【正文】 。絕不允許子公司或部門私自刻制印章，如有違反，并給公司造成經濟損失，集團將按國家有關法律追究其法律責任。未經總裁辦同意，私自掛長途電話的，一次扣考評分一分。四、總臺文員接聽外線電話的標準用語為：“您好，金大陸集團！”對方告知分機電話時，說：“請稍等!”如分機占線，說“電話占線，請稍后再撥!”接聽內線電話的用語為：“您好，總臺!”其他內容視情回答，總的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。六、未經總裁辦審核，私自購買的辦公用品財務不予報銷。三、 辦公用品的發(fā)放與領用由總裁辦統一負責。在今后的實際運行中，我們還要增加、修改一些內容，以期使企業(yè)管理制度更加完善，最終形成具有金大陸特色的管理模式，從而推動企業(yè)的健康發(fā)展。 金大陸集團企業(yè)管理再造小組 安徽金大陸集團管 理 制 度 版本：A / OAJ/OR企01 編制：企業(yè)管理再造領導小組審核：批準：受控狀態(tài)： 前言 安徽金大陸集團自成立以來，得到社會各界的關心和厚愛，企業(yè)已從一家名不見經傳的小公司發(fā)展成為如今頗具規(guī)模的民營企業(yè)集團，取得了一定的社會影響。為盡快地實現企業(yè)管理現代化，規(guī)范化，我們結合了先進的管理經驗，制定了新的企業(yè)管理制度。二、 各部門應負責對所使用的辦公設施進行維護和保養(yǎng)，如因人為原因使辦公設施遭到破壞的，應照價賠償。五、各部門臨時需要的緊急物品，應經分管領導簽字，報總裁同意后，方可購買。三、總機接外線電話至分機時，一般電話鈴聲響五次無人接聽時即掛線。因工作需要掛長途電話的，需填寫“長途電話登記表”，注明部門、通話人、對方地區(qū)及單位、因何業(yè)務通話等，并經總裁辦同意后方予掛撥。公司印章的使用代表公司行為的嚴肅性，印章保管者應恪守職業(yè)道德。四、如需將公章借出，除填寫《用章申請單》外，還應出具借條，經總裁或分管領導同意后方可借出。二、文件簽發(fā)后，送總裁辦統一安排打印，并送回起草部門核對，核對無誤后方能復印、蓋章。五、傳閱文件由總裁辦負責收回，對領導指示的文件，總裁辦應及時組織傳達、落實。金大陸集團制度文件名稱值 班 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN005版本號0頁次1編制:審核:批準:共 1 頁五、值班管理制度一、本公司節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統一安排。五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權不能處理的，應立即通報并請示主管領導辦理。八、員工值班津貼，結合《勞動法》和公司相關制度規(guī)定執(zhí)行。各子公司車輛由子公司總經辦或主管行政管理干部負責管理。六、 駛員須嚴格遵守交通法規(guī)，不準酒后駕車，不準闖紅燈，不準不顧路面情況強行超車，確保行車安全。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負次要責任，事故金額在一萬元以上，責任人承擔保險公司以及對方理賠后的盡損失的5％，扣當月考評分15分；在一萬元以下，責任人承擔保險公司以及對方理賠后的盡損失的3％，扣當月考評分5分。行車記錄表上所載里程數應與車輛里程表相符，不符的數應由司機負責交納相差里程的油費。如因車輛維護保養(yǎng)不好，在執(zhí)行公務中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評分2－8分。金大陸集團管理制度 文件名稱會 議 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN007版本號0頁次1編制:審核:批準:共 1 頁 七、會議管理規(guī)定為規(guī)范會議管理，提高會議質量，特制定本制度。淮南公司在淮南自行召開。五、 集團經營管理月計劃與總結月例會定于每月上旬的第一周的周五下午15：00召開，各部室主管以上人員及子公司部門（包括淮南兩個公司）副經理以上人員參加。七、參會人員應保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現萎靡不振的情緒。九、各種會議組成人員應準時參加會議，嚴禁遲到或缺席。 一、請示或報告工作應堅持逐級請示報告的原則，非特殊情況，不得越級請示或報告工作。四、請示的工作事項辦畢后，查辦部門負責人（承辦人）應及時向有關領導匯報辦理情況，便于集團領導統籌安排下一步工作。一、CEO室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)護由總裁辦負責，做到窗明幾凈、花木葉凈、魚水清潔；二、集團各部室（公司）的衛(wèi)生各自負責。三、辦公區(qū)域內的公共部分衛(wèi)生由總裁辦安排值日。值班人員工應認真負責，切忌流于形式?，F就節(jié)能降耗作如下規(guī)定：一、夏天氣溫達29℃以上，冬天氣溫達8℃以下，方可開啟空調。二、 上班時間，若辦公室光線較暗，可開照明燈。裝飾連鎖店在晚上22：00關閉門頭廣告燈。凡有彩色打印機的單位，嚴禁打印黑白稿。下班后，若因電源未關閉造成事故要視情節(jié)嚴肅處理，直接責任人要賠償損失，分管領導要負連帶責任。三、對外進行業(yè)務洽談和簽訂經濟合同（協議），應當堅持公平、公正、互惠、互利、自愿協商的原則，不卑不亢、據理力爭、維護集團（公司）的正當利益。六、 簽訂重大經濟合同（協議）實行會簽制度，須經集團總裁（副總裁）、總會計師和公司法律顧問審閱，確認無誤后才可簽字蓋章。 三、與經營業(yè)務直接相關的單位負責人工作變動都應進行例行審計和內部監(jiān)察。索取有關證明材料； 進行必要的調查取證；對正在進行的違法亂紀行為提出處理意見； 對阻撓、破壞監(jiān)察、審計工作以及拒絕提供有關資料的當事人，經集團領導批 準，采取必要的臨時措施，追究其責任。 九、在經濟業(yè)務交往中，對方若有回扣或其它各種形式的饋贈，一律上繳集團，不準私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。十一、各級員工必須加強法制觀念，努力學習、鉆研業(yè)務，不斷提高自身素質，廉潔奉公，做一名能力強、信譽好的合格員工。若違反扣考評分1分/次。若違反扣考評分1分/次。（2）文件下載時應使用“網絡螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時間和因斷電、掉線造成重復勞動。（6）為維護及管理方便，請不要私自為計算機設置開機密碼，如有特殊情況需要設置密碼，必須將密碼交部門經理和信息中心處備案。（9）沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機器。 三、軟件的使用： 請勿擅自安裝與工作無關的軟件、屏保和游戲；如確需安裝，請報經網管同意登記后安裝； 一般情況下，計算機安裝Windows 2000 Professional版本即可，如因工作需要，確需安裝Server版本時，請告知信息中心備案； 如有安裝軟件的需求，請到信息中心處登記領用相關軟件，用完后請立即歸還。嚴格遵守公司設定之訪問權限，禁止更改訪問權限或未經授權侵入他人電腦 ，若違反扣考評分5分/次。六、設備維修：計算機的維修：計算機發(fā)生故障時，請使用者填寫《設備報修單》，經使用者部門經理簽字后提交至信息中心由網絡管理員進行維修，使用者請勿擅自拆機；在網管到達前，不準私自拆封機， 否則扣考評分3分/次，若因擅自拆機致使機器損害須按價賠償。軟件報廢：軟件使用光盤報廢的標準為：盤面劃傷嚴重，光驅無法讀取以及光盤斷裂即視為報廢,手續(xù)同硬件報廢相同。違反本辦法規(guī)定，由公司給予警告，并視情況給扣考評分1—10分的處罰?，F就電子化辦公相關事宜做出暫行規(guī)定。三、 WEBOA系統工作流程WebOA電子辦公系統設有個人路徑和工作路徑流程，如有請示報告或批閱，加簽等公文，分為一般，緊急或特急。員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復，若因答復處理拖延貽誤商機，造成公司損失，要根據考評規(guī)定給予處理。集團內部的業(yè)務上呈報告及批復（財務方面例外）通知、會議紀要、周計劃、月度計劃等一律在電子辦公系統服務器上存檔，重要的還須拷盤存檔。（3）客戶資源檔案要寫明客戶名稱、通訊地址、類別、聯系方式、特點、要求、并劃分為A、B、C類分別存儲。 員工的每周工作計劃和總結必須通過公文形式發(fā)送給直接領導審閱；集團直屬部門經理和各分公司的總經理應該在每周的周末下班前將每周工作計劃和總結通過公文發(fā)送給集團管委會成員審閱。六、 費用申請集團所有的借支統一使用“費用申請”模塊。報告可以署名，也可以不署名，但必須做到客觀公正，實事求是，不得帶有任何個人偏見；對蓄意誣告、陷害他人，將根據情節(jié)嚴重程度給予扣當月考評分1－100分的處理 。三、期間 資料提供部門，除應于年度經營計劃書編訂時，提送年度資金預算外，應于每月四日前逐月預計次月資金收、支資料，以計劃列示的形式，送財務部門，以利匯編。包括勞務收入、押金收入、罰款收入、利息收入等，其數額在人民幣萬元以上者，均應加以說明。七、材料支出工程、材料采購部門根據工程進度及有關合同編列。 管理費用：財務部門參照以往實際數及管理工作計劃編列。所有收入必須上交財務，嚴禁截留和挪用。資金使用按照計劃優(yōu)先的原則（序時）進行。 單位安排參加在市內召開的各類會議、培訓班、訓練班及執(zhí)行各種特殊任務等，除財政部門另有規(guī)定外，一律按市內出差標準執(zhí)行。三、 其它有關規(guī)定 嚴格控制出租車票的報銷，確因工作需要，中級以上管理人員可以報銷，但每月不得突破100元。集團內部因公互相往來，比照正常出差執(zhí)行。金大陸集團管理制度 文件名稱內 部 資 金 管 理 制 度 （暫行規(guī)定）部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ CAWZDN003版本號0頁次1編制:審核:批準:共 2 頁 三、內部資金管理制度(暫行規(guī)定)一、 資金管理權限集團內部實行高度集中的資金使用管理，費用開支實行事前請示、報告和計劃列示制度。借款由總裁從嚴控制。確因工作需要辦理借款的經營性支出，由分管領導從嚴控制。單證相符的記帳憑證是經辦人員領款和財務出納會計付款的依據。集團所屬各單位間的資金流通（1）互相周轉資金使用的，由單位財務部門報總裁批示后，辦理手續(xù)；（2）集團內部單位間的資金流動，也必須經過審核；（3）單位間形成的往來款項，由財務部門負責，應按月清對。耐用年限在一年以內，或單價未超過2000元者，不得以固定資產列賬，進行核算。六、固定資產應按歷史成本入帳，計價主要有兩種方法：按歷史成本計價、按凈值計價。十、土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備等固定資產其管理部門應定期進行清點、核實，年終應會同財務部門進行盤點，做到帳實相符。十四、固定資產應辦理財產保險。（2）男員工胡子應經常修剪，女員工的化妝以淡妝為宜，切勿在辦公室內化妝。（2）坐姿：上身端正，下身自然，雙腳不宜叉開，不要翹二郎腿，更不能抖動。（3）如果同事正在談話，應說“對不起，打斷你們一下，我有事……。二、辦公環(huán)境要求：辦公室應保持優(yōu)雅整潔的環(huán)境，不得雜亂無章。公司內以職務稱呼上司、同事，客戶間以先生、小姐或對方職務相稱。 名片交接應首先把自己的名片遞給客人或上級領導，并說出自己的名字和工作部門，雙手執(zhí)名片兩角，名片的文字朝對方，要說“請多指教、關照！”或“今后請保持聯系！”等。員工須嚴格按照上述禮儀規(guī)范實行，違反者一次批評，兩次警告，三次扣考評分1分，扣部門主管考評分1分，一個月連續(xù)違反三次以上的或月累計三次以上的，扣考評分3分。 平等競爭的原則公司內部員工亦可參于應聘崗位競爭，但必須堅持平等競爭的原則，進行招聘考核，考核者對應聘者須一視同仁。同時，在面試考核時，不得透露公司重要信息和機密。（6）部門子公司經理以上職務人員親屬不得錄用在同一個公司工作。在沒有辦理入職手續(xù)前人力資源部門須對入職人員進行人事調查，必須在3—5天內完成，調查合格辦理入職手續(xù)后正式上崗。（2） 新員工轉正由聘用部門負責考核，在工作中有突出成績和貢獻者，聘用部門提出申請和考核報告，報集團領導批準，可縮短試用期。上崗培訓（1）新員工上崗前，由人力資源中心對其進行公司情況介紹。轉正（1）員工轉正后，一切工資及福利待遇按正式員工和所在崗位的有關標準執(zhí)行。五、本規(guī)定解釋權歸人力資源中心。采取自我評價和上級考評的方式：自我考評、直接上級考評、分管領導考評所占權重比例分別為25%、45%、30%；高層管理人員自評后，由CEO評分，自評分權重比例為40%，CEO評分權重為60% 。在考評過程中，各級主管要經常同員工溝通思想，使考評工作真正起到改進工作，提高效率的作用。 集團規(guī)定集團各直屬部門、各子公司（包括子公司的各部門）必須在每月30（31）日前做出上月工作總結和本月工作計劃，用OA工作途徑發(fā)給集團管理委員會成員。（1）集團直屬部門及子公司的工作目標經集團管委會會議評審確認月計劃任務全部按質按時完成的，子公司管理干部在單位平均分上加3分；若超額完成，管理干部在平均分上加5分；基本完成取平均分；若未完成目標，管理干部在平均分上扣3分，直接責任人員扣5分，到e檔管理干部扣5分，直接責任人員扣5分。管委會成員按集團及子公司的數量多少增減計算：每一個子公司或集團所屬部門未達成目標的在被考核單位平均分上扣1分，依次類推最多增減不超過5分。集團須樹立服務意識，對子公司的工作計劃完成情況做好過程監(jiān)控，深入基層，及時解決目標實施過程中遇到的