù) (成果 )的完成時(shí)間；“履行狀態(tài)”在表中所列項(xiàng)目中選擇；如合同處于除“正常履行中”的其他狀態(tài)的，則須在“備注”欄中注明非正常履行或違約行為情況、提前解除原因、解除及履行完畢的時(shí)間等； 5．本表必須按時(shí)上報(bào)，內(nèi)容須真實(shí)、完整