【正文】 、 萬(wàn)股，%、%、%，三家股東均未將所持股份作任何質(zhì)押。（4）未分配利潤(rùn)變化主要是因?yàn)椋簣?bào)告期增加25,466,，系本公司2003年度凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入；報(bào)告期減少21,279,，系按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金2,494,，按凈利潤(rùn)的5%提取法定公益金1,247,，擬派發(fā)17,538,0元現(xiàn)金股利所致。公司負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)郭華強(qiáng)先生、主管會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人總裁張健先生、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理徐麗君女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。獨(dú)立董事趙純均先生因工作原因未能出席本次董事會(huì)，已書(shū)面委托獨(dú)立董事費(fèi)忠新先生參加會(huì)議并行使表決權(quán)；董事楊文山先生因出差外地未能出席本次董事會(huì)，已書(shū)面委托董事朱寶文先生參加會(huì)議并行使表決權(quán)。（3）法定公益金增加是因?yàn)楣景幢灸甓葍衾麧?rùn)的5%的比例提取法定公益金所致。截止到報(bào)告期末，本公司沒(méi)有內(nèi)部職工股。該公司現(xiàn)有產(chǎn)品為電子數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)。郭華強(qiáng)先生1993 年至1998 年任杭州新利電子有限公司總裁，是該公司的創(chuàng)始人之一。（五）公司無(wú)其他持股10%以上的法人股東及自然人股東。年度報(bào)酬情況（1）報(bào)酬的決策程序、報(bào)酬確定依據(jù)根據(jù)2001 年度股東大會(huì)決議，本公司的獨(dú)立董事在公司領(lǐng)取獨(dú)立董事津貼，獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為每年6 萬(wàn)元（含稅），出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)及按《杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）履行職權(quán)所需的費(fèi)用據(jù)實(shí)在公司報(bào)銷；在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事（不包括獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的收入按實(shí)際績(jī)效考核確定。（2）報(bào)告期內(nèi)公司于2003 年12 月26 日召開(kāi)股東大會(huì)，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉，除鮑伯生先生因職務(wù)變動(dòng)不再擔(dān)任公司監(jiān)事，選舉顧顯豪先生為監(jiān)事外，其他董事、監(jiān)事均獲連任。員工專業(yè)構(gòu)成如下：類別 人數(shù)(人) 占員工總數(shù)的比例(%)生產(chǎn)人員 13 銷售人員 76 技術(shù)人員 248 財(cái)務(wù)人員 10 行政管理人員 63 員工受教育程度類別 人數(shù)(人) 占員工總?cè)藬?shù)的比例(%)博士研究生 4 碩士研究生 46 大學(xué)本科 250 大學(xué)?？?85 大學(xué)?？埔韵?25 公司沒(méi)有需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工。報(bào)告期內(nèi)公司通過(guò)了《投資者關(guān)系管理制度》，使用了專用電子信箱，保持與股東的有效溝通，認(rèn)真接待股東來(lái)訪和來(lái)電咨詢，使股東能無(wú)障礙地了解公司的經(jīng)營(yíng)情況；公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求召集召開(kāi)股東大會(huì)，使盡可能多的股東參加會(huì)議；公司關(guān)聯(lián)交易遵循“公開(kāi)、公平、公正”的原則，未損害公司和股東的利益。關(guān)于高級(jí)管理人員的選擇、考評(píng)、激勵(lì)和約束機(jī)制：公司建立了公正、透明的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制；公司高級(jí)管理人員的聘任公開(kāi)、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定。2002 年度公司只設(shè)立了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，尚未設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)等專門委員會(huì)，為進(jìn)一步健全公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)新設(shè)立了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核三個(gè)專門委員會(huì)，并為董事會(huì)的四個(gè)專門委員會(huì)制訂了相應(yīng)的工作細(xì)則。（三）公司與控股股東“五分開(kāi)”情況在業(yè)務(wù)方面，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完全獨(dú)立于控股股東，產(chǎn)、供、銷等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均由公司自主決策，公司無(wú)需依賴股東單位進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擁有獨(dú)立的采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售系統(tǒng)，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)完整。在財(cái)務(wù)方面，公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門（財(cái)務(wù)部），并建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度；公司獨(dú)立在銀行開(kāi)戶，獨(dú)立納稅，能獨(dú)立作出財(cái)務(wù)決策。在考評(píng)機(jī)制方面，董事會(huì)按年度對(duì)公司高級(jí)管理人員的業(yè)績(jī)和履職情況進(jìn)行考評(píng)（副總裁先經(jīng)總裁考評(píng)），并根據(jù)考評(píng)結(jié)果決定下一年度的年薪定級(jí)、崗位安排直至聘用與否。六、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)了二次股東大會(huì)，即一次年度股東大會(huì)和一次臨時(shí)股東大會(huì)。浙江天冊(cè)律師事務(wù)所對(duì)該次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序和表決結(jié)果進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表11 名，持有代表有效表決權(quán)股份37,752,390 股，%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。（三）選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)2003 年4 月22 日2002 年度股東大會(huì)審議通過(guò)，選舉周小明先生為公司獨(dú)立董事。一方面“非典”疫情對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生很大影響；另一方面， IT 行業(yè)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致利潤(rùn)率下降。報(bào)告期內(nèi)，公司被國(guó)家發(fā)改委、信息產(chǎn)業(yè)部、稅務(wù)總局、商務(wù)部聯(lián)合認(rèn)定為國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)，被科技部認(rèn)定為“十五”國(guó)家863 計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地，被人事部批準(zhǔn)設(shè)立博士后科研工作站，被科技部評(píng)為國(guó)家火炬計(jì)劃優(yōu)秀高新技術(shù)企業(yè)，再次入選“2003 年中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”，入選“2003 中國(guó)電子政務(wù)IT百?gòu)?qiáng)企業(yè)”，連續(xù)三年榮獲“浙江省軟件業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”，連續(xù)五年被評(píng)為企業(yè)信用等級(jí)AAA 級(jí)企業(yè)，這些榮譽(yù)提升了公司的整體品牌形象。（2）杭州信雅達(dá)數(shù)據(jù)集成有限公司該公司經(jīng)營(yíng)范圍為技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓：電子產(chǎn)品，計(jì)算機(jī)軟、硬件；批發(fā)、零售：電子計(jì)算機(jī)，家用電器，通信設(shè)備，辦公自動(dòng)化設(shè)備；注冊(cè)資本為人民幣50 萬(wàn)元；截止2003 年12 月31 日， 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為535.94 萬(wàn)元；2003 萬(wàn)元。（6）杭州信雅達(dá)三佳系統(tǒng)工程有限公司該公司經(jīng)營(yíng)范圍主要為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)及軟件銷售；注冊(cè)資本為人民幣500 萬(wàn)元；截止2003 年12 月31 日， 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 萬(wàn)元；2003 萬(wàn)元。在本報(bào)告期內(nèi)，公司主要客戶——銀行業(yè)的科技政策在調(diào)整，證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)所處行業(yè)整體發(fā)展繼續(xù)放緩，銀行、證券公司為控制經(jīng)營(yíng)成本，在電子商務(wù)方面的投入相對(duì)減少，競(jìng)爭(zhēng)又異常激烈，致使公司銷售額雖然在上升，凈利潤(rùn)卻下降。（三）報(bào)告期內(nèi)投資情況完成總投資12,，系本期募集資金使用增加及非募集資金投入所致。（2）銀行票據(jù)檔案電子影像文檔處理系統(tǒng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目本期實(shí)際投入2,元，累計(jì)投入2,892 萬(wàn)元，%。（4）工作流管理系統(tǒng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目本期實(shí)際投入1, 萬(wàn)元，累計(jì)投入2282萬(wàn)元，%。（6）稅務(wù)檔案電子影像處理系統(tǒng)項(xiàng)目， 萬(wàn)元，累計(jì)投入455 萬(wàn)元，%。本公司于2003 年12 月1 日出資270萬(wàn)元，占該公司注冊(cè)資本總額的90%。本公司于2003 年5 月16 萬(wàn)元，占%。本公司于2003 年3 月21 日出資350 萬(wàn)元，占該公司注冊(cè)資本總額的70%。本公司于2003年10月15 日投入增資款750 萬(wàn)元，增資后，本公司占該公司注冊(cè)資本總額的60%，公司名稱同時(shí)變更為浙江信雅達(dá)環(huán)保工程有限公司，該公司已于2003 年10 月28日辦妥工商登記變更手續(xù)， 萬(wàn)元。（4）凈利潤(rùn)減少一方面是因?yàn)槟技Y金用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，大部分形成當(dāng)期費(fèi)用；另一方面是受市場(chǎng)環(huán)境影響，競(jìng)爭(zhēng)激烈毛利率下降所致。另外，公司報(bào)告期末應(yīng)收賬款余額達(dá)8657 萬(wàn)元，較上年同期大幅上升。本次董事會(huì)決議公告刊登于2003 年2 月26 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。本次董事會(huì)決議及《2003 年第一季度報(bào)告》合并刊登于2003 年4 月26 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。本次董事會(huì)決議及《2003 年第三季度報(bào)告》合并刊登于2003 年10 月21 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。（1）公司2002 年度利潤(rùn)分配執(zhí)行情況公司2002 年度利潤(rùn)分配方案于2003 年4 月22 日經(jīng)2002 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，于2003 年6 月18 日，公司以2002 年末總股本5846 萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10 元（含稅），共計(jì)17,538,000 元，剩余26,560,潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本公司2003 年度的公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：截至2003 年12 月31 日，本公司資本公積金余額為218,824, 元，公司擬以2003 年末總股本5846 萬(wàn)股為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增6 股，本次轉(zhuǎn)增后，資本公積金尚余183,748,元。獨(dú)立董事對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、執(zhí)行前述規(guī)定情況的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)：根據(jù)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的浙天會(huì)審[2004]第738 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告，2003 年度公司沒(méi)有為控股股東及公司所有子公司、其他關(guān)聯(lián)單位、非法人單位和個(gè)人提供擔(dān)保，公司在2003 年度不存在以前年度對(duì)外擔(dān)保延續(xù)到本報(bào)告期的事項(xiàng)。真實(shí)、完整地提供所有相關(guān)資料是杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司的責(zé)任，我們的責(zé)任是對(duì)杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司上述關(guān)聯(lián)方占用資金情況發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)。附表：2003 年度杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占有情況表浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 朱劍敏中國(guó)2003 年3 月18 日，一屆五次監(jiān)事會(huì)在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3 人，實(shí)到3 人，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：1）審議通過(guò)《2002 年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》；2）審議通過(guò)《2002 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。（二）監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見(jiàn)公司依法運(yùn)作情況：報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)、董事會(huì)嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)，履行義務(wù)。檢查公司財(cái)務(wù)的情況：本年度監(jiān)事會(huì)檢查了公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)情況，審核了公司的季度、半年度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告及其它文件。關(guān)聯(lián)交易情況：公司在報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易情況。（三）報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（四）其他重大合同及其履行情況。本期分配未實(shí)現(xiàn)融資收益2,032,，計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入”。報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理事項(xiàng)。兩項(xiàng)合同價(jià)款共計(jì)676萬(wàn)元，截至報(bào)告期末，上述軟件正在開(kāi)發(fā)中，本公司已預(yù)付338萬(wàn)元。本公司法人股東杭州信雅達(dá)電子有限公司、寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春秋科技開(kāi)發(fā)有限公司就避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題與本公司簽訂了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議書(shū)》，承諾不在中國(guó)境內(nèi)或境外，以任何方式直接或間接從事對(duì)本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。（六）報(bào)告期內(nèi)公司續(xù)聘浙江天健計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司財(cái)務(wù)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。十、財(cái)務(wù)報(bào)告（一）審計(jì)報(bào)告公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已經(jīng)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了浙天會(huì)審[2004]第738號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，以合理確信會(huì)計(jì)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)。浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 朱劍敏中國(guó)公司屬信息技術(shù)業(yè)。被浙江省科委浙科火發(fā)[2002]93 號(hào)認(rèn)定為軟件高新技術(shù)企業(yè)。(四) 記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。(七) 短期投資核算方法1．短期投資，按照取得時(shí)的投資成本扣除已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息入賬。(八) 壞賬核算方法1．采用備抵法核算壞賬。(九) 存貨核算方法1．存貨包括在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品，或者為了出售仍然處于生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品，或者將在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料、物料等。4．由于存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過(guò)時(shí)和銷售價(jià)格低于成本等原因造成的存貨成本不可收回的部分，按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于可變現(xiàn)凈值的差額提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；但對(duì)為生產(chǎn)而持有的材料等，如果用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本，則該材料仍然按成本計(jì)量，如果材料價(jià)格的下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本，則該材料按可變現(xiàn)凈值計(jì)量。2．股權(quán)投資差額，合同規(guī)定了投資期限的，按投資期限攤銷。債券投資的溢價(jià)或折價(jià)在債券存續(xù)期間內(nèi)，按直線法予以攤銷。2．固定資產(chǎn)按取得時(shí)的成本入賬。2．期末，存在下列一項(xiàng)或若干項(xiàng)情況的，按單項(xiàng)資產(chǎn)可收回金額低于在建工程賬面價(jià)值的差額，提取在建工程減值準(zhǔn)備：(1) 長(zhǎng)期停建并且預(yù)計(jì)未來(lái)3 年內(nèi)不會(huì)重新開(kāi)工的在建工程；(2) 項(xiàng)目無(wú)論在性能上，還是在技術(shù)上已經(jīng)落后，并且給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)利益具有很大的不確定性；(3) 足以證明在建工程已經(jīng)發(fā)生減值的其他情形。2．借款費(fèi)用資本化期間(1) 開(kāi)始資本化：當(dāng)以下三個(gè)條件同時(shí)具備時(shí)，因?qū)ｉT借款而發(fā)生的利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷和匯兌差額開(kāi)始資本化：1) 資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；2) 借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生；3) 為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購(gòu)建活動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始。(十五) 無(wú)形資產(chǎn)核算方法1．無(wú)形資產(chǎn)按取得時(shí)的實(shí)際成本入賬。如果預(yù)計(jì)某項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)已經(jīng)不能給企業(yè)帶來(lái)未來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的，將該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期管理費(fèi)用。(十七) 收入確認(rèn)原則1．外購(gòu)商品銷售在商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對(duì)該商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，相關(guān)的收入已經(jīng)收到或取得了收款的證據(jù)，并且與銷售該商品有關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。3. 系統(tǒng)維護(hù)收入系統(tǒng)維護(hù)收入,主要是為客戶提供系統(tǒng)維修、更換易損件、排除故障、版本完善、遠(yuǎn)程系統(tǒng)診斷等勞務(wù)而取得的收入。5．工程施工收入在工程施工已完工，經(jīng)客戶驗(yàn)收確認(rèn)，收到價(jià)款或取得收取款項(xiàng)的證據(jù)時(shí)，確認(rèn)工程施工收入。(十九) 合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法合并會(huì)計(jì)報(bào)表以母公司、納入合并范圍的子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他有關(guān)資料為依據(jù)，按照《合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》編制而成。在編制本期比較會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，已對(duì)此項(xiàng)差錯(cuò)進(jìn)行了更正。(三) 城市維護(hù)建設(shè)稅控股子公司深圳市信雅達(dá)三金系統(tǒng)工程有限公司和浙江信雅達(dá)環(huán)保工程有限公司按應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額的1%計(jì)繳，其余按應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額的7%