【正文】 日期 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 2 章節(jié)： 手冊(cè)管理 文件編號(hào)： YHMYM00 本公司手冊(cè)是依據(jù) COC 管理體系要求而建立的，是本公司基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本管理手冊(cè)是公司 COC 管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng) 和行動(dòng)準(zhǔn)則。 4．負(fù)責(zé)就 COC 管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 本手冊(cè)“受控”的發(fā) 放為公司范圍內(nèi)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的發(fā)放。保留一份底稿蓋上“作廢”標(biāo)識(shí)。未經(jīng)總經(jīng)理的書(shū)面同意，任何人不得全部或部分復(fù) 制。連續(xù) 八 年銷量居同行業(yè)前列，同時(shí)是大亞牌均質(zhì)刨花板一級(jí)代理商。 怡黃板材 —— 更專心、更專業(yè) 。 負(fù)責(zé)建立組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定相關(guān)的部門職責(zé)。 ）管理者代表 確保 COC 管理體系文件建立、審核、實(shí)施和保持； 根據(jù)定單、及庫(kù)存審 核 “ FSC 采購(gòu) 計(jì)劃” 向最高管理者報(bào)告 COC 日常運(yùn)作的監(jiān)控、管理、及改進(jìn)需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì) FSC 的認(rèn)識(shí)；向管理層匯報(bào)體系運(yùn)行情況。 負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交 FSC 商標(biāo)及包裝物設(shè)計(jì)圖稿并保留批準(zhǔn)的記錄。 根據(jù)成本節(jié)約和供貨安全的原則，負(fù)責(zé)對(duì) FSC 產(chǎn)品 來(lái)源進(jìn)行控制。 負(fù)責(zé)保存與銷售相關(guān)的各項(xiàng)記錄。 負(fù)責(zé)材料 產(chǎn)品 的發(fā)放和發(fā)運(yùn)工作。 范圍 適用于 COC 管理體系有關(guān)文件、資料，包括文件硬拷貝、電子媒體。 職責(zé) 職責(zé)分配表 文件類別 編制修改 審查 批準(zhǔn) 原件 保管 復(fù)印 分發(fā) 回收 清理 管理手冊(cè) 部門經(jīng)理 管理者 代表 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 工作 指導(dǎo)書(shū) 職能主管 部門 經(jīng)理 部門 經(jīng)理 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 表單 職能主管 部門 經(jīng)理 部門 經(jīng)理 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 程序 文件編碼系統(tǒng)： 各類文件制訂與修訂均需由起草部門依文件編碼系統(tǒng)編號(hào)管理。 由 總經(jīng)辦 負(fù) 責(zé) 在 “文件發(fā)放 /回收登記表” 上 進(jìn)行登記 ， 所發(fā)放的文件必須 加蓋 “ 受控 ”印章 。如 A/1 表示 A 版 文件進(jìn) 行了 1 次修改 ， A/0 表示 A 版 文件未進(jìn)行 修改 ，文件允許換頁(yè)更改 。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé) 編制 企業(yè)“ 受控文件清單 ” ，受控文件清單隨文件的變 更及時(shí)調(diào)整 ，必須 保證 所 使用的文件是最新 的 版本 。 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)記錄的收集、貯存、保管和處置等管理工作。 記錄由專人負(fù)責(zé)，定期存檔。 記錄存放地應(yīng)提供適宜的儲(chǔ)存條件，妥善保存，并最終處理記錄。 相關(guān)記錄 受控記錄一覽表 記錄銷毀單 目的 通過(guò)培訓(xùn)工作的開(kāi)展使員工了解 COC 管理體系并切實(shí)按其要求進(jìn)行 作業(yè)。 程序 培訓(xùn)計(jì)劃 a) 總經(jīng)辦 根據(jù)公司的總體安排和各部門的培訓(xùn)需求制定“年度 培訓(xùn)計(jì)劃”。 c) 對(duì)從事進(jìn)料檢驗(yàn)及倉(cāng)庫(kù)管理的新進(jìn)員工，必須由其主管就其實(shí)際操作進(jìn) 行資格認(rèn)可后方可獨(dú)立上崗操作。 范圍 適用于公司 FSC 認(rèn)證 產(chǎn)品 。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé) FSC 產(chǎn)品 的接收、倉(cāng)儲(chǔ)、 登記、 發(fā)運(yùn)等的管理。 對(duì)暫不能識(shí)別的，應(yīng)單獨(dú)標(biāo)識(shí)隔離，告知依據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，直至可識(shí)別為止。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) FSC 的采購(gòu)和供方的評(píng)定工作 ，市場(chǎng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的具體實(shí)施 。 要求潛在供應(yīng)商提供其材料的 FSC 認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件或受控木 材的 有效行政批準(zhǔn)文件、運(yùn)輸文件和供方的供應(yīng)聲明。 采購(gòu) 市場(chǎng) 科 及時(shí)填寫“ 采購(gòu) 計(jì)劃”并注明進(jìn) 貨質(zhì)量 、等級(jí) 情況。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 17 章節(jié)： 8. .FSC 產(chǎn)品 采購(gòu) 控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 “ 采購(gòu)計(jì)劃”、應(yīng)寫明 FSC 產(chǎn)品 名稱、定單編號(hào)、規(guī)格、類別（ FSC純 /混合 ）、 分類代碼、控制系統(tǒng)、 產(chǎn)品 數(shù)量、要貨期、質(zhì)量要求等采購(gòu)條件內(nèi)容。 c) 采購(gòu)的 FSC 產(chǎn)品 是否在供方認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)。 相關(guān)記錄 供應(yīng)商資料表 （ 年度）供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核表 合格供方名單 FSC 產(chǎn)品 采購(gòu)計(jì)劃 FSC 產(chǎn)品 采購(gòu)數(shù)量月度統(tǒng)計(jì)表 FSC 產(chǎn)品 采購(gòu)數(shù)量年度統(tǒng)計(jì)表 采購(gòu)合同 采購(gòu)發(fā)票 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 18 章節(jié)： 9. 倉(cāng)庫(kù)控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 目的 對(duì) FSC 產(chǎn)品 進(jìn)行有效管理和使用。 FSC 成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)要求對(duì) 產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，檢 查合格方可填寫“ FSC 產(chǎn)品 檢驗(yàn)入庫(kù)單”， 辦理材料入庫(kù)手續(xù)。 FSC 產(chǎn)品 發(fā)貨時(shí) 需填寫“ FSC 產(chǎn)品 提貨單” 應(yīng)注明對(duì)應(yīng)的 購(gòu)貨方名稱、地點(diǎn)、 定單編號(hào)、 數(shù)量、質(zhì)量要求 等信息；并檢查對(duì)應(yīng)的 FSC標(biāo)識(shí) 是否完整，正確 。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每個(gè)月統(tǒng)計(jì)一次 FSC 成品的收發(fā)數(shù)量，統(tǒng)計(jì)記錄應(yīng) 予以保存。 配送點(diǎn)倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé) FSC 產(chǎn)品 的 標(biāo)識(shí)和追溯性控制。入庫(kù)后應(yīng)放在指定區(qū)域內(nèi)。 產(chǎn)品 的追溯： 追溯提出： a) 發(fā)生內(nèi)外質(zhì)量問(wèn)題或貼標(biāo)錯(cuò)誤時(shí)，且有必要追溯時(shí)； b) 用戶要求追溯時(shí)； c) 其它原因要追溯時(shí)。每年的 16 月 /712 月進(jìn)行半年度匯總統(tǒng)計(jì)。 市場(chǎng)科 負(fù)責(zé)接單、并上報(bào)公司以便公司編制“《 采購(gòu) 計(jì)劃》負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票和銷售 FSC 產(chǎn)品 數(shù)量統(tǒng)計(jì)和信用賬戶管理工作。 如確定可接此訂單，根據(jù)產(chǎn)品要求（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格等級(jí)、數(shù)量、發(fā)貨日期、發(fā)貨目的地、包裝要求和價(jià)格等），由 管理者代表 會(huì)同相關(guān)部門評(píng)審后簽字，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并制定 FSC 產(chǎn)品的訂單編號(hào) 。 銷售發(fā)票和運(yùn)輸文件（如“裝箱單”）中應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容 ： a) 客戶的名稱和地址。 d) 由認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的正確的 COC 產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書(shū)的注冊(cè)號(hào)。 c) 應(yīng)在發(fā)票上標(biāo)明產(chǎn)品是否是 FSC PURE 認(rèn)證產(chǎn)品。 b) FSC 信用應(yīng)在購(gòu)買 FSC 材 料的發(fā)票的信息基礎(chǔ)上進(jìn)行計(jì)算。 f) 針對(duì)每個(gè)產(chǎn)品組進(jìn)行月度匯總，記錄在“ FSC 年度信用帳戶”中。 配送點(diǎn)倉(cāng)庫(kù) 成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì) FSC 標(biāo)志的發(fā)放控制，并于每個(gè)月檢查其使用數(shù)量是否與生產(chǎn)出貨數(shù)量一致。 公司應(yīng)當(dāng)擁有 FSC 認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)出的有效地 FSC/COC 證書(shū)。 公司應(yīng)當(dāng)基于轉(zhuǎn)換系統(tǒng)在認(rèn)證產(chǎn)品上貼標(biāo)。 a) 公司應(yīng)當(dāng)在使用標(biāo)簽樣板手冊(cè)中提供的標(biāo)簽粘貼于產(chǎn)品的任何位置之前先從 FSC 認(rèn)證機(jī)構(gòu)處獲得批準(zhǔn)。 b) 公司應(yīng)當(dāng)遵守 《 FSC 關(guān)于證書(shū)持有者在產(chǎn)品外使用 FSC 商標(biāo)的要求》 和《 FSC 標(biāo)志使用的規(guī)則和指引 》的規(guī)