某股份有限公司公司章程-預(yù)覽頁
【正文】 （八） 對發(fā)行公司債券作出決議；（九） 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十） 修改公司章程；（十一） 對公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保作出決議；（十二） 對公司向其他企業(yè)投資或者提供擔(dān)保作出決議；（十三） 對公司轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)作出決議；（十四） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十六條 召開股東大會會議，應(yīng)當(dāng)將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知各股東。第十七條 股東大會應(yīng)有所持有全部股東表決權(quán)三分之二以上的股東出席才有效，出席股東大會會議，所持有每一股份有一表決權(quán)。第十九條 股東大會選舉董事、監(jiān)事，依照公司章程的規(guī)定或者股東大會的決議確定選舉方式。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。董事任期每屆任期三年。第二十五條 董事會設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。但有關(guān)公司資產(chǎn)處理、借貸擔(dān)保、重要訴訟案件、大額資金調(diào)動；選舉正副董事長、聘用總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)；聘請會計、審計、評估事務(wù)所；聘請常年法律顧問及訴訟代理律師等重大事項決議必須經(jīng)三分之二以上董事的同意通過。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會秘書由董事會決定聘任或者解聘。公司董事會可以決定由董事會成員兼任經(jīng)理。第三十三條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和一名職工代表。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在該選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。董事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)。第三十七條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所決議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作。公司的法定公積金不足以彌補前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為公司資本。第四十二條 公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。第四十五條 公司不得直接或者通過子公司向董事、監(jiān)事、高級管理人員提供借款。提高職工素質(zhì)。第四十八條 公司依照憲法和有關(guān)法律的規(guī)定，通過職工代表大會或者其他形式，實行民主管理。第五十條 公司因地四十九條第一項、第三項、第四項規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。第五十一條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。公司財產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。第五十五條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。第十章 公司的通知和公告辦法第五十七條 召開股東大會會議，應(yīng)當(dāng)將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開二十天前通知各位股東，臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五天前通知各股東。第五十八條 董事會定期會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體監(jiān)事。未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，可以要公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第十一章 董事、監(jiān)事、高級管理人員第六十四條 董事、監(jiān)事、高級管理人員不等有下列行為：（一） 挪用公司資金；（二） 將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三） 違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四） 違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（五） 未經(jīng)股東大會同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六） 接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七） 擅自披露公司秘密；（八） 違反對公司忠實義務(wù)的其他行為?；蛘咦允盏秸埱笾掌鹑諆?nèi)未提起訴訟，或者情況緊急，不立即提起訴訟將會是公司利益受到難以彌補的損害的，公司股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。本章程解釋權(quán)屬
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