【正文】 集團旬度生產(chǎn)計劃 公司旬度生產(chǎn)計劃 （調(diào)度部） 堆場計劃（貨運部 ） 設(shè)備保修計劃（技工部、機械部、煤礦部） 質(zhì)量計劃（調(diào)度部） P 公司旬度貨源計劃 （貨運部） 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 9 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 晝夜計劃 （調(diào)度部） 工班計劃 （調(diào)度部） 卸船、車卡（調(diào)度部、貨運部、機械部、煤礦部） 裝船、車、卡、駁（調(diào)度部、貨運部、機械部、煤礦部） 卸船、車卡（調(diào)度部、貨運部、機械部、煤礦部） 貯存、防護（貨運部） 裝船、車（調(diào)度部、貨運部、機械部） 交 付 /收費 （貨運部） 卸船 （調(diào)度部、機械部） 煤炭、礦砂類貨物裝 卸 散化肥、散糧和件雜貨裝卸 液體貨物裝卸 勞動力配置（外包過程） 設(shè)備設(shè)施配置（貨運部、調(diào)度部） 裝卸工屬具配置（保障部） 裝卸工藝安排（調(diào)度部） 資源 配置 D P C A 過程監(jiān)控 散化包裝（貨運部） 滾裝車輛作業(yè) 卸船、車（調(diào)度部、貨運部、機械部） 貯存、防護（貨運部） 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 10 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 4． 5 文件要求 公司文件結(jié)構(gòu)由以下四個層次構(gòu)成： a）綜合管理手冊； b）程序文件； c) 規(guī)程、規(guī)定、崗位職責等； d）記錄。 文件發(fā)布前得到批準，其發(fā)布使用前要由授權(quán)人員按有關(guān)程序規(guī)定審批其適用性，確保文件是充分和適宜的。 對修改和再版印發(fā)的文件，由文件發(fā)放單位按原文件發(fā)放記錄上載明的發(fā)放范圍發(fā)放，作廢文件按《文件與記錄控制程序》規(guī)定處理作廢文件。 辦公室每季度根據(jù)外來文件的收集情況匯集，并編制公司法律法規(guī)和其他要求有效文件清單，并發(fā)放到有關(guān)部門，各部門應(yīng)對照該清單清理現(xiàn)行持有的文件以確保其有效性。 記錄的保存期限和歸檔按照檔案管理辦法執(zhí)行。 對相關(guān)方的滿意度監(jiān)測執(zhí)行《 相關(guān)方滿意度監(jiān)測控制程序 》。 、法規(guī)與其他要求 a）制定并執(zhí)行《文件與記錄控制程序》，建立獲得最新的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的法律、法規(guī)和其他要求的渠道； b） 貨運業(yè)務(wù)部和生產(chǎn)調(diào)度部負責識別并收集貨運質(zhì)量方面的外來文件，勞動安全部負責識別并收集職業(yè)健康安全方面的外來文件包括法律法規(guī)及集團等其他要求，生產(chǎn)保障部負責識別并收集環(huán)境保護方面的外來文件包括法律法規(guī)及集團等其他要求，技術(shù)部負責識別并收集節(jié)能、工藝、計量和機電設(shè)備管理方面的外來文件包括法律法規(guī)及集團等其他要求，文件由辦公室 負責統(tǒng)一分發(fā)，各部門無論通過何種渠道接收的外來文件，都要送交辦公室，需轉(zhuǎn)發(fā)全公司執(zhí)行的，由職能部門擬文，報總經(jīng)理批準轉(zhuǎn)發(fā)； c）按《文件與記錄控制程序》規(guī)定的途徑及時獲取并確認法律法規(guī)及其他要求，確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求； d）跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，并及時更新相應(yīng)法律法規(guī)和其他要求的清單，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。 最高管理層采取一切必要手段確保上述方針在公司內(nèi)部得到溝通和理 解，并使相關(guān)人員認識到所從事活動的相關(guān)性和 重要性。 第四節(jié) 策劃 a）最高管理者根據(jù)港口集團的戰(zhàn)略規(guī)劃提出公司的發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)管理部按照公司發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合市場當前和未來需求、方針要求、顧 客和相關(guān)方的需求與期望、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)、環(huán)境因素識別與評價的結(jié)果、危險源辨識和風險評價的結(jié)果、公司貨物裝卸過程和實現(xiàn)這些過程的資源、管理評審中目標改進的要求等，組織相關(guān)部門制定公司年度企業(yè)經(jīng)營管理目標。 e）企業(yè)管理部、勞動安全部、生產(chǎn)保障部和技術(shù)部應(yīng)針對公司目標和部門目標的實現(xiàn)及完成情況組織考核，不斷完善和提高。 b）體系的策劃包括： ①按照 GB/T 19001— 20xx 、 GB/T 24001— 20xx、 GB/T 28001— 20xx標準要求，結(jié)合公司特點及顧客和相關(guān)方要求，對如何建立管理體系和所需過程進行策劃，如果對標準的某些條款有刪減，應(yīng)確定進行刪減的充分理由； ②確定公司管理體系的組織結(jié)構(gòu)，明確各部室、各崗位職責和權(quán)限； 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 17 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 ③編制《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊》和相應(yīng)的程序文件及支持性文件， 經(jīng)授權(quán)人批準發(fā)布后實施； ④確定為實現(xiàn)管理體系有效運行所需的資源配置。在對管理體系的更改進行策劃和實施體 系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。 c） 管理方 案的審批、實施 ①制定的管理方案經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準； ②總經(jīng)理應(yīng)承諾管理方案所需的資源，以確保方案的實施； ③原則上每年年底對管理方案的實施效果進行評審。 分管財務(wù)、監(jiān)察、人事、勞資、投資、計劃統(tǒng)計、企業(yè)管理、法律、培訓、對外合作工作。 、環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案，批準和頒布《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊》。 ，主持重要的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)工作會議。 、環(huán)境保護列入黨委工作重要議事日程，對公司貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的方針政策、法律、法規(guī)、標準和集團公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護規(guī)章制度的情況進行監(jiān)督。指導公司思想政治工作研究會和 企業(yè)文化協(xié)會工作。 ，批準頒發(fā)程序文件及其相關(guān)文件。 ，組織體系管理評審。 ，指揮公司生產(chǎn)，對公司生產(chǎn)過程中的貨運質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全實施控制。 、處理工作，負責組織制定重傷事故和大的貨運質(zhì)量事故的糾正與預(yù)防措施。 ，主持公司裝卸設(shè)備的更新、技術(shù)改造以及裝卸工屬具 的試制和新工藝的推廣應(yīng)用工作，確保設(shè)備技術(shù)狀態(tài)和物資供應(yīng)滿足裝卸生產(chǎn)的需要。 （ 6） 公司黨委副書記、工會主席職責 ，武裝、保衛(wèi)、信訪、保密、綜合治理，主管服務(wù)公司、計劃生育、環(huán)境保護、衛(wèi)生、后勤工作，主持工會工作。 、擴建、改建工程項目 “ 三同時 ” 竣工驗收。 。 （ 10） 企業(yè)管理部職責 ； ； ； ； ； ； ； （ 11）技術(shù)部職責 ； ； 。 （ 16）生產(chǎn)調(diào)度部職責 ； ； 。 （ 20） 生產(chǎn)保障部職責 ； ； ； 。溝通的內(nèi)容至少包括：體系的要求、顧客需求和相關(guān)方要求、體系方針目標、服務(wù)質(zhì)量與環(huán)境、職業(yè)健康安全績效等，溝通方式可通過廠務(wù)公開、會議、文件傳達、職工提合理化建議、通訊簡報、宣傳欄等，確保員工及時了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的信息，積極主動地參與公司事務(wù)管理。 5．相關(guān)文件 《組織機構(gòu)及職責》（ GZP4165/QESP02） 《危險源辨識、風險評價控制程序》（ GZP4165/QESP03） 《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》（ GZP4165/QESP04） 《目標、指標和管理方案控制程序》（ GZP4165/QESP05） 《協(xié)商和溝通控制程序》（ GZP4165/QESP06） 第六節(jié) 管理評審 1．建立和保持《管理評審控制程序》，最高管理者每年至少舉行一次管理評審，公司最高管理者或管理者代表認為有必要時可增加評審頻次，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分 性和有效性。 5．管理評審的記錄和管理評審綜述（含會議紀要）由企管部保存。 （ 2）基于教育、培訓、經(jīng)歷和技能提出崗位任職資格要求。 （ 5）建立并保存有關(guān)教育、培訓、經(jīng)歷和技能等方面人事檔案。 （ 2）建立采購文件如采購計劃、采購合同等，明確供方和承包方在質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的責任和義務(wù)。 2．相關(guān)文件： 《設(shè)備控制程序》（ GZP4165/QESP09） 《港務(wù)設(shè)施控制程序》（ GZP4165/QESP10） 第四節(jié) 工作環(huán)境 1．建立和保持《生產(chǎn)作業(yè)過程控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序》，對作業(yè)現(xiàn)場工作環(huán)境、貨物儲存環(huán)境、食堂衛(wèi)生等，明確職業(yè)健康安全條件、環(huán)境因素的控制手段和方法，確保工作環(huán)境符合質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全要求。具體執(zhí)行《環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序》的有關(guān)要求。 策劃的結(jié)果可以形成“質(zhì)量計劃”或會議紀要等其他任何便于操作的形式。若顧客的要求沒有形成文件（口頭、電話等），要先作好記錄，在接收顧客要求前， 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 30 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 由有關(guān)責任人員確定和評審。 6．相關(guān)文件：《生產(chǎn)作業(yè)過程控制程序》（ GZP4165/QESP14） 第三節(jié) 新貨種開發(fā)和工藝改進 1．建立并保持《 A 港務(wù)有限公司新貨種開發(fā)管理辦法》，對新貨種開發(fā)全過程進行控制，確保開發(fā)結(jié) 果能滿足合同、顧客要求及環(huán)境與職業(yè)健康安全要求。 （ 3）開發(fā)的輸 出 開發(fā)結(jié)果應(yīng)形成書面文件，輸出結(jié)果應(yīng)包括： ① 技術(shù)、經(jīng)濟的可行性分析結(jié)果 ； ② 工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程和其他質(zhì)量、環(huán)境、安全管理制度； ③ 資源投入。 （ 5）開發(fā)的驗證與確認 為確保開發(fā)結(jié)果符合質(zhì)量、環(huán)境和安全要求，通過對裝卸、包裝、儲存、防護等各個環(huán)節(jié)質(zhì)量檢查、安全檢查與環(huán)境檢測等手段驗證與確認開發(fā)的結(jié)果，驗證與確認的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 更改評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 32 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 第四節(jié) 設(shè)備、物 資采購 1．制定和保持《設(shè)備控制程序》、《物資采購控制程序》，程序應(yīng)對提供港機設(shè)備、配件及其他 物資供方進行 控制，控制的類型和程度應(yīng)根據(jù)物資對裝卸服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度來確定。必要時，要在采購合同或采購計劃中注明材料的環(huán)保要求及供方在材料運輸、裝卸過程中 的職業(yè)健康安全、環(huán)境行為要求。 當需在供方處進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗收的安排以及交付方法和放行的方式。 3．標識和可 追溯性 進、出港貨物的標識按規(guī)定內(nèi)容和實際情況進行標識，進港貨物的標識有：船名、入庫號、庫場、堆位、品名、種類、標志規(guī)格等，出港貨物的標識有：船名、出庫號、庫場、堆位、品名、種類、標志規(guī)格等。 5．防護 貨物交付時，要根據(jù)不同貨物的特點安排適宜的搬運設(shè)備和工屬具，防止貨物被污染、腐蝕和劃傷。 進出口汽車按《 A 滾裝汽車業(yè)務(wù)操作手冊》進行防護。 《相關(guān)方管理控制程序》（ GZP4165/QESP12） 《環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序》（ GZP4165/QESP13） 《生產(chǎn)作業(yè)過程控制程序》（ GZP4165/QESP14） 第六節(jié) 監(jiān)測設(shè)備的控制 公司對生產(chǎn)經(jīng)營、安全、環(huán)境管理等范圍實施監(jiān)測所需的計量 和監(jiān)測設(shè)備進行管理，并保存相應(yīng)的記錄。 4．計量器具投入使用前必須按規(guī)定申請有關(guān)部門對其進行檢定和校準，并貼有表明其檢定 /校準狀態(tài)的合格標志。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 35 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 6．防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 應(yīng)急準備與響應(yīng)計劃（預(yù)案）應(yīng)符合下列要求： a）保證在作業(yè)場所發(fā)生緊急情況時，公司內(nèi)部信息交流及公司與外部（上級部門、應(yīng)急救援機構(gòu)）信息交流的暢通。 3．相關(guān)文件：《應(yīng)急 準備與響應(yīng)控制程序》（ GZP4165/QESP17） 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 36 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 第八章 測量、分析和改進 第一節(jié) 策劃 策劃并實