【正文】 關(guān)于確定楊明同志為 QHSE 管理體系 “管理者代表”的決定 為了持續(xù)、有力地推動 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 Q/CNPC 《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》和《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，充分發(fā)揮總經(jīng)理強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)作用，把 QHSE 管理體系運(yùn)行工作引向深入，保持并改善其完整性和有效性，經(jīng)公司研究決定任命楊明同志為慶陽長慶巨力實(shí)業(yè)有限 責(zé)任公司 QHSE管理體系“管理者代表”，對 QHSE 管理體系代表總經(jīng)理行使以下職權(quán)： 一、確保本公司 QHSE 管理體系所需的過程得到有效的實(shí)施和保持； 二、向總經(jīng)理報(bào)告 QHSE 管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 三、確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識； 四、負(fù)責(zé) QHSE 管理體系有關(guān)事宜以及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 五、負(fù)責(zé)全公司實(shí)施糾正和預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)活動，并對其實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)； 六、負(fù)責(zé)不合格評審處理的爭議裁決。 4)杜絕重大環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故的發(fā)生；污染物排放總量控制在20xx 年的水平，環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故發(fā)生率減少 5%；有控廢氣排放達(dá)標(biāo)率達(dá)到 95%，固定源工業(yè)污水排放達(dá)標(biāo)率達(dá)到 95%，工業(yè)固體廢棄物有效處置率達(dá)到 90%。公司具有國家建設(shè)部頒發(fā)的油田工程建設(shè)一級資質(zhì)和化工石油建設(shè)管道安裝專業(yè)承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包叁級、防腐保溫工程專業(yè)承包貳級、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級等資質(zhì)，通過了 ISO9001： 20xx 質(zhì)量體系認(rèn)證和 HSE/OSH 認(rèn)證。 公司經(jīng)營范圍包括：化工石油設(shè)備管道安裝，公路路基、路面施工，防腐保溫作業(yè)，鋼結(jié)構(gòu)制作，混凝土構(gòu)件預(yù)制，防磨抽油桿加工，防腐油管、勞保用 品、建材加工制作及車輛運(yùn)輸、工貿(mào)、采油、加油加氣等項(xiàng)目。 20xx 年 3 月 28 日，甘肅省建設(shè)廳頒發(fā)了《安全生產(chǎn)許可證》。 公司注重質(zhì)量保證體系的建設(shè)和規(guī)范，確立“以科技創(chuàng)新闖市場，以優(yōu)越質(zhì)量贏市場，以誠信服務(wù)占市場”的理念，不斷加強(qiáng)對公司產(chǎn)品（工程、服務(wù)）質(zhì)量的監(jiān)督和管理，發(fā)揚(yáng)“求實(shí)、創(chuàng)新、開拓、進(jìn)取”的企業(yè)精神，追求卓越，科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，誠信生根，靠質(zhì)量和實(shí)力發(fā)展。 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊》的發(fā)布和實(shí)施。 程序描述 《管理手冊》的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布和實(shí)施： 《管理手冊》的制定由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部按照體系要素要求編寫，各部門經(jīng)理會審確認(rèn)手冊中規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和規(guī)定內(nèi)容。 手冊換版時(shí)需重新批準(zhǔn)、簽字。 《管理手冊》的回收： 當(dāng)管理手冊進(jìn)行換版時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部進(jìn)行回收，并加蓋 “作廢保留”章。補(bǔ)發(fā)的新手冊應(yīng)重新記錄受控號。 本管理手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：中型工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備、管道及整體生產(chǎn)裝置的安 裝施工；彩色壓型板、復(fù)合板加工安裝、抽油桿防腐及勞動防護(hù)服裝的加工；配套橡膠制品的加工、管道防腐。此兩條款在部分過程控制的刪減不影響公司滿足顧客，相關(guān)法律、法規(guī)的要求的能力，不影響公司為顧客交付的產(chǎn)品質(zhì)量，也不減少公司應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)本專業(yè)承諾的評價(jià)、實(shí)施、監(jiān)督和考核的綜合管理。 b) 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定《 QHSE 承諾考核標(biāo)準(zhǔn)》，每半年對承諾的實(shí)施情況進(jìn)行一次督查，并填寫《 QHSE 督查通知單》。 職責(zé) a、公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布本公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境方針和目標(biāo)。 相關(guān)文件 《方針目標(biāo)管理程序》 [CQJL/QHSECX0220xx] 6 企業(yè)文化的建立和維護(hù)（ ISO9001： ） 目的范圍 為了增強(qiáng)全體職工的質(zhì)量、職業(yè)健康、安 全與環(huán)境意識，形成 QHSE 文化氛圍，特制定并實(shí)施《企業(yè)文化的建立和維護(hù)管理程序》。 b)重大項(xiàng)目活動、 特色活動應(yīng)制定具體落實(shí)方案，分階段、有步驟地開展企業(yè) QHSE文化活動，并進(jìn)行監(jiān)督和考核； c)企業(yè)文化通過會議、宣傳材料、廣播、電視、報(bào)刊、書籍網(wǎng)絡(luò)等途徑進(jìn)行傳播。 職責(zé) a、最高管理者和管理者代表對 QHSE 管理體系的策劃建立和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 b)體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)： 1)體系文件實(shí)行受控發(fā)行，并通過日常督查、內(nèi)部審核和管理評審等形式監(jiān)督體系運(yùn)行情況； 2)建立體系運(yùn)行信息管理機(jī)制，及時(shí)收集體系運(yùn)行信息，重大問題提交 QHSE 委員會討論解決，確保體系有效運(yùn)行； 3)定期組織管理評審，確保體系運(yùn)行的有效性和適應(yīng)性。 b)各分 (子 )公司負(fù)責(zé)本單位風(fēng) 險(xiǎn)識別和評價(jià)的組織、協(xié)調(diào)和管理，風(fēng)險(xiǎn)削減措施制定、修改、實(shí)施、監(jiān)督管理工作。 c)依據(jù)法律、法規(guī)、公司方針目標(biāo)及實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)控制能力，制定具體的控制指標(biāo)或表現(xiàn)準(zhǔn)則。 評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理過程圖 確定風(fēng)險(xiǎn)及危害 建立判別準(zhǔn)則 評價(jià) 危害及影響 記錄重要危害及影響 建立詳細(xì)目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則 確定和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 實(shí)施選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 確定相應(yīng)法規(guī)要求 9 相關(guān)文件 《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序》 [CQJL/QHSECX0520xx] 《風(fēng)險(xiǎn)削減措施管理程序》 [CQJL/QHSECX0620xx] 法律、法規(guī)及其他要求管理（ ISO9001： ） 目的范圍 為了保證 QHSE 管理體系符合法律法規(guī)要求，并規(guī)范合同管理工作，制定并實(shí)施《法律法規(guī)和合同要求控制程序 》 。 相關(guān)文件 《法律法規(guī)和合同要求控制程序》 [CQJL/QHSECX0720xx]。 c)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 員工身體健康投資計(jì)劃，有毒有害作業(yè)人員及場所、職業(yè)病的健康投資計(jì)劃審核工作。 職責(zé) a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作的綜合治理，并根據(jù)國家、地區(qū)和上級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定環(huán)境達(dá)標(biāo)控制指標(biāo)，分解到各分（子）公司和場點(diǎn)，監(jiān)督實(shí)施、檢查和考評；每年上報(bào)年度污染治理計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查和考評。 b)各（分）子公司負(fù)責(zé)本單位環(huán)境保護(hù)綜合管理，制定年度 QHSE 工作規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。 公司 QHSE 組織機(jī)構(gòu) (見附圖一 )。 （ 4）公司最高管理層及質(zhì)量管理體系各相關(guān)職能部門的職責(zé)和權(quán)限 1）總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)貫徹國家和上級法律、法規(guī)和政策，向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足法律法規(guī)及顧客要求的重要性，營造并保持全體員工的 QHSE 意識。 e）負(fù)責(zé)定期對管理體系進(jìn)行管理評審；審批管理評審計(jì)劃，主持管理評審，并對管理評審結(jié)論負(fù)責(zé)。 c）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)全過程的設(shè)備的管理，協(xié)調(diào)處理設(shè)備管理有關(guān)事宜，保證滿足過程能力；負(fù)責(zé)工程合同的評審， 批準(zhǔn)分包工程內(nèi)容、分包工程合同，協(xié)調(diào)處理分包工程有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理標(biāo)識中出現(xiàn)的問題；批準(zhǔn)產(chǎn)品和服務(wù)的放行與交付；對監(jiān)視和測量裝置、不合格品控制負(fù)監(jiān)督和檢查的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 4）行政副總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)貫徹公司 QHSE 方針和目標(biāo)，執(zhí)行 QHSE 管理體系文件規(guī)定，履行 QHSE 職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)公 司經(jīng)理辦公室、人力資源部的工作。 d）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行分包工程的審定、分包方的評價(jià)和確定合格分包方；負(fù)責(zé)對分包工程質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)分包工程技術(shù)和竣工資料審查。 14 i）負(fù)責(zé)對大型以上設(shè)備事故的組織調(diào)查、鑒定、處理工作。 b)人力資源部將 QHSE 教育培訓(xùn)納入職工培訓(xùn)教育計(jì)劃中，并監(jiān)督實(shí)施； c)按規(guī)定配備本單位的 QHSE 監(jiān)督管理人員，在選配 QHSE 監(jiān)督管理人員時(shí)，應(yīng)征求QHSE 管理部門意見，負(fù)責(zé)把 QHSE 管理工作業(yè)績納入員工晉升、晉級和獎罰考核內(nèi)容； d)負(fù)責(zé)人力資源配置計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)督； e)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作人員的能力評價(jià)，一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的管理及能力評價(jià)工作由所在單位或部門負(fù)責(zé)進(jìn)行，人力資源部備案。 h）負(fù)責(zé)對物資采購中不合格品的識別和控制。 管理者代表（ ISO9001： ） 總經(jīng)理在本公司的管理層中已任命了管理者代表，管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何，在 QHSE 管理體系范圍內(nèi)，可直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，具有以下方面的職責(zé)、權(quán)限： a）負(fù)責(zé)公司 QHSE 管理體系的策劃、建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)工作，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題； b）負(fù)責(zé)對公司 QHSE 管理體系知識的普及教育，促進(jìn)全體員工不斷增強(qiáng)滿足顧客要求的意識； c）負(fù)責(zé)審核《管理手冊》，批準(zhǔn)《程序文件》，批準(zhǔn)各部門員工的 [崗位工作人員任職要求 ]； d）負(fù)責(zé)與 QHSE 管理體系有關(guān)的內(nèi)、外部聯(lián)系。 b 人力資源部是全公司人力資源歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制年度人力資源配置計(jì)劃，負(fù)責(zé)人力資源配置計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)督的歸口管理。 相關(guān)文件 《資源配置計(jì)劃管理程序》 [CQJL/QHSECX1120xx] 培訓(xùn)（ ISO9001： ） 目的范圍 為保證所有對 QHSE 有影響人員達(dá)到并保持本崗位所要求的技術(shù)素質(zhì)和能力，制定并實(shí)施《培訓(xùn)管理程序》。 程序描述 a) 人力資源部根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃及目標(biāo)，結(jié)合職工隊(duì)伍實(shí)際狀況，制定《職 17 工培訓(xùn)中長期規(guī)劃》并組織實(shí)施。 職責(zé) a) 人力資源部歸口管理，負(fù)責(zé)管理人員的管理及能力評價(jià)。 協(xié)商和溝通（ ISO9001： ） 目的范圍 為了溝通質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境信息渠道，規(guī)范信息管理，保障信息資源的有效利用，制定《信息 (協(xié)商、溝通 )管理程序》。 2)內(nèi)部信息。 e)各部門之間 QHSE 信息的傳遞和交流主要采用文件傳閱、列席會議等方式進(jìn)行。 職責(zé) a)總經(jīng)理辦公室歸口管理 ,負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件的控制。 e)各分（子）公司負(fù)責(zé)與本單位相關(guān)的文件的收集、整理、編目或歸檔。 1)程序文件及支持性的作業(yè)文件由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部組織有關(guān)部門編寫，由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布； 2)作業(yè)文件中的作業(yè)指導(dǎo)書由各 （分）子公司編寫，生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部審核并備案，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 實(shí)施和運(yùn)行（ ISO9001 ： 、 、 、 、 ） 與顧客有關(guān)的過程控制（ ISO9001： ） 目的范圍 為了在識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括顧客的需求和期望，對其實(shí)施有效的評審，并與顧客進(jìn)行有效的溝通，確保公司有滿足這些要求的能力，特制定《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 職責(zé) a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理部門 ,負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門、分（子）公司實(shí)施并保持 20 本程序，對與顧客有關(guān)的過程實(shí)施有效控 制；負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品銷售合同、分包工程施工合同。分（子）公司物資采供業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)評審所需物資采購的能力。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，分（子）公司產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織本單位有關(guān)部門協(xié)商解決，重大問題及時(shí)請示分（子）生產(chǎn)副經(jīng)理協(xié)商解決，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。 21 職責(zé) 1）生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理。 2）涉及顧客財(cái)產(chǎn)的分（子）公司，其物資采供業(yè)務(wù)部門的物資檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。 5）有關(guān)記錄由材料保管人員按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 采購管理（ ISO9001： ） 目的范圍 為 了對公司物資采購過程及供方進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求，制定《物資采購管理程序》。 4)各分（子）公司的物資采供業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)上報(bào)本單位所需材料采購計(jì)劃，對購進(jìn)物資按規(guī)定進(jìn)行控制和管理。 3)采購信息 公司的采購信息資料由公司市場開發(fā)部保管。 公司市場開發(fā)部對各分（子）公司審批后上報(bào)的物資需求計(jì)劃進(jìn)行分類匯總。 相關(guān)文件 《物資采購管理程序》 [CQJL/QHSECX1820xx]。 程序 描述 1）標(biāo)識 a）公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部依據(jù)《標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定對標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，負(fù)責(zé)組織對其進(jìn)行追溯。 2）追溯時(shí)機(jī) a）產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或顧客投訴時(shí)； 24 b）過程產(chǎn)品可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)； c）為提高產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)工藝時(shí)； d）采購產(chǎn)品在保存期間變質(zhì)時(shí)； e）合同、法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系需要時(shí)。 職責(zé) 1）公司生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境中人和物 的因素進(jìn)行控制。 程序 描述 a)建設(shè)工程堅(jiān)持“三同時(shí)”原則； b)對已投入運(yùn)行設(shè)施按規(guī)定維護(hù)和保養(yǎng)； c)加強(qiáng)采購質(zhì)量控制，使所有的安裝設(shè)備、裝置性能符合規(guī)定要求； d)加強(qiáng)檢驗(yàn)和監(jiān)測控制，使在用設(shè)備保持規(guī)定的技術(shù)性能，及時(shí)了解偏差并糾正。 2）負(fù)責(zé)基建工程承包方評定與監(jiān)控。 程序 描述 a)承包方應(yīng)具有相關(guān)法律、法規(guī)或有關(guān)規(guī)定的資質(zhì)或認(rèn)證，并經(jīng)驗(yàn)證； b)承包方必須書面確認(rèn)公司 QHSE 管理體系，才能被確定為公司的合格承包方； c)對承包方的實(shí)際履約情況適時(shí)進(jìn)行監(jiān)督考核并形成考核評價(jià)報(bào)告。 2)各分（子）公司負(fù)責(zé)本單位及生產(chǎn)現(xiàn)場社區(qū)與公共關(guān)系相關(guān)程序的實(shí)施。 變更管理（ ISO9001： ） 目的范圍 為了控制和減少由于文件、設(shè)計(jì)、人員、機(jī)構(gòu)、設(shè)備、工 藝流程、操作規(guī)程等變更對 QHSE 管理的有害影響，制定并實(shí)施《變更管理程序》。 相關(guān)文件 《變更管理程序》 [CQJL/QHSECX2320xx]。 程序描述 1)公司屬各單位負(fù)責(zé)制定本單位施工過程的 QHSE“兩書一表”，并監(jiān)督實(shí)施